公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业额约为人民币5.36157亿元，较2017年下跌约27.36%[15] - 2018年归属母公司所有者的净亏损约为人民币4763.7万元，2017年为净利润约人民币134.9万元[15] - 2018年每股基本及摊薄收益约为人民币0.0917元，2017年为每股基本及摊薄亏损约人民币0.0026元[15] - 2018年公司营业收入约为5.36亿元，较2017年的约7.38亿元下跌约27.36%[26] - 2018年公司营业成本约为4.91亿元，较2017年的约6.58亿元减少约25.45%[31] - 2018年营业外收入约124.3万元，2017年约为30.4万元[32] - 2018年销售费用增加约2.55%至约3928.4万元，占总营业额约7.33%[33] - 2018年管理费用增加约27.77%至约3476万元，占总营业额约6.62%[35] - 2018年财务支出约为5.5万元，2017年财务收入约为161.5万元[36] - 2018年资产减值损失约为1634.9万元，2017年约为730.3万元[37] - 2018年公司营业亏损约为4862.2万元，2017年营业利润约为219.2万元[38] - 2018年12月31日，公司未偿还银行贷款为人民币3000万元，2017年无[58] - 2018年12月31日，公司有已订约但未在综合财务报表作出拨备的资本开支人民币609万元，2017年为人民币178.5万元[59] - 2018年12月31日，集团流动比率及速动比率分别约为2.32及1.02，较2017年分别减少0.17及0.13[62] - 截至2018年12月31日止年度，收购物业、厂房及设备等资本开支约为1297.3万元，2017年约为1118万元[64] - 截至2018年12月31日止年度，集团资本负债比率为4.87%，2017年为零，主要因2018年度银行贷款3000万元[65] - 2018年12月31日，集团并无任何或然负债，2017年也无[68] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年滴灌带及滴灌配件销售额下跌约67.79%至约9478.3万元，销售量从约19515吨减至约8820.71吨[27][30] - 2018年PVC/PE管销售额轻微增加约0.05%至约3.18亿元，销售量从约38945吨减至约33218.52吨[27][30] 行业政策与市场趋势 - 中国政府计划新增高效节水灌溉农田1亿亩[18] - 中国政府计划新增高效节水灌溉农田1亿亩，行业发展潜力大[57] 公司业务范围 - 公司主要从事设计、制造及销售滴灌带、PVC/PE管及滴灌配件，提供节水灌溉系统安装服务[22] - 集团从事滴灌带、PVC/PE管及滴灌配件的设计、制造与销售，提供节水灌溉系统安装服务[200] 税务风险 - 公司若不再获确认为鼓励发展企业，所得税税率或为25%，滴灌带增值税税率或为17%[44] 市场与销售策略 - 2018年公司全部营业额均来自中国，未来拟开发海外市场[45] - 2018年度公司增加产品广告投入，拓展销售市场[104] 产品责任与环保情况 - 截至最后实际可行日期，公司未购买产品责任保险，本年度未接获客户产品责任索赔[48] - 公司已遵守现行环保法规，但未来若实行更严格法规，遵守成本或沉重[49] - 2018年固体废弃物处置率、生活废水排放达标率、生产用水回收利用率、废气排放达标率均达100%[84] - 2018年用电量较2017年减少6387347度，用水量较2017年减少7694立方米[86] - 2018年二氧化碳排放量为19051吨，较2017年增加8343吨；每万吨产品二氧化碳排放量为4901吨，较2017年增加168.5%；标准吨耗为0.25吨，较2017年下降237.8%[86] - 2018年用水量为112074立方米，较2017年下降0.064%；吨耗水量为2.88吨/立方米，较2017年上升31.5%[88] - 2018年集团未发生环境污染事故[85] - 2018年集团生产和服务对环境及天然资源未产生重大影响[89] 员工情况 - 2018年12月31日，集团共雇用625名员工，2017年为790名[70] - 截至2018年12月31日止年度，退休福利计划开支约为1315.9万元[71] - 集团为香港员工公积金计划供款相当于雇员每月薪金5%，每名雇员每月最多1500港元[71] - 员工及其单位住房公积金供款百分比不得少于员工前一财政年度平均每月薪金的5%[74] - 截至2018年12月31日，集团员工总人数为674人，女性员工占员工总数21%，2018年因产假留职回任率为100%[96] - 2018年度对集团各级人员进行培训，培训课时在40小时以上[97] - 2017年集团员工定級受傷件數为零，无任何职业病和因工伤死亡件数[94] - 2018年集团未收到任何劳工相关呈报案[98] 公司治理与董事会情况 - 截至2018年12月31日，董事会由6名董事组成，包括4名执行董事及2名独立非执行董事[113] - 截至报告日期，董事会由7名董事组成，包括3名执行董事及4名独立非执行董事[113] - 公司聘请的4名独立非执行董事中，2名具备会计或财务的管理专长[115] - 