公司基本信息 - 公司于2002年7月10日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，附属公司主要从事精密金属零件制造及销售业务[25] - 1990年在新加坡开展精密零件业务，现制造用于多领域的精密金属及装配零件[25] - 公司股份代号为929，上市地点为香港联合交易所有限公司主板[23] 公司发展历程 - 2011年于中国江苏省成立江苏科达，买入166,631平方米土地[27] - 2014年江苏科达完成常熟地皮第一期建造工程，提供40,000平方米生产面积[27] - 2019年公司获委任为中国机器人产业联盟理事单位[27] - 2019年广州新豪获认可为高新技术企业[27] - 2019年常熟科裕格兰及东莞科达取得IATF16949汽车认证[27] 公司持股情况 - 公司对深圳学泰科技有限公司持股比例为46.33%[30] - 公司对其他主要附属公司及联营公司持股比例多为100%，部分为99.99%[30] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为812,177千港元，占比100%，较2018年的943,476千港元有所下降[35] - 2019年销售成本为631,249千港元，占比77%，2018年为652,687千港元，占比69%[35] - 2019年毛利为180,928千港元，占比23%，2018年为290,789千港元，占比31%[35] - 2019年除税前溢利为48,578千港元，占比6%，2018年为100,182千港元，占比11%[35] - 2019年本年度溢利为41,111千港元，占比5%，2018年为84,462千港元，占比9%[35] - 2019年非流动资产总值为742,356千港元，2018年为828,700千港元[37] - 2019年流动比率为7.93，2018年为2.59[38] - 2019年杠杆比率为15.1%，2018年为25.8%[38] - 2019年毛利率为22.3%，2018年为30.8%[38] - 2019年纯利率为5.1%，2018年为9.0%[38] - 2019年集团整体营业额为8.12177亿港元，较2018年下跌1.31099亿港元或13.9%[50][51] - 2019年毛利为1.80928亿港元，较2018年下跌1.09861亿港元或37.8%[52] - 2019年股东应占纯利为4111.1万港元，较2018年下跌4335.1万港元或51.3%[57] - 2019年公司营业额为8.12177亿港元，较去年9.43476亿港元下降1.31299亿港元或13.9%[64] - 2019年公司毛利率为22.3%，较去年30.8%下降8.5%；毛利为1.80928亿港元，较去年2.90789亿港元下降1.09861亿港元或37.8%[64] - 2019年公司其他收入为1991.3万港元，去年同期为855.7万港元；其中银行利息收入为1134.1万港元，较去年同期增加474万港元；取得政府补助336.1万港元（2018年为零）；取得应收账款回拨207.9万港元（2018年为零）[64] - 2019年公司销售及分销开支为1595.9万港元，较去年减少1057.6万港元或39.9%[65] - 2019年公司行政开支及其他开支为1.23524亿港元，较去年同期节省2936.3万港元或19.2%；融资成本为1443万港元，较2018年度减省404.1万港元或21.8%；持有人应占溢利为4111.1万港元，较去年减少4335.1万港元或51.3%[67] - 2019年12月31日，公司借贷总额为2.58466亿港元（2018年12月31日为4.36775亿港元），以公司担保作抵押，并无为获取银行融资而抵押资产[68] - 2019年12月31日，公司每股应占现金为0.81港元，较去年0.80港元轻微增长；每股资产净值为1.63港元，较去年1.61港元稍有增长[69] - 2019年公司经营业务产生的现金流入净额为2.28696亿港元，较2018年1.80434亿港元有所增加；投资活动的现金流出净额为1927.4万港元，较2018年明显减少7927万港元[69] - 