电力需求与发电装机容量 - 2020年上半年受疫情影响电力需求同比减少1.3%至3,354,700吉瓦时，全年增长3%至7,511,000吉瓦时[13][16] - 截至2020年12月31日，公司有八个风电场及一个分布式太阳能项目运营，总发电装机容量738兆瓦，净发电装机容量增加10%至427兆瓦[14][16] - 2020年公司总发电装机容量为738兆瓦，净发电装机容量增加10%至427兆瓦[34] - 公司净装机容量增加10%至427兆瓦[47] - 公司运营738兆瓦的风力发电场及分布式太阳能项目[57][60] 限电率变化 - 2014年公司整体限电率为12.2%，2020年降至4.5%；牡丹江限电率从2016年的19%降至2020年的1%，四子王旗从30%降至12%，绿脑包从31%降至16%[15][17] - 2021年公司将受益于嵩县风电场全年运营，预计限电率将继续下降[22] 财务关键指标变化 - 尽管风况不佳，公司净利润仍提高50%，收入增加14%至2.061亿港元，毛利上升12%至7710万港元[20] - 2020年公司税后净利润增加50%至8620万港元，每股收益为3.44港仙[20] - 截至2020年12月31日，公司总资产为29.043亿港元，银行现金为1.929亿港元，每股资产净值增至76.4港仙[21] - 2020年公司营业收益为2.061亿港元，较去年的1.812亿港元增加14%[24][30] - 2020年公司毛利为7710万港元，较2019年的6860万港元增加12%[24][30] - 集团联营公司贡献纯利约5430万港元，较去年的4890万港元上升11%[30] - 2020年人民币升值使集团录得汇兑收益净额1760万港元[30] - 2020年集团权益持有人应占除税后纯利增长50%至8620万港元，每股盈利3.44港仙[24][30] - 2019年集团权益持有人应占除税后纯利为5740万港元，每股盈利2.29港仙[30] - 2020年12月31日集团银行借款总额为6.733亿港元，2019年为6.485亿港元[30] - 2020年12月31日集团拥有资产总值29.043亿港元，银行存款为1.929亿港元[24] - 2020年每股资产净值增加至76.4港仙[24] - 2020年12月31日，公司受限现金为250万港元，不受限制银行存款及现金为1.904亿港元，2019年为3.074亿港元[32] - 2020年12月31日，公司附属公司抵押资产账面价值约人民币11.925亿元（相当于14.209亿港元），2019年为人民币11.551亿元（相当于12.884亿港元）[32] - 2020年12月31日，公司净资本负债比率为35%，2019年为31%[32] - 2020年公司无或然负债，2019年也无[32] 各风电场发电量及利用小时数 - 2020年公司风力发电场发电量为1350.1吉瓦时，与2019年的1356.3吉瓦时相若[34] - 牡丹江及穆棱风力发电场总装机容量59.5兆瓦，公司分别持有86%及86.7%股权[34] - 2020年牡丹江及穆棱风力发电场发电量约为68.7吉瓦时，相当于1155利用小时，2019年为87.4吉瓦时（相当于1470利用小时）[34] - 四子王旗一期及二期风电场装机容量99兆瓦，2020年发电量约184.1吉瓦时，相当于1859利用小时，2019年发电量196.9吉瓦时，相当于1989利用小时[36] - 单晶河风电场装机容量200兆瓦，公司拥有40%权益，2020年发电量约381.8吉瓦时，相当于1909利用小时，2019年发电量390.1吉瓦时，相当于1951利用小时[36] - 昌马风电场装机容量201兆瓦，公司拥有40%权益，2020年发电量约401.7吉瓦时，相当于1999利用小时，2019年发电量437.4吉瓦时，相当于2176利用小时[36] - 绿脑包风电场装机容量100.5兆瓦，公司拥有30%权益，2020年发电量约190.6吉瓦时，相当于1897利用小时，2019年发电量190.0吉瓦时，相当于1890利用小时[38] - 嵩县风电场装机容量74兆瓦，2020年发电量约123.2吉瓦时，相当于1665利用小时，2019年发电量54.5吉瓦时，相当于1514利用小时[38] - 南浔分布式太阳能项目装机容量4兆瓦峰，2020年发电量约4.5吉瓦时，相当于1127利用小时，2019年发电量4.2吉瓦时，相当于1046利用小时[38] - 