财务业绩 - 2019年收益为16.82亿港元，2018年为15.11亿港元[10] - 2019年毛利为2.27亿港元，2018年为2.31亿港元[10] - 2019年经营溢利为6552.4万港元，2018年为8293.4万港元[10] - 2019年本公司拥有人应占溢利为5555.7万港元，2018年为7411.1万港元[10] - 2019年电子类产品收益为13.96亿港元，2018年为11.80亿港元；宠物相关产品收益为2.86亿港元，2018年为3.30亿港元[13] - 2019年美国市场收益为8.33亿港元，2018年为6.71亿港元；日本市场收益为2.14亿港元，2018年为2.79亿港元[14] - 2018/19财年公司营业额约17亿港元，同比增长11.3%，毛利约2.27亿港元，毛利率13.5%，股东应占溢利约5560万港元，净利率3.3%，每股基本盈利19.64港仙[26][27][30] - 截至2019年3月31日财年，集团收入为16.819亿港元，较去年增加11.3%[59] - 公司拥有人应占溢利为5560万港元，较去年减少1850万港元或25.0%[59] - 前三大国家（美国、日本及中国包括香港）收益占集团总销售额的72.9%，较上一财年的75.4%有所下降[59] - 财年内，毛利率从15.3%降至13.5%，毛利减少1.8%至2.27亿港元[59] - 截至2019年3月31日财年，经营溢利为6550万港元，分销及销售费用增加1130万港元，一般及行政管理费用增加240万港元[59] - 该财年，集团录得融资成本净额190万港元，较上一财年的100万港元有所增加[59] - 电子产品分类收益约为13.956亿港元，占集团总收益83%，较去年大幅增加18.3%[62] - 宠物相关产品收益约2.863亿港元，占集团总收益17.0%，较去年减少4410万港元或13.3%[68] 财务比率 - 2019年流动比率为2.13，2018年为2.10；负债权益比率为9.6%，2018年为9.4%[10] - 2019年存货周转日数为70天，2018年为66天；应收账款周转日数为46天，2018年为50天[10] - 2019年平均股本回报率为7.6%，2018年为10.6%[10] - 2019年3月31日，集团流动资产约6.764亿港元，流动负债约3.177亿港元，流动资金比率为2.13倍[73] - 2019年3月31日，集团现金及银行结余约1.278亿港元，银行借贷为6950万港元，资产负债比率为9.6%[73] - 2019年3月31日，集团现金结净额为5830万港元[73] - 2019年3月31日，集团总资产约10.427亿港元，总负债为3.18亿港元，债务比率约0.31倍[76] - 集团净资产值从2018年3月31日的7.316亿港元降至2019年3月31日的7.247亿港元[77] - 2019年3月31日，集团有6.948亿港元银行信贷，未动用信贷为5.756亿港元[78] - 截至2019年3月31日，集团资产总值约为10.427亿港元，较2018年3月31日的10.652亿港元有所下降；负债总额为3.18亿港元，较2018年3月31日的3.336亿港元有所下降；负债比率约为0.31倍，与2018年3月31日数字相若[82] - 集团资产净值由2018年3月31日的7.316亿港元减少至2019年3月31日的7.247亿港元，主要因换算海外附属公司产生汇兑差额的全面亏损[82] - 截至2019年3月31日，集团取得银行信贷总额约6.948亿港元，较2018年3月31日的6.815亿港元有所增加；未动用信贷额为5.756亿港元，较2018年3月31日的5.475亿港元有所增加[82] 业务目标 - 公司目标是成为亚洲先进及创新的公司及最受信赖的商务伙伴，提供全面电子解决方案及构建宠物健康生态系统[5] 股息分配 - 董事建议派付末期股息每股6.0港仙，全年股息为每股12.0港仙[28][31] - 董事会于2018年11月采纳股息政策，股息派付需通过偿付能力测试并满足相关条件[174][176] - 股息除现金外可股份形式分派，股份分派须经股东决议批准[179][183] - 董事会将适时检讨股息政策，审核委员会讨论必要修改并提呈董事会审批[179][183] 业务板块情况 - 电子业务销售额约14亿港元，同比增加18.3%，占总销售额83.0%，专业音响器材表现突出，部分产品受市场环境影响下跌[33] - 