2019年12月31日，公司银行借贷总额为2.58466亿港元，较2018年下降1.78309亿港元；现金净额为5.88627亿港元，较2018年增加1.85221亿港元[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年汽车零件营业额为4.49302亿港元，占比55.3%，较2018年下降3.4%[50] - 2019年液压设备零件营业额为2.28038亿港元，占比28.1%，较2018年下降13.5%[50] - 2019年HDD零件营业额为9245.2万港元，占比11.4%，较2018年下降44.3%[50] - 2019年其他业务营业额为4238.5万港元，占比5.2%，较2018年下降13.4%[50] - 2019年美国客户全年销售额降至1.8804亿港元，较2018年下降4703万港元或20.0%[51] 公司人才与团队建设 - 质量改善月活动中，质量改善提案参与近1.8万人次、微信群关注人数增至1000多人、线上线下知识竞赛活动参与人数500人、活动获奖人数超400名、有效合理化建议超300项[55] - 公司与清华大学、浙江大学、华南理工大学开展产学研合作[56] - 公司拟于2020年6月批量输送约90名专业对口的技术员实习生，补充生产和技术储备人才[60] - 2019年开展形式多样的员工文娱活动，加强团队建设，与多所高校建立校企人才合作[73] - 2019年公司完成IATF16949五大工具、品质管控等内容的培训，完成多名学员“新型学徒制”政府补贴项目备案[73] - 公司设有购股权计划、强制性公积金计划及本地退休福利计划[73] - 截至2019年12月31日，公司共有雇员2229人，较2018年12月31日减少140人，下降5.9%[73] 公司管理层信息 - 曾广胜为公司董事会主席、行政总裁等，于2016年加入集团[75] - 吴凯平为公司执行董事，负责财务管理，于2016年加入集团[76] - 曾静为公司非执行董事，于2017年6月加入集团，有逾21年会计及财务管理经验[77] - 杨如生为公司独立非执行董事，于2017年6月加入集团，有逾24年财务、审计及税务经验[79] - 张振宇为公司独立非执行董事，于2017年6月加入集团，担任多家上市公司独立非执行董事[80] - 梅唯一46岁，2018年10月加入集团，现任中再资产管理（香港）有限公司副总经理兼执行董事[82] - 徐兵49岁，2019年6月加入集团，自2016年9月起任江苏恒立液压股份有限公司独立董事[83] - 何如海56岁，1992年加入集团，有逾37年电脑辅助设计及制造业经验[85] - 刘兆聪55岁，1997年加入集团，有逾23年精密零件及工业设备市场推广及销售经验[85] - 江飞47岁，1995年加入集团，有逾23年制造业经验[85] - 谭耀忠49岁，2007年加盟集团，任公司首席财务总监兼公司秘书[86] 公司企业管治 - 公司应用联交所上市规则附录14的企业管治守则原则，回顾年度遵守守则条文，除第A.2.1条外[89] - 董事会负责公司业务整体管理及监控，保留重大事项决策权[90] - 截至2019年12月31日，董事会遵守上市规则，有最少三名独立非执行董事，占董事会人数最少三分之一[94] - 公司接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的独立性年度确认书[94] - 曾广胜自2018年10月29日起兼任公司董事会主席及行政总裁职务[96] - 曾静2017年6月2日获委任为非执行董事，初步任期1年；陈匡国2019年6月1日获委任为非执行董事，初步任期3年；徐兵2019年6月1日获委任为独立非执行董事，初步任期1年[97] - 曾广胜及曾静将在2020年股东周年大会上轮值退任并符合重选连任资格[98] - 截至2019年12月31日，公司向全体董事提供规管最新资料阅读材料，全体董事参与其他研讨会及培训课程[100] - 全体董事确认在截至2019年12月31日年度遵守公司本身守则及标准守则，公司未获悉相关雇员不遵守雇员书面指引事宜[101] - 截至2019年12月31日年度，董事会检讨公司企业管治政策及常规等多项内容[104] - 曾广胜出席董事会会议4/4、薪酬委员会会议1/1、提名委员会会议1/1、股东周年大会1/1[105] - 吴凯平出席董事会会议4/4、股东周年大会1/1[105] - 