2020年公司总发电量为1354.6吉瓦时[57][60] 公司业务与战略 - 公司主要业务是在中国可再生能源领域作为投资者 - 运营商，为客户提供可靠电力[40] - 公司战略“Grow • Advance • Sustain”指导运营和发展，计划继续开发可再生能源项目并寻找增长投资机会[41] 公司风险管理 - 公司风险管理融入日常业务流程，从项目日常运营到公司战略发展和投资决策[42] - 公司每半年识别和审查现有及新兴风险，风险分为6类并评估后果和可能性[43] 行业发展预期 - 预计到2030年非化石燃料能源占全国能源消耗量将达25%[47] - 预计到2030年碳排放较2005年下降65%[47] - 预计到2030年风力发电及太阳能发电总装机容量增加至1200吉瓦[47] 风电场运营期标准 - 第一类风电场运营期应为48000小时[49][51] - 第二类风电场运营期应为44000小时[49][51] - 第三类风电场运营期应为40000小时[49][51] - 第四类风电场运营期应为36000小时[49][51] 公司人员情况 - 截至2020年12月底，公司在香港及中国大陆业务共聘用97名雇员[54] 公司节能减排成果 - 2020年公司减少约440000吨煤炭消耗[57][60] - 2020年公司减少约1048000吨碳排放[57][60] 公司董事信息 - 黄刚自2008年4月10日起出任公司执行董事、主席兼行政总裁，现年50岁[62][64] - 梁荣森自2008年12月1日起出任公司执行董事兼首席财务官，现年57岁[63][65] - 黄刚于2019年3月20日被委任为公司提名委员会及薪酬委员会成员[62][64] - 梁荣森于2008年4月加入集团为公司合格会计师[63][65] - 梁荣森自2015年9月1日起出任香港建设执行董事[63][65] - 黄植良60岁，自2014年1月1日起任公司执行董事，自2007年起加入香港建设[67][71] - 李肇怡55岁，自2020年6月1日起任公司执行董事，自2010年12月起任香港建设集团地产部项目总监[69][73] - 俞汉度72岁，自2008年4月10日起任公司独立非执行董事，目前任多家上市公司独立非执行董事[74][77] - 俞汉度于2021年3月5日获委任为海尔智家非执行董事，过去三年曾任海尔电器独立非执行董事[76][78] - 田玉川56岁，自2013年4月23日起任公司独立非执行董事，有超35年跨国业务等经验[80] - 张松仪65岁，自2016年1月1日起任公司独立非执行董事，曾于2008年4月至2013年4月任公司独立非执行董事[81] - 黄植良持有芝加哥大学学士及耶鲁大学MBA学位，曾任职多家金融机构[68][72] - 李肇怡持有香港理工学院专业文凭、香港城市大学学位及英国雷丁大学学位，是专业测量师[70][73] - 俞汉度是英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员及香港会计师公会会员[74][77] - 田玉川持有北京外国语大学学位，2009年获长江商学院证书，2012年完成牛津大学课程[80] 公司企业管治 - 公司截至2020年12月31日止年度维持良好企业管治，采纳《企业管治守则》原则并遵守守则条文及建议最佳常规，有合理理由的偏离情况除外[86][89] - 董事会目前由7名董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会最少三分之一[87][90] - 董事会全年符合上市规则，委任最少3名独立非执行董事，其中至少1名具备专业资格或会计及相关财务管理专长，且公司认为他们均独立[88][90] - 根据《企业管治守则》，主席与行政总裁角色应区分，但公司目前由主席履行行政总裁职能，董事会认为此架构不影响权力平衡，会适时检讨[92][97] - 董事会负责集团领导与监控，通过统管事务、制定策略提升财务表现和股东价值[93][98] - 董事会向委员会委以重任和授予权力，以实施书面职权范围内职能[94][98] - 公司长远目标、重大交易及投资决策由董事会处理，执行委员会职权范围内事项由其及管理层处理[95][98] - 董事获公司提供资源寻求独立专业意见，可咨询高级管理层，管理层每月提交集团管理账目[96][98] - 