公司基本信息 - 公司为香港土木工程及楼宇工程承建商，2020年继续专注地盘平整等工程，也从事楼宇工程[9] - 公司股份代号为1034[1][7] - 公司网站为www.fullwealth.hk[7] - 公司核数师为国富浩华（香港）会计师事务所有限公司[7] - 公司主要往来银行有香港上海滙豐銀行等四家[7] - 公司有关香港法律的法律顾问为陈冯吴律师事务所[7] - 公司英文名和中文名分别于2021年3月4日起变更为“Fullwealth International Group Holdings Limited”和“富汇国际集团控股有限公司”[105] - 2021年3月26日公司终止使用原公司标志，3月31日采纳新中文简称“富汇国际集团控股”[105] - 公司于2018年1月19日在开曼群岛注册成立，2月6日进行集团重组，10月30日于联交所主板上市[100] - 公司于2018年1月19日在开曼群岛注册成立[193] - 公司股份于2018年10月30日在港交所主板上市[194] - 公司是投资控股公司，附属公司主要在香港从事土木工程及楼宇工程[194] 公司管理层变动 - 刘心艺等多人于2021年1月14日获委任为执行董事等职务，罗富强等多人于同日辞任[6] - 公司主席为马小秋，于2021年1月14日获委任[6][11] - 罗富强先生于2021年1月14日辞任公司执行董事[36] - 郑凤仪女士60岁，2018年1月19日获委任为公司执行董事，2021年1月14日辞任，加入集团前有约14年相关经验[38] - 马小秋女士60岁，2021年1月14日获委任为公司主席及非执行董事，自2017年6月27日起担任中国鼎益丰控股有限公司非执行董事兼主席[40] - 陈文先生44岁，2021年1月14日获委任为公司独立非执行董事，1998年获武汉理工大学机电工程学士学位，2011年获香港科技大学工商管理硕士学位[41] - 梁浩志先生46岁，2021年1月14日获委任为公司独立非执行董事，1996年获香港中文大学工商管理学士学位，2011年获香港理工大学公司管治硕士学位，拥有逾21年相关经验[42] - 彭鹏先生54岁，2021年1月14日获委任为公司独立非执行董事，1994年6月获中山大学历史学学士学位，在文化及艺术研究方面拥有逾20年经验[43] - 李安梨女士43岁，2018年10月8日获委任为公司独立非执行董事，2021年1月14日辞任，累积约15年相关经验[45] - 沈咏婷女士32岁，2018年10月8日获委任为公司独立非执行董事，2021年1月14日辞任，2011年12月毕业于香港中文大学取得法学学士学位，2012年7月修毕法学专业证书，2019年取得香港大学法学硕士学位[45][46] - 罗锦全先生64岁，2018年10月8日获委任为公司独立非执行董事，2021年1月14日辞任，于屋宇署工作逾40年[46][48] - 罗锦全先生1983年11月取得香港理工学院土木工程高级证书，1995年11月修毕香港中文大学培训管理文凭课程，2000年8月取得南澳大利亚大学工商行政管理学士学位，2001年1月取得行政管理协会行政管理国际高级文凭[47] - 罗锦全先生2015年8月起获擢升为总技术主任（建筑工程），2017年9月退休，2020年5月起于创毅控股有限公司担任特约高级工程顾问[48] - 梁志雄58岁，2015年1月加入集团，在建筑行业有逾20年工作经验[49][50] - 罗富国57岁，2017年11月加入集团，在建筑行业有约30年工作经验[51] - 周自强46岁，2020年1月10日获委任为财务总监及公司秘书，2021年1月14日和2月1日分别辞任授权代表和财务总监、公司秘书[53] - 黄展明47岁，2021年2月1日获委任为财务总监及公司秘书，在会计等领域有逾20年经验[53] - 2020年罗富强为公司主席兼行政总裁，2021年1月14日刘心艺任执行董事兼行政总裁，马小秋任非执行董事兼主席，罗富强辞任[56][59] - 2021年1月14日董事会成员变动，刘心艺、王俊文等获委任，罗富强、郑凤仪等辞任[59] - 2021年1月14日，劉心藝女士、王俊文先生获委任为执行董事，馬小秋女士获委任为非执行董事，陳文先生、梁浩志先生、彭鵬先生获委任为独立非执行董事[155] - 