公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为28.826亿港元，较2018年的30.329亿港元下降5.0%[9] - 2019年公司毛利为2.751亿港元，较2018年的1.976亿港元增长39.2%[9] - 2019年公司经营溢利为7430万港元，2018年经营亏损为9070万港元[9] - 2019年公司拥有人应占溢利为1390万港元，2018年拥有人应占亏损为1.477亿港元[9] - 2019年每股普通股基本盈利为2.17港仙，2018年每股普通股基本亏损为23.02港仙，增加25.19港仙[9] - 2019年建议每股普通股末期股息为2.00港仙，较2018年的1.57港仙增长27.4%[9] - 2019年毛利率为9.5%，较2018年的6.5%增加3.0个百分点[9] - 2019年经营溢利率为2.6%，较2018年的经营亏损率3.0%增加5.6个百分点[9] - 2019年净溢利率为0.5%，较2018年的净亏损率4.9%增加5.4个百分点[9] - 2019年3月31日止年度收入为28.82605亿港元，较2018年的30.32852亿港元下降5%[17] - 2019年3月31日止年度经营溢利为7426.8万港元，而2018年经营亏损为9068万港元[17] - 2019年3月31日止年度年度溢利为437.9万港元，2018年年度亏损为1.4024亿港元[17] - 2019年3月31日股息为1282.5万港元，较2018年的1005.7万港元增长28%[17] - 2019财年公司收入约28.83亿港元，公司拥有人应占溢利约1390万港元，去年收入约30.33亿港元，公司拥有人应占亏损约1.48亿港元[36] - 2019财年毛利约2.75亿港元，同比增加约39.2%，毛利率由去年约6.5%增加至约9.5%[36] - 2019财年每股普通股基本盈利为2.17港仙，去年每股普通股基本亏损为23.02港仙[36] - 董事会建议派付2019财年每股普通股2.00港仙末期股息，2018年为1.57港仙[36] - 與2018年3月31日相比，2019年3月31日公司資產總額由約31.319億港元減少至約29.966億港元[81][84] - 2019年3月31日公司存貨由約2.896億港元增加至約2.907億港元，平均存貨週轉日數增加4日至41日[81][84] - 2019年3月31日公司應收賬款及票據由約5.282億港元減少至約4.805億港元，平均應收賬款週轉日數從61日減少至57日[81][84] - 2019年3月31日公司資產淨值由約10.874億港元增加至約11.134億港元，相當於每股普通股1.74港元[81][84] - 與2018年3月31日相比，2019年3月31日公司現金及現金等值及已抵押銀行存款減少約2.049億港元至約1.657億港元[82][85] - 2019年3月31日公司借貸減少約6630萬港元至約14.925億港元[82][85] - 2019年3月31日公司流動比率自1.13減少至1.02，資產負債比率由53%增加至57%[82][85] 公司资产负债数据关键指标变化 - 2019年3月31日非流动资产为19.07672亿港元，较2018年的16.04281亿港元增长19%[19] - 2019年3月31日流动资产为10.88949亿港元，较2018年的15.27607亿港元下降29%[19] - 2019年3月31日流动负债为10.70938亿港元，较2018年的13.50186亿港元下降21%[19] - 2019年3月31日非流动负债为8.12247亿港元，较2018年的6.94261亿港元增长17%[19] - 2019年3月31日资产净额为11.13436亿港元，较2018年的10.87441亿港元增长2%[19] - 2019年3月31日本公司拥有人应占股本及储备为9.90346亿港元，较2018年的10.57703亿港元下降6%[19] 各业务线收入及盈利数据关键指标变化 - 2018/19年房地产投资及项目管理业务收入占比为75.1%[12] - 