集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度，集团整体收入约1.34755亿港元，较2019年下跌约34.2%[7] - 集团毛利约570.5万港元，较2019年下跌约23.4%，毛利率约4.2%（2019年：约3.6%）[7] - 行政费用较2019年减少4.5%至2309.2万港元，财务成本增加约22.5%至904.3万港元[8] - 本年度公司拥有人应占亏损约为2809.4万港元（2019年：约2877.1万港元）[9] - 集团总借贷约1.79141亿港元，资产负债比率约为189.0%，较2019年上升约55.3%[10][12] - 2020年3月31日，现金及等同现金项目总值约1200.8万港元（2019年：约3202.2万港元），流动比率约0.50倍（2019年：约0.64倍）[12] - 截至2020年3月31日，集团产生本公司拥有人应占亏损约2809.4万港元[194] - 截至2020年3月31日，集团录得流动负债净额及净负债分别约7750.1万港元和1.92668亿港元[194][195] - 截至2020年3月31日，公司录得流动负债净额及净负债分别约3267.5万港元和1.50514亿港元[195] - 截至2020年3月31日，集团的拥有人应占资本亏绌约1.90459亿港元[195] 业务线数据关键指标变化 - 一般贸易分部收入下跌约50.7%至7827.6万港元[7] 股息分配情况 - 董事会不建议派发截至2020年3月31日止年度的期末股息（2019年：无）[13] - 公司不建议派发截至2020年3月31日止年度末期股息（2019年：无）[30] 仲裁申索情况 - 集团涉及退还保证金人民币581.7万元（约636.9万港元）的仲裁申索，董事认为不确定债务不大可能落实[14] 公司未来计划 - 公司将继续提高运营效率、强化预算管理，积极寻找收购或投资项目并打算进行集资活动[16] 报告提交情况 - 公司提交截至2020年3月31日止年度报告及经审核综合财务报表[27] 股东储备情况 - 2020年3月31日，公司无可供分派予股东的储备（2019年：无）[35] 董事服务协议情况 - 执行董事与公司订立自委任日期起计不超三年服务协议[38] - 陈振伟和陈黛蓉两位独立非执行董事与公司订立自委任日期起计为期两年服务协议[38] - 高明东未与公司订立服务协议[38] 董事轮值退任及连任情况 - 高明东和陈振伟将在应届股东周年大会上轮席退任并符合资格且愿意膺选连任[37] 董事独立性情况 - 公司认为全体独立非执行董事均为独立人士[37] 董事酬金情况 - 董事酬金详情载于综合财务报表附注15[40] 董事责任险情况 - 公司已为董事及高级人员投购适当的董事及高级人员责任险[41] 股东持股情况 - 2020年3月31日，董事林清渠受控制公司权益持股15,938,196,000股，持股约74.50%[46] - 2020年3月31日，嘉駿控股有限公司实益拥有股份15,543,386,000股，持股约72.66%[50] - 2020年3月31日，Wai Chun Investment Fund受控制公司权益持股15,543,386,000股，持股约72.66%[50] - 公司主席兼执行董事林清渠直接持有394,810,000股本公司股份[50] 租务协议情况 - 2018年3月19日订立的租务协议，2017年11月1日至2019年10月31日每月租金296,642港元，2019年11月1日续约至2020年10月31日，每月租金374,800港元[59] - 2019年3月29日与陈女士订立租务协议，租期自2019年4月1日至2022年3月31日[61] - 截至2020年3月31日止年度，公司应代付予陈女士的租金为4,200,000港元[62] - 根据租务协议本年应支付租金总额约3,950,000港元，按年计算低于多项适用百分比率5%[61] 购股计划情况 - 公司于2015年9月25日采纳购股计划[55] 董事证券买卖守则遵守情况 - 