公司管理层及董事背景 - 公司主席许世聪先生拥有超过51年的塑料行业经验，负责制定和监督公司业务策略[11] - 公司副主席兼董事总经理许国光先生拥有超过51年的塑料行业经验，负责公司整体运营和行政管理[11] - 技术发展总监吴志明先生负责大中华区市场的塑料着色、塑料加工技术及重点客户开发，拥有超过32年的塑料着色和注塑技术经验[11] - 华南区总经理许人权先生负责香港和华南地区塑料原料的市场推广、销售及产品项目开发，拥有超过16年的业务管理和市场营销经验[11] - 业务发展经理许文伟先生负责中国南部和西南部塑料行业的色母粒和功能母粒市场探索和业务开发，拥有超过24年的业务管理和市场营销经验[13] - 总经理许人龙先生负责香港、广东及华南其他城市塑料行业的色母粒和功能母粒销售和市场推广，拥有超过21年的业务管理和市场营销经验[14] - 许文伟先生负责华南和中国西南地区色母及功能母粒的市场开拓及商务发展，拥有逾24年管理及市场推广经验[16] - 许人龙先生负责香港、广东地区和华南地区色母及功能母粒的市场推广、销售及产品开发，拥有逾21年管理及市场推广经验[16] - 程如龙先生自2009年起担任独立非执行董事，现任香港联交所上市公司集团首席财务总监，拥有逾29年审计、企业融资及会计经验[20] - 余志光先生现任国际保险公司业务经理，拥有逾20年塑料行业经验，曾负责香港及中国内地塑料销售及产品市场推广[20] - 廖秀丽女士负责公司信贷监察事宜，拥有逾36年塑料贸易经验[23] - 吴达贞先生负责毅兴工程塑料有限公司及其关联公司的整体商业运营，拥有逾40年塑料行业经验[23] - 黄智恒先生负责塑胶原料市场推广及销售业务，拥有逾27年销售及市场推广经验[23] 财务表现 - 公司2021财年总营业额为19.71亿港元，同比增长24.8%[30][32] - 公司2021财年股东应占溢利为8986.5万港元，相比2020年亏损621.2万港元实现扭亏为盈[30] - 公司2021财年每股盈利为24.34港仙，相比2020年每股亏损1.68港仙大幅改善[30] - 董事会建议派发末期股息每股1.0港仙及特别股息每股3.0港仙，全年股息合计每股6.0港仙[31] - 国际油价上涨带动塑料原材料价格持续攀升，加上经济重启刺激市场需求，导致公司订单急增[32] - 美国年初大雪及国际航运运费飙升进一步推高塑料原料价格[32] - 公司整体毛利自去年第四季度起显著提升，按年大幅增加84%至347,217,000港元，毛利率较去年同期增加5.7个百分点至17.6%[38] - 公司成功转亏为盈，股东应占溢利为89,865,000港元，每股基本盈利为24.34港仙[38] - 塑料原料贸易业务营业额按年增长22.2%至1,333,415,000港元，税前盈利达53,484,000港元[38] - 工程塑料业务营业额按年增长48.5%至262,923,000港元，毛利率上升5个百分点，税前盈利按年急升94.6%至38,912,000港元[40] - 着色剂、色粉及混料业务营业额按年增长20.5%至374,736,000港元，毛利率上升3.6个百分点，税前盈利上升54.5%至29,719,000港元[40] - 公司建议派发末期股息每股1.0港仙及特别股息每股3.0港仙[38] - 公司成功开拓智能产品、家居用品及高端厨房机器开发商等新客户，扩大收入来源[38] - 公司有效利用库存，存货情况显著改善，毛利率较去年上升4.9个百分点[38] - 公司将继续丰富现有产品组合，加入适用于高端厨具用品的工程塑料市场，以满足客户更多、更庞大订单的需求[40] - 公司将集中增加生产高端卫浴产品及电子产品，并持续提升各厂房产能，争取高毛利率的订单，以保持业务稳定发展[40] - 公司预计2022年上半年业务将保持稳定发展，管理层对未来长期发展持谨慎乐观态度[43] - 公司计划加强投放于发掘新客户的资源，并继续提升产品质素和高端生产技术，以优化产品组合和提高毛利率[43] - 公司截至2021年6月30日的现金及现金等价物约为2.06579亿港元，负债资产比率为54.3%[50] - 公司可动用的银行贷款额度约为5.53548亿港元，已动用约3.12141亿港元[50] - 公司截至2021年6月30日拥有约626名全职员工，并提供基于业绩的奖励计划[54] - 公司将继续实施严格的成本控制措施，提升行政和运营效率，以促进可持续发展[45] - 公司通过远期外汇合约管理外汇风险，截至2021年6月30日，未交收的最高设定本金额为7800万港元[53] - 公司预计2021年底订单和产品价格可能略有回落，主要受原材料价格和国际航运费用波动影响[43] - 公司主要业务为投资控股，其附属公司业务详情载于综合财务报表附注34[62] - 公司持续扩展海外市场以应对中国内地经济减速的影响[62] - 公司已派发中期股息及特别股息每股普通股分别为1.0港仙及1.0港仙，合共7,384,000港元[72] - 公司建议派发末期股息及特别股息每股普通股分别为1.0港仙及3.0港仙，合共14,768,000港元[72] - 截至2021年6月30日，公司可供分配的储备约为83,193,000港元，较2020年的68,851,000港元有所增加[74] - 