本年度房地产投资及项目管理业务收入约1亿港元，除所得税前溢利约8250万港元，去年收入约6300万港元，除所得税前溢利约3390万港元[51][52] - 本年度建筑产品及设计方案业务收入约3.468亿港元，除所得税前溢利约2190万港元，去年收入约3.301亿港元，除所得税前溢利约2490万港元[54][55] - 本年度建筑材料业务收入总额约21.646亿港元，较去年下跌约3.0%，已售吨数减少约12.1%[60][63] - 本年度建筑材料业务除所得税前溢利约2060万港元，去年除所得税前亏损约1.209亿港元[61][63] - 本年度工程塑料业务收入约2.687亿港元，较去年下跌约29.0%，已售吨数减少约36.9%[62][64] - 本年度工程塑料业务除所得税前亏损约740万港元，去年除所得税前溢利约1480万港元[62][64] 房地产项目运营数据变化 - 公司已成功出售三个房地产项目，内部回报率均不低于20%，权益倍数为1.7倍或以上[23] - 中港汇浦东出租率在两年内从0%增加至最高约91%[23] - 公司收购中港汇静安后，每平方米每天平均租金由人民币6.31元提升至人民币7.04元，最高每日租金达每平方米人民币8.6元[23] - 中港汇浦东出租率从2018年3月31日约76%增至2019年6月约85%[40][42][44] - 中港汇浦东账面价值约14.05亿港元，相当于约人民币12.06亿元，本年度录得估值收益1.09亿港元及递延税项负债2720万港元[44] - 中港汇浦东于2019年3月31日估值为14.049亿港元，录得公允价值收益1.089亿港元[51][52] 合营公司相关情况 - 公司与Reco Wisteria Private Limited成立合营公司，使投资组合更多元化[39][41] - 2018年6月公司与Reco Wisteria Private Limited成立合营公司，初始资金规模3.5亿美元（约27亿港元）[47][48] - 截至2019年3月31日，公司持有合营公司9.3%的有效权益[47][48] - 本年度公司从合营公司投资中分享利润约2070万港元[47][48] 行业环境及政策影响 - 2018年长三角和大湾区累计GDP约为人民币28.66万亿元[27][30] - 大灣區GDP預計到2030年達到4.62萬億美元，將給公司建築產品及設計方案業務帶來龐大需求[68][71] - 政府擬撥款10億港元設立「建造業創新及科技基金」，促進香港建造業轉型[75][77] 公司业务风险及应对 - 集团业务主要以港元、美元及人民币交易，因港元与美元汇率挂钩，美元汇率风险轻微，面对人民币波动，将以人民币收入匹配付款降低兑换风险[91][94] - 合适时机且管理层认为适当时，集团将签订远期外汇合约对冲非港元货币外汇风险，不进行投机性衍生工具交易[96][101] - 集团可能面临内部流程、人员及系统或外部事件导致的运营风险，有明确责任制和标准程序[108][112] - 集团业务表现受经济、行业竞争、房地产市场及监管变化等因素影响[109][113] 公司人员及成本情况 - 截至2019年3月31日，集团聘用272名雇员，本年度总员工成本约1.29亿港元，无购股期权授予[111] 公司荣誉及报告计划 - 公司自2007年起获香港社会服务联会“商界展关怀”奖项，2010年获香港青年协会“有心企业”奖项[117] - 公司将在年报刊发后三个月内刊发环境、社会及管治报告[120][123] 公司企业管治情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司应用企业管治守则原则，遵守适用守则条文，惟条文第A.2.1条除外[127][128] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易守则，董事本年度均已遵守[130][132] - 报告日期，董事会由2名执行董事及4名独立非执行董事组成[131][133] - 陆佩然女士于2018年12月13日辞任执行董事[131][133] - 李引泉先生于2018年7月5日获委任为独立非执行董事[136][137] - 谢龙华先生于2018年8月17日退任独立非执行董事[136][137] - 