全体董事确认截至2020年3月31日止年度遵守董事买卖证券行为守则必守标准[58] 租金支出及关联交易情况 - 租金支出方面，综合财务报表附注39“租金支出”为395万港元，陈女士租金支出为420万港元，构成关连交易[65] 公众持股量情况 - 报告日期，公众人士持有公司已发行股份不少于25%的足够持股量[66] 客户与供应商情况 - 年内，集团五大客户占总营业额约84%，最大客户销售额约占30%[67] - 集团五大供应商共占本年度总采购成本约87%，最大供应商采购额占总采购成本约52%[67] 员工数量情况 - 截至2020年3月31日，集团共有15名雇员[72] 核数师情况 - 公司截至2020年3月31日止年度的综合财务报表由恒健会计师行有限公司审核，公司将在应届股东周年大会上提呈续聘其为核数师的决议案[80] - 公司外聘核数师恒健会计师行有限公司退任且合资格并愿获续聘，公司将在应届股东周年大会提呈续聘决议案[121] - 截至2020年3月31日止年度，恒健会计师行有限公司收取之核数服务费总额为500,000港元[122] - 恒健会计师行有限公司审阅公司及其附属公司截至2019年9月30日止六个月之中期财务报表，已付费128,000港元[124] 企业管治守则遵守情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司已遵守上市规则附录十四所载的企业管治守则，但偏离守则第A.2.1及A.4.1条[83] 公司职务担任情况 - 公司主席及行政总裁职务未区分，由林清渠先生担任[83] 独立非执行董事任期情况 - 公司未固定高明东先生担任独立非执行董事的任期，但他须最少每三年轮值告退一次并在公司股东周年大会上膺选连任[83] 董事会会议情况 - 截至2020年3月31日止年度，董事会举行4次定期会议[91] 股东周年大会情况 - 2019年9月13日举行股东周年大会[92] 董事会议出席率情况 - 林清渠先生董事会定期会议出席率100%（4/4），股东周年大会出席率100%（1/1）[91][92] - 高明东先生董事会定期会议出席率100%（4/4），股东周年大会出席率100%（1/1）[91][92] - 陈振伟先生董事会定期会议出席率100%（1/1），因委任时间未参加股东周年大会[91][92] - 杜恩鸣先生董事会定期会议出席率50%（2/4），因去世未参加股东周年大会[91][92] - 何建宗教授董事会定期会议出席率100%（4/4），股东周年大会出席率100%（1/1）[91][92] - 刘梦熊博士未参加董事会定期会议（0/0）和股东周年大会（0/0）[91][92] 独立非执行董事委任情况 - 除特定情况外，截至2020年3月31日止年度董事会符合上市规则规定，委任至少三位独立非执行董事[86] 董事委任任期情况 - 所有董事（高明东先生除外）委任任期不超三年[89] 薪酬委员会会议情况 - 截至2020年3月31日止年度，薪酬委员会举行2次会议，高明东、林清渠、何建宗出席率100%，杜恩鸣出席率50%，陈振伟未出席，陈黛蓉不适用[106] 审核委员会会议情况 - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会举行2次会议，高明东、何建宗出席率100%，杜恩鸣出席率50%，陈振伟未出席，陈黛蓉不适用[109] 提名委员会会议情况 - 截至2020年3月31日止年度，提名委员会举行2次会议，林清渠、高明东、何建宗出席率100%，杜恩鸣出席率50%，陈振伟未出席，陈黛蓉不适用[114] 公司秘书变动情况 - 谢建荣于2020年6月9日辞职，苏永发同日被任命为公司秘书[117] 公司秘书培训情况 - 谢建荣年内获得不少于15个小时的相关专业培训[118] 董事会辖下委员会情况 - 公司已成立薪酬、审核、提名三个董事会辖下委员会[101] 薪酬委员会职能情况 - 薪酬委员会基本职能是就公司董事及高级管理人员薪酬政策及结构向董事会提建议[102] 审核委员会职能情况 - 审核委员会负责审查和监督集团财务汇报程序及内部监控，直接向董事会汇报[107][108] 