公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，集团营业额约1.572亿港元，较去年同期的8270万港元增加90.1%[10] - 报告期内，集团毛利约3480万港元，去年同期约4440万港元[10] - 报告期内公司营业额约1.572亿港元，较去年同期的8270万港元增加90.1%[31] - 报告期内公司毛利约3480万港元，去年同期约4440万港元[31] - 行政支出减少约3400万港元至4130万港元（2017年：7530万港元）[31] - 销售及分销支出增加约1120万港元至约2880万港元（2017年：1760万港元）[31] - 其他经营支出从约4340万港元增至约6490万港元[32] - 报告期内公司净亏损为1.586亿港元，去年同期净亏损7290万港元[32] - 2018年12月31日，公司银行结余及现金约为480万港元（2017年：1020万港元）[35] - 2018年12月31日，公司借款总额约为1.899亿港元，2017年12月31日约为8560万港元[36] - 2018年12月31日，净负债对经调整权益比率为0.51（2017年：0.19），资本负债比率为1.04（2017年：0.26）[46] - 2018年12月31日，集团已抵押资产作为约1620万港元银行贷款及融资租赁的抵押（2017年：40万港元）[50] - 报告期内，员工成本总额为3130万港元，2017年为6920万港元[55] - 2018年12月31日公司无可供分派储备，2017年亦无；公司可缴足红股方式分派股份溢价账8.06341亿港元，2017年为7.81664亿港元[186] 农业业务线数据关键指标变化 - 报告期内，农业业务分部营业额约1.181亿港元，较同期的约4550万港元增加约159.6%[15] - 报告期内，农业业务分部录得毛损约430万港元，2017年12月31日为毛利820万港元[15] 放债业务线数据关键指标变化 - 放债业务贷款利息收入约为3910万港元（2017年：3710万港元），毛利约为3910万港元（2017年：3620万港元）[20] - 放债业务未偿还贷款本金及应收利息约为2.931亿港元（2017年：2.93亿港元），贷款平均年利率为13.83%[20] - 放债业务就应收贷款计提亏损拨备约3550万港元，确认商誉减值亏损约3500万港元（2017年：1760万港元）[20] 证券经纪业务线数据关键指标变化 - 证券经纪业务出售代价为资产净值另加现金1200万港元[22] - 证券经纪业务收益约为1900万港元（2017年：120万港元），除税前溢利约为310万港元（2017年：亏损850万港元）[27] - 公司预期证券经纪业务出售收益约980万港元[27] 格林前海业务线数据关键指标变化 - 格林前海收益约为290万港元（2017年：4100万港元），净亏损约为1.79亿港元（2017年：净溢利2170万港元）[30] 公司股权及股本变动 - 2018年1月23日，公司发行本金额为4000万港元的可换股债券，年利率5%[40] - 2018年5月15日，公司与洪先生及王先生订立认购协议，发行本金总额2120万港元可换股债券，换股价较收市价溢价约9.52%，年利率5%，所得款项用于偿债[41] - 2018年6月11日，2120万港元可换股债券换股权获行使，公司向洪先生及王先生发行921,739,130股股份[41] - 2018年6月25日，公司股本重组生效，11,217,876,347股股份合并为1,121,787,634股股份[44] - 2018年7月18日，公司与五名认购人订立认购协议，发行本金总额3950万港元可换股债券，换股价较收市价溢价约3.41%，年利率5%，所得款项用于偿债[45] - 2018年9月7日，公司授出的110,580,098份购股权获行使，已发行股份数目增至1,232,367,732股[46] - 2019年3月4日，公司与四名认购人订立认购协议，发行本金约1859.2万港元可换股债券，换股价较收市价溢价约5.06%，年利率5%，所得款项用于偿债[48] - 