截至2018年12月31日止财政年度内共召开董事会会议9次[121] - 截至2018年12月31日止年度，董事会召开了4次定期会议及1次股东大会[121] - 独立非执行董事任期为三年，所有董事每三年一次于股东大会退任并可膺选连任[133] - 公司秘书周玉兰女士在截至2017年12月31日止年度内获得不少于15小时相关专业培训[139] - 截至2018年12月31日止年度，全体董事及监事均遵守证券交易标准守则规定标准[140] - 薪酬委员会主席为尹飞虎先生，成员有秦明先生和张强先生[141] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会共举行一次会议，尹飞虎、秦明、张强出席率均为100%[141] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会检讨董事及高管薪酬事宜并讨论集团薪酬政策[143] - 陈林为集团主席，张强为行政总裁，二者角色有区分[131] - 2019年2月26日，黄东、谭新民获委任为执行董事，张强、李河、杨万森辞任[125] - 2019年2月26日，谷莉、洪维德获委任为独立非执行董事，麦敬修于2018年10月31日辞任[124] - 各董事在2018年参与持续专业发展计划，阅读资料/接受内部阐述和参与研讨会/会议/论坛均有参与[136] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，尹飞虎、陈林、秦明出席率均为100%[145] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行4次会议，秦明、尹飞虎出席率100%，麦敬修出席率100%，洪维德不适用[149] - 截至2018年12月31日止年度，外聘核数师天健核数服务酬金为625千元人民币，与2017年相同[155] - 提名委员会主席是尹飞虎，成员包括陈林和秦明[144] - 审核委员会主席是秦明，成员包括尹飞虎和麦敬修[149] - 董事会认可审核委员会续聘天健为外聘核数师的推荐建议[153] - 提名委员会检讨了提名及委任新董事的政策及程序，认为目前董事会安排恰当[148] - 审核委员会审阅了集团年终、季度及中期业绩报告并批准[153] - 审核委员会检讨并讨论了集团来年内部审核计划和安排[153] - 董事会认为集团内部监控系统有效，未出现重大不足情况[159] - 股东周年大会通函不少于会前45天派送[164] - 持有公司已发行股份合共10%或以上的股东可要求董事会召开股东特别大会，董事会须在两个月内召开[165] - 截至2018年12月31日止年度，公司的公司章程没有任何修订[171] 公司人员信息 - 陈林43岁，于2010年8月获委任为公司执行董事，2014年8月7日推选为董事会主席[174] - 张强46岁，于2012年11月起获委任为公司行政总裁，2013年5月获委任为执行董事，2019年2月26日辞任[174] - 李河43岁，于2009年10月担任公司副总经理，2016年6月获委任为执行董事，2019年2月26日辞任[175] - 杨万森45岁，于2011年10月担任公司副总经理，2016年6月获委任为执行董事，2019年2月26日辞任[175] - 黄东46岁，于2019年2月26日获委任为公司执行董事[178] - 谭新民50岁，于2019年2月26日获委任为公司执行董事[178] - 秦明48岁，于2013年5月获委任为公司独立非执行董事[179] - 麦敬修先生46岁，2007年10月起任公司独立非执行董事，2018年10月31日辞任[181] - 谷莉女士49岁，2019年2月26日获委任为公司独立非执行董事[182] - 洪维德先生56岁，2019年2月26日获委任为公司独立非执行董事[182] - 陈君女士53岁，2016年6月起任公司职工代表监事并担任监事会主席[185] - 陈财来先生35岁，2018年6月获委任为公司监事[186] - 王健先生59岁，2016年6月获委任为公司监事，2019年2月26日辞任[187] - 谢星辉先生56岁，2019年2月26日获委任为公司监事[189] - 陈静仪女士44岁，2018年2月加入公司任财务总监等职[190] - 张强先生任公司监察主任[191] - 邵茂序先生60岁，2002年3月加入公司，2009年6月任公司副总经理[192] - 陈俊55岁，2005年9月获工程师资格证，1999年加入公司，2008年10月任副总经理[195] - 朱嘉冀56岁，2002年获工程师资格证，1999年12月加入公司任销售副总经理[195] - 黄建江57岁，1999年加入天业控股，2014年任资产管理部科长，2016年3月任董事会秘书[195] - 李宝珠43岁，2010年获高级工程师资格证，2000年加入天业控股，2015年加入公司，2016年6月任总工程师[196] 公司报告与合规情况 - 截至2018年12月31日止年度公司董事无变动[197] - 公司呈交截至2018年12月31日止年度的年度报告及经审核综合财务报表[199] - 相关业务进一步讨论及分析分别载于年报第6至16页及17至23页的“管理层讨论及分析”和“环境、社会及管治报告”[200] 公司廉洁情况 - 2018年度公司未出现贪污个案[107]