公司整体财务状况 - 公司2020年股东应占经审核综合亏损净额约为4240万港元，主要因出售上市股本投资亏损所致，2019年相应亏损约7060万港元[26][31] - 2020年每股亏损约为0.20港元，2019年为0.38港元（经重列）[26][31] - 董事会不推荐就2020年派付末期股息，2019年也无股息[27][32] - 2020年上市股本投资实现已变现收益净额约1.4万港元，2019年亏损1.016亿港元；未变现收益约940万港元，2019年为7460万港元[29][33] - 截至2020年12月31日，集团流动资产净值约为1.289亿港元，2019年为1.168亿港元；现金及银行结存约为70万港元，2019年为30万港元[56] - 截至2020年12月31日，公司每股综合资产净值为1.03港元，2019年为0.14港元；集团资产净值约为2.295亿港元，2019年为2.651亿港元[56] - 截至2020年12月31日，公司已发行223,471,680股每股面值0.001港元的普通股，2019年为1,862,316,806股每股面值0.10港元的股份[56] - 截至2020年12月31日，公司无尚未偿还的银行借款，2019年也无；集团资本负债比率为0.3%，2019年为0.5%[56] - 公司2020年无中期股息（2019年：无），董事会不建议派付末期股息（2019年：无）[99] 公司上市信息 - 公司股份自1999年10月27日起在港交所主板上市[28][33] 投资组合情况 - 截至2020年12月31日，上市投资市值11.4872亿港元，占集团综合资产净值约50.1%；非上市投资市值10.0592亿港元，占比约43.8%[37] - 非上市投资主要持有建冠、Peak Zone和Pure Power三个项目[38] - 董事会将维持多元化投资组合，涵盖金融、消费、媒体等行业[35] - 2020年12月31日，公司于Peak Zone、建冠及Pure Power之股份估值分别约为1470万港元、6680万港元及1900万港元[43] - 本年度，公司于Peak Zone、建冠及Pure Power之投资价值分别减少约1900万港元、640万港元及2230万港元[43] - 本年度，公司出售Pure Power Holdings Limited 314股股份或3.7%股权，录得出售收益约280万港元[43] - 截至2020年12月31日止财政年度，建冠权益持有人应占未经审核综合亏损净额约为100万港元[43] - 截至2020年12月31日止财政年度，Peak Zone权益持有人应占未经审核综合纯利约为240万港元[45] - 截至2020年12月31日止财政年度，Pure Power权益持有人应占未经审核综合亏损净额约为1.3万美元[46] - 截至2020年4月30日止年度，滙隆控股拥有人应占经审核综合亏损为1.08888亿港元[51] - 截至2019年12月31日止年度，雋泰拥有人应占经审核综合亏损为3454.6万港元[52] - 公司持有Peak Zone、建冠、Pure Power三项非上市投资及滙隆控股、雋泰两项上市股本投资[43][47][49] - 公司认为建冠、Peak Zone、Pure Power、滙隆控股、雋泰未来将带来正面回报或提高股东回报[43][45][46][51][52] 公司人员情况 - 截至2020年12月31日，集团有14名雇员，2019年为7名[59][63] - 集团雇员薪酬按表现、工作经验及市场标准厘定，福利包括医疗保险、强积金退休福利计划及购股期权计划，薪酬政策无重大变动[59][63] 公司业务及运营情况 - 年内，公司无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售[58][62] - 截至2020年12月31日及年度报告获批日期，公司无重大投资或资本资产的具体计划[67][70] - 集团本年度未订立任何外币对冲合约，截至2020年12月31日，无未平仓外币对冲合约，2019年也无[61][65] - 董事酬金已根据香港公司条例第383条于综合财务报表附注9(a)全面披露[60][64] - 董事会认为中国（包括香港）经济复苏将快于美国及欧洲，将继续主要投资中国及香港并采取谨慎投资方式提升股东价值[76][78] - 欧盟委员会预计，相较于2020年下降6.8%，本年度欧元区19个成员国的经济增长率将达到3.8%，2022年亦将达同样水平；去年11月预计2021年经济增长率为4.2%，2022年为3.0%[77] - 公司主要业务为投资控股，2020年主要投资于香港及全球主要股票市场的上市投资和非上市公司[99] 公司过往业绩及财务变动详情 - 本集团过去五个财政年度已公布业绩、资产及负债概要载于第160页[108][112] - 公司股本2020年变动详情载于综合财务报表附注16[109][112] - 公司储备2020年变动详情载于综合财务报表附注25[110][112] 公司董事情况 - 沈洁兰女士，59岁，2014年11月获委任为公司执行董事，有证券顾问等多领域工作经验[85][87] - 