公司基本信息 - 公司愿景是成为中国领先的时尚女鞋品牌集团，坚持多元化品牌发展战略[4] - 公司经营自有品牌包括千百度、伊伴等，授权品牌为United Nude[4] - 公司注册办事处位于百慕大，香港主要营业地点在远东金融中心[15][16] - 公司股份代号为1028，网址为www.cbanner.com.cn[16] - 公司核数师是中汇安达会计师事务所有限公司[18] - 公司主要往来银行有中国农业银行南京秦淮支行等[19] 公司人事变动 - 霍力于2021年2月4日辞任执行董事，袁振华同日获委任[13] - 苏丽珊于2021年3月29日辞任公司秘书，黄秀萍同日获委任[15] - 陈弈熙、缪炳文及邝伟信将根据公司细则第99条轮值退任，均愿重选连任[80][82] - 霍力于2021年2月4日辞任执行董事[110][114] 公司财务数据 - 2020年公司持续经营业务收益为15.39368亿元，2019年为19.35538亿元[20] - 2020年公司持续经营业务毛利为8.60668亿元，2019年为11.59086亿元[20] - 2020年公司持续经营业务除所得税前溢利为1481.3万元，2019年亏损9056.7万元[20] - 2020年公司持续经营业务年内溢利为560.5万元，2019年亏损2.05276亿元[20] - 2020年公司持续经营业务毛利率为55.9%，2019年为59.9%[20] - 2020年公司持续经营业务经营溢利率为1.0%，2019年亏损率为4.7%[20] - 2020年公司持续经营业务本公司权益持有人应占净溢利率为0.4%，2019年亏损率为10.8%[20] - 2020年公司每股基本及摊薄收益为0.30分，2019年亏损15.11分[20] - 2020年公司流动资金比率为340.3%，2019年为411.3%[20] - 2020年公司平均存货周转期为228.5日，2019年为237.8日[20] - 2020年公司五大供应商占购买总额29.9%（2019年：22.5%），最大供应商占11.5%（2019年：6.2%）[74] - 2020年公司向五大客户销售占销售总额13.5%（2019年：10.5%），最大客户占3.6%（2019年：3.3%）[74] - 2020年公司无末期股息建议（2019年：无）[66] - 2020年12月31日公司无可供分派储备（2019年12月31日：人民币139.7百万元）[76][78] 公司业务运营 - 2020年公司采取拓展品牌内涵等措施维持增长、降低风险[40] - 2020年初公司增加美宏国际权益，集中精简鞋履零售业务运营管理[45] - 2020年7月前公司完成出售汇英国际，集中生产活动并节省成本[45] - 2020年3月初公司全面恢复营业，开始接收新订单[47] - 未来公司计划逐步关闭低效率店铺，提升单店销量和整体销量[47] - 公司将改革运营制度，核心业务尤其是自有品牌千百度将释放潜力[47] - 公司重视吸引人才，调整管理结构和人员以提升运营效率[51] - 公司推进为消费者打造线上线下购物体验的策略，整合资源、优化线上平台、扩大线上渠道[193] - 公司实施以千百度为核心的多品牌战略，发挥品牌协同效应[197] - 公司媒体部门与知名人士签约，通过植入式广告增加产品曝光率[197] - 公司在社交媒体平台通过品牌推广和直播带货促进线上业务发展[197] - 公司已在中国女鞋业界建立市场领导地位，女鞋业务是核心业务[199] - 2019年7月出售Hamleys Global Holdings Limited及其附属公司后，仅通过中国三家Hamleys门店以特许经营方式经营玩具零售业务[199] - 2020年三家Hamleys门店收入同比下跌51.6%[199] - 2020年鞋类合约生产业务收入同比下跌46.9%[199] - 2020年减少169间自营鞋履零售店及48间第三方鞋履零售店[199] - 截至2020年12月31日，公司在中国各地拥有1045间自营鞋履零售店及197间第三方鞋履零售店[199] - 公司与不同规模零售商开展策略性合作，增加市场占有率和覆盖面，提高线下店铺同店销售增长率，同时积极推广线上销售[199] 公司社会责任与环保 - 公司致力于提升管治、促进雇员福利、保护环境和回馈社会[61] - 公司努力提高能源、水和材料利用率，减少自然资源使用[62] - 公司采取环保措施，促进减废、回收和再利用[62] - 2020年公司已遵守劳工、环保、产品安全等相关法律法规[68] - 公司致力于为员工提供舒适环境、平衡工作生活、提供培训[68] 公司股权与股东权益 - 陈弈熙持有762,074,000股，占比36.69%；缪炳文持有100,000,000股，占比4.81%等[106] - 陈弈熙相关公司持有公司762,074,000股好仓股份，其中348,940,000股已抵押[108][113] - 缪炳文相关公司持有公司80,000,000股好仓股份[109][113] - 截至2020年12月31日，Hongguo持有公司658,650,000股好仓股份，占比31.71%[120] - 截至2020年12月31日，中央汇金、建设银行、Cheer Hope Holdings Limited均持有公司380,000,000股好仓股份，各占比18.30%[120] - 截至2020年12月31日，中国华融持有公司493,750,000股长仓股份，占比23.77%；持有123,750,000股淡仓股份，占比5.96%[120] - 截至2020年12月31日，华融华侨持有公司493,750,000股长仓股份，占比23.77%；持有123,750,000股淡仓股份，占比5.96%[122] - 截至2020年12月31日，Timely Assets Global Limited持有公司370,000,000股长仓股份，占比17.81%；持有123,750,000股长仓股份，占比5.96%；持有123,750,000股淡仓股份，占比5.96%[122] - 截至2020年12月31日，Arch Capital Group Ltd持有公司127,387,086股长仓股份，占比6.13%[122] - 截至2020年12月31日，ADM Galleus Fund II Limited、ADM Investment Management Limited、UTAH