财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，一般贸易收益增加89.3%至约1.58684亿港元，整体收益约2.04875亿港元，较2018年增长约93.0%[9] - 2019年毛利率约3.6%（2018年：约5.6%），毛利约744.4万港元，较2018年增长约152.2万港元[9] - 截至2019年3月31日止年度，销售及分销费用减少99%至约1.8万港元，行政费用较2018年减少约448.4万港元（15.6%）[9] - 2019年财务成本增加约35.2万港元至738.2万港元（2018年：约703万港元）[10] - 本年度公司拥有人应占亏损约为2877.1万港元（2018年：约3350.5万港元）[11] - 集团总借贷约1.80242亿港元（2018年：约1.94855亿港元）[12] - 集团资产负债比率（已扣除现金及现金等值）约为133.7%（2018年：约为120.4%），较2018年上升约13.3%[15] - 2019年3月31日，现金及等同现金项目总值约3202.2万港元（2018年：约3514.8万港元）[15] - 集团于财政年末之流动比率为约0.64倍（2018年：约0.77倍）[15] - 2019年3月31日，集团负债总额超出其资产约170,068,000港元，拥有人应占资本亏损约163,891,000港元[130] - 截至2019年3月31日止年度，集团亏损约28,771,000港元[130] - 截至2019年3月31日公司负债总额超资产约1.70068亿港元[200] - 截至2019年3月31日公司拥有人应占资本亏绌约1.63891亿港元[200] - 截至2019年3月31日止年度公司产生亏损约2877.1万港元[200] 股息分配情况 - 董事会不建议派发截至2019年3月31日止年度之期末股息（2018年：无）[16] - 公司不建议派发截至2019年3月31日止年度末期股息（2018年：无）[32] - 2019年3月31日，公司无可供分派予股东的储备（2018年：无）[38] 董事相关情况 - 执行董事林清渠先生及独立非执行董事何建宗教授将在应届股东周年大会上轮席退任并愿膺选连任[40] - 执行董事与公司订立自委任日期起计不超三年服务协议，约满后继续生效[41] - 独立非执行董事杜恩鸣先生及何建宗教授与公司订立自委任日期起计为期两年服务协议[41] - 独立非执行董事高明东先生未与公司订立服务协议[41] - 董事酬金详情载于综合财务报表附注14，董事袍金须获股东于股东周年大会批准[43] - 其他酬金由董事会参考薪酬委员会建议厘定[43] - 2019年3月31日，董事林清渠所持股份数目为16,005,330,000，持股概约百分比为74.82%[49] - 邵律于2018年8月3日辞任独立非执行董事，何建宗教授于同日获委任[90] - 所有董事（高明东先生除外）委任任期不超3年，独立非执行董事（高明东先生除外）任期2年[95][105] - 董事会符合上市规则规定，委任至少3位独立非执行董事，至少1位具会计或相关财务管理专长[91] - 林清渠、高明东、杜恩鸣、何建宗出席董事会定期会议次数为4/4，邵律为0/1[97] - 林清渠、高明东、杜恩鸣、何建宗出席股东周年大会次数为1/1，邵律为0/0[98] - 公司未固定高明东先生担任独立非执行董事的任期，但须最少每三年轮值告退一次并于股东周年大会上膺选连任[88] 租务协议情况 - 伟俊控股集团与伟俊策略投资2018年3月19日订立的租务协议，每月租金296,642港元，相当于每年3,559,704港元，租期至2019年10月31日[62] - 伟俊控股集团与伟俊策略投资的租务协议年租金按年计算低于适用百分比率5%，须遵守申报、公布及年度审核规定，无需独立股东批准[64] - 2019年3月29日，集团与陈爱武女士订立租务协议，租期自2019年4月1日至2022年3月31日[64] - 陈爱武女士与集团的租务协议构成持续关连交易，须遵守申报及公布规定，获豁免独立股东批准规定[64] - 截至2019年3月31日止年度，公司支付租金420万港元予陈女士[65] - 综合财务报表附注36所载“租金支出”420万港元及356万港元构成关连交易，公司未能及时披露有关合同签订及取得股东批准，违反上市规则第14A.35条和第14A.36条[68] 公司股份相关情况 - 2019年3月31日，嘉駿控股有限公司所持股份数目为15,543,386,000，持股概约百分比为72.66%[53] - 2019年3月31日，Supreme Union Holdings Limited所持股份数目为15,543,386,000，持股概约百分比为72.66%[53] - 报告日期，公众人士持有公司已发行股份不少于25%的足够持股量[69] - 截至2019年3月31日，公司或其附属公司未购入、出售或赎回公司任何上市证券[74] 公司业务及运营相关情况 - 公司及集团本年度主要业务性质无重大变动[30] - 公司五大客户占总营业额约75%，最大客户销售额约占57%；五大供应商共占本年度总采购成本约85%，最大供应商采购额占总采购成本约30%[70] - 2019年3月31日，集团共有23名雇员，大部分位于香港[76] - 公司于2015年9月25日采纳购股期权计划，详情及年内购股期权变动载于综合财务报表附注32[58] - 