2019年3月18日，公司建议进行股本重组，尚未生效[49] 公司董事及管理层变动 - 2018年2月28日，徐斌辞任执行董事[7] - 2018年6月15日，邱益明退任执行董事[7] - 2019年4月18日，林裕帕获委任为执行董事[7] - 2018年7月31日，杨敏华获委任为公司秘书[7] - 刁虹女士于2015年1月2日获委任为独立非执行董事，2017年5月8日调任为执行董事[60] - 刁敬女士于2017年9月5日获委任为执行董事[60] - 林裕豪先生于2016年5月13日获委任为执行董事兼主席，2017年3月10日调任为非执行董事[61] - 李邵华先生于2015年1月2日获委任为独立非执行董事[64] - 朱柔香女士于2017年5月8日获委任为独立非执行董事[64] - 李杨女士于2017年7月3日获委任为独立非执行董事[65] - 林裕帕先生于2017年6月加盟集团[66] - 林智群先生于2016年10月加盟集团[66] - 独立非执行董事朱柔香女士及李杨女士因业务安排冲突，未出席2018年6月15日的股东周年大会及6月22日的股东特别大会[70] - 徐斌于2018年2月28日辞任执行董事，邱益明于2018年6月15日退任执行董事，9月21日辞任行政总裁[90][91] - 梁紫君女士于2018年7月31日辞任公司秘书，杨敏华女士于同日获委任[122] 公司业务合作与发展 - 2018年7月9日，集团与广东省农业科学院作物研究所签订框架合作协议[15] - 2018年4月，管理层委聘分包商采用更保守/环保的种植方法[16] - 2016年11月公司完成收购泰恒丰集团，业务扩展至中国深圳小额贷款业务领域[19] 公司风险管理与内部控制 - 公司委聘滙领企业融资为内部控制顾问，审核后认为无重大缺失或不足[20] - 公司委聘滙领企业融资有限公司进行年度独立内部控制审核，截至2018年12月31日风险管理及内部控制系统有效且充分[78] - 董事会负责评估及厘定集团接纳的风险性质及程度，确保设立及维持合适有效的风险管理及内部监控系统[75] - 集团建立风险管理程序处理重大风险，风险管理策略包括风险保留及减少、回避、分担及分散、转让[76] - 集团设计内部控制系统减少业务风险，将不利影响降至最低[78] 公司企业管治 - 公司定期审阅企业管治常规，确保符合企业管治守则规定[70] - 董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[85] - 2018年董事会举行6次常规会议和2次股东大会，符合常规会议下限[90] - 各董事在董事会会议和股东大会的出席情况：刁虹女士5/6、0/2；刁敬女士6/6、2/2等[90] - 非执行董事及独立非执行董事服务协议可续期2年，须轮席告退及膺选连任[84] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，2018年举行4次会议[98][100] - 审核委员会成员出席情况：李杨女士3/4、李邵华先生3/4、朱柔香女士4/4[100] - 审核委员会批准2018年6月30日止6个月未经审核中期财报及2017年12月31日止年度经审核年度财报[100] - 企业管治委员会由3名独立非执行董事组成，职责包括制定检讨企业管治政策等[101][102] - 企业管治委员会年内举行1次会议，李杨女士出席0/1，李邵华先生和朱柔香女士出席1/1[105] - 薪酬委员会由4名成员组成，年内举行1次会议，朱柔香女士、李邵华先生、刁敬女士出席1/1，李杨女士出席0/1，徐斌先生于2018年2月28日辞任[106][108] - 董事薪酬方面，最高100万港元有1人，100.0001 - 150万港元有3人[112][113] - 提名委员会由5名成员组成，年内举行1次会议，朱柔香女士、林裕豪先生、李邵华先生出席1/1，李杨女士出席0/1，刁虹女士于2018年5月3日获委任，徐斌先生于2018年2月28日辞任[113][119] - 已付及应付外部核数师华普天健（香港）会计师事务所有限公司审核服务酬金为730千港元，其他鉴证服务和非鉴证服务酬金为0[120] - 