公司基本信息 - 公司是中国主要有机酸生产商，产品销售给食品添加剂、化工及医药行业，符合最高国际标准，在国内销售并出口海外[3] - 公司主要产品包括富马酸、马来酸等四碳系列有机酸及有机酸衍生物，用作食品添加剂及医药中间体[3] - 公司执行董事有芮新生先生（主席）、潘春先生（行政总裁）等[10] - 公司法定地址为中国江苏省常州市新北区长江西路1228号，邮编213034[10] - 公司主要往来银行为中国银行中国常州分行、中国工商银行中国常州分行[10] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[10] 公司研发情况 - 公司坚持科技是第一生产力，获多个生产技术有关奖项，通过多项认证，主要产品L(+)-酒石酸通过FDA认证[7] - 公司以常州的手性中心及上海医学生命科学研究中心有限公司作为研发基地[7] - 2019年研发中心推进PQQ新饲料添加剂批文申请等工作，12月参加专家评审会[19] - 2019年新增DL - 酒石酸、马来酸及富马酸三个药用辅料品种[20] - 2019年积极推进原料药研发合作项目，获省市药监局支持[21] - 公司未来将加快新饲料添加剂PQQ、药用辅料、原料药等新产品研发速度[27] 公司厂区情况 - 2019年常州工厂第四季度因环保提升短期停产，12月复产[17] - 2019年常州工厂通过AEO海关认证[17] - 连云港常茂厂区大型污水处理系统日处理能力达1000吨[22] - 自2018年起连云港常茂按要求对安全设施提档升级，通过国家安全二级标准化验收[25] - 连云港常茂是公司未来几年开发建设重点[28] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司销售收入约4.9458亿元，较去年的6.3912亿元下降约22.6%[13] - 2019年归属于公司权益持有人的净利润约为5829.9万元，较去年的5052.5万元增长15.4%[13] - 2019年收入为4.9458亿元，2018年为6.3912亿元，收入减少因销量下降[33] - 2019年毛利率为27.3%，2018年为20.3%，毛利率提升因顺酐生产线改造[33] - 2019年销售及行政费用为7502.5万元，2018年为7872.3万元，费用减少因四季度停产[34] - 2019年其他（亏损）/收益净额为亏损106.6万元，2018年为收益173.7万元，亏损因出售资产损失增加[34] - 2019年融资成本净额为25.7万元，2018年为85.3万元，利息支出减少因平均银行贷款减少[34] - 2019年所得税费用为462.6万元，2018年为469.2万元，公司适用15%优惠税率[35] - 2019年归属公司权益持有人的年度利润为5829.9万元，2018年为5052.5万元，利润增加因毛利率上升等[36] - 2019年出口收入占比47%，2018年为49%；国内销售占比53%，2018年为51%[38] - 2019年12月31日未偿还银行贷款总额为2050万元，2018年为3931.1万元，平均实际利率约3.9厘[40] - 2019年12月31日负债资产比率为10.2%，2018年为13.8%；现金及现金等价物约1.19316亿元，2018年为8139.8万元[41] - 2019年12月31日公司共雇用461名雇员，2018年为479名[43] - 截至2019年12月31日止年度员工成本总额约为人民币6547.7万元，2018年为人民币6985.9万元[43] - 截至2019年12月31日止年度，公司给予董事及员工的激励花红为人民币314.6万元，2018年为人民币180.9万元[43] - 扣除激励花红后，2019年员工工资、福利和退休等成本约人民币6233.1万元，2018年为人民币6805万元[43] - 2019年度付予外聘核數師審計服務酬金為1321千元人民幣，2018年為1367千元人民幣[118] - 2019年废水总量393,492吨，较2018年的451,557吨下降[134] - 