2021年1月14日，羅富強先生、鄭鳳儀女士辞任执行董事，李安梨女士、沈詠婷女士、羅錦全先生辞任独立非执行董事[155] 公司业务项目情况 - 2020年公司获授5个项目，初始合约金额总额约18770万港元，年末手头有7个项目，初始合约金额总额约22710万港元[12] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年收益约271.4百万港元，较去年同期减少约282.0百万港元及约51.0%[9] - 公司2020年亏损约为73.4百万港元，去年同期溢利约为7.2百万港元[9] - 公司收益从2019年约55340万港元减少51.0%至2020年约27140万港元[13] - 2020年公司录得毛损约5490万港元，2019年毛利约为1370万港元[13] - 其他收入从2019年约1150万港元减少44.1%至2020年约640万港元，2020年收到政府补助370万港元[13] - 一般及行政开支从2019年约1490万港元增加至2020年约1990万港元[13] - 2020年其他应收款项减值亏损约为470万港元，2019年为零；融资成本从2019年约80万港元减少至2020年约70万港元[15] - 2020年公司权益股东应占亏损约7340万港元，2019年溢利约720万港元[15] - 2020年末公司现金及现金等价物约为3490万港元，借贷约为910万港元；2019年末分别约为4750万港元和2650万港元[17] - 2020年末公司资本负债比率约为8.1%，2019年末约为14.3%[16][19] - 2020年末公司雇员122名，员工成本约为4740万港元；2019年末雇员127名，员工成本约为5090万港元[23] - 2020年12月31日履约保证金为0港元，2019年12月31日约为540万港元[26] - 公司上市收取股份发售所得款项净额约为9420万港元，2020年12月31日已动用7620万港元，未动用1800万港元[31][32] - 2020年12月31日购置机器及设备计划用途4270万港元，已动用2940万港元，未动用1330万港元[31] - 2020年12月31日为建造项目提供资金计划用途2950万港元，已全部动用[31] - 2020年12月31日加强项目管理团队计划用途1110万港元，已动用640万港元，未动用470万港元[31] - 2020年12月31日偿还融资租赁承担计划用途530万港元，已全部动用[31] - 2020年12月31日一般营运资金计划用途560万港元，已全部动用[31] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为8794.8万港元[115] - 2020年度，集团最大客户及五大客户应占收益分别约占集团总收益的54.7%及94.6%[118] - 2020年度，集团最大分包商及五大分包商分别约占集团总直接成本的12.8%及32.1%[119] - 2020年度，集团最大供应商及五大供应商分别约占集团直接售成本的8.6%及17.3%[120] - 2020年度，集团高级管理层薪酬在零港元至100万港元范围的有3人[127] - 2020年12月31日，董事刘心艺女士于公司普通股好仓持有股份12亿股，占公司股权75%[144] - 2020年12月31日，董事刘心艺女士于相联法团Victory Way股份好仓持有股份5万股，占公司股权100%[145] - 截至2020年12月31日，Victory Way持有公司12亿股股份，占公司股权的75%[147] - 2020年11月27日，要約人、擔保人及賣方訂立買賣協議，賣方出售12亿股股份给要約人，占公司已发行股本总额约75%，总现金代价为1.5亿港元，该协议于12月4日完成[157] - 股份要約于2021年1月13日截止，要約人就股份要約接獲13.6万股股份有效接納，占公司全部已发行股本总额约0.0085%[158] - 2020年建筑合约收益约2.71374亿港元[167] - 2020年收益为271,374千港元，2019年为553,357千港元，同比下降50.96%[178] - 2020年毛利为亏损54,912千港元，2019年为盈利13,718千港元[178] - 