公司股权结构 - 孙亮所在的山东高速集团透过其控制之公司于公司已发行股份中拥有约16.09%权益[30] - 山东高速持有山东高速投资基金管理49%权益，透过其全资附属公司拥有公司已发行股份约8.86%[33] - 中民新能间接拥有公司650,000,000股股份，相当于公司报告日期已发行股本总数约6.93%[36] 能源政策目标 - 中国承诺至2020年实现非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右，至2030年达到20%左右[22] - 中国政府确立2030年前二氧化碳排放达峰，非化石能源占一次能源消费比例提高到20%的能源发展目标[57] 业务开展情况 - 2018年4月1日至12月31日期间公司开展原油贸易，并在新加坡成立贸易分支机构，该业务贡献大部分收益[26] - 公司于2018年1月成立非全资附属公司Gravifield Energy Trading Pte Ltd，分别持有70%及30%权益，5月开展业务，本期大宗商品贸易收入6.17569亿港元，分类溢利921.7万港元[55] 公司人事变动 - 翁小权于2018年12月17日获委任为执行董事[19] - 高淑娟于2018年9月14日辞任执行董事[19] 各业务线收入数据 - 2018年4月1日至12月31日清洁能源收入约2.32927亿港元，2017年4月1日至2018年3月31日为2.22207亿港元；证券买卖收入约478.4万港元，比较年度约852.9万港元；投资收入约199.7万港元，比较年度1.15166亿港元；大宗商品贸易收入6.17569亿港元，比较年度无[43] - 2018年4月1日至12月31日香港收入约199.7万港元，2017年4月1日至2018年3月31日为1.15324亿港元；中国收入约2.37711亿港元，比较年度2.30578亿港元；新加坡收入约6.17569亿港元，比较年度无[43] - 2018年4月1日至12月31日上市股本证券买卖产生的已变现及未变现亏损净额为3040.1万港元，比较年度为4667.6万港元；此业务分类本期亏损3171.2万港元，比较年度分类亏损3814.6万港元；股息收入478.4万港元，比较年度852.9万港元[54] - 2018年4月1日至12月31日集团确认计入损益之股息收入为199.7万港元，比较年度为1.12046亿港元；确认按公允价值计入其他全面收益之股本工具之公允价值变动收益为3048.1万港元，比较年度确认计入综合损益之减值亏损为1.21654亿港元[54] - 本期公司收入约8.57277亿港元，比较年度约3.45902亿港元，电力销售增加4.8%，大宗商品销售贡献6.17569亿港元，股息收入678.1万港元[58] 发电业务数据 - 2018年4月1日至12月31日集团发电量约280兆瓦，与比较年度相同，均为光伏项目，分布于甘肃、安徽、江西、山东四省及上海市[43] - 2018年4月1日至12月31日并网发电量约2.63413亿千瓦时，比较年度为2.30396亿千瓦时；产生收入约2.329亿港元，比较年度约2.222亿港元；分类溢利8199.7万港元，比较年度为5676.6万港元[44] - 甘肃金昌锦泰100兆瓦项目2018年4月1日至12月31日销售电量9186.4万千瓦时，较比较年度减少25.6%；销售收入7521.1万港元，较比较年度减少32.2%[46] - 上海昕岚8兆瓦项目2018年4月1日至12月31日销售电量601.8万千瓦时，较比较年度减少24.4%；销售收入727.4万港元，较比较年度减少21.1%[46] - 山东德州冠阳8.25兆瓦项目2018年4月1日至12月31日销售电量512.7万千瓦时，较比较年度减少33.3%；销售收入489.6万港元，较比较年度减少38.1%[46] - 2018年4月1日至12月31日集团太阳能发电厂平均利用时数约为1300小时[51] - 2018年4月1日至12月31日，公司太阳能发电总发电量为263,413兆瓦时，上一年度为230,396兆瓦时[176] - 上海1个太阳能发电站年度实际总发电量6,445兆瓦时，二氧化碳减排贡献6,426吨[177] - 甘肃2个太阳能发电站年度实际总发电量194,117兆瓦时，二氧化碳减排贡献193,535吨[177] - 山东4个太阳能发电站年度实际总发电量26,270兆瓦时，二氧化碳减排贡献26,191吨[177] - 