公司整体财务数据关键指标变化 - 2021财政年度公司总收入约为6030万港元，较2020财政年度的约1.139亿港元减少47.1%[12] - 2021财年公司收入总额约为6030万港元，较2020财年下降约47.1%[73] - 2021财年开支总额（不包括财务费用）约4120万港元，2020财年约为4020万港元[81] - 2021财年公司拥有人应占亏损净额约为2120万港元，较2020财年减少约19.4%[82] - 2021年6月30日公司流动资产总额约为5610万港元，流动负债总额约为1210万港元，流动比率约为4.6[83] - 2019年配售股份合计所得款项净额约为2250万港元，未动用余额约800万港元用途重新分配为额外一般营运资金[86][87] - 截至2021年6月30日，所得款项净额计划用途和经修订用途均为2250万港元，实际用途为1450万港元，尚未动用为800万港元[89] - 2021年6月30日，公司可分派予股东的储备包括5689.7万港元的实缴盈余，与2020年6月30日持平[110] 各业务线数据关键指标变化 - 2021财政年度可再生能源业务收入约4600万港元，2020财政年度约9930万港元，销售量下降超50%[13] - 2021财年可再生能源业务收入约4600万港元，较2020财年下降约53.7%[74] - 2021财政年度建筑废料及处理服务业务收入约500万港元，2020财政年度约490万港元[17] - 2021财年建筑废料及处理服务业务收入约500万港元，与2020财年基本持平[75] - 2021财政年度塑料回收/金属废料业务收入约720万港元，2020财政年度约670万港元[18] - 2021财年塑料回收/金属废料业务收入约720万港元，较2020财年增加约7.5%[76] - 2021财政年度放债业务无营业额，2020财政年度约290万港元[22] - 2021财年放债业务无收入，2020财年约为290万港元[77] - 2021财政年度医疗保健业务自2020年12月开业产生收入约210万港元，2020财政年度无[23] - 2021财年医疗保健业务收入约210万港元，2020财年无[80] 市场环境与业务发展背景 - 2020年全球经济动荡，2021年前景相对乐观[24] - 2021年起欧洲理事会对非再造塑料包装废弃物征税，推高该地区再造塑料需求[24] - 2021年第一季度美加及西欧国家疫情缓解，但Delta变异株使过渡受阻，加剧集团德日塑料回收厂原料短缺问题[24] - 集团留意到实验室检测及新冠检测试剂盒需求增长，多元化发展至医疗保健业务平衡风险[25] 公司业务发展历程 - 截至2021年6月30日止年度，公司主要从事可再生能源等五项业务[50] - 公司自2017年起专注发展循环再造油/生物柴油贸易，业务获ISCC验证[51] - 公司自2007年起开展建筑废料及处理服务业务，在德国建立稳定业务[55] - 公司自2016年起在德国开展塑料回收业务，2020年6月在日本开展高档次塑料回收及处理业务[62] - 公司自2018年起在香港开展放债业务，评估审批贷款采取谨慎态度[66] 公司人员信息 - 黄世雄66岁，1977年毕业于香港理工大学，担任公司主席等多个职位[33] - 罗贤平57岁，拥有逾15年资产重组及企业融资经验，担任丰德资本集团有限公司董事会主席等职[38] - 何伟雄44岁，2010年取得会计及金融高级文凭，在会计及金融以及放债业务经验丰富[39] - 谭镇华自2011年8月24日起担任独立非执行董事，在审核、会计等领域拥有逾30年经验[40] - 施祥鹏为恒兴基立集团（国际）有限公司董事会主席等，获香港特区政府颁授铜紫荆星章[44] - 刘家荣自2020年2月26日担任独立非执行董事，在会计及审计领域经验丰富[45] - 吴志强于2019年12月获委任为首席财务长及公司秘书，在审核等方面有逾三十年经验[46] 公司运营相关情况 - 2021年6月30日，集团在香港、中国、德国及日本有54名雇员，2020年6月30日为30名[98] - 2020年11月中旬，集团设立附属公司从事医疗保健业务，2021年6月30日前无其他重大收购或出售[95] - 2021年6月30日，集团无重大资本承担和重大或然负债[96][97] - 2021年6月30日，集团未采用任何衍生金融工具[93] - 本年度集团业务经营未受季节性及周期性因素重大影响[94] - 董事不建议派付2021财政年度股息[107] - 黄世雄先生及施祥鹏先生将轮值告退，但符合资格并愿膺选连任[115] - 2021年6月30日，无董事及最高行政人员在公司及其相联法团股份中有相关权益或淡仓[119] - 最大客户销售额占比31%，五大客户合共占比76%；最大供应商采购额占比92%，五大供应商合共占比95%[128] - New Glory Business Corporation持有267,829,436股普通股，占已发行股本总额23.57%[133] - Rich Bay Global Limited、Superactive Asset Management Limited、李志成、楊素麗分别持有147,244,000股普通股，各占已发行股本总额12.96%[133] - 2021年6月30日公司已发行普通股总数为1,136,308,176股[133] - 2021年5月24日起，鄭鄭會計師事務所有限公司辭任核數師，中審眾環（香港）會計師事務所有限公司獲委任[155] - 公司于回顾年度内无赎回、购买或出售本公司任何股份[152] - 股东周年大会将提呈决议案重新委聘中審眾環（香港）會計師事務所有限公司为核数师[156] 公司治理相关情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别为譚鎮華先生（主席）、施祥鵬先生及劉家榮先生（成员）[140] - 公司已接获各独立非执行董事之年度独立性确认书，认为全体独立非执行董事均为独立人士[138] - 公司已遵守上市规则第14A章规定之关联交易披露要求[142] - 截至2021年6月30日，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[162] - 回顾年度内公司举行4次董事会会议和1次股东大会，各董事出席董事会会议比例多为4/4，出席股东大会比例不一[165] - 回顾年度公司委任3名独立非执行董事，占董事会成员人数超三分之一[166] - 各董事在回顾年度接受持续专业发展培训，培训种类包括出席讲座或培训课程、阅读相关资料[171] - 公司未委任行政总裁，由主席黄世雄先生履行行政总裁职责[177] - 公司于2005年12月21日成立薪酬委员会，2021年6月30日成员包括谭镇华先生、施祥鹏先生及刘家荣先生[178] - 薪酬委员会主要职责包括厘定集团薪酬政策、执行董事薪酬，每年审阅及留意集团薪酬趋势等[179] - 薪酬委员会在回顾年度举行1次会议，成员出席次数均为1/1[183][184] - 公司于2016年6月1日采纳一项新购股计划作为奖励方式[184] - 公司遵守《企业管治守则》，但偏离守则条文第A.2.1条及第A.6.7条[160] - 公司于2005年12月21日成立提名委员会[186] - 2021年6月30日，提名委员会成员包括黄世雄先生、谭镇华先生及施祥鹏先生，黄世雄为主席[186] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等多项内容[187] - 提名委员会在回顾年度举行一次会议[193] - 施祥鹏先生出席提名委员会会议次数为1次，会议举行次数为1次[194] - 2019年1月1日，董事会通过决议案批准及采纳提名政策[194] - 提名委员会评估及挑选董事候选人应考虑品格和诚信等因素[195] - 提名委员会应定期检讨董事会结构等并提出改动建议[198] - 提名委员会应就委任候选人向董事会提出建议[199] - 董事会应根据提名委员会建议决定董事委任[200]