公司基本信息 - 公司于2002年7月10日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，附属公司主要从事精密金属零件制造及销售业务[14] - 2004年公司于11月1日在香港联合交易所主板上市[17] 公司发展历程 - 2011年公司于中国江苏省成立江苏科达，并买入166,631平方米土地[16] - 2014年江苏科达完成发展集团于常熟地皮第一期建造工程，提供40,000平方米生产面积[16] - 2015年公司成功研发自主品牌机械手[16] - 2017年公司成功与清华大学深圳研究生院设立研究生联合培养基地，广州新豪获颁IATF16949认证[16] - 2018年广州新豪获认可为高新技术企业，常熟科裕格兰及东莞科达取得IATF16949认证[16] - 2019年广州新豪获委任为广州省机器人协会第一届理事单位，公司获提名优质供应商，与浙江大学华南工业技术研究院签订战略合作协议[16] - 2020年东莞科达荣获供应商最佳进步奖，广州新豪荣获长期服务奖，公司获委任为中国机器人产业联盟理事单位[16] 公司附属公司荣誉 - 公司附属公司广州新豪为广东制造业500强企业之一[16] - 广州新豪为广东制造业500强企业之一[147] - 东莞科达荣获东莞领益精密制造科技有限公司颁发的供应商最佳进步奖[147] - 广州新豪荣获博世力士乐（中国）有限公司颁发的长期服务奖[147] - 广州新豪及东莞科达均被授予安全生产标准化证书[147] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为793,731千港元，2019年为812,177千港元[24] - 2020年公司销售成本为611,264千港元，占收入的77%；2019年为631,249千港元，占比77%[24] - 2020年公司毛利为182,467千港元，占收入的23%；2019年为180,928千港元，占比23%[24] - 2020年公司除税前溢利为42,203千港元，占收入的5%；2019年为48,578千港元，占比6%[24] - 2020年公司本年度溢利为29,039千港元，占收入的4%；2019年为41,111千港元，占比5%[24] - 2020年公司非流动资产总值为818,507千港元，2019年为742,356千港元[26] - 2020年公司流动比率为6.42，2019年为7.93[27] - 2020年公司杠杆比率为10.9%，2019年为15.1%[27] - 2020年公司毛利率为23.0%，2019年为22.3%[27] - 2020年公司纯利率为4.0%，2019年为5.1%[27] - 2020年上半年销售额3.38286亿港元，同比下降6554.5万港元或16.2%[38] - 2020年下半年销售额较上半年回升34.6%，超2019年下半年销售额11.5%或4709.9万港元[38] - 2020年总销售额7.93731亿港元，较2019年减少1844.6万港元或2.3%[43] - 2020年度公司收益下降约10%，获政府补贴80万港元[49] - 2020年上半年营业额较去年同期下跌6554.5万港元或16.2%，下半年上升4709.9万港元或11.5%，全年营业额7.93731亿港元，较去年下降1844.6万港元或2.3%[54] - 2020年度毛利率为18246.7万港元，毛利率23.0%，维持去年水平[54] - 2020年银行利息收入13682万港元，较去年增长20.6%或2341万港元[55] - 2020年底出租国内部分厂房，投资物业重估收益142.8万港元（去年同期为零）[55] - 2020年获政府补助1504.9万港元，较去年增加1168.8万港元，其他收入3543.6万港元，较去年增长78.0%或1552.3万港元[55] - 2020年分销成本1938.4万港元，较去年同期上升342.5万港元，剔除一次性关税退还因素，分销成本占收入比例为2.4%，与去年同期相近[56] - 2020年行政开支及其他开支为1.46841亿港元，较去年同期增加2280.2万港元或18.4%[57] - 2020年研发费用较去年同期增加1404.2万港元[57] - 2020年度融资成本为749.9万港元，较去年同期减少693.1万港元或48.0%[59] - 