公司已遵守香港及中国内地的所有相关法律法规[69] - 公司为员工提供各种福利、人才培训与发展，视人力资源为最大资产之一[69] - 公司致力于满足客户需求，提供符合社会责任及可持续发展的塑料材料[69] - 公司与多家供应商建立长期关系，并要求供应商遵守社会及环境责任指引[72] - 公司年度业绩详情载于综合收益表第61页[72] - 公司可供分派之储备（包括实缴盈余及保留溢利）约为83,193,000港元，较2020年的68,851,000港元增长约20.8%[79] - 公司未在年度内赎回、购买或出售任何上市证券[78][82] - 公司购股权计划下可供发行的股份总数为36,920,000股，占已发行股本的10%[85] - 公司未在年度内将任何利息拨作资本[89] - 公司董事许世聪先生持有17,625,600股公司普通股，个人权益为202,721,500股[107] - 公司董事许国光先生持有19,850,400股公司普通股，个人权益为198,803,500股[107] - 公司董事许人权先生和许人龙先生未持有公司普通股，但有其他权益[107] - 公司董事许文伟先生持有250,000股公司普通股[107] - 公司高级管理人员的薪酬包括年度董事袍金、薪酬、酌情花红及奖励计划[94] - 独立非执行董事的薪酬为年度董事袍金，旨在合理反映其在董事会及委员会会议中的贡献[95] - 公司董事的薪酬政策旨在通过提供具有竞争力的薪酬，吸引、激励并留住关键管理人员[94] - 公司董事的薪酬计划包括股权激励，以使其长期利益与股东一致[94] - 公司董事在2021年6月30日的股份权益和淡仓情况已根据证券及期货条例第352条记录[105] - 公司董事的薪酬和激励计划与年度及长期绩效目标挂钩[94] - Good Benefit Limited持有公司196,721,500股股份，Ever Win Limited持有Good Benefit 45.1%的权益[110] - Ever Win Limited直接持有公司6,000,000股股份[110] - Evergrow Company Limited直接持有公司2,082,000股股份[110] - 许世聪先生持有Ever Win Limited 50,001股普通股份和33,957股A级不可转换可赎回优先股份[110] - 许国光先生持有Evergrow Company Limited 50,000股普通股份和30,823股A级不可转换可赎回优先股份[110] - 截至2021年6月30日，许世聪先生和许国光先生分别持有Good Benefit 45.1%的权益[114] - 许世聪先生持有200,000股无投票权递延股份，其中50,000股由Ever Win持有[116] - 许国光先生持有200,000股无投票权递延股份，其中50,000股由Evergrow持有[117] - 截至2021年6月30日，公司未收到任何主要股东持有公司已发行股本5%或以上权益的通知[120] - 最大供应商占采购额的29%，五大供应商合计占采购额的65%[122] - 五大客户占公司总销售额的比例低于30%[122] - 公司已发行股本中至少25%由公众持有[122] - 公司未委任行政总裁，行政总裁职责由所有执行董事共同担任[129] - 公司已采纳上市规则附录10的标准守则作为董事进行证券交易的操守准则[129] - 董事会年内共举行三次定期会议、两次特别会议和一次股东大会[131] - 董事会成员之间无财务、商业、家庭或其他重大关系[131] - 公司财务报告已由罗兵咸永道会计师事务所审核[125] - 公司致力于建立良好的企业管治常规和程序，作为风险管理的重要元素[129] - 公司将继续定期检讨行政总裁职责的安排，并在适当时候考虑委任行政总裁[129] - 公司董事会成员包括执行董事和独立非执行董事，确保董事会拥有稳固的独立性，符合上市规则第3.10A条的要求[136] - 独立非执行董事已根据上市规则第3.13条发出年度独立性确认书，董事会评估后确认其独立性[136] - 董事会负责制定公司战略方向、批准年度预算、主要筹资提案及投资提案，并决定年度及中期业绩、重大交易等事宜[136] - 截至2021年6月30日，公司财务报告按持续经营准则编制，真实及公平反映公司及集团的事务状况[138] - 管理层根据守则第C.1.2条向董事会所有成员每月提供更新[138] - 全体董事通过参与业务活动、出席专业团体的座谈会、工作坊、会议及课程，以及个人进修，持续提升专业知识和技能[138] - 公司已安排向董事提供上市规则修订的简报及个人进修材料[141] - 公司已为董事安排适当的责任保险，并每年审查保险覆盖范围[141] - 提名董事的政策自2019年1月1日起生效，由提名委员会负责执行[141] - 提名委员会通过多种方法物色董事候选人，包括董事会成员、管理层及猎头公司的推荐[141] - 提名委员会将根据董事资格评估所有董事候选人，包括现任董事及股东提名的候选人[141] - 董事会对提名委员会推荐的董事候选人有最终决定权[143] - 