公司基本信息 - 公司1992年成立，是中国主要有机酸生产商，产品主要销售给食品添加剂、化工及医药行业，大部分出口海外[3] - 公司主要产品包括富马酸、马来酸等四碳系列有机酸及有机酸衍生物，用作食品添加剂及医药中间体[3] - 公司执行董事为芮新生先生（主席）、潘春先生（行政总裁），非执行董事有虞小平先生等，独立非执行董事包括欧阳平凯院士等[10] - 公司法定地址为中国江苏省常州市新北区长江西路1228号，邮编213034，香港主要营业地点为香港中环雪厂街10号新显利大厦五楼54室[10] - 公司主要往来银行为中国银行中国常州分行、中国工商银行中国常州分行，核数师为罗兵咸永道会计师事务所[10] - 公司网址为www.cmbec.com.hk，股份代号为954[10] 公司研发与创新 - 公司坚持科技投入和技术创新，获多个生产技术相关奖项，通过多项认证，主要产品L(+)-酒石酸通过FDA认证[7] - 公司以常州手性中心及上海医学生命科学研究中心有限公司为研发基地，将以食品添加剂为主开发功能型营养保健品[7] - 公司开发药用辅料项目，推广已有药用辅料阿司巴坦、苹果酸等产品，生产销售均有提升[19] - 公司推进L - 苹果酸原料药研发项目，对该产品进行质量研究以及稳定性考察；泛酸钠研发项目已向江苏省药监局申报，正准备生产现场检查与GMP认证[20] - 公司未来将加快L - 苹果酸原料药、新饲料添加剂PQQ及药用辅料等新品研发速度，优化产品结构[28] 公司生产运营 - 2018年常州本部完成产能20,000吨/年丁烷法制顺酐生产线技改项目，目前接近满负荷运转[22] - 2018年6月公司再次通过江苏省二级安全生产标准化复评[16] - 2018年连云港常茂受政策影响年初被迫停产，对公司经济效益产生较大负面影响，目前已备案申请复产[23] - 公司在生产线上推进自动化、智能化改造，推行精细化管理，组织劳动竞赛，进行工艺改进和产品质量提升[14] - 公司调整销售策略，注重销售渠道控制，加强与终端用户沟通，同时加强采购管理，与供应商直接合作，实施招标比价采购[16] - 公司加大环保投入，新增尾气焚烧装置蓄热式热力焚化炉（RTO），对废水处理装置进行更新升级[17] - 公司加大智慧化协同管理投入，采用计算机流程管控，提升办公自动化程度[17] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司销售收入约为人民币6.3912亿元，较去年的人民币6.30841亿元稍有上升[13] - 2018年归属公司权益持有人的净利润约为人民币5052.5万元，较去年的人民币338.2万元大幅上涨[13] - 2018年公司收入为人民币6.3912亿元，2017年为人民币6.30841亿元，收入增加主要因产品价格上升[34] - 2018年毛利率为20.3%，2017年为11.9%，毛利率提高得益于原材料变更、能源回收再用及节能减排等[34] - 2018年销售及行政费用为人民币7872.3万元，2017年为人民币8085.3万元，2018年计提激励花红人民币180.9万元，2017年无[34] - 2018年其他收入为人民币401.8万元，2017年为人民币1278.4万元，2017年有一次性有机酸研究项目补贴人民币722.1万元[35] - 2018年其他收益净额为人民币173.7万元，2017年亏损人民币588.9万元，2018年有汇兑收益约人民币181.6万元，2017年有汇兑亏损约人民币303.3万元[35] - 2018年融资成本净额为人民币85.3万元，2017年融资收入净额为人民币2.9万元，2018年无资本化利息，2017年资本化利息支出为人民币105.9万元[35] - 2018年所得税费用为人民币469.2万元，2017年所得税抵免为人民币145.6万元，公司2018年适用15%优惠企业所得税率[36] - 2018年公司归属权益持有人的利润约为人民币5052.5万元，2017年为人民币338.2万元，净利润大幅增加[38] - 2018年出口（不含通过中国进出口公司出售产品）占公司收入约49%，2017年为54%；国内销售占公司收入约51%，2017年为46%[39] - 2018年12月31日，公司未偿还银行贷款总额为人民币3931.1万元，2017年为人民币5400.7万元，年平均实际利率约3.8厘，2017年为2.7厘[41] - 