公司管理层变动 - 张亮于2019年8月20日获委任为执行董事，8月30日获委任为董事会主席[5][17] - 高天国于2020年3月13日辞任执行董事及副主席[5] - 孙亮于2019年8月30日辞任执行董事及董事会主席[5] - 赵黎于2019年6月6日辞任[5] - 曾卫兵于2019年8月16日辞任[5] - 薄大腾、高飞、殷易林于2020年3月13日获委任[5] - 李辉于2019年12月5日辞任独立非执行董事[5][6] - 张恺芬于2019年12月10日获委任为公司秘书[5] 公司业务布局与发展 - 2017年12月集团与独立第三方订立发起人协议成立贸易公司，本年度原油贸易贡献大部分收益[13] - 翁小權所在中民新能间接拥有公司6.5亿股股份，相当于公司已发行股本总数约6.93%[18] - 2019年10月集团出售上海昕岚电力有限公司，导致年底集团发电量减少272兆瓦[33] - 2019年10月，集团完成出售上海昕岚电力有限公司所有股权，该公司拥有8兆瓦太阳能发电站[80] - 2018年集团拟收购宁夏谷欣电力投资有限公司全部股权，其持有300兆瓦并网太阳能发电项目，协议于2019年12月31日失效[76][77] 各业务线收入数据变化 - 本年度清洁能源收入约2.95598亿港元，比较期间约2.25595亿港元[27] - 本年度证券买卖收入约37万港元，比较期间约478.4万港元[27] - 本年度投资收入约34.3万港元，比较期间约199.7万港元[27] - 本年度大宗商品贸易收入约8.26647亿港元，比较期间约6.17569亿港元[27] - 本年度香港地区收入约34.3万港元，比较期间约199.7万港元[27] - 本年度中国地区收入约2.95968亿港元，比较期间约2.30379亿港元[27] - 本年度新加坡地区收入约8.26647亿港元，比较期间约6.17569亿港元[27] - 本年度并网发电量约356,940,000千瓦时，较比较期间的约257,395,000千瓦时增加；收入约295,600,000港元，较比较期间的约225,600,000港元增加[28] - 甘肃金昌锦泰100兆瓦项目本年度销售电量134,240,000千瓦时，较比较期间增加46.1%；销售收入103,350,000港元，较比较期间增加37.4%[31] - 上海昕岚8兆瓦项目本年度销售电量6,525,000千瓦时，较比较期间增加8.4%；销售收入7,865,000港元，较比较期间增加7.3%[31] - 本年度大宗商品贸易分类收入为826,647,000港元，比较期间为617,569,000港元；分类溢利1,492,000港元，比较期间为9,217,000港元[42] - 本年度集团收入约1,122,958,000港元，比较期间约849,945,000港元；亏损净额为121,861,000港元，比较期间为192,378,000港元，亏损减少36.7%[45] 公司财务关键指标变化 - 本年度分类溢利96,999,000港元，比较期间溢利78,560,000港元[29] - 本年度销售成本约为1,021,549,000港元，比较期间约770,713,000港元，增加32.5%[46] - 本年度经营及行政开支约为6225.1万港元，比较期间约为4986.8万港元[49] - 2019年12月31日，集团现金及银行结余约为4852.3万港元，2018年12月31日约为1.25817亿港元[50] - 2019年12月31日，集团计息银行及其他借款约为20.66648亿港元，2018年12月31日约为22.52184亿港元[50] - 2019年12月31日，公司拥有人应占权益总额约为14.34055亿港元，2018年12月31日约为16.07974亿港元[50] - 2019年12月31日，资产负债率为140.7%，2018年12月31日为132.2%[50] - 2019年12月31日，集团流动负债净值约为4.66665亿港元，2018年12月31日约为2.47121亿港元[50] - 2019年12月31日，流动比率为0.73，2018年12月31日为0.76[50] 公司融资与贷款情况 - 认购事项所得款项总额约为10.14亿港元，截至2019年12月31日已悉数动用[55][57] - 