集团退休福利责任详情载于综合财务报表附注33[59] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖证券行为守则，截至2019年3月31日全体董事遵守必守标准[61] - 公司成立薪酬、审核、提名3个董事会辖下委员会[106] - 提名委员会及董事会至少每年检讨董事会成员多元化政策[101] - 全体董事须参与持续专业发展，已提供截至2019年3月31日止年度培训记录[102] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会、审核委员会和提名委员会均举行两次会议[111][114][119] - 公司原公司秘书汤志昌先生于2019年3月31日辞任，谢建荣先生于2019年6月4日获委任[122] - 谢建荣先生年内获得不少于15个小时的相关专业培训[122] - 截至2019年3月31日止年度，恒健会计师行有限公司收取核数服务费总额为500,000港元[124] - 恒健会计师行有限公司审阅公司及其附属公司截至2018年9月30日止六个月中期财务报表，已付费用为128,000港元[125] - 2019年3月31日，公司有来自最终控股公司Supreme Union授出贷款融资约1.12592亿港元，尚未提取之贷款融资额约7740.8万港元[131] - 最终控制方承诺提供足够资金，使集团能应付负债并持续经营12个月[131] - 董事会负责风险管理和内部控制系统，并不断审查其有效性[134] - 董事会委托审计委员会履行风险管理和内部控制系统的职责[135] - 集团内部审计职能由外包内部审计组执行，直接向审计委员会报告[136] - 董事会认为集团内部控制系统和风险管理在财政年度内足够且有效[137] - 公司须每年举行股东周年大会，股东可根据规定召开股东特别大会[138][139] - 股东可将书面查询邮寄至公司香港主要营业地点，注明公司秘书为收件人[140] - 集团自2017年开始编制环境、社会及管治报告，报告期为2018年4月1日至2019年3月31日[142] - 报告期内，集团业务运营除私家车燃料排放少量有害废气外，无其他有害排放物、废弃物或污染物[149] - 报告期内电力消耗产生的间接二氧化碳排放量为31.88吨，较上一报告期减少34.6吨或52%[153] - 报告期内直接和间接温室气体排放总量为36.3吨，较上一报告期减少31.19吨或46.2%[153] - 报告期内私家汽车燃料使用产生的氮氧化物、硫氧化物、颗粒物及总计排放量较上一报告期增加333%，分别从281克、5.53克、20.69克、307.22克增至1218克、23.97克、89.68克、1331.65克[153] - 2019年集团总用电量为39100千瓦时，较2018年减少34460千瓦时或46.8%[159] - 2019年香港办事处用电量较2018年略增1164千瓦时或3.5%[159] - 2019年营业额较2018年增加93%，而用电量减少46.8%[159] - 北京办事处办公面积由330平方米减至186平方米[153] - 全职雇员人数由32名减至7名[153] - 集团已连续两个报告期成功减少温室气体排放量[153] - 集团已完全禁止及有效遏制聘请童工和强制劳工，并无非法雇用个案[164] - 2019年员工总数为23名，较2018年的21名增加3名，其中香港14名、北京9名[172] - 2019年男性员工13名、女性员工10名，较2018年的9名男性和12名女性，男性员工增加4名[175] - 2019年员工年龄分布为30岁以下0人、31 - 40岁10人、41 - 50岁9人、51 - 60岁4人；2018年为30岁以下7人、31 - 40岁10人、41 - 50岁4人、51 - 60岁0人[175] - 公司按市场水平及员工能力、资格和经验厘定薪酬，为合资格员工提供法定福利[172] - 公司为员工提供基本商务技能、入职和企业文化培训，按申请及酌情批准提供培训津贴[180] - 公司严格遵守中国劳动法和香港雇佣条例，反对童工和强制劳工[182] - 报告期内公司无劳资纠纷或诉讼，按时支付工资、薪金、福利及补偿[182] - 公司重视员工健康和安全，确保工作场所配备急救和医疗设施[176] - 报告期内公司在中国和香港无工伤索赔或调查记录[178] - 公司委任商业代表负责采购交易的谈判、签订及执行[183] - 报告期内公司通过香港或中国当地供应商进行所有采购[185] - 公司主要以软件形式向中国客户投标出售集成网络和系统处理方案[186] - 报告期内公司无产品、技术或服务缺陷投诉及知识产权方面投诉或侵权指控[189] - 报告期内公司无个人资料外泄情况[190] - 报告期内公司无受贿或贪污记录[193] - 公司鼓励员工参加志愿服务，参与员工可获有薪假期[194] 财务报表审核情况 - 公司提交截至2019年3月31日止年度报告及经审核综合财务报表[29] - 集团截至2019年3月31日止年度综合财务报表由恒健会计师行有限公司审核，公司将在应届股东周年大会上提呈续聘决议案[84] - 独立核数师认为公司综合财务报表真实公平反映财务状况、表现及现金流量[197] 企业管治情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，但偏离守则第A.2.1及A.4.1条[88] - 公司主席及行政总裁由林清渠先生担任，未区分两者职务[88] 会议召开情况 - 截至2019年3月31日止年度，董事会举行4次定期会议[97] - 截至2019年3月31日止年度，公司于2018年9月18日举行股东周年大会[98]