公司基本信息 - 公司于2002年7月10日在开曼群岛注册成立，2004年11月1日在香港联交所主板上市[23][26] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港、中国、泰国等地有主要营业地点[7][12][16][20] - 公司主要从事精密金属零件制造及销售业务，客户为资讯科技等行业顶级跨国企业[23] 公司发展历程 - 2011年公司于中国江苏省成立江苏科达，买入166,631平方米土地[26] - 2014年江苏科达完成第一期建造工程，提供40,000平方米生产面积[26] - 广州新豪2010年获颁AS9100航天认证和TS16949汽车认证[26] - 广州新豪2017年获颁IATF16949汽车认证[26] - 2018年常熟科裕格兰及东莞科达取得IATF16949汽车认证，广州新豪获认可为高新技术企业[26] 公司股权结构 - 公司架构中Best Device Group Limited等对下级公司投资控股比例多为100%[30] - 公司主要附属公司及联营公司中，对部分公司持股比例有28.33%、61%、15%、85%、99.99%等[33] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为943,476千港元，占比100%，2017年为941,438千港元，占比100%[48] - 2018年销售成本为(652,687)千港元，占比69%，2017年为(618,010)千港元，占比66%[48] - 2018年毛利为290,789千港元，占比31%，2017年为323,428千港元，占比34%[48] - 2018年除税前溢利为100,182千港元，占比11%，2017年为130,039千港元，占比14%[48] - 2018年本年度溢利为84,462千港元，占比9%，2017年为114,712千港元，占比12%[48] - 2018年非流动资产总值为828,700千港元，2017年为883,043千港元[50] - 2018年流动比率为2.59，2017年为3.30[51] - 2018年股息派发比率为11.2%，2017年为34.9%[51] - 2018年毛利率为30.8%，2017年为34.4%[51] - 2018年纯利率为9.0%，2017年为12.2%[51] - 2018年公司整体销售额为9.43476亿港元，较2017年的9.41438亿港元增长0.2%[60][70][72] - 2018年公司毛利率为30.8%，较2017年的34.4%下跌3.6%[62] - 2018年权益股东应占纯利为8532.8万港元，较2017年的1.14808亿港元下跌25.7%[62] - 2018年公司研发费用为2294.2万港元，较2017年的1251.5万港元增长83.3%[65] - 2018年公司其他收入为8557万港元，银行利息收入较去年增加2218万港元[72] - 2018年分销成本为2653.5万港元，占集团销售额2.8%，因关税增加275.7万港元[74] - 2018年行政开支及其他开支为1.52887亿港元，对比去年减少4.8%或775.2万港元[74] - 2018年融资成本为1847.1万港元，对比2017年增加249.9万港元[74] - 2018年集团权益股东应占溢利为8532.8万港元，对比去年减少25.7%[74] - 2018年12月31日，集团借贷总额为4.36775亿港元，2017年为5.04504亿港元[75] - 2018年12月31日，每股应占现金为0.80港元，2017年为0.87港元；每股资产净值为1.61港元，2017年为1.62港元[76] - 2018年集团经营业务产生的现金流入净额为1.80434亿港元，2017年为1.80126亿港元[76] - 2018年集团投资活动的现金流出净额为9854.4万港元，2017年为1.85836亿港元[76] - 现金净额对权益比率为0.4[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年汽车零件销售额为4.6507亿港元，较2017年的4.38009亿港元增长6.2%，北美地区占比从29.3%降至24.9%，中国地区占比从27.5%增至31.1%[61][72] - 2018年液压设备零件销售额为2.63476亿港元，较2017年的2.55326亿港元增长3.2%[62][72] - 2018年HDD零件销售额为1.65964亿港元，较2017年的1.79018亿港元下跌7.3%[62][72] - 2018年其他业务销售额为4896.6万港元，较2017年的6908.5万港元下跌29.1%[72] 公司人员情况 - 2018年12月31日，集团共有雇员2369人，较2017年增加40人，增长1.7%[80] - 曾广胜、吴凯平为公司执行董事，曾静为非执行董事[85][86] - 杨如生51岁，2017年6月加入集团，财务等方面有逾24年经验[91] - 张振宇36岁，2017年6月加入集团，现任Blackfriars董事总经理[91] - 梅唯一45岁，2018年10月加入集团，毕业于加拿大阿尔伯塔大学[91] - 