董事需向公司披露在上市公司或组织任职情况及重大承诺的变更，并适时更新公布[100] - 公司为董事安排适当责任保险，每年审查保险范围[101] - 最接近但不少于三分之一的董事须于股东周年大会轮值退任，每名董事须至少每三年轮值退任一次[103][106] - 2020年董事会议情况：黄刚先生董事会4/4、审核委员会2/2、薪酬委员会（附注）、提名委员会1/1；梁荣森先生董事会4/4、审核委员会2/2；黄植良先生董事会4/4、审核委员会2/2；李肇怡先生董事会3/3、审核委员会1/1；俞汉度先生董事会4/4、审核委员会4/4、提名委员会1/1；田玉川先生董事会4/4、审核委员会4/4、提名委员会1/1；张颂义先生董事会4/4、审核委员会4/4、提名委员会1/1[109] - 公司就所有定期举行之董事会会议发出不少于十四日的通知[112][115] - 公司于举行会议前至少三日向董事或委员会成员送交议程及随附之会议文件[112][115] - 主席兼行政总裁于2020年6月在其他执行董事避席的情况下与独立非执行董事进行会议[114][115] - 所有新委任之董事及于股东周年大会候任重选之董事的提名均先经提名委员会初步考虑[102][106] - 全体独立非执行董事均无固定任期，但须遵守轮值退任规定[104][106] - 董事会已成立审核、提名、薪酬及执行委员会，其职权范围可于公司及联交所网站查阅[108][111] - 董事须于获委任时向公司披露相关职位及重大承担，变动时适时披露[105] - 公司安排适当责任保险，每年检讨保险范围[105] 公司各委员会情况 - 公司成立薪酬委员会，由一名独立非执行董事担任主席，有四名成员，年内召开一次会议[117][120] - 薪酬委员会负责向董事会推荐公司董事及高级管理层薪酬政策和结构，年内工作包括审查薪酬政策、批准年终奖金和薪资增幅、考虑自愿减薪[118][119][120] - 公司成立提名委员会，由一名独立非执行董事担任主席，有四名成员，年内召开一次会议[122][126] - 提名委员会负责至少每年审查董事会结构、人数及组成等，年内工作包括审查董事会和委员会结构、评估独立董事独立性等[123][124][126][127] - 董事会于2013年7月8日采纳董事会多元化政策，公司致力于董事会层面多元化和机会平等[128][131] - 提名委员会讨论并协定董事会多元化可计量目标，审查现有董事会组成，接受管理层进度报告，监察招聘过程审查[129][131] - 董事会于2019年6月14日采纳提名政策，提名委员会协助董事会进行董事委任和继任计划推荐，政策载列相关程序、过程及标准[130][131] - 提名委员会在提名董事时需考虑董事会多元化政策、诚信等多种因素[133] - 委任新董事需提名委员会物色候选人、评估推荐，董事会决定，薪酬委员会批准委任条款[135] - 于股东大会重选董事，提名委员会需检讨退任董事贡献及是否符合标准，并向董事会推荐，再由董事会向股东推荐[135] - 股东提名董事程序可在公司网站获取，提名委员会评估候选人并在合适时向董事会推荐，再由董事会向股东推荐[137][138] - 公司秘书需确保董事委任或重选遵守上市规则披露责任[139] - 董事会将不时检讨提名政策并保留更新、修订及修改的权利[140] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为独立非执行董事[144] - 审核委员会主要职责是检讨及监察集团财务汇报、内控和风险管理程序，监督会计及财务汇报资源是否充足[145] - 回顾年内，审核委员会与高级管理层及外聘核数师举行两次会议，与外聘核数师举行两次私人会议[146] - 公司成立执行委员会管理集团业务，由全体执行董事组成，黄刚先生担任主席[151][157] 公司证券交易与财务报表 - 截至2020年12月31日，全体董事确认遵守董事证券交易标准守则规定[154][158] - 公司采纳相关雇员买卖公司证券守则，条款不较标准守则宽松[155][158] - 董事负责编制2020年财务报表，按香港会计准则和持续经营基础编制[161][165] - 2020年核数师提供审核及非审核服务费用分别约为100万港元及20万港元[163][166] - 2020年全体董事参与持续专业发展培训[164][167] 公司内部监控与风险管理系统 -