公司向新任董事提供全面就任资料，秘书汇报监管变动并安排座谈会[94] 公司股息政策 - 公司于2018年12月31日采纳股息政策，派付股息受百慕达法例及公司细则限制，董事会将持续检讨[123] - 董事会不建议派付2018年度普通股及优先股股息，2017年亦无派付[180] 公司环境、社会及管治（ESG） - 本年度环境、社会及管治报告涵盖公司农业及放债业务，范围为2018年1月1日至12月31日[134][135] - 公司农产品分部以“预防”为原则实施环境友好常规，放债分部实施环保措施减少排放和废物产生[138] - 与去年相比，公司无害废弃物在绝对量及每产品密度方面均减少，扩大有害废弃物收据收集及报告范围[141] - 公司温室气体总排放量为527.28公吨二氧化碳当量，平均每公吨产品产生477千克二氧化碳当量[142] - 公司无害废弃物总量为0.40公吨，平均每公吨产品产生0.36千克无害废弃物[142] - 公司平均每公吨产品产生0.55千克有害废弃物[142] - 公司遵守相关环境法律法规，报告期内无违规[141] - 公司能源消耗总量为756,985千瓦 时，其中电力566,833千瓦 时、柴油111,648千瓦 时、汽油59,449千瓦 时、液化天然气19,054千瓦 时，平均生产每 吨产品消耗能源685千瓦 时/公吨[148] - 公司耗水总量为39,599立方米，平均生产每 吨产品耗水36立方米/公吨[148] - 公司制成品所用包装材料总量为14.147公吨，平均生产每 吨产品耗用包装材料13千克/公吨[148] - 报告期末公司职工总数为98人，其中男性60人、女性38人，全职94人、兼职4人[154] - 公司因工作关系死亡总数为0，比率为0%，因工伤损失工作天数总数为0[159] - 公司农产品分部考虑配置有机肥料作为主要方法，辅以传统化肥[143] - 公司放债分部优先考虑节能设备，鼓励员工合理利用资源降低能耗，采取绿色办公方式[147] - 公司建立农药管理及配置系统，确保农药配置合规，减少农药分散及流出[149][150] - 公司严格禁止童工及强制劳动，报告期内无违规[160][161] - 公司每年对供应商表现进行审核，包括产品质量、环境记录及合法性[163] - 因安全健康原因回收的已交付產品總量為0噸[171] - 報告期間針對公司或其僱員的貪污已審結法律案件數目為0[173] - 公司遵守產品責任、防貪及打擊洗錢法律法規，報告期內無違規[170][172] 公司客户与供应商情况 - 年內向集團最大客戶及五大客戶的總銷售額分別約佔總營業額的39%及68%[193] - 年內向集團最大供應商及五大供應商的總採購額分別約佔總採購額的11%及47%[194] 公司风险因素 - 公司农产品业务高度承受自然灾害及恶劣天气状况风险[199] - 财务风险因素载于综合财务报表附注4[200] 公司其他事项 - 2019年2月20日，公司收到偿还未偿还本金及应计利息共约4200万港元的偿付要求函[40] - 2019年3月28日，公司一名董事垫付约人民币4950万元（相当于5636.1万港元）无抵押免息贷款[50] - 2018年12月31日，香港及中国内地雇员总数由245名减至73名[55] - 各董事确认截至2018年12月31日止年度遵守董事进行证券交易行为守则[71] - 基于集团目前财务状况，可能难以履行逾期财务责任，但董事会认为集团能持续经营并偿还未来十二个月到期金融负债[79] - 公司已对董事及高级职员可能面对的法律诉讼投保[80] - 主席林裕豪先生领导董事会制订政策及策略，行政总裁邱益明于2018年9月21日辞任，此后无行政总裁职位[83] - 持有公司不少于十分之一已发行股本且有投票权的股东可要求董事会召开股东特别大会，董事会需在2个月内举行，若21天内未着手，股东可自行安排[127] - 公司于2013年1月22日采纳股东沟通政策，促进股东、董事会与高级管理层有效沟通[130] - 截至2018年12月31日，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[191] - 集团业绩