截至2020年12月31日分占联营公司亏损为214.6万港元，去年同期溢利165万港元，亏损增加379.6万港元[59] - 2020年整体所得税为1316.4万港元，去年同期为746.7万港元，增加569.7万港元[59] - 2020年度公司权益股东应占溢利为2741万港元，较去年减少1293.5万港元或32.1%[59] - 2020年12月31日集团借贷总额为2.04631亿港元，较去年同期减少5383.5万港元[60][63] - 2020年12月31日每股应占现金为0.88港元，去年为0.81港元；每股资产净值为1.79港元，去年为1.63港元[60] - 2020年度经营业务产生的现金流入净额为1.6174亿港元，较去年下降[61] - 2020年投资活动的现金流出净额为5177.9万港元，较去年增加3250.5万港元[61] - 2020年12月31日现金净额为7.23287亿港元，较2019年增加1.3466亿港元[63] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年汽车零件销售额4.56253亿港元，同比增加6951万港元或1.5%[41] - 2020年液压设备零件销售额1.92478亿港元，同比减少3556万港元或15.6%[41] - 2020年电子设备零件销售额同比增加9988万港元或9.9%[42] 公司业务策略 - 2020年初美国海关对进口产品重新征收25%关税，公司出口美国业务规模和利润下降[40] - 公司以新冠疫情为契机成立生产个人防护装备的公司，进入医疗器械领域[45] - 公司通过开发供应商资源、优化选择途径、延长付款周期等方式提升供应商品质[46] - 公司围绕液压战略发展，与多所高校建立联系并开展合作[46] - 2021年力争汽车销售额及液压销售额双位数增长，拓展3C行业及医疗器械行业[52] 公司管理层信息 - 曾静女士46岁，2017年6月加入集团，在会计及财务管理方面有逾22年经验[69] - 陈匡国先生36岁，2019年6月加入集团，2006年7月加入中国宝安集团[69] - 杨如生先生53岁，2017年6月加入集团，在财务、审计及税务方面有逾25年经验[71] - 张振宇先生38岁，2017年6月加入集团，持有伦敦大学伦敦政治经济学院经济学学士学位[72] - 梅唯一先生47岁，2018年10月加入集团，毕业于加拿大阿尔伯塔大学工商管理专业[74] - 徐兵先生49岁，2019年6月加入集团，2001年于浙江大学获机械工程博士研究生学历[75] - 何如海先生57岁，1992年加入集团，在电脑辅助设计及制造业有逾38年经验[77] - 刘兆聪先生56岁，1997年加入集团，在精密零件及工业设备市场推广及销售方面有逾24年经验[77] - 江飞先生48岁，1995年加入集团，拥有逾24年制造业经验[77] - 谭耀忠先生50岁，2007年加盟集团，持有专业会计硕士学位[78] 公司治理结构 - 公司应用联交所上市规则附录14的企业管治守则原则，回顾年度遵守守则条文，除第A.2.1条外[81] - 董事会负责公司业务整体管理与监控，保留重大事项决策权[82] - 董事会由执行、非执行、独立非执行董事组成，独立非执行董事占比至少三分之一[86] - 曾广胜自2018年10月29日起兼任董事会主席及行政总裁[88] - 曾静任非执行董事，初步任期1年[89] - 陈匡国任非执行董事，初步任期3年[90] - 杨如生、张振宇、梅唯一、徐兵任独立非执行董事，初步任期1年[90] - 全体董事最少每三年轮值退任一次，新委任董事须在下次股东大会重选[91] - 吴凯平、杨如生、张振宇将于2021年股东周年大会轮值退任并可重选[91] - 董事会及提名委员会建议重新委任拟于2021年股东周年大会重选的退任董事[91] - 截至2020年12月31日，全体董事遵守公司证券买卖标准守则及雇员书面指引[94] - 截至2020年12月31日，董事会检讨公司企业管治政策及常规等多项内容[97] - 曾广胜等多位董事出席2020年度董事会会议、委员会会议及股东大会的情况有记录，如曾广胜先生董事会会议出席次数为4/4[98] - 董事会成立执行、薪酬、审核、提名及环境、社会及管治五个委员会，各有书面职权范围[101] - 