2019年废气总量8.24吨，较2018年的17.94吨下降[134] - 2019年温室气体排放总量71,565吨，较2018年的99,940吨下降[134] - 2019年所产生有害废弃物总量1,111吨，较2018年的1,787吨下降[134] - 2019年所产生无害废弃物总量1,724吨，较2018年的1,548吨上升[134] - 2019年用电总量33.1百万kwh，较2018年的43.3百万kwh下降[143] - 2019年蒸汽总用量（外购）124,865吨，较2018年的169,657吨下降[143] - 2019年用水总量447,927吨，较2018年的636,216吨下降[143] - 2019年包装材料占生产成本的比例低于3%[142] - 2019年最大供应商购买额占比23%，2018年为22%；首五大供应商合共购买额占比2019年为50%，2018年为54%[197] - 2019年最大客户销售额占比6%，2018年为5%；首五大客户合共销售额占比2019年为22%，2018年为21%[197] 公司激励政策 - 若截至2022年12月31日止三个年度各年，经审核股东应占利润分别达到最少人民币4000万元，芮新生先生可获超出目标利润款额的5%作为花红[44] - 若截至2022年12月31日止三个年度各年，经审核股东应占利润分别达到最少人民币4000万元，公司当时的总经理及所有董事（芮新生先生及独立非执行董事除外）有权享受超出目标利润款额的5%作为花红[44] - 若截至2022年12月31日止三个年度各年，经审核股东应占利润分别达到最少人民币4000万元，公司及其附属公司的雇员（包括监事，但不包括董事和独立监事）将有权享受超出目标利润款额的5%作为花红[44] 公司人员荣誉及入职信息 - 欧阳平凯院士发表超180篇论文和两册作品，2001年获国家科技进步一等奖等多项国家级奖项[55] - 张俊朋先生2004年获中国石油和化学工业协会颁发的创新工艺技术发明二等奖，其领导车间2012年获“安康杯”竞赛优胜班组[59] - 蒋耀忠教授2000年获中国化学会有机合成创造奖，2005年获国家自然科学二等奖，2008年获Thomson Reuters卓越研究奖等[61] - 耿刚先生研究的粘胶－苯乙烯接枝纤维中试项目1990年获江苏省科技进步三等奖及无锡市科技进步二等奖[62] - 万屹东先生2001年获常州市科技进步一等奖，2003年获中国石油和化学工业协会科技进步二等奖[64] - 周瑞娟女士1997年通过全国统考获助理会计师职称，1993年1月加入公司[58] - 陆阿兴先生有逾20年销售及市场推广经验，1993年1月加入公司[58] - 张俊朋先生1997年8月加入公司[59] - 万屹东先生1996年8月加入公司[64] - 张琴英女士1993年9月加入公司[64] 公司董事会相关情况 - 截至2019年12月31日，董事会由2位执行董事、4位非执行董事和3位独立非执行董事组成[70] - 2019年度董事会举行了5次会议，部分董事出席率分别为芮新生5/5、潘春5/5、曾宪彪5/5、虞小平5/5、冷一欣5/5、王建平4/5、欧阳平凯0/5、杨胜利2/2、卫新4/5、欧凤兰5/5[73] - 薪酬委员会于2019年度举行了1次会议，成员出席率分别为芮新生1/1、欧阳平凯1/1、杨胜利1/1、卫新1/1、欧凤兰1/1[81] - 审核委员会于2019年度举行了5次会议，其中2次有外聘核数师出席，成员出席率分别为欧阳平凯5/5、卫新5/5、欧凤兰5/5[86] - 除守则条文A.6.7外，公司一直遵守港交所制订的上市规则附录十四所载之企业管治守则的守则条文及企业管治报告[69] - 公司主席及行政总裁由不同人士出任[71] - 公司已采纳标准守则作为董事在证券交易之操守守则，截至2019年12月31日未发现不遵守情况[75] - 公司收到每名独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性作出的确认函，认为其仍属独立人士[76] - 2019年12月31日，薪酬委员会包括3位独立非执行董事和1位执行董事芮新生（委员会主席）[81] - 