公司近年将物联网技术融入产品，为美国新经济客户开发资产追踪器，虽毛利率低但有助于拓展客户[33] - 宠物业务销售额2.863亿港元，占总销售额17.0%，销售下降主要因宠物训练设备订单减少[38] - 公司发展宠物食品业务受禽流感影响，等待中国政府恢复进口审批，仍积极推广品牌并参加展会[39] - 2018年9月公司与合作伙伴推出在线宠物保险平台PetbleCare，可与现有宠物业务产生协同效应[40] - 公司自上一财年起将宠物业务列为独立业务板块[33] - 宠物业务年内销售额约为2.863亿港元，较2017/18财年的3.304亿港元下跌，占总销售额17.0%，下跌原因是业务伙伴减少存货致宠物培训器材订单减少[41] - 2018年9月公司与合作伙伴推出网上宠物保险平台PetbleCare，涵盖宠物医疗、意外、第三者责任及其他方面保险[42] - 专业音响器材因融入物联网技术表现突出，获得更多现有客户订单并吸引新客户[62] - 物联网技术助力集团开拓一名美国新经济客户，为其开发的资产追踪器虽处培育阶段但已作贡献[66] - 资产追踪器毛利率低于集团平均水平，但有助于开拓不同类型客户，公司将平衡机遇与毛利率[66] - 2018年9月推出网上宠物保险平台PetbleCare，涵盖宠物医疗、意外等保险[73] - 与华中农业大学动物医院合作研究，监测宠物健康状况[73] 厂房建设与生产 - 公司在越南设立厂房，占地4134平方米，初期投资约2000万港元，两条生产线于2019年2月投产[36][37] - 公司越南厂房已完成试产，将受贸易战影响产品转至越南厂房生产，收到新客户查询希望其生产产品[46] - 集团该年资本开支为1840万港元，主要用于中国及越南生产厂房添置机器及设备[79] - 回顾年度内，集团资本开支总额为1840万港元，主要用于中国及越南生产厂房添置机器及设备[83] 市场分布 - 公司主要市场包括德国（49.53%）、中国（包括香港，12.74%）、日本（4.85%）、美国（3.83%）等[15][16][17] 公司荣誉 - 集团获“第六届最具投资价值上市公司奖”（市值港币100亿以下），以表扬2017年度杰出业务表现及稳定派息记录[46] 外部影响应对 - 中美贸易战未有明确结果前客户维持审慎策略，公司密切关注事态发展并与业务伙伴紧密沟通[46] - 比利时禽流感影响公司自家宠物粮食品牌“Brabanconne爸妈宠”进口中国，公司研究与其他供应商合作稳定货源[48][52] 品牌发展 - 公司认为“Brabanconne爸妈宠”定位能吸引亚洲宠物主人，品牌在国内有一定认可度，将开拓其他亚洲市场[49][52] 土地与项目 - 原惠州厂房地皮申请改作商住用途文件仍在审批，公司留意潜力发展项目并寻找新机遇[50][53] 公司财务状况与信心 - 公司维持净现金状况，能更具弹性把握商机为股东创造价值，管理层对业务长远发展充满信心[50][53] 人员情况 - 截至2019年3月31日，集团约有2139名雇员，其中95名常驻香港及澳门，其余主要常驻中国内地及越南[86] - 吴民卓博士38岁，为集团首席科技总监，负责拓展新业务商机和监督研发工作，2014年加入集团[92][95] - 李锦雄工程师61岁，为集团非执行董事，1983年起担任科研集团公司CEO [94][97] - 陆永青教授57岁，为集团非执行董事，是伦敦帝国学院计算机工程教授[99][101] - 梁宇铭先生60岁，为集团独立非执行董事，在审计等方面有超34年经验[100][102] - 陈杰宏先生66岁，为集团独立非执行董事，在会计等方面有超42年工作经验[105][107] - 张念群博士71岁，为集团独立非执行董事，曾担任香港应用科技研究院CEO [106] - 周思硕为集团首席财务总监，2001年9月加入，有超25年企业融资等经验[112] - 汤文罕为集团首席营运总监，2007年加入，有跨国工作经验[112] - 冯志良为集团首席市场总监，2010年加入，有超33年电子销售及市场推广经验[112] - 吴民进为佳宠集团行政总裁，2010年加入，从事宠物业务9年[112] 企业管治 - 公司董事会及管理层致力于维持高水准企业管治，保障股东及其他持份者权益[116][121] - 截至2019年3月31日财年，公司遵守企业管治守则，仅偏离第A.2.1条[117][121] - 企业管治守则第A.2.1条要求区分主席与行政总裁角色，公司现由吴自豪博士身兼两职，后续将定期检讨[118][121] - 