2018年12月31日负债资产比率为13.8%，2017年为20.7%[44] - 2018年12月31日现金及现金等价物约为人民币8139.8万元，2017年为人民币6875.2万元[44] - 2018年12月31日公司共雇用479名雇员，2017年为577名[45] - 截至2018年12月31日止年度员工成本总额约为人民币6985.9万元，2017年为人民币6904.4万元[45] - 截至2018年12月31日止年度，公司给予董事及员工的激励花红为人民币180.9万元，2017年无[45] - 扣除激励花红后，2018年员工工资、福利和退休等成本约人民币6805万元，2017年为人民币6904.4万元[45] - 2018年及2017年12月31日，公司并无持有任何重大投资[46] - 2018年付给外聘核数师审计服务酬金为1367千元人民币，2017年为1261千元人民币；2017年非审计服务酬金为114千元人民币[114] - 2018年废水总量为451,557吨，较2017年的370,614吨有所增加；废气总量为17.94吨，较2017年的0.05吨大幅增加[131] - 2018年温室气体排放总量为99,940吨，较2017年的113,632吨有所减少[131] - 2018年所产生有害废弃物总量为1,787吨，较2017年的1,043吨有所增加；无害废弃物总量为1,548吨，较2017年的2,207吨有所减少[131] - 2018年用电总量为43,289,057 kwh，较2017年的59,498,280 kwh有所减少[141] - 2018年蒸汽总用量（外购及自产）为296,330吨，较2017年的329,582吨有所减少；外购蒸汽总用量为169,657吨，较2017年的209,398吨有所减少[141] - 2018年用水总量为636,216吨，较2017年的998,837吨有所减少[141] - 2018年包装材料占生产成本的比例低于2%[140] - 2018年慈善及其他捐款合共人民币140,000元，2017年为人民币190,000元[159] - 2018年12月31日，公司可分派储备约有人民币416,392,000元，2017年为人民币350,946,000元[160] - 2018年最大供应商购买额占比22%，2017年为20%；首五大供应商合共购买额2018年占比54%，2017年为53%[196] - 2018年最大客户销售额占比5%，2017年为8%；首五大客户合共销售额2018年和2017年均占比21%[196] 公司人员信息 - 欧阳平凯院士发表超180篇论文和两册作品，2001年6月首次获委任为独立董事[55] - 杨胜利院士发表超80篇论文，2001年6月首次获委任为独立董事[56] - 陆阿兴具有逾20年销售及市场推广经验，1993年1月加入公司[58] - 张俊朋2004年获创新工艺技术发明二等奖，其领导车间2012年获“安康杯”竞赛优胜班组，1997年8月加入公司[59] - 蒋耀忠2000年获有机合成创造奖，2005年获国家自然科学二等奖，2008年获Thomson Reuters卓越研究奖等，2004年6月首次获委任为独立监事[61] - 耿刚研究项目1990年获江苏省科技进步三等奖及无锡市科技进步二等奖，1991年被授予无锡市优秀科技工作者称号等，2010年6月首次获委任为独立监事[62] - 万屹东2001年获常州市科技进步一等奖，2003年获中国石油和化学工业协会科技进步二等奖，1996年8月加入公司[64] - 张琴英1999年在常州财经学校专修财务管理，2007年在中共江苏省委党校专修经济管理，1993年9月加入公司[64] - 温珮玲具有逾二十年香港和中国会计和财务管理经验，2001年6月加入公司[65] - 2018年男性雇员326人，女性雇员153人；管理人员68人，生产人员320人，销售人员26人，研发人员65人；30岁及以下161人，31 - 50岁282人，50岁以上36人[146] - 2018年培训员工经费为人民币186,000元，受训雇员百分比为98%，每名雇员完成受训的平均时数为70小时[146] 公司治理 - 