2019年12月31日，审核委员会包括3位独立非执行董事，卫新为委员会主席[83] - 2019年提名委员会由三位独立非执行董事和一位执行董事组成，举行了一次会议，成员会议出席率均为100%[89] - 每位董事任期不多于三年，将于2022年6月17日到期[90] - 第六届董事任期于2019年6月17日届满，除杨胜利院士外，其他退任董事均申请重选连任[92] - 2019年3月8日提名委员会建议现有董事重选连任，3月12日该举荐获董事会接纳[93] - 欧阳平凯院士和卫新女士担任独立非执行董事超9年，但仍维持独立身份[93] 公司监事会相关情况 - 监事会由两名股东提名监事、一名雇员提名监事和两名股东提名独立监事组成[102] - 每位监事任期不多于三年，将于2022年6月17日到期[102] - 2019年监事会举行二次会议，出席率为100%[103] 公司其他管理情况 - 2019年公司秘书接受超15小时专业培训[104] - 公司將本集團歸屬於公司權益持有人的綜合淨利潤的30％至70％的派息率定為目標[118] - 持有公司發行在外有表決權股份10%以上（含10%）的股東書面要求，董事會應在兩個月內召開特別股東大會[120] - 持有公司有表決權股份總數5%以上（含5%）的股東，有權在會議通知發出之日起30日內以書面提新提案[121] - 擬提議選舉董事的通知及接受提名通知應最少於七天前提交公司[122] - 2019年管理人員向董事會確認風險管理及內部監控系統有效性，董事會認為系統足夠有效[108] - 公司外聘專業人員評估2019年內部監控系統運作，審核委員會確認系統有效足夠[115] - 董事會通過內幕消息政策，防止不當處理內幕消息[116] - 2019年股東大會批准再度委任羅兵咸永道為國際外聘核數師[117] - 2019年公司未對公司章程作出修改[124] 公司员工结构及培训情况 - 2019年男性雇员313人，女性雇员148人；管理岗位71人，生产岗位307人，销售岗位26人，研发岗位57人；30岁或以下121人，31 - 50岁296人，50岁以上44人[148] - 2019年培训员工经费为人民币350,000元，受训雇员百分比为97%，每名雇员完成受训的平均时数为67小时[148] 公司供应商与客户情况 - 公司共有超100家合格供应商，供应商绝大部分位于中国大陆[149] - 2019年客户满意度调查显示客户对公司满意，且无因安全与健康理由回收已售产品情况[151][152] 公司社会责任情况 - 2019年未发现与贿赂有关重大风险、无确认贪污事件及相关公开法律诉讼、无贪污举报[154] - 2019年公司向常州市慈善总会捐赠人民币190,000元[155] - 2019年公司慈善及其他捐款合共人民币190,000元[160] 公司股息及储备情况 - 2019年董事建议派付末期股息每股人民币0.055元，合共约人民币29,134,000元[160] - 2019年12月31日，公司可分派储备约有人民币470,558,000元[161] 公司股份相关情况 - 截至2019年12月31日，公司或其附属公司未回购、出售或赎回任何公司上市证券[165] - 每位董事及监事任期将于2022年6月17日届满，任期三年，可连选连任[166] - 芮新生先生、潘春先生、陆阿兴先生及张俊朋先生与公司订立服务合约，其他董监高未订立[167] - 2019年12月31日，芮新生先生内资股持股250万股，占比100%；外资股持股1.35亿股，占比39.30%；H股持股382万股，占比2.08%[169] - 2019年12月31日，冷一欣女士内资股持股250万股，占比100%；外资股持股1.35亿股，占比39.30%；H股持股382万股，占比2.08%[169] - 2019年12月31日，虞小平先生外资股持股6600万股，占比19.21%；H股持股262万股，占比1.43%[169] - 香港新生创业持有1.35亿股外资股，常州新生持有250万股内资股[171] - 芮新生先生是376.8万股H股的实益拥有人，其配偶冷一欣女士持有5.2万股H股[171] - 芮先生为96