财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 公司2018年收益为人民币1.599亿元，较2017年人民币3.5587亿元下降55.1%[20] - 公司拥有人应占纯利为人民币1095.4万元，较2017年人民币2169.5万元下降49.5%[20] - 2018年收益同比下降55.0%至人民币159,959千元[182] - 2018年除税前溢利同比下降29.6%至人民币33,104千元[182] - 2018年年内溢利同比下降49.3%至人民币11,231千元[182] - 2018年本公司拥有人应占溢利同比下降49.5%至人民币10,954千元[182] - 2018年每股基本盈利为0.19分人民币[182] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 毛利率从2017年17.2%改善至2018年30.1%[28] - 毛利从2017年人民币6110.2万元减少21.2%至2018年人民币4816.4万元[28] - 销售及分销开支从2017年人民币472万元减少至2018年人民币472万元[28] - 行政开支从2017年人民币1774.2万元减少10.3%至2018年人民币1590.9万元[28] - 2018年销售成本为人民币111,795千元[182] - 2018年行政开支为人民币15,909千元[182] - 员工总成本为人民币716.3万元，较2017年的人民币757.5万元下降5.4%[35] 财务数据关键指标变化：税务相关 - 实际税率从2017年52.8%上升至2018年66.1%[29] - 产生土地增值税拨备不足人民币2975万元[29] - 扣除企业所得税超额拨备人民币1667.3万元[29] - 2018年所得税开支为人民币21,873千元[182] 财务数据关键指标变化：资产和负债（同比） - 总资产为人民币12.262亿元，总权益为人民币6.389亿元，总负债为人民币5.872亿元[30] - 定期存款、银行结余及现金为人民币1.951亿元，较2017年的人民币1.508亿元增长29.3%[30] - 流动比率为1.84倍，较2017年的2.19倍下降16.0%[31] - 非流动资产总额从188,989千元下降至181,303千元，降幅4.1%[186] - 流动资产总额从848,731千元增长至1,044,939千元，增幅23.1%[186] - 流动负债从387,269千元增长至567,854千元，增幅46.6%[186] - 资产净值从628,093千元增长至638,988千元，增幅1.7%[186][189] 财务数据关键指标变化：资产细分（同比） - 投资物业从112,827千元减少至109,580千元，降幅2.9%[186] - 递延税项资产从5,660千元大幅增长至11,312千元，增幅99.9%[186] - 定期存款从70,000千元减少至60,000千元，降幅14.3%[186] - 持作出售物业从675,952千元增加至690,043千元，增幅2.1%[186] - 受限制银行存款从38,348千元激增至135,841千元，增幅254.2%[186] - 银行结余及现金从80,851千元增长至135,122千元，增幅67.1%[186] 投资物业与持作出售物业 - 投资物业（包括持作出售投资物业）按公允价值人民币110,101,000元列账[157] - 投资物业公允价值变动为人民币751,000元[157] - 持作出售物业账面值为人民币690,043,000元[162] - 持作出售物业包括已竣工物业人民币290,422,000元[162] - 持作出售物业包括发展中物业人民币399,621,000元[162] - 投资物业估值采用投资法及直接比较法[157] - 估值主要输入数据包括期限收益率、复归收益率及每月市值租金[157] - 估值参考可比较物业近期市场交易价格[157] - 持作出售物业按成本与可变现净值孰低列账[162] - 可变现净值参考邻近类似物业估计售价减估计成本[162] - 2018年投资物业公平值变动收益为人民币751千元[182] 现金流与外汇 - 外汇亏损净额主要源自换算人民币以外货币计值的银行结余及现金[32] 股息与分派 - 可供分派储备为人民币5.015亿元[45] - 董事不建議就2018年度派付任何股息[42] 客户与供应商集中度 - 五大客户销售占总销售约4.5%，最大客户销售占比约1.0%[46] - 五大供应商采购占总采购约80.0%，最大供应商采购占比约53.0%[46] 董事会组成与成员 - 