安徽1个太阳能发电站年度实际总发电量19,446兆瓦时，二氧化碳减排贡献19,388吨[177] - 江西1个太阳能发电站年度实际总发电量17,135兆瓦时，二氧化碳减排贡献17,083吨[177] 公司财务关键指标 - 本期公司亏损净额为1.92378亿港元，比较年度为2.36909亿港元，亏损减少18.8%[59] - 本期销售成本约7.74552亿港元，比较年度为1.49455亿港元，增加418.3%[60] - 本期经营及行政开支金额约5004.4万港元，比较年度为6462万港元[61] - 2018年12月31日，公司定期存款以及现金及银行结余约1.25817亿港元，3月31日为5.26994亿港元[64] - 2018年12月31日，公司计息借款约22.52184亿港元，3月31日为27.28903亿港元[64] - 2018年12月31日，公司拥有人应占权益总额约16.07974亿港元，3月31日为19.27395亿港元，资产负债率为132.2%，3月31日为114.2%[64][66] - 2018年12月31日，公司流动负债净值约2.47121亿港元，3月31日为流动资产净值约2.72594亿港元，流动比率为0.76，3月31日为1.27[64] 公司融资及借款情况 - 公司于2016年11月15日订立认购协议，配发及发行15.6亿股每股面值0.0025港元股份，认购价每股0.65港元，所得款项净额约10.14亿港元[68] - 截至报告日期，未动用认购事项所得款项总额约9780万港元，拟用于发展光伏发电相关业务[68] - 2018年7月到期的3000万美元其他借贷最终续期，2018年12月偿付300万美元，利率为按赎回本金金额每年内部总收益率10%，贷款于2021年2月24日到期[70] - 2018年7月到期的5000万美元可换股债券，到期时3000万美元已偿付，2000万美元修订契据延长到期日至2019年7月29日，票息率从年利率6%增至10%[73] - 2018年12月31日，集团银行借款4.4948亿港元由账面价值10.20075亿港元物业、厂房及设备及1.67029亿港元应收贸易账款作抵押[74] 公司投资情况 - 2018年12月31日，集团持有Satinu Resources Group Limited投资股份28150048股，占股本总额2.72%，公允价值225120千港元，账面价值占集团总资产5.17%[77] 公司电站收购情况 - 2017年6月，集团收购德州佳阳新能源有限公司全部股权，其拥有并经营山东德州10兆瓦屋顶分布式太阳能发电站[82] - 2017年6月，集团收购长丰红阳新能源发电有限公司全部股权，其拥有并经营安徽合肥长丰县20兆瓦太阳能发电站[82] - 2017年7月，集团收购高安市金建发电有限公司全部股权，其拥有并经营江西高安市建山镇20兆瓦太阳能发电站[82] - 2017年11月，集团完成收购青岛谷欣电力投资有限公司全部股权，其拥有并运营甘肃金昌市金川区分装机容量100兆瓦的并网太阳能发电项目[84] - 公司拟收购宁夏谷欣电力投资有限公司全部股权，该公司持有300兆瓦并网太阳能发电项目，最后截止日期延至2019年12月31日[88][89] 公司雇员情况 - 2018年12月31日公司在香港、新加坡及中国聘用约36名雇员，较2018年3月31日的48名减少[91] 公司或然负债情况 - 2018年12月31日及2018年3月31日，公司概无任何重大或然负债[92] 公司董事会构成及运作 - 公司董事会由9位董事组成，包括6位执行董事及3位独立非执行董事[103] - 截至2018年12月31日止期间，主席与独立非执行董事在其他董事未有列席情况下举行了一次会议[104] - 全体董事均参与持续专业发展并提供培训记录[106] - 公司应用上市规则附录十四所载企管守则原则，除三名独立非执行董事委任年期情况外，遵守全部守则条文[96] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事遵守规定标准[98][99] - 公司为可能掌握内幕消息雇员确立书面指引，未发现相关雇员未遵守事宜[99] - 董事会负责领导及控制公司，制定整体策略并检讨营运及财务表现[101] - 董事会每年定期召开四次会议，2018年共举行13次会议[115] - 