胡晓婷女士，41岁，2017年6月获委任为非执行董事，在中国金融行业有逾10年经验[86][88] - 洪祖星先生，80岁，2014年10月获委任为独立非执行董事，有逾30年电影发行经验[90][91] - 钟辉珍女士，55岁，2014年12月获委任为独立非执行董事，在表壳生产行业有逾18年经验[93] - 余达志先生，56岁，2020年8月获委任为独立非执行董事，在会计等领域有多年经验[94] - 2020年公司执行董事为沈洁兰女士，非执行董事为胡晓婷女士，独立非执行董事为洪祖星先生、陈弈斌先生（2020年6月29日退任）、钟辉珍女士、余达志先生（2020年8月17日获委任）[111] - 沈洁兰女士、洪祖星先生及余达志先生将在即将举行的股东周年大会上轮席告退并愿膺选连任[114] - 有意在即将举行的股东周年大会上膺选连任的董事，概无与公司订立公司不可于一年内不作赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[115] - 截至2020年12月31日，公司董事或主要行政人员无须予披露权益或淡仓[121][123] - 除综合财务报表附注17披露外，本年度公司或附属公司无使董事获利益的安排，董事等无认购证券权利[122] - 截至报告日期，董事及联系人无对集团业务构成重大竞争业务的权益及利益冲突[125] - 公司本年度为董事及高级职员投保责任保险[126][127] - 除综合财务报表附注17详述的购股期权计划外，本年度无相关股权挂钩协议[128][129] - 公司于2013年4月30日采纳的现有购股期权计划详情载于综合财务报表附注17[132][136] - 沈洁兰女士出席董事会会议12次（全年12次）、股东大会1次（全年1次）[183] - 胡晓婷女士出席董事会会议12次（全年12次）、股东大会0次（全年1次）[183] - 洪祖星先生出席董事会会议12次（全年12次）、审计委员会会议2次（全年2次）、薪酬委员会会议4次（全年4次）、提名委员会会议2次（全年2次）、股东大会1次（全年1次）[183] - 陈弈斌先生出席董事会会议7次（全年8次）、审计委员会会议1次（全年1次）、薪酬委员会会议3次（全年3次）、提名委员会会议1次（全年1次）、股东大会1次（全年1次）[183] - 钟辉珍女士出席董事会会议12次（全年12次）、审计委员会会议1次（全年2次）、薪酬委员会会议4次（全年4次）、提名委员会会议2次（全年2次）、股东大会0次（全年1次）[183] - 余达志先生出席董事会会议3次（全年3次）、审计委员会会议1次（全年1次）[183] - 全体董事均参与持续专业发展活动[186][188] - 董事会采纳多元化政策，目前董事会有5名董事，其中3名为女性[187][189][193] - 报告日期董事会有五名董事，其中三名是女性，占比60%[195] - 两名女性董事为非执行董事，有助于严格检讨及控制管理程序[195] - 甄别董事人选会考虑提名政策及人选对董事会的贡献[195] - 董事会力求成员有核心市场经验、不同种族背景[195] 公司证券交易及关联交易情况 - 本年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[134][138] - 截至2020年12月31日，无主要股东须披露权益或淡仓[140][142] - 除综合财务报表附注22披露外，本年度集团无与关联方重大交易[141][143] 公司审计及管治情况 - 审计委员会连同管理层已审阅集团2020年12月31日止年度综合业绩及经审核综合财务报表[151] - 开元信德会计师事务所有限公司将退任并愿获续聘，续聘决议将提呈应届股东周年大会[151] - 公司本年度遵守企业管治守则所有条文，除A.2.1和A.4.1条[155] - 自2016年8月1日吴志凯辞任后，公司无主席及行政总裁[156] - 非执行董事胡晓婷和独立非执行董事余达志委任无特定任期，但须轮席告退[157] - 截至年报日期，董事会成员包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[165] - 2020年12月31日止年度，董事会遵守委任至少3名独立非执行董事且占董事会至少三分之一的规定[168] - 董事会接获各独立非执行董事独立性年度书面确认书，认为全体独立非执行董事均独立[169] - 洪祖星和钟辉珍按固定任期3年委任，余达志无具体任期，所有独立非执行董事须轮值退任及重选[170] - 董事会职责包括制定战略、监督管理表现、审查内部控制有效性及审批集团财务报表[171] - 董事会成立审计、薪酬和提名三个委员会负责监察公司特定事务[176][178] - 董事长和首席执行官职责应分离，董事会重大决策在会议上做出[194] - 主席与行政总裁角色应区分，职责分工书面订明[196] - 董事会重大决定在会议作出，成员有权建议召开会议[196] - 董事会已成立审计、薪酬、提名三个委员会[198][200] - 公司审计委员会于2003年1月成立[199] - 截至年报日期，审计委员会成员均为独立非执行董事[199] - 审计委员会主席是余达志先生[199]