环境、社会及管治委员会于2019年11月25日成立[107] - 董事会成立执行、薪酬、审核、提名及环境、社会及管治五个委员会监督公司事务特定范畴[110] - 执行委员会由2名成员组成，负责监督集团策略计划实施和业务单位运作[111] - 薪酬委员会由5名成员组成，大部分为独立非执行董事，负责董事及高管薪酬相关事宜[112] - 2019年薪酬委员会检讨集团薪酬政策和待遇，对新委任董事薪酬作推荐建议[113] - 2019年高级管理人员年度薪酬划分：0至100万港元有9人，100.0001万至200万港元有3人，200.0001万至300万港元有1人[114] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，负责财务报表审核等多项职责[116] - 2019年审核委员会审核财务业绩报告、审核工作范围等多项工作，与董事会就续聘外聘核数师无意见分歧[117] - 提名委员会由5名成员组成，大部分为独立非执行董事，负责董事会成员相关事宜[119] - 公司重视董事会多元化，提名委员会将每年检讨董事会架构等并提出建议[119] - 提名委员会有委任新董事和重选董事的提名程序及遴选过程[122][123] - 2019年提名委员会检讨董事会架构等，建议重选董事，评估独董独立性，推荐新董事委任[124] - 公司于2019年11月25日成立环境、社会及管治委员会，成员有5位[126] - 年内环境、社会及管治委员会未举行会议[127] - 董事会负责评估及厘定集团风险承受程度，确保建立有效风险管理及内部监控制度，且至少每年检讨一次[131] - 截至2019年12月31日止年度，审核服务已付/应付费用为1800千港元，非审核服务为733千港元，总计2533千港元[136] - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书谭耀忠先生参与不少于15小时相关专业培训[137] 公司股东与投资者相关 - 公司网站“www.ipegroup.com”用作股东及投资者通讯平台[139] - 公司制定股东通讯政策处理股东意见及关注事项[141] - 公司采纳股息政策，董事会可在财政年度内拟派及/或宣派股息，末期股息须获股东批准[141] - 持有公司缴足资本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会[143] 环境、社会及管治相关 - 环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至12月31日[147] - 报告范围包括广州新豪、东莞科达和IPE（泰国），占集团总收入超90%[147] - 持份者调查显示关键重要事宜集中在社会方面，如产品与服务质量等[148] - 董事会成员建议成立可持续发展与环境、社会及管治委员会[151] - 高级管理人员建议延长午膳半小时以改善员工身心健康和工作效率[151] - 客户建议对主要供应商实行更严格评估程序[152] - 供应商建议处理员工工作时间过长投诉，优化物流效率和实行废弃物回收[153] - 集团成功成立正式的环境、社会及管治委员会[161] - 委员会负责制定环境、社会及管治相关策略、计划和政策目标等[161] - 公司举办“国际精密质量活动月”收到18000份质量改进建议书，超300份为有用建议[165] - 与上一报告期相比，气体燃料排放量减少5%，车辆燃料燃烧产生的空气排放物大幅减少[173] - 汽油及柴油产生的氮氧化物426.83公斤、硫氧化物1.93公斤、悬浮粒子16.59公斤[172] - 煤气产生的氮氧化物1.67公斤、硫氧化物0.01公斤[174] - 报告期内公司业务运营排放36512吨二氧化碳当量温室气体，较上一报告期减少8%[177] - 温室气体排放物总密度为每名雇员18.29吨二氧化碳当量[177] - 范围1直接温室气体排放806吨二氧化碳当量，占比2%[184] - 范围2能源间接温室气体排放35388吨二氧化碳当量，占比97%[184] - 范围3其他间接温室气体排放319吨二氧化碳当量，占比1%[184] - 温室气体排放物主要来自购买电力，排放量为35382.86吨二氧化碳当量[184] - 报告期内，集团共产生388