公司董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[81] - 执行董事吴志松（50岁）自2016年10月25日任命，负责财务管理及监督[9] - 执行董事李烈武（47岁）自2016年10月25日任命，负责战略发展，拥有逾十年金融行业经验[12] - 独立非执行董事马世钦（55岁）自2016年10月25日任命，为香港执业律师，拥有逾二十年法律经验[13] - 执行董事蔡建四（49岁）自2016年10月25日任命为行政总裁，负责整体运营管理[8] - 主席为佘德聪先生[6] - 董事会中独立非执行董事占比至少三分之一符合上市规则要求[85] 董事会会议出席情况 - 2018年董事会召开4次会议[92] - 执行董事佘德聪出席董事会4/4次会议[92] - 执行董事蔡建四出席董事会4/4次会议[92] - 执行董事吴志松出席董事会4/4次会议[92] - 执行董事李烈武出席董事会4/4次会议和合规委员会2/2次会议[92] - 独立非执行董事马世钦出席所有委员会会议共11/11次[92] - 独立非执行董事张森泉出席所有委员会会议共11/11次[92] 董事会委员会 - 董事会设有四个委员会：提名委员会、薪酬委员会、审核委员会及合规委员会[121] - 提名委员会年度举行1次会议[125] - 薪酬委员会年度举行1次会议[131] - 审计委员会成员包括独立非执行董事张森泉（主席）及杨权[122] - 合规委员会主席由独立非执行董事马世钦担任[122] - 审核委员会在年度内共举行3次会议[136] - 审核委员会已与管理层审阅截至2018年12月31日止年度的综合财务报表[140] - 合规委员会在年度内共举行2次会议[141] - 主席与非执行董事举行1次会议无执行董事出席[92] - 审核委员会与核数师举行3次会议[92] 董事培训与多元化 - 董事培训重点包括问责及审计、财务申报等上市公司董事职责相关内容[111] - 公司采用董事会成员多元化政策，注重技能、经验及多元化思维的平衡[84] 核数师与审计费用 - 公司核數師為德勤·關黃陳方會計師行[6] - 德勤·关黄陈方会计师行担任公司截至2018年12月31日止年度的核数师[77] - 德勤审计服务费用为人民币122.4万元，非审计服务费用为人民币33.2万元[120] - 公司核数师德勤提供法定审核服务费用为122.4万人民币[120] - 非审核服务费用为33.2万人民币[120] 风险管理与内部监控 - 公司通过委聘中汇安达风险管理有限公司进行年度风险管理系统审阅[117] 薪酬情况 - 五名最高薪酬人士中有四名为公司董事其各自年度薪酬为100万港元以内[132] - 薪酬委员会由独立非执行董事担任主席且独立非执行董事占委员会大多数[133] 公司秘书 - 公司秘书黄健德在年度内接受不少于15小时的专业培训[146] 股东相关 - 全体董事除一名独立非执行董事外均出席2018年5月24日的股东周年大会[148] - 外部核数师应邀出席股东周年大会回应审计相关问题[147] - 股东可要求召开特别大会需持有不少于公司实缴股本十分之一[148] - 一名独立非执行董事因故未能出席2018年5月24日股东周年大会[79] 股权结构 - 董事余德聪和蔡建四各通过受控法团权益持有公司35%股份，对应2,043,296,394股普通股[58] - Fame Build Holdings Limited持有公司股份2,043,296,394股，占已发行股本35%[67] - Talent Connect Investments Limited持有公司股份2,043,296,394股，占已发行股本35%[67] 公司基本信息 - 公司股份於香港聯合交易所上市，股份代號為00865[1][6] - 公司註冊辦事處位於開曼群島（P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square）[6] - 公司香港主要營業地點位於英皇道250號北角城中心1910室[6] - 公司網站為www.jiande-intl.com[6] 合规与披露 - 公司确认于2018年12月31日保持充分公众持股量，符合上市规则要求[71] - 公司报告期内未购买、出售或赎回任何上市证券[73] - 独立非执行董事已审阅并确认不竞争契约在报告期内获得遵守[70] - 公司无董事于重大合约中拥有权益，且未订立任何使董事获益的股份或债券安排[66][65] - 公司确认具有符合上市规则规定的充足公共持股量[147] 市场环境 - 中国2018年商品房销售额同比增长12.2%至人民币14.997万亿元[23]