除上述偏离外，公司董事不知悉有资料显示公司在回顾年度内不遵守企业管治守则[119][122] - 董事会由8名来自不同背景人士组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[120][123] - 董事会主要职能包括监督集团业务、审查财务表现、风险管理和内部控制系统，批准战略计划等[126] - 公司委任最少三名独立非执行董事，其中一名具备合适专业资格或会计等相关专业知识，且认为全体独立非执行董事均独立[127][129] - 全部非执行董事（含独立非执行董事）任期一年，须在各股东周年大会上轮值告退及重选[128][129] - 董事会每年最少举行四次会议，全体董事获发至少14日例行董事会会议通知，会议文件至少提前三日送交董事[133] - 董事会负责公司及其附属公司风险管理和内部控制制度，已审阅截至2019年3月31日止年度相关制度并认为有效[133] - 年内举行四次例行董事会会议及一次股东周年大会，各董事出席情况有明确记录[136][137] - 年内全体董事均参与了培训课程、研讨会、工作坊、内部简报会等培训[138][139] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议，成员出席率100%，审核了2017/2018年年报、2018/2019年中报和2018/2019年年报[141][144][145][150] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议，成员出席率100%，就董事和高管薪酬待遇提出建议并审核高管花红[147][153][154][155] - 截至2019年3月31日，0 - 150万港元薪酬范围的高级管理人员有2人，150.0001 - 200万港元的有3人[157] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，会议每年不少于一次，负责提名董事会候选人并定期审查董事会组成[159][160][163] - 公司为董事及高级职员投购责任保险及弥偿[141] - 董事会成立审核、薪酬、提名和企业管治四个委员会并分派职责[141] - 审核委员会每年会议不少于两次，职责包括审查风险管理和内部控制系统等[141] - 薪酬委员会为董事会提供薪酬建议，董事会有最终审批权[148][151] - 薪酬委员会职责包括建议薪酬方案和审查绩效薪酬计划[149][151] - 提名委员会职责包括识别合格候选人填补董事会空缺和审查董事会组成[163] - 年内提名委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[164][165][166] - 董事会于2013年8月采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑成员多元化[171][175] - 董事会于2018年11月采纳提名政策，明确董事候选人评估及甄选准则[180][184][185] - 提名委员会评估董事候选人时考虑品格、资质、投入时间意愿等多项准则[181][185] - 年内提名委员会检讨董事会架构、人数等，就董事委任和重选提建议并评估独立董事独立性[166][169] - 根据企业管治守则，服务超九年对独立董事独立性判定有影响，续任需股东独立决议批准[167][169] - 虽陈杰宏任职独立董事超九年，董事会认为其具独立性并推荐重选[168][169] - 提名委员会定期检讨董事会架构、人数及组成并提出建议以配合公司策略[188] - 如需填补临时空缺或新增董事，提名委员会按准则物色或筛选候选人[188] - 提名委员会根据公司需要及背景调查排列候选人优先次序[188] - 提名委员会向董事会作出推荐建议，董事会决定委任[188] - 每名董事须至少每三年轮值告退一次，可于股东周年大会重选[188] - 提名委员会检讨退任董事贡献、专长及资格，董事会向股东推荐重选候选人[188][191] - 公司股东可按细则及法律提名某人参选董事[192] - 董事会适时检讨提名政策，提名委员会讨论必要修改并提呈审批[193] - 公司企业管治委员会于2012年2月21日成立，由两名执行董事组成[194] - 企业管治委员会协助董事会制定及检讨企业管治政策并提建议，职权范围可查网站