本年度公司及其持份者之间无重大纠纷[121][124] - 公司制定清晰组织架构及问责制度，本年度无重大违反或不遵守法律法规情况[117] - 公司有四名独立非执行董事，超过董事会人数三分之一[138][141] - 公司成立四个董事会委员会，即执行、薪酬、审核和提名委员会[140][142] - 董事会负责集团整体策略、年度经营预算等重大事宜决策或审议[144][145] - 本年度董事会举行会议4次，薪酬委员会1次，审核委员会2次，提名委员会1次，股东大会2次[147] - 姚祖辉等执行和独立非执行董事在各会议有相应出席情况[147] - 召开董事会会议一般提前至少14天通知董事[150][155] - 董事可获取集团商业文件和信息，必要时可向管理层查询[151][155] - 新董事上任会收到涵盖公司政策等的入职资料包[152] - 公司鼓励董事和高管参加专业发展课程和研讨会[153] - 所有董事确认本年度参与了适当的持续专业发展活动[154] - 全体董事确认本年度参与适当持续专业发展活动[157] - 姚祖辉、刘子超、陆佩然阅读期刊等资料和出席研讨会等活动次数均为3次[160] - 谭竞正、徐林宝阅读期刊等资料次数为3次，出席研讨会等活动次数分别为3次和无[160] - 杨荣燊、李引泉、谢龙华阅读期刊等资料次数为3次，出席研讨会等活动次数为无[160] - 董事会已采纳董事会多元化政策，甄选基于多元化标准[161][163] - 目前董事会多于半数董事为独立非执行董事[162][163] - 公司已就董事及集团内高级人员法律行动作出保险安排[166] - 姚祖辉担任董事会主席兼首席执行官[166] - 公司独立非执行董事任期为三年，可协议续任，所有董事每三年至少轮值告退一次并可膺选连任[166] - 董事会成立执行、薪酬、审核、提名委员会，各有书面职权范围[166] - 执行委员会自2006年3月成立，由2名执行董事组成[168] - 薪酬委员会自2005年7月成立，由4名成员组成[171][176] - 本年度薪酬委员会已审阅及厘定执行董事薪酬待遇，并就高级管理人员薪酬政策及架构向董事会提建议[173][177] - 薪酬委员会每年至少召开一次会议，本年度已召开一次[174][177] - 审核委员会自1998年12月成立，由4名独立非执行董事组成[175][178] - 执行委员会负责监督集团日常运作，履行多项企业管治职能[168] - 薪酬委员会职责是就董事及高级管理人员薪酬政策及架构向董事会提建议，确保公平回报[171][176] - 薪酬委员会获授权厘定个别执行董事及高级管理人员薪酬待遇，审核及批准管理薪酬建议[172][176] - 审核委员会主席谭竞正先生具适当专业资格或会计及相关财务管理专长[175][178] - 公司各委员会均有符合企业管治守则规定的书面职权范围[168][172][176] - 审核委员会每年至少召开两次会议，本年度召开了两次[180][183] - 提名委员会自2012年3月成立，截至报告日期由4名成员组成[183] - 提名委员会每年至少召开一次会议，本年度召开了一次[183] - 审核委员会审阅并讨论公司截至2018年3月31日止年度经审核综合财务报表，并建议董事会审批[180] - 审核委员会审阅并讨论公司截至2018年9月30日止六个月未经审核简明综合财务报表，并建议董事会审批[180] - 审核委员会与公司管理层及外聘核数师审阅并讨论可能影响集团的会计政策与惯例及审核范畴[180] - 审核委员会审阅公司外聘核数师有关审核公司截至2018年3月31日止年度综合财务报表的报告[180] - 审核委员会审阅公司外聘核数师有关审阅公司截至2018年9月30日止六个月简明综合财务报表的报告[180] - 审核委员会审阅公司内部核数师有关审阅集团内部监控的报告[180] - 审核委员会审阅及批准公司核数师的酬金及委聘条款，并向董事会提供建议续聘公司核数师[180] - 提名委员会评估董事候选人考虑品格与诚信等七项准则，准则仅供参考[185] - 提名委员会因应董事会需求从多渠道征集董事候选人，也考虑股东提名[185] - 若有合适候选人，提名委员会按准则评估其是否适合担任董事[188] - 提名委员会按公司需求筛选并排列候选人优先次序，向