董事候选人需提交个人资料及同意书，同意公开披露其个人资料[143] - 提名委员会根据公司需求及候选人背景评估董事候选人，并排列优先次序[143] - 股东提名的董事候选人需通过提名委员会的评估，以确定其是否具备董事资格[143] - 董事候选人可在股东大会前通过书面通知退选[143] - 提名委员会由全体独立非执行董事及一名执行董事组成，出席率为100%[152] - 提名委员会负责定期检讨董事会的架构、规模及组合，并提出建议[153] - 提名委员会考虑董事候选人需具备最高水平的个人及专业操守和诚信[147] - 提名委员会评估董事候选人的专业资格、技能、知识及经验，以补充现有董事会[147] - 提名委员会考虑董事候选人对公司成功的贡献及支持管理层的能力[147] - 提名委员会关注董事会成员多元化，包括性别、年龄、文化及教育背景等因素[153] - 提名委员会负责评估独立非执行董事的独立性[153] - 提名委员会就董事的委任或再委任及接任计划向董事会提供建议[153] - 提名委员会在截至2021年6月30日的年度内召开了两次会议，以审查董事会的结构、规模和组成（包括技能、知识和经验）[158] - 董事会已更新董事会成员多元化政策，旨在通过性别、年龄、文化和教育背景、专业经验、技能、知识和服务任期等方面实现多元化[158] - 董事会中独立非执行董事的数量不得少于三名，且必须占董事会成员人数的至少三分之一[161] - 至少一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格，或具备会计或相关财务管理专长[161] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，且所有成员在2021年度的三次会议中均100%出席[165] - 审核委员会的主要职责包括确保财务报告的客观性和可信度，以及维护与外部审计师的适当关系[166] - 审核委员会的职权范围与香港会计师公会发布的《审核委员会有效运作指引》及上市规则的建议相符[168] - 审核委员会负责考虑外部审计师的任命及其辞职或解雇问题，并在审计开始前与外部审计师讨论审计的性质和范围[168] - 审核委员会在截至2021年6月30日的年度内举行了三次会议，重点审阅了核数及财务报告事宜、委任外聘核数师、建立内部监控系统以及中期业绩和年度财务报表[169] - 薪酬委员会在截至2021年6月30日的年度内举行了三次会议，评估了高级管理人员的表现并审阅了其年度薪酬及奖金[176] - 公司支付给核数师罗兵咸永道会计师事务所的审计服务费用为204.6万港元，非审计服务费用包括审阅中期业绩27.6万港元、税项服务28.8万港元及全年业绩公布议定程序2.4万港元，总计263.4万港元[181] - 企业管治委员会由全体独立非执行董事组成，在截至2021年6月30日的年度内举行了两次会议，出席率为100%[183] - 公司已委聘外部顾问协助董事会和审计委员会进行持续监控和执行内部审计功能，以加强风险管理和内部监控系统[188] - 公司管理层每年至少进行一次风险识别和评估，以确定可能对集团目标产生不利影响的风险，并根据标准规范进行优先排序[186] - 公司已制定一套完善的政策、标准和程序，涵盖运作监控、财务监控和风险监控，以保护资产免受未经授权的使用或处置[186] - 公司董事会认为集团的风险管理和内部监控系统在本年度内有效且足够，旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险[190] - 公司秘书陈嘉豪先生在截至2021年6月30日的年度内参加了不少于15小时的相关专业培训，符合上市规则第3.29条的规定[190] - 公司股息政策于2019年1月1日生效，旨在平衡股东利益与审慎资本管理[198] - 股息派发取决于集团财务业绩、现金流、负债权益比率、保留盈馀、股东权益、业务营运状况、市场情况、股东期望、贷款人限制、法定监管限制及过往派息纪录[198] - 公司鼓励股东出席股东大会，确保高度问责性并了解集团策略和目标[193] - 公司通过邮件、电话、传真和电子邮件等多种渠道与股东沟通，确保信息披露的公平性和透明度[193] - 公司定期更新网站，提供集团业务活动的额外信息，并发布公告[193] - 股东可通过书面要求召开特别股东大会，需持有不少于十分之一有投票权的已缴足股本[195] - 股东提名董事候选人需提交书面通知，包括候选人个人信息及股东身份验证文件[195] - 公司于2012年3月26日订立股东沟通政策，并定期检讨以确保其有效性[195] - 年度报告和中期报告均印製并发送给所有股东[193] - 表决结果在股东大会结束后不久于联交所网站及公司网站登载[193] - 董事会拥有决定是否派付股息及派付形式的全权酌情权[200] - 任何末期股息必须经股东在股东周年大会上以普通决议案批准，且不得超过董事会建议的金额[200] - 董事会可考虑宣派特别股息，除中期及/或末期股息外[200] - 公司不能保证在任何指定期间派付任何特定金额的股息[200] - 公司将不时检讨及重新评估股息政策及其成效[200] - 股息政策的任何修订均须由董事会审批及通过[200]