执行委员会由曾广胜先生和吴凯平先生组成，负责监督集团策略实施和业务运作[102] - 薪酬委员会由五名成员组成，大部分为独立非执行董事，负责董事及高管薪酬相关事宜[103] - 截至2020年12月31日，薪酬委员会检讨及讨论集团薪酬政策和待遇，批准管理层薪酬建议[105] - 截至2020年12月31日，年度薪酬在0至100万港元的高级管理人员有4人，100.0001万至200万港元的有7人，200.0001万至300万港元的有2人[105] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成[106] - 截至2020年12月31日，审核委员会审阅了2019年年报、2020年中报及2020年年审工作范围、核数师费用及委聘条款[108] - 提名委员会由五名成员组成，大部分为独立非执行董事[109] - 截至2020年12月31日，提名委员会检讨董事会架构、人数及成员组合，建议重选董事并评估独立非执行董事独立性[113] - 环境、社会及管治委员会于2019年11月25日成立，有五名成员[114] - 截至2020年12月31日，环境、社会及管治委员会检讨公司及其附属公司在环境、社会及管治方面的责任、前景、策略等[115] - 董事负责编制公司截至2020年12月31日止年度的财务报表[116] - 审核委员会主要职责包括审阅财务报表、监控外聘核数师等[106] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会成员组合、提供董事任免建议及评估独立董事独立性[109] - 环境、社会及管治委员会主要职责包括制订及审阅相关政策、制定目标及指标等[114] - 截至2020年12月31日止年度，审核服务费用为1700千港元，非审核服务（税项服务及其他）费用为727千港元，总计2427千港元[122] - 截至2020年12月31日止年度，公司秘书谭耀忠先生参与不少于15小时的相关专业培训[123] - 持有公司缴足资本不少于十分之一且有表决权的股东，有权书面要求董事会召开股东特别大会[128] - 股东若拟在股东大会上推选个别人士出任公司董事，须在股东大会日期前最少7日送交相关通知[128] - 董事会负责评估集团风险承受程度，确保建立有效风险管理及内部监控制度，并至少每年检讨一次[118] - 公司设有内部审计职能，管理层会委任专业顾问公司协助检讨重大业务流程的风险管理及内部监控效率[120] - 公司网站“www.ipegroup.com”用作股东及投资者通讯平台，股东可书面寄发查询或要求至公司[124] - 公司制定股东通讯政策和股息政策，董事会可在财政年度内拟派及/或宣派股息，末期股息须获股东批准[127] - 所有提呈股东大会之决议案（程序或行政事宜除外）须以一股一票点票方式表决，结果将在联交所和公司网站刊登[129] - 回顾年度公司未对组织章程细则作出变动，最新版可在公司及联交所网站查阅[130] 公司业务结构 - 制造及销售精密部件产品占公司报告期内总收入的83%[133] 环境、社会及管治相关 - 公司邀请持份者为17个环境、社会及管治议题评分[135] - 持份者最关注职业健康与安全、产品/服务质量、数据保护、劳工准则、发展及培训5个重大方面事宜[142] - 公司汽车运营产生的汽油及柴油移动燃料燃烧排放物中，NO为361.39公斤、SO为0.71公斤、PM为7.43公斤[152] - 报告期内公司消耗的汽油和柴油分别减少71%和37%[154] - 煤气燃烧排放物中NO为1.15公斤，SO小于0.01公斤[158] - 报告期内公司温室气体排放为45,236吨二氧化碳当量，整体密度为每名雇员21.38吨二氧化碳当量，较上一报告期增长17%[159] - 范围1温室气体排放为606吨二氧化碳当量，占比1%[166] - 范围2温室气体排放为44,303吨二氧化碳当量，占比98%[166] - 范围3温室气体排放为327吨二氧化碳当量，占比1%[166] - 报告期内公司产生480.99吨有害废弃物，整体密度为每名雇员227.31公斤[170] - 广州新豪产生有害废弃物430,051公斤，密度为每名雇员262.71公斤[172] - 东莞科达产生有害废弃物11,492公斤，密度为