公司基本信息 - 公司总部位于中国福建省厦门市思明区软件园二期望海路14号2栋2楼[8] - 报告期为2018年1月1日至12月31日，公司核心业务为于中国内地提供在线游戏服务，该业务为集团贡献超90%的收益[185] - 公司是中国内地领先的移动及网页游戏开发商及运营商，标志性游戏包括「神仙道」「保卫萝卜」「三国之刃」等[190] 财务业绩 - 2018年公司收益为83,250千元人民币，较2017年的131,697千元人民币有所下降[11] - 2018年公司毛利为23,771千元人民币，远低于2017年的92,854千元人民币[11] - 2018年公司除税前亏损119,460千元人民币，母公司拥有人应占年内亏损107,508千元人民币[11] - 2018年母公司拥有人应占经调整亏损净额（未经审核）为94,097千元人民币[11] - 2018年基本及摊薄每股亏损为人民币0.07元[11] - 2018年公司总收益下降36.8%至约8330万元，母公司拥有人应占亏损净额约为1.075亿元，同比减少71.5%，经调整亏损净额约为9410万元，2017年为4520万元[16][21] - 2018年收益总额为8330万元，较2017年减少约36.8%[54][58] - 2018年毛利为2377.1万元，较2017年减少74.4%[54] - 2018年除税前亏损为1.17192亿元，较2017年减少69.9%[54] - 2018年年内亏损为1.1946亿元，较2017年减少69.3%[54] - 2018年游戏营运收益6895万元，占比82.8%；在线游戏分销94万元，占比1.1%；授权及知识产权相关收入688.9万元，占比8.3%；广告收益616.9万元，占比7.4%；技术服务收入30.2万元，占比0.4%[58] - 2018年游戏营运收益约为6900万元，较2017年减少约38.9%[59] - 2018年在线游戏分销收益为90万元，较2017年减少约67.8%[59] - 2018年授权及知识产权相关收入约为690万元，较2017年减少约29.0%[60] - 2018年广告收益约为620万元，较2017年小幅增加[63] - 2018年销售成本约为5950万元，较2017年增加约53.1%[64] - 2018年毛利约为2380万元，较2017年减少约74.4%，毛利率为28.6%[65] - 2018年其他收入及收益约为3350万元，较2017年增加约12.1%[66] - 2018年销售及分销开支约为1060万元，较2017年减少约73.5%[69] - 2018年行政开支约为6020万元，较2017年减少约6.4%[70] - 2018年融资成本约为190万元，较2017年增加约42.8%[72] - 其他开支从2017年约3.127亿元大幅减少98.3%至2018年约520万元，主要因2017年商誉减值亏损和约580万元投资亏损，2018年无相关减值和亏损[73] - 所得税开支从2017年抵免约90万元变为2018年开支约230万元，因2017年获软件企业认证豁免所得税及退税，2018年退税减少且附属公司收益及溢利减少[74] - 年内亏损从2017年约3.888亿元改善69.3%至2018年约1.195亿元，母公司拥有人应占亏损从2017年约3.775亿元改善71.5%至2018年约1.075亿元[77] 资产与负债 - 2018年公司非流动资产为492,279千元人民币，流动资产为284,333千元人民币[13] - 2018年公司资产总值为776,612千元人民币，权益总额为577,974千元人民币[13] - 2018年公司非流动负债为21,986千元人民币，流动负债为176,652千元人民币[13] - 2018年公司负债总额为198,638千元人民币[13] - 2018年权益总额约5.78亿元，较2017年的6.357亿元减少，主要因2018年确认经调整年内亏损约9410万元，部分被非上市股权投资公允价值变动约4430万元抵销[82] - 2018年流动资产净值约1.077亿元，与2017年的1.074亿元基本持平[82] - 2018年经营活动所用现金流量净额为1.2113亿元，投资活动所得现金流量净额为3237.6万元，融资活动所得现金流量净额为3221.1万元，现金及现金等价物减少净额为5654.3万元[83] - 2018年末现金及现金等价物总额约1.049亿元，较2017年末的1.554亿元减少32.5%，主要因联营公司投资及建设研发中心和总部[83] - 2018年财务资源约4180万元以非人民币货币计值存款持有，2017年为3280万元，公司无外币对冲交易，通过限制和监控外币风险管理外汇风险[84] - 2018年公司拥有银行贷款约9300万元，2017年为5350万元，其中约8370万元须一年内偿还，约930万元须一年后但五年内支付[84] - 2018年公司拥有包括定期贷款在内的银行贷款约6550万港元，利率4.413%，以人寿保险保单抵押；定期贷款3000万港元，利率2.683%，用于一般营运资本；建设研发中心银行贷款约930万元，利率5.047%，以土地使用权及在建工程抵押[84] - 2018年12月31日，公司拥有按公允价值计量且变动计入其他全面收益的债务投资等约人民币35790万元，2017年12月31日的AFS投资为人民币37000万元[87] - 2018年12月31日公司资产负债率为25.6%，2017年为16.6%[157] - 2018年12月31日公司有价值6550万港元银行贷款以人寿保单抵押，930万元银行贷款以土地使用权及在建工程抵押[164] - 2018年12月31日公司无未记录重大或然负债、担保或索偿诉讼[165] 游戏业务情况 - 2018年公司成功推出5款游戏，包括“英雄就是我”手机版和Switch版、“魔界塔”iOS版[22][23] - 2018年公司推出两款RPG游戏、一款PC游戏和一款HTML5游戏[37] - 2018年游戏运营所得收益占收益总额的百分比降至约82.8%[39] - 2018年RPG手机游戏对总收入的贡献降至约54.2%[39] - 