提名委员会职能情况 - 提名委员会基本职能是就委任及重新委任董事及高级管理人员向董事会提建议[113] 风险管理和内部控制情况 - 董事会负责风险管理和内部控制系统，并不断审查其有效性，已委托审计委员会履行相关职责[128][129] - 集团内部审计职能由外包内部审计组执行，直接向集团审计委员会报告[130] - 董事会认为集团内部控制系统和风险管理在财政年度内足够且有效[131] 股东大会相关情况 - 公司须每年举行股东周年大会，股东可根据相关条文召开股东特别大会[132][133] - 股东可将书面查询邮寄至公司香港主要营业地点，注明公司秘书为收件人[134] 公司章程情况 - 2020年公司的组织章程大纲及细则并无重大改动[135] 环境、社会及管治报告情况 - 集团自2017年开始编制环境、社会及管治报告，报告期为2019年4月1日至2020年3月31日[137] 利益相关方互动情况 - 集团通过多种沟通渠道与员工、客户、股东、供应商、监管机构和社区等利益相关方互动[142] 温室气体排放情况 - 报告期内电力消耗导致间接排放二氧化碳30.62吨，较上一报告期减少1.26吨或3.95%[148] - 报告期内私家車使用燃料导致直接温室气体排放9.71吨，直接和间接温室气体排放总量为40.33吨，较上一报告期增加4.03吨或11.1%[148] - 报告期内私家車燃料使用总量较上一报告期增加1.52倍，氮氧化物、硫氧化物、顆粒物排放分别增加至3073.00克、60.48克、226.28克，增幅均为152%[148] - 报告期内有害气体排放量较上一报告期高出152%，全年总计3360.08克，增加量2028.43克[150] - 2020年耗油量每升4114.2，较2019年的1630.7增长152.3%[181] - 2020年耗油量每噸二氧化碳相量为9.71，较2019年的4.42增长119.7%[181] - 2020年每名员工耗油量每升274.28，较2019年的70.9增长286.9%[181] - 2020年每名员工耗油量每噸二氧化碳相量为0.647，较2019年的0.192增长236.9%[181] - 2020年耗電量每千瓦37508，较2019年的39100下降4.1%[181] - 2020年耗電量每噸二氧化碳相量为30.62，较2019年的31.88下降3.9%[181] - 2020年每名员工耗電量每千瓦2500，较2019年的1700增长47.1%[181] - 2020年每名员工耗電量每噸二氧化碳相量为2.04，较2019年的1.39增长46.8%[181] 用电量情况 - 2020年公司总用电量为37508千瓦小时，较2019年减少1592千瓦小时或4.07%[153] - 香港办公室2020年用电量较2019年减少1588千瓦小时或4.5%[153] 业务运营环境影响情况 - 公司主要从事网络系统集成及软件开发业务，除自置私家車使用燃料产生少量有害废气排放外，业务运营无有害排放物等[144] 环境法规遵守情况 - 公司严格遵守所有营运地点的相关法定环境法律法规及规例[147] 关键绩效指标情况 - 公司已制订“温室气体－即二氧化碳排放”“电、水及燃料消耗”的关键绩效指标[148][153] 减少有害气体排放措施情况 - 公司采取鼓励员工使用视像会议、共乘或使用公共交通工具、研究使用电动汽车或节能汽车等措施减少有害气体排放[151] 员工情况 - 2020年员工总数15名（香港10名/北京5名），2019年为23名（香港14名/北京9名）[163] - 2020年员工性别分布为男性8名、女性7名，2019年为男性13名、女性10名[163] - 2020年员工年龄分布为30岁以下1名、31 - 40岁8名、41 - 50岁1名、51 - 60岁3名、60岁以上2名；2019年为30岁以下0名、31 - 40岁10名、41 - 50岁9名、51 - 60岁4名、60岁以上0名[163] - 公司禁止聘请童工和强制劳工，无非法雇佣个案[159] - 报告期内无员工投诉或劳资争议，工资、福利等按规定支付[163][168] - 报告期内无工伤