财务表现 - 公司2019年收益为336,538千元人民币，同比增长7.8%[10] - 公司2019年毛利为200,853千元人民币，同比增长6.5%[10] - 公司2019年除税后溢利为122,484千元人民币，同比增长7.0%[10] - 公司2019年基本每股盈利为49.25人民币分，同比增长7.0%[10] - 公司2019年拟派末期股息为每股28.04港仙，同比增长8.4%[10] - 公司2019年流动比率为2.78，速动比率为2.14[10] - 公司2019年无银行借贷，资本负债比率不适用[14] - 公司2019年收益为人民币336,538,000元，同比增长7.8%，其中线下业务收益为人民币214,542,000元，同比增长3.3%，线上业务收益为人民币115,290,000元，同比增长16.6%[84] - 公司2019年毛利率为59.7%，较2018年的60.4%略有下降，主要由于销售产品组合变化所致[89] - 公司2019年其他收入为人民币58,444,000元，同比增长15.6%，主要来自中国增值税退款、租金收入和金融资产公平值变动[90] - 公司2019年销售及分销开支为人民币62,756,000元，同比增长16.0%，主要由于广告宣传及推广费用增加[91] - 公司2019年行政开支为人民币34,381,000元，同比下降2.1%，主要由于工资及津贴支出减少[93] - 公司2019年年度溢利为人民币122,550,000元，同比增长7.0%，主要由于毛利增加[98] - 公司2019年实际税率为20.6%，与2018年持平[97] - 公司2019年财务费用为人民币634,000元，2018年无此项支出[95] - 物业、厂房及设备账面值减少0.6%至人民币60,539,000元，主要由于折旧开支[102] - 存货增加5.1%至人民币153,072,000元，主要由于原材料备存增加[103] - 应收贸易账款增加约人民币2,448,000元至人民币4,799,000元[104] - 其他应收款项、按金及预付款项增加21.4%至人民币18,892,000元[104] - 经营所得现金净额增加约人民币28,375,000元至人民币108,075,000元[109] - 投资所得现金净额增加约人民币268,630,000元至人民币4,717,000元[110] - 融资所用现金净额为人民币118,940,000元[111] - 现金及银行结余减少至人民币39,380,000元[118] - 公司建议派发截至2019年12月31日止年度的末期股息每股28.04港仙，总额约为69,739,000港元[123] - 派息率为公司拥有人应占溢利的51.0%或公司除税前溢利的40.5%[123] - 末期股息预计将于2020年6月30日或之前派发[124] 业务拓展与市场表现 - 公司加快全渠道电子零售系统的搭建与运营[18] - 公司会员系统成功上线，新官网投入使用[22] - 公司海外拓展取得实质进步，店铺形象与包装提升[22] - 截至2019年12月31日，公司在中国大陆拥有1,242家特许加盟店，同比增长2.1%[26] - 购物中心店占特许加盟店总数的51.4%，其中2019年新建店中购物中心店占比达83.1%[29][31] - 2019年公司与迪士尼合作推出22款授权设计产品，截至11月销量达60,761盒，销售额达人民币17.5百万元[32] - 2019年公司外部团购金额增长率达79.3%[38] - 2019年公司天猫网店总销售额约为人民币82.4百万元，同比增长23.6%，占线上销售总额的71.3%[45] - 2019年公司京东网店总销售额约为人民币32.9百万元，同比增长14.9%，占线上销售总额的28.7%[45] - 2019年公司在北美、马来西亚、台湾和日本等地开设了新的线下门店，包括加拿大多伦多店、马来西亚吉隆坡店、台湾台中店和美国纽约法拉盛店[40] - 公司海外线上平台已上线包括美国亚马逊、澳洲Ebay、英国Ebay等11个平台[55][56] - 公司2019年海外市场盈利水平总体不高，主要依靠华裔群体[59] - 公司2019年拥有1,249间特许加盟店铺和6间直接经营店铺，较2018年分别增加27间和2间[84] - 公司2019年组合礼盒收益为人民币265,290,000元，占总收益的78.8%，同比增长9.4%[85] - 未来展望：公司将加大线上营销力度，包括朋友圈私域流量营销和网络直播培训[122] 产品与研发 - 2019年公司工厂完成产量384.6万件，同比增长6.4%[65] - 2019年公司完成新产品打样167款，比2018年略有增长[65] - 2019年公司完成新品上市77款，比2018年增加18.5%[65] - 2019年公司创意设计中心共进行24项新品开发任务，打样158款，评审通过85款，已上市56款[60] - 2019年公司技术研发中心累计申请专利6件，其中发明专利1件，实用新型专利5件[64] - 公司推出新产品“茉莉公主镜”，但因工艺问题需整体召回，强调质量管理的重要性[67] - 公司主要业务包括设计、制造及分销天然木材制成的小型木饰品，以及经营特许加盟店和零售店[199] - 