Retirement Systems均持有公司127,387,086股长仓股份，各占比6.13%[122] - Utah State Retirement Investment Fund持有公司127,387,086股股份，占比6.13%[126] - Eight Dragons Investments Limited持有公司127,387,086股股份，占比6.13%[126] - OCI International Holdings Limited持有公司131,000,000股股份，占比6.31%[126] - Hongguo以Cheer Hope Holdings Limited为受益人抵押348,940,000股股份[126] - Cheer Hope Holdings Limited于公司380,000,000股股份中持有保证权益[126] - Timely Assets Global Limited于公司493,750,000股股份中持有保证权益，为123,750,000股淡仓股份的实益拥有人[130] 公司治理与合规 - 公司已接获独立非执行董事年度独立性确认书，认为其均属独立[87][93] - 建议重选董事无一年内需公司赔偿（法定除外）的服务合约[88][94] - 截至2020年12月31日，董事无重大交易、安排或合约权益[89][95] - 截至2020年12月31日，无公司业务管理及行政合约[90][96] - 薪酬委员会已成立，公司采纳购股期权和股份奖励计划激励雇员[91][92][97] - 董事及五名最高薪人士酬金详情载于综合财务报表附注13[99][101] - 董事有权从公司资产获赔偿，公司已购董事及高级职员责任险[99][102] - 2020年12月31日，董事及主要行政人员股份等权益及淡仓情况如下[100][103] - 截至2020年12月31日，公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[134] - 细则或百慕达法律项下无提供优先令公司按现有股东股权比例发售新股份[135] - 2019年10月10日美鸿鞋业与江苏美森订立2019年框架采购协议，期限为2019年8月21日至2020年12月31日[141] - 万祥华持有江苏美森33%股权，自2019年11月29日起任执行董事，此后江苏美森成公司关连附属公司[141] - 2019年11月29日至12月31日，2019年鞋履采购交易获全面豁免相关规定，2020年交易金额年度上限为1100万元[145][147] - 2020年12月9日徐州千百度与江苏美森订立2021年框架采购协议，期限为2021年1月1日至12月31日，2021年交易金额年度上限为1600万元[146][148] - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团日常业务中进行，按一般商业条款订立，符合股东利益[147][148][149] - 核数师就持续关连交易执行审核程序，确认交易获董事会批准，按定价政策和相关协议进行，总额未超上限[153][154] - 2020年关联交易详情载于综合财务报表附注41，除与鸿国实业租赁协议外无构成关连或持续关连交易，租赁协议交易获豁免相关规定[156] - 大股东陈义熙和鸿国签非竞争契约，确认回顾年度遵守契约，独立非执行董事确认其合规[158][159] 公司购股期权计划 - 公司2011年8月26日采纳股份期权计划，9月23日上市时生效，有效期10年[160] - 购股期权计划旨在吸引、挽留对集团长远增长有贡献人士，激励其为集团发挥最佳表现[161] - 公司于2011年8月26日采纳购股期权计划，自2011年9月23日上市起生效，有效期10年[165] - 认购价不得低于股份授出日期收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值中的最高者[169] - 承授人须在30日内接纳购股期权要约，并支付1港元，购股期权行使期自授出日起不超10年[169] - 行使已授出未行使购股期权可发行的最大股份数不超公司已发行股本总数的30%[169] - 行使购股期权计划下所有已授出购股期权可发行的股份总数不超上市日已发行股份总数的10%[169] - 公司可寻求股东批准更新10%限额，更新后行使购股期权可发行股份数不超批准日已发行股份总数的10%[169] - 任何12个月期间，行使授予各参与者购股期权后已发行及将发行股份总数不超授出日已发行股份总数的1%[169] - 若进一步授出购股期权使12个月内行使购股期权后发行股份总数超已发行股份总数1%，需股东大会单独批准，参与者及联系人弃权投票[169] - 截至报告日期，公司根据购股权计划可发行证券数目为2亿，占已发行股本约9.63%[171] - 截至2020年12月31日止年度，公司已授出1358.8万股奖励股份，2019年为无[171][172] - 回顾期间，公司至少25%的已发行股本总额由公众人士持有[177][178] - 除购股权计划外，回顾期间公司未订立会或可能导致发行股份的股票挂钩协议[179][182] 公司核数师变更 - 德勤·关黄陈方会计师行于2018年7月11日起辞任公司核数师，致同（香港）会计师事务所有限公司于2018年7月25日起获委任[186] - 致同（香港）会计师事务所有限公司于2019年11月7日起辞任公司核数师，中汇安达会计师事务所有限公司于2019年11月8日起获委任[186] - 中汇安达会计师事务所有限公司将在公司应届股东周年大会退任，将提呈决议案重聘[186] 疫情影响 - 2020年第一季度，公司广东东莞工厂部分客户取消订单，3月初运营全面恢复并收到新订单[190] - 受疫情影响，2020年全球经济收缩4.3%，出现数十年来最严重的全球衰退[190] - 公司个别客户于第一季度取消广东东莞市工厂订单，2020年3月初前已全面恢复运营[191] 其他事项 - 公司股份过户登记处2021年6月23日至28日暂停办理手续[74] - 公司业绩载于2020年年报第84页综合损益及其他全面收益表[68] - 公司与多个国际知名品牌建立长期合作关系[68] - 公司审慎挑选供应商并建立长期业务关系[68] - 主要股东已执行不竞争契据，承诺不从事与集团业务构成竞争的业务，回顾年度已遵守契据[163]