何如海55岁，1992年加入集团，电脑辅助设计及制造业有逾36年经验[94] - 刘兆聪54岁，1997年加入集团，精密零件等市场推广及销售有逾22年经验[94] - 江飞46岁，1995年加入集团，拥有逾22年制造业经验[94] - 雷廷勇44岁，1995年加入集团，负责项目开发等[94] - 谭耀忠48岁，2007年加盟集团，为公司首席财务总监兼公司秘书[95] 公司治理情况 - 公司应用联交所上市规则附录14的企业管治守则原则，2018年遵守守则条文，除第A.2.1条外[99] - 2018年12月31日董事会由曾广胜等6人组成，下设审核等委员会[105] - 截至2018年12月31日，董事会遵守上市规则，最少有三名独立非执行董事，占董事会人数最少三分之一，且最少一名具备合适专业资格及会计等专业知识[107] - 崔少安2018年10月29日辞任行政总裁后，曾广胜兼任董事会主席及行政总裁[112] - 各独立非执行董事委任年期约为1年，至2019年股东周年大会日期为止[113] - 梅唯一2018年10月29日获委任，任职至2019年股东周年大会，符合重选连任资格[113] - 杨如生和张振宇将在2019年股东周年大会轮值退任，符合重选连任资格[113] - 截至2018年12月31日，公司为全体董事筹划有关上市规则修订资料的简报会并提供阅读材料[116] - 吴凯平、张振宇及梅唯一参与其他专业组织安排的研讨会及培训课程[116] - 全体董事确认2018年遵守公司本身守则及标准守则，公司未获悉雇员不遵守书面指引事宜[117] - 截至2018年12月31日，董事会检讨公司企业管治政策等多方面情况[119] - 曾广胜等董事出席2018年董事会会议、委员会会议及股东大会的情况有详细记录[123] - 董事会成立四个委员会，分别为执行、薪酬、审核及提名委员会[128] - 执行委员会由2名成员组成，负责监督集团策略计划实施和业务单位运作[129] - 薪酬委员会由4名成员组成，其中3名为独立非执行董事，负责董事及高管薪酬相关事宜[130] - 截至2018年12月31日，薪酬0 - 100万港元有2人，100.0001 - 200万港元有1人，200.0001 - 300万港元有1人，300.0001 - 400万港元有2人[133] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，负责审核财务报表等多项职责[137] - 截至2018年12月31日，审核委员会审核了2017年年报、2018年中报等多项工作[139] - 提名委员会由4名成员组成，其中3名为独立非执行董事，负责检讨董事会成员组合等职责[142] - 公司于回顾年度采纳新董事会多元化政策和董事提名政策[142][143] - 截至2018年12月31日，提名委员会检讨了董事会架构等多项工作[147] - 董事提名政策列评估建议候选人是否合适及对董事会潜在贡献的因素[143] - 公司董事负责编制截至2018年12月31日止年度财务报表[148] - 董事会确认有责任建立风险管理及内部监控制度，且至少每年检讨一次有效性[152] - 截至2018年12月31日止年度，审核服务费用为1800千港元，非审核服务费用为699千港元，总计2499千港元[162] - 截至2018年12月31日止年度，公司秘书谭耀忠参与不少于15小时相关专业培训[163] - 公司制定股东通讯政策处理股东意见及关注事项[172] - 董事会可根据公司及集团财务状况和股息政策拟派及/或宣派股息，末期股息须获股东批准[172] - 持有公司缴足资本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[176] - 股东拟推选董事，相关通知须于股东大会日期前最少七日送交公司[176] 环境、社会及管治报告情况 - 这是公司第三份环境、社会及管治报告，报告期为2018年1月1日至12月31日[180] - 报告范围包括广州新豪、东莞科达和IPE（泰国），三地在报告期内合共占集团总收入超90%[181] - 持份者调查显示关键重要事宜主要集中在社会方面，环境方面重要性较低，最重要议题有反贪污、职业健康与安全等[182] - 报告期内，东莞科达取得IATF16949及ISO 14001认证，广州新豪获认可为高新技术企业[186] - 公司认为2018年里程碑事件为取得认可经济营运商认证[186] - 公司为日常营运推行多项节约能源及资源计划，空调温度不低于26摄氏度，闲置范围照明关闭[189] - 报告期内，未发现违反废气及温室气体排放等相关法律法规情况[190] - 公司营运地点主要空气排放物来源为生产过程产生的微粒，均在许可水平以内[191] - 广州新豪采用煤气及液化石油气等气体燃料，燃烧产生氮氧化物及硫氧化物[192] - 汽车操作产生的空气排放物包括氮氧化物、硫氧化物和悬浮粒子[195] - 汽油、柴油及液化石油气排放量为635.32，相关数值2.19、21.92 [196] - 煤气排放量为1.75，相关数值0.01 [197] - 报告期内集团业务运营排放39,875吨二氧化碳当量的温室气体 [198] - 按总面积计算温室气体排放物总密度为每名雇员18.74吨二氧化碳当量 [198]