财务业绩：收入与利润增长 - 公司收益为人民币480,024,000元，年度增长达160.8%[10] - 公司拥有人应占溢利及全面收入总额同比增长198.3%，达人民币98,884,000元[10] - 收益从人民币184,082,000元增长160.8%至人民币480,024,000元[24] - 公司拥有人应占溢利从人民币33,144,000元增加198.3%至人民币98,884,000元[26] - 每股基本盈利为人民币1.69分[10] 财务业绩：成本与费用 - 毛利从人民币58,664,000元增长170.0%至人民币158,386,000元[24] - 毛利率从31.9%改善至33.0%[24] - 其他收入从人民币9,205,000元减少16.0%至人民币7,732,000元[25] - 销售开支从人民币6,226,000元增加32.1%至人民币8,222,000元[25] - 行政开支从人民币16,138,000元增加16.6%至人民币18,816,000元[25] - 所得税开支从人民币16,425,000元增加132.3%至人民币38,161,000元[26] 物业发展业务规模 - 集团物业发展项目总建筑面积为961千平方米[15] - 集团物业发展项目待发展物业面积为232千平方米[15] - 集团物业发展项目发展中物业面积为183千平方米[15] - 集团物业发展项目持作出售已竣工但未交付物业面积为69千平方米[15] 物业资产估值与构成 - 投资物业按公平值列账为人民币116,693,000元[181] - 投资物业公平值变动年度亏损人民币1,768,000元[181] - 持作出售/发展中/待售物业账面总值人民币745,199,000元[188] - 持作出售物业价值人民币237,738,000元[188] - 发展中物业价值人民币306,416,000元[188] - 已竣工物业价值人民币201,045,000元[188] - 物业估值采用投资法参考租金收入资本化及市场租金假设[181] - 非民防泊车位估值参考近期市场交易价格采用直接比较法[181] - 可变现净值根据估计售价减完成成本及销售成本估算[188] 财务健康与流动性 - 总资产为人民币1,116,627,000元，包括现金及银行存款人民币180,682,000元[29] - 资产负债率为10.2%，流动比率为3.16倍[29] 客户与供应商集中度 - 五大客户销售额占总销售额约2.3%，最大客户占比约0.6%[45] - 五大供应商采购额占总采购额约75.8%，最大供应商占比约58.1%[45] 股权结构与主要股东 - 董事会主席佘德聪通过控股公司持有1,517,896,394股，占已发行股本26.00%[59] - 股东Talent Connect Investments Limited持有1,780,596,394股，占已发行股本30.50%[70] - 股东蔡建四通过受控法团持有1,780,596,394股，占已发行股本30.50%[70] 公司治理与董事会构成 - 董事会由6名董事组成含3名执行董事和3名独立非执行董事[94] - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比50%[105] - 公司符合上市规则要求至少3名独立非执行董事且占比不低于三分之一的规定[98] - 董事服务合约任期不超过三年[111] - 会议材料需提前至少3天发送给董事[108] 董事会及委员会会议出席情况 - 董事会2020年召开4次会议，主席与非执行董事单独举行1次会议，审核委员会与核数师举行3次会议[106] - 执行董事佘德聪、吴志松、李烈武出席董事会会议率100%（4/4）[106] - 独立非执行董事马世钦、张森泉出席董事会和委员会会议率100%，杨霍出席审核委员会会议率100%（3/3）[106] - 审核委员会成员2020年参加会议情况：马世钦3/3、张森泉3/3、杨霍3/3[106] - 提名委员会2020年召开1次会议，马世钦和张森泉出席率100%（1/1）[106] - 薪酬委员会2020年召开1次会议，马世钦和张森泉出席率100%（1/1）[106] 董事及高管背景 - 余德聪先生64岁自2019年11月22日起出任公司行政总裁[160] - 奥志松先生52岁自2011年12月起担任福建建德集团财务总监[161] - 李烈武先生49岁拥有逾二十年金融行业经验[165] - 马世钦先生57岁为香港执业律师拥有逾二十年法律经验[166] - 张森泉先生44岁为香港会计师公会及中国注册会计师协会会员[169] - 杨权先生50岁自2014年8月起担任厦门大学经济学院教授[170] 审计与核数师信息 - 德勤会计师事务所将退任核数师并拟于股东周年大会续聘[88] - 德勤核数师服务费用中法定审核服务为人民币133.4万元[129] - 德勤非审核服务费用为人民币37万元[129] - 公司核数师总费用为人民币170.4万元[128][129] - 审计确认财务报表符合香港财务报告准则[174] - 独立核数师对综合财务报表整体进行审计以获取合理保证[197] - 核数师识别和评估因欺诈或错误导致的重大错误陈述风险[198] - 核数师了解与审计相关的内部监控以设计恰当审计程序[199] - 核数师评价会计政策恰当性及会计估计合理性[200] - 审核委员会主席张森泉具备专业会计资格[150] 委员会活动与职能 - 董事会下设提名委员会、薪酬委员会及审核委员会三个董事委员会[130] - 提名委员会在2020年度举行1次会议[136] - 2020年度未提名新董事[137] - 薪酬委员会在2020年度举行1次会议[141] - 审核委员会在2020年度举行3次会议[147] 风险管理与合规 - 公司委聘中汇安达风险管理有限公司进行年度风险管控审查[127] - 公司已采纳《内幕消息政策》确保信息及时披露[127] - 公司确认2020年度遵守对集团有重大影响的所有相关法律法规[83] - 公司采用持续经营基准编制财务报表[121] - 董事会认为集团拥有充足资源在可见将来持续经营[121] 薪酬披露 - 五名最高薪酬人士各自年度薪酬为1,000,000港元以内[145] - 五名最高薪酬人士中有三名为公司董事[145] 股东事务与公众持股 - 全体董事出席2020年6月4日股东周年大会[157] - 股东可要求召开特别大会需持股不少于十分之一[156] - 公司证券保持充分公众持股量[77] - 公司确认保持充足公共持股量符合上市规则[155] 公司秘书与培训 - 公司秘书在2020年度接受不少于15小时专业培训[154] 无重大变动或活动事项 - 公司资产无任何押记[46] - 未订立任何股权挂钩协议[47] - 无重大投资、收购或出售事项[45] - 无重大资本资产投资计划[45] - 无董事持有竞争业务权益[65] - 控股股东蔡建四及Talent Connect确认截至2019年12月31日年度及签署日全面遵守不竞争契据[72] - 公司2020年度未发生需披露的关连交易[76] - 2020年度未购买出售或赎回任何上市证券[79] - 报告期后至董事会报告日无重大事件发生[87] - 截至2020年底公司宪章文件无重大变动[158] 财务报告责任与框架 - 董事及管治层负责根据香港财务报告准则和香港公司条例拟备真实且中肯的综合财务报表[192] - 董事负责评估集团持续经营能力并披露相关事项[192] - 管治层负责监督集团财务报告过程[193] - 建德国际控股有限公司为报告主体[194] 宏观经济环境 - 中国国内生产总值同比增长2.3%，达人民币101.6万亿元[9] - 中国商品房销售额达人民币17.4万亿元，同比增长8.7%[9] - 中国商品房已售建筑面积达17.6亿平方米，同比增长2.6%[9] 企业管治政策与合规 - 公司已采纳董事会成员多元化政策涵盖性别年龄文化背景等多元维度[97] - 2020年度除偏离守则A.2.1外基本遵守企业管治守则[92]