孙亮、赵黎、曾卫兵、霍浩然、李辉、林长茂董事出席董事会会议次数为13/13，出席率100%；高天国、胡瀚阳出席次数为10/13，出席率约76.9%；翁小权出席次数为1/1，出席率100%；高淑娟出席次数为7/7，出席率100%[116] - 2018年8月31日公司举行一次股东大会，孙亮、高天国、赵黎、曾卫兵、胡瀚阳、高淑娟、霍浩然、李辉、林长茂董事出席次数为1/1，出席率100%[120] - 提名委员会成员高天国、霍浩然、李辉、林长茂出席会议次数为2/2，出席率100%[125] - 董事会于2013年11月22日采纳董事会多元化政策[111] - 提名委员会职责包括审阅董事会架构等多项内容[122] - 公司已就针对董事的相关法律行动安排适当保险保障[118] - 董事会负责与股东持续保持对话，鼓励股东参加股东大会[121] - 公司以正式、审慎及透明程序检讨提名政策以识别及提名董事候选人[126] - 提名委员会可获独立专业建议，费用由公司承担[126] - 报告日期董事会由九名董事组成，其中三名是独立非执行董事[133] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，本期举行两次会议[135][137] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本期举行一次会议[139][140] 公司核数师情况 - 李汤陈会计师事务所担任公司截至2017年3月31日止财政年度核数师[144] - 罗申美会计师事务所担任公司截至2018年3月31日止财政年度及2018年4月1日至2018年12月31日止财政期间核数师[144] - 过往三年除上述变动外，无其他核数师变动[145] - 本期集团就核数师法定审核服务应付费用约170万港元[148] 公司股东相关规定 - 所有执行董事及非执行董事须每三年由股东重选[129] - 新委任填补临时空缺成员须在委任后首次股东大会由股东重选，新增成员须在委任后首次周年大会由股东重选[129] - 公司每年举行股东周年大会，地点由董事会确定[149] - 公司2019年股东周年大会通告内决议案表决将以投票方式进行[153] - 公司向股东传达资料方式包括送呈业绩报告、在联交所网站刊发布及通过股东大会沟通[155] 公司董事会职责 - 董事会负责编制公司综合财务报表，采用持续经营基准[157] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统并检讨成效[160] - 集团建立风险管理框架应对业务及运营风险[160] - 集团设有内部监控自我评估流程，内部审核部门评估相关政策程序效力[161] - 公司实行处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施[162] - 集团建立体系确保管理层及相关人员了解法律法规[163] - 集团每两个完整财政年度各年度内每半年举办一次研讨会，法规变动时举办培训课程[164] - 董事会批准并采纳股息政策[165] 公司股息政策 - 董事会宣派或推荐股息需考虑公司业务、财务、资金需求等多方面因素，且由董事会全权酌情决定[166] 公司环保及能源消耗数据 - 与国内燃煤电厂比较，2018年4月1日至12月31日相当于减少逾262,623吨二氧化碳，上一年度为189,386吨[176] - 2018年4月1日至12月31日减少1,317吨二氧化硫、790吨氮氧化物和211吨烟尘排放[176] - 2018年4月1日至12月31日，外购电力耗量2691兆瓦时，出售电力263413兆瓦时，直接及间接能源总耗量 -260722兆瓦时，每度出售电力平均直接及间接能源总耗量 -0.99千瓦 时/千瓦 时[194][196] - 2018年4月1日至12月31日，总耗水量16000立方米，每度出售电力平均耗水量0.02立方米/千瓦 时[194][196] 公司运营管理措施 - 公司聘请第三方调研团队分析太阳能资源等确保电站能源效益，并要求其提出地质灾害防治等措施[179] - 公司明确对工程承包商在环保、劳工权益及质量方面要求，要求其定期开安全会议[179] - 公司设立供应商提名、审查评分、履约评价、申诉调查等机制，实现量化考评及规范化管理[180] - 公司针对部分供应商实地考察，对物资入库前验收，