3000万美元贷款于2019年2月续借，年利率7.5%，2019年12月31日本金额调减至1.79367亿港元（2300万美元）[60][61] - 2000万美元贷款于2019年8月到期，尚未偿还结余将分期偿还，最后一期还款于2020年6月[62] - 集团来自中国一家金融机构本金2.99167亿港元（人民币2.674亿元）的其他借款于2019年11月到期，2020年3月确认延期至2021年6月30日[63] - 集团3000万美元贷款及2000万美元贷款以附属公司股本押记等作抵押，并由附属公司担保[65] - 2019年12月31日，集团银行借款3.82809亿港元由账面价值9.4515亿港元物业等及2.35742亿港元应收贸易账款作抵押[65] 公司投资情况 - 2018年12月31日，集团对Satinu Resources Group Limited投资股份28150048股，占股本总额2.72%，公允价值22.512亿港元，账面价值占集团总资产5.17%[70] - 2019年12月31日，集团并无账面价值超集团总资产5%的重大投资[68] 公司企业管治情况 - 公司已应用上市规则附录十四所载企管守则原则作为企业管治常规守则，本年度除部分偏离外遵守全部守则条文[88] - 两名独立非执行董事委任年期届满后无特定委任年期，须按公司细则每三年一次于股东周年大会上轮值告退及重选[88] - 提名委员会主席由执行董事兼董事会副主席高天国担任，后由执行董事兼董事会主席张亮接任[88] - 自2019年8月30日起公司未区分主席及行政总裁角色，张先生担任董事会主席兼行政总裁[89] - 2019年12月5日李辉辞任后，董事会及审核委员会独立非执行董事人数少于规定，公司获豁免并将在2020年5月4日前识别新成员[90] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事本年度遵守规定标准[92][93] - 董事会目前由8名董事组成，包括6名执行董事及2名独立非执行董事[97] - 2020年3月31日提名委员会会议后，董事会成员与高级管理层无重大相关关系[98] - 本年度内主席与独立非执行董事在其他董事未列席情况下举行两次会议[100] - 全体董事参与持续专业发展并已提供本年度培训记录[108][109] - 公司董事会每年定期召开四次会议，本年度共举行十八次会议[114] - 李辉于2019年12月5日辞任后，公司独立董事及审核委员会人数低于规定，获豁免后将不迟于2020年5月4日前新增[112] - 董事张亮出席董事会会议8/8，胡瀚阳18/18，翁小权10/18，高天国15/18，孙亮10/18，赵黎3/3，曾卫兵18/18，霍浩然16/18，林长茂18/18，李辉13/13[115] - 提名委员会由执行董事张亮及独立非执行董事霍浩然、林长茂组成[124] - 公司已为董事及高级行政人员提供责任保险[113] - 董事会会议记录由公司秘书保存，董事可公开查阅[120] - 公司已就针对董事的法律行动安排保险保障[121] - 提名委员会职责包括审阅董事会架构、物色董事人选等多项内容[124][125] - 全体董事均有机会就董事会定期会议议题提供拟议事宜[114] - 本年度提名委员会举行三次会议，成员出席情况：张亮1/1，高天国2/3，霍浩然3/3，李辉2/3，林长茂2/3[126] - 本年度薪酬委员会举行三次会议，成员出席情况：霍浩然3/3，李辉3/3，林长茂3/3[138][139] - 本年度审核委员会举行两次会议，成员出席情况：霍浩然2/2，李辉2/2，林长茂2/2[140][142] - 董事会于2013年11月22日采纳董事会多元化政策，从多方面考虑成员多元化[130] - 提名委员会每年在企业管治报告中披露董事会组成，监察多元化政策执行[136] - 提名委员会根据董事优点考量候选人，向董事会提供推荐意见[129] - 新董事薪酬由薪酬委员会考虑，最终由董事会参考多因素厘定[129][139] - 审核委员会职权范围可在联交所及公司网站查阅，与企管守则一致[140] - 薪酬委员会就公司全体董事及高级管理层薪酬方案等向董事会提供推荐建议[138] - 