2020年经营亏损为73,569千港元，2019年经营溢利为10,326千港元[178] - 2020年除税前亏损为74,240千港元，2019年除税前溢利为9,568千港元[178] - 2020年年内亏损为73,403千港元，2019年年内溢利为7,179千港元[178] - 2020年基本每股亏损为4.59港仙，2019年基本每股盈利为0.45港仙[179] - 2020年非流动资产为50,866千港元，2019年为60,717千港元[182] - 2020年流动资产为129,434千港元，2019年为206,908千港元[182] - 2020年流动负债为60,970千港元，2019年为73,224千港元[182] - 2020年现金及现金等价物年末为34,925千港元，2019年为47,451千港元[187] 公司治理相关 - 公司采纳联交所上市规则附录十四企业管治守则，除主席及行政总裁角色兼任情况外，回顾期内基本遵守[56] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖公司证券的指引，全体董事2020年及至年报日期全面遵守[58] - 董事会于2018年10月8日采纳董事会成员多元化政策[60] - 公司设定董事会成员组合时从多方面考虑多元化，委任以用人唯才为原则[61] - 董事会于2019年3月29日采纳提名政策和股息政策[66][70] - 提名委员会每年在企业管治报告中披露并评估董事会组成，适时检讨提名政策[63][69] - 董事会计划至少每年举行四次会议，约每季度一次，定期会议提前至少十四天通知董事[71] - 本年度各董事董事会会议出席率均为100%（4/4）[72] - 全体董事本年度均参与持续专业发展[76] - 非执行董事初步任期一年，可重选连任[77] - 独立非执行董事固定任期一年，可提前三个月书面通知终止，本年度公司有三名独董，占比超三分之一[78] - 支付股息建议由董事会酌情决定，末期股息须经股东批准，公司持续审阅股息政策[70] - 董事会负责集团整体管理，将日常管理转授予管理层[75] - 公司安排保险涵盖针对董事的法律行动[73] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，成员出席会议次数均为3/3[80][81] - 薪酬委员会由五名成员组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事，成员出席会议次数均为1/1[84][85] - 提名委员会由五名成员组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事，成员出席会议次数均为1/1[85][86] - 本年度公司核数师审计服务酬金为800千港元，非审计服务酬金为575千港元[87] - 周自強自2020年1月10日起担任公司秘书，投入不少于15个小时专业培训，2021年2月1日辞任，黄展明接任[89] - 董事会于2018年10月8日成立审核、薪酬及提名三个委员会[79] - 股东持有公司实缴股本不少于十分之一有权书面要求董事会召开特别股东大会，会议须在提呈要求后两个月内召开[92] - 审核委员会回顾期工作包括检讨内部控制制度、外部核数师独立性等[83] - 薪酬委员会回顾期工作包括审阅董事及高管薪酬并提出推荐意见[85] - 提名委员会本年度工作包括检讨董事会成员多元化政策、独立非执行董事独立性及采纳提名政策[86] - 公司于2018年10月8日采纳经修订组织章程大纲及细则，回顾期内无变动[97] - 公司于2020年透过委聘外部顾问设立内部审核功能，并制定内部审核章程[98] - 公司根据风险评估结果制定为期三年的审核计划[99] - 公司订立处理及发布内幕消息的政策[99] - 董事认为2020年集团维持充分有效的风险管理及内部监控系统[99] 股息相关 - 董事会不建议就2020年度派付末期股息[33] - 董事会不建议派付2020年度末期股息（2019年：无）[110] 股东大会相关 - 为确定股东出席2021年5月11日股东周年大会资格，公司于2021年5月6日至5月11日暂停办理股份过户登记手续[112] 购股计划相关 - 根据