2018年董事会举行四次会议，芮新生、潘春、曾宪彪、冷一欣、卫新出席率100%，虞小平75%，欧阳平凯25%，杨胜利0%，欧凤兰75%[72] - 非执行董事虞小平配偶于2018年2月1日以每股0.8564港元购买220,000股本公司H股，违反标准守则[73] - 薪酬委员会2018年举行一次会议，芮新生、欧阳平凯、杨胜利、卫新、欧凤兰出席率100%[82] - 截至2018年12月31日，除守则条文A.6.7外，公司遵守港交所上市规则附录十四所载企业管治守则及报告[68] - 董事会由2位执行董事、4位非执行董事、4位独立非执行董事组成[69] - 公司主席及行政总裁由不同人士出任[70] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易操守守则[73] - 公司收到每名独立非执行董事独立性确认函，认为其仍属独立人士[76] - 薪酬委员会包括4位独立非执行董事和1位执行董事，负责监督酬金政策[82] - 审核委员会包括4位独立非执行董事，已书面订明权责范围[83] - 审核委员会2018年举行6次会议，其中2次有外聘核数师出席，成员会议出席率均为100%（6/6）[85] - 提名委员会2018年举行1次会议，成员会议出席率均为100%（1/1）[88] - 每位董事任期不多于三年，第六届董事任期将于2019年6月17日到期[89] - 除杨胜利院士决定不膺选连任外，其他退任董事符合资格且愿意在应届股东周年大会接受重选连任[91] - 2019年3月8日，提名委员会向董事会提名现有董事（杨胜利院士除外）重选连任，3月12日该举荐获董事会接纳[92] - 公司采纳董事会成员多元化政策，从技能、地区与行业经验等多方面考虑董事人选[95] - 提名委员会每年检讨董事会多元化组成并监察政策执行[96] - 监事会向股东大会负责，监督董事和高管履职及检查公司财务，监事可列席董事会会议[99] - 监事会于2018年举行二次会议，出席率为100%[102] - 2018年公司秘书接受超过15小时专业培训[103] - 公司将本集团归属公司权益持有人综合净利润的30％ - 70％派息率定为目标[115] - 持有公司发行在外有表决权股份10%以上（含10%）股东书面要求，董事会应两月内召开特别股东大会[116] - 持有公司有表决权股份总数5%以上（含5%）股东，有权书面提新提案，提案需会议通知发出30日内送达公司[118] - 拟提议选举董事通知及接受提名书面通知应最少提前七天提交公司[119] - 2018年公司对公司章程作出一次修改[121] - 监事会成员任期不多于三年，将于2019年6月17日到期[101] - 公司外聘专业人员负责2018年度内部审核评估，拟持续进行评估程序[110] 公司环保与成本控制 - 2018年开始以丁烷取代苯作为生产原料，降低了二氧化碳排放[127] - 公司顺酐生产线设计使产出蒸汽可循环使用，降低温室气体排放和生产成本[129] - 公司积极配合供电政策，提高谷、平时段用电比例以降低生产成本[137] 公司社会责任 - 2018年客户满意度调查显示客户对公司满意，且无因安全与健康理由回收已售产品情况[149][150] - 2018年未发现与贿赂有关重大风险，无确认贪污事件、公开法律诉讼、合约终止或不再续约情况，未接获贪污举报[152] - 2018年公司向常州市慈善总会捐赠人民币14万[153] 公司股息与证券交易 - 2018年无宣布派发中期股息，董事建议派付末期股息每股人民币0.05元，合共约人民币26,485,000元[158] - 截至2018年12月31日止年度，公司或其附属公司无购回、出售或赎回公司上市证券[164] 公司董监高任期与合约 - 每位董事及监事任期于2019年6月17日届满，公司须在股东周年大会选董事及股东提名监事，任期三年，雇员代表监事由公司雇员选出，任期三年，可连选连任[165] - 芮新生先生、潘春先生、周瑞娟女士、陆阿兴先生及张俊朋先生与公司订立服务合约，其他董监高无服务合约，有意连任董监高无不可于一年内免付补偿终止的服务合约[166] - 2018年公司或附属公司无使董监高及关联人士拥有重大权益且与集团业务有关的重大交易、安排及合约[166] 公司股权结构 - 截至2018年12月31日，芮新生先生配偶权益及控制法团权益方面，内资股250万股，占