公司以正式、审慎及透明程序检讨提名政策，协助识别及提名董事候选人[127] - 本年度审核委员会举行两次会议[145] - 审核委员会已审阅集团中期业绩，认为其按适用会计准则及上市规则编制[146] 公司核数师与费用情况 - 罗申美会计师事务所担任公司截至2018年3月31日止财政年度、2018年4月1日至2018年12月31日止财政期间及截至2019年12月31日止财政年度的核数师[148] - 过往三年除上述披露外无其他核数师变动[149] - 本年度集团就核数师法定审核服务应付费用约180万港元[152] 公司股东相关情况 - 公司每年举行股东周年大会，地点由董事会厘定[153] - 2020年股东周年大会通告内全部决议案的表决将以投票方式进行[156] - 公司坚持与股东定期沟通并合理披露资料[158] - 2019年公司于6月28日举行一次股东大会[122] 公司其他职责与政策 - 董事会负责每个财政年度编制公司综合财务报表[160] - 董事会负责集团的风险管理及内部监控系统及检讨其成效[162] - 公司建立内部监控自我评估流程，内部审核部门评估相关政策程序效力并向董事会报告[165] - 公司实行处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施，确保公平及时发放内幕消息[166] - 公司建立体系让管理层及相关人员了解法律法规，每两个完整财政年度各年度内每半年举办一次研讨会[167] - 董事会批准并采纳股息政策，宣派或推荐股息需考虑多方面因素[169][170] - 本年度公司组织章程文件无变动[171] 公司环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至12月31日期间[174] - 公司以电子形式在网站发布环境、社会及管治报告，并通过多种渠道与持份者交流[175] 公司环保与能源数据 - 公司全力发展太阳能发电，提供绿色、清洁及可持续能源供应[176] - 公司严格遵守国家及运营所在地的环保法律法规[177] - 2019年集团温室气体总排放量为3,089吨，每兆瓦时出售电力平均排放8.7千克二氧化碳[179] - 2019年总碳排放量为3,089吨，2018年为2,291吨；范畴一（直接）碳排放量2019年为55吨，2018年为48吨；范畴二（间接）碳排放量2019年为3,034吨，2018年为2,243吨[180] - 2019年集团发电量为356,940兆瓦时，2018年为257,395兆瓦时[182] - 2019年减少二氧化碳排放369,094吨，2018年为262,623吨；减少二氧化硫排放1,849吨，2018年为1,317吨；减少氮氧化物排放1,105吨，2018年为790吨；减少灰尘排放294吨，2018年为211吨[182] - 2019年集团产生的无害废弃物约为1.8吨，有害废弃物少于0.1吨[187] - 2019年外购电力耗量为3,641兆瓦时，2018年为2,691兆瓦时；出售的电力2019年为356,940兆瓦时，2018年为257,395兆瓦时；直接及间接能源总耗量2019年为(353,299)兆瓦时，2018年为(254,770)兆瓦时；出售的每度电力平均直接及间接能源耗量2019年和2018年均为(0.99)兆瓦时/兆瓦时[191] - 2019年总耗水量为7,500立方米，2018年为6,000立方米；每度出售的电力平均耗水量2019年为0.05立方米/兆瓦时，2018年为0.02立方米/兆瓦时[191] 公司社会责任与员工管理 - 公司致力于建立公平、开放及包容的雇佣体系，奉行公平平等用人政策[195] - 公司为社会提供太阳能清洁能源，运营管理中严格遵守行业相关法律法规[196] - 公司秉持“安全第一”管治理念，制定内部职业健康及安全政策[196] - 公司根据人才发展战略及员工个人兴趣，为员工制定培训计划，建立培训体系[197] - 公司视人才为保持核心竞争力的财产，构建和优化员工管理政策和发展培训计划[197] - 公司严格遵守劳动相关法律法规，禁止聘用童工及强制劳工[198] - 公司避免委聘已知在经营中雇用童工或强制劳工的卖方和承包商[198] - 公司对主要供应商作严格背景调查，评估其企业社会责任表现[1