2018年12月31日，RPG手机游戏及网络游戏累计注册用户约2.251亿户，休闲游戏累计已启动下载次数约5.212亿次，PC游戏约30万次累计启动下载，HTML5游戏已有约3130万户已注册用户[43] - 2018年12月，RPG手机游戏及网络游戏共有约50万MAU，休闲游戏有约500万MAU，HTML5游戏有约10万MAU[43] - 2018年，网络游戏（RPG）平均MPU为1万名，手机游戏（RPG）为5.1万名，休闲游戏为11万名；较2017年分别变动 - 33.3%、 - 23.9%、 - 8.3%[45] - 2018年，网络游戏（RPG）ARPPU为121.6元，手机游戏（RPG）为96.6元，休闲游戏为4.4元；较2017年分别变动34.7%、 - 28.4%、 - 21.4%[45] - 公司持续推出多种游戏内推广及活动、为优质游戏定期发布更新及提供优质客户服务，以加强游戏功能及维持用户兴趣[49] - 「推拉英雄」获中国原创游戏精品出版工程、科技型中小企业认证，有12项专利；「超级幻影猫」获动漫企业认证，有43项软件著作权；「英雄就是我」获金手柄奖最佳像素游戏、国家文化出口重点企业，有27项商标；「魔界塔」获黑石奖硬核年度最受欢迎独立游戏、福建省文化产业示范基地[192] - 2011 - 2018年公司陆续发布「神仙道」「保卫萝卜」等多款游戏[195] 投资与交易 - 2018年上半年公司订立协议向高沃投资2000万元，持有其20%股权，截至年底已支付1000万元[26] - 2018年7月公司获工商银行厦门分行城建支行提供最高1.2亿元贷款融资，用于兴建研发中心，主要结构物于2019年1月完成[27] - 2019年1月31日，厦门游力出售易玩4.34%股权，现金代价总额为1.085亿元[28] - 2019年2月21日，厦门游力与美图网终止独家授权协议[29] - 2015年2月17日，公司以5135000美元（约人民币3150万元）投资Huarong Finance II面值5000000美元债券，票面年利率4.5%，5年到期[102] - 2016年12月26日，公司以1566000美元（约人民币1080万元）出售Huarong Finance II部分面值1500000美元普通债券[102] - 2018年下半年，公司以3325000美元（约人民币2280万元）出售Huarong Finance II部分总面值3300000美元普通债券[102] - 2017年6月27日及28日，公司以409.3万美元（约2790万元人民币）投资东亚银行面值400万美元债券，10年到期，前五年票面年利率4.25%，后五年按美国国库债券利率加息差2.7%累计计息；2018年下半年，以333.8万美元（约2310万元人民币）出售部分面值330万美元普通债券[109] - 2016年9月，公司以306.2万美元（约2040万元人民币）投资ZIB 2015发行的面值300万美元债券，票面年利率6%，3年到期，2018年6月15日已获悉数赎回[111] - 2015年4月6日，公司以810.1万美元（约4970万元人民币）投资渣打集团面值800万美元、票面年利率6.5%的永久可换股债券；2016年7 - 8月，以478.8万美元（约3190万元人民币）出售部分面值500万美元债券；2018年1月，以105.6万美元（约670万元人民币）出售部分面值100万美元债券[114] - 2019年1月，集团以136.1万美元（约910万元人民币）出售面值150万美元的可换股优先股[122] - 2018年6月，集团出售部分非上市债务投资，成本302.4万美元，代价378.6万美元（约2500万元人民币）[152] - 2018年5月2日公司向高沃投资2000万元，完成后将拥有其20%股权，截至12月31日已支付1000万元[159] - 2018年6月21日厦门游力向易玩注资454万元，增资完成后股权由4.54%减至4.34%[159] - 2019年1月31日厦门游力出售易玩4.34%股权，总价1.085亿元，完成后公司不再持有易玩权益[160] 关联公司业绩 - 华融集团2018年度收入总额约149610万港元，年度溢利约7250万港元，业绩减少因实施准则受资本市场波动影响[106] - 截至2018年12月31日，东亚银行经营收入总额约170.72亿港元，年度溢利约65.54亿港元[110] - 截至2018年12月31日，渣打集团经营收入约147.89亿美元，年度溢利约11.09亿美元[114] - 截至2018年12月31日，工商银行集团经营收入约72512.1亿元人民币，纯利约29872.3亿元人民币[119] - 信达集团2018年度总收入约1070.26亿元，年度溢利约118.80亿元[121] - 厦门易名科技2018年前三季度收益约1.122亿元，除税后纯利约940万元；预计2018年度母公司拥有人应占亏损净额6000 - 7000万元，撇除特殊项目预计纯利净额340 - 1340万元[138] - 集团向易玩先后注资5000万元和454万元，2018年9月后持股4.34%，2019年1月以1.085亿元出售全部股权；易玩2018年上半年收益约1.257亿元，除税后纯利约3030万元[140] - APOLLO 2018年度收益约440万美元，除税后纯利约410万美元，出售部分投资确认收益且未计提减值[152] 债券投资情况 - 2018年12月31日，Huarong Finance II债券利息收入1567500元，公允价值变动收益1394000元，公允价值占投资总额0.4%，占资产总值0.2%[101] - 2018年12月31日，Huarong Finance 2017债券利息收入2875000元，公允价值变动亏损799000元，公允价值18847000元，占投资总额5.3%，占资产总值2.4%[101] - 2018年12月31日，东亚银行债券利息收入3840000元，公允价值变动收益258000元，公允价值4835000元，占投资总额1.4%，占资产总值0.6%[101] - 截至2018年12月31日，渣打集团可换股债券确认利息收入18