公司产品分为四大类别：木梳或角质梳、袋装木制镜子、其他木饰品及装饰品、送礼用途的组合礼盒[199] 培训与员工管理 - 2019年公司开展了27场分层分级现场培训和21场全国直播YY培训，累计培训人数超过2,000人[34] - 公司工厂员工总数为880人，其中残障员工363人，年度为11位残疾员工安装假肢[77] - 公司在员工职业操守管理和品牌形象维护方面存在不足，优秀设计及市场人才欠缺[79] 市场营销与活动 - 2019年情人节活动期间销售额同比增长110%[52] - 2019年618活动期间销售额同比增长84%[52] - 2019年双十一期间销售额同比下降44%[52] - 梳情花园主题互动展在四个城市举办，总曝光量近亿次，现场零售额合计814,315人民币[72][73] - 公司举办“匠新合璧”木艺展，展出56件（套）作品，获得50万以上曝光量[74] 物流与供应链 - 物流中心客户订单满足率达99.8%，通过优化物流方式节约成本并提升售后维修服务[68] 公司治理与董事会 - 公司董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[145] - 董事会定期召开会议，回顾年度内举行了4次董事会会议[145] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，以监督特定范畴事宜[149] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，周锦荣先生担任主席[150] - 公司遵守企业管治守则，除主席与行政总裁角色未区分外[140] - 公司已采纳董事进行证券交易的操守准则，回顾年度内无违规情况[141] - 董事会成员多元化政策已采纳，确保技能、经验和观点的平衡[147] - 公司财务总监陈汉云先生拥有33年会计及融资经验[137] - 审核委员会在回顾年度内举行了两次会议，审阅了截至2018年12月31日止年度的经审核综合财务报表和截至2019年6月30日止六个月的未经审核综合中期财务报表[154] - 审核委员会在2020年3月30日的会议上，与公司管理层及外聘独立审计师共同阅览了截至2019年12月31日止年度的综合财务报告、业绩公告及2019年年报[154] - 薪酬委员会在回顾年度内举行了两次会议，全体委员均有出席，讨论了董事薪酬政策、董事表现及服务合约年限[156] - 提名委员会在回顾年度内举行了两次会议，全体委员均有出席，检讨了提名及委任新董事的政策、董事会成员多元化政策及独立非执行董事的独立性[162][165] - 提名委员会已采纳董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化及教育背景、专业经验等因素，并提出建议以配合公司策略[161] - 董事会拟每年最少定期举行四次会议，董事将在会议前至少十四天收到书面通知[166] - 审核委员会在回顾年度内审阅了外聘核数师的审核计划及方法，并定期监察审核工作的进展及结果[154] - 薪酬委员会向董事会提出建议，检讨并批准了董事及高级管理层的薪酬组合[156] - 提名委员会在甄选及提名董事时，采用多种方法识别潜在人选，包括由董事成员、管理层及专业猎头公司推荐[160] - 董事会会议前，全体董事有机会提出商讨事项列入会议议程，涉及重大利益的董事必须放弃表决[166] - 截至2019年12月31日，外聘核数师提供的核数服务相关酬金总额约为人民币709,000元（约800,000港元）[174] - 外聘核数师提供的非核数服务相关酬金总额约为人民币346,000元（约390,000港元），主要为中期审阅酬金[174] - 公司董事会确认其确保公司维持健全有效内部监控系统的责任，并在回顾年度内就集团内部监控是否有效进行检讨[176] - 公司内部审计部门协助执行集团风险管理框架，确保新出现的风险可由管理层立即识别并评估执行计划的充分性[176] - 审核委员会向董事会呈报集团的风险管理及内部监控政策的执行情况，包括厘定风险因素、评估集团能承受的风险级别及风险管理措施的有效性[178] - 公司已采取不同程序及措施处理及发布内幕消息，包括提高内幕信息的保密意识、定期发出禁止买卖期和证券交易限制的通知[179] - 公司秘书陈汉云先生已确认遵守上市规则第3.29条的相关要求，并接受不少于15小时的相关专业培训[180] - 公司执行董事的酬金不得超过集团年度经审核综合纯利的5%[182] - 公司非执行董事和独立非执行董事的服务协议均为期两年，可提前三个月书面通知终止[185] - 公司股东可通过书面要求召开股东特别大会，需持有不少于公司缴足股本十分之一的股份[189] - 公司股东可推荐候选人参选董事，需提交书面通知并提供候选人履历和同意书[190] - 公司股东可通过书面形式向董事会提出查询，地址为香港九龙旺角通菜街1A-1L号威达商业大厦7楼708室[191] - 公司制定了投资者关系政策，旨在使投资者公平及时地获取集团资料[195] - 公司2019年度溢利及财务状况载于综合财务报表第64至144页[200]