财务表现 - 公司2018年净利润增加至48.3百万美元，主要由于投资及投资物业的公平值增加以及收益增加所致[11] - 公司2018年收益为34.3百万美元，较2017年的30.1百万美元增长13.8%[36] - 2018年EBITDA为51.3百万美元，较2017年的36.0百万美元增长42.4%[36] - 2018年除税后净利润为48.3百万美元，较2017年的32.2百万美元增长50.0%[36] - 公司2018年行政开支为13.9百万美元，较2017年的17.6百万美元减少21.0%[37] - 公司总资产净值为1,445.2百万美元，较2017年增加55.5百万美元，主要来自年内利润48.3百万美元[50] - 公司现金及现金等值项目年末余额为887.1百万美元，较2017年增加107.0百万美元[53] - 公司资本负债比率为0.9%，较2017年有所上升[54] 投资与资产管理 - 公司在2018年4月及8月认购了两项基金，主要投资大中华区域成长中及后期阶段的公司股权，包括科技、媒体及电讯、医疗及教育行业[11] - 公司2018年投资约79.7百万美元于上市及非上市金融资产，其中非上市证券投资及债券为主要投资方向[41] - 截至2018年12月31日，公司持有399.6百万美元非现金金融资产，其中上市债券占比最大，为181.8百万美元[42] - 公司持有的一项基金投资公平值为122.9百万美元，占2018年末总资产的8%[42] - 公司将约40%的金融资产分配至固定收入投资，平均分配于债券投资与现金投资之间[38] - 公司投资已实现收益为3.6百万美元，未实现收益为33.3百万美元[43] - 公司计划在适当投资机会出现时继续扩充其物业组合，主要集中在香港及其他国家的商业物业[17] - 公司将继续在科技、媒体及电讯、医疗及教育行业等领域发掘优质投资项目，以提升整体盈利能力和回报[67] - 公司将继续寻求具有强劲增长前景、已存在公认发展条件及估值吸引的项目的合适投资机会，以进一步加强投资组合[67] 金融服务 - 公司在2018年12月完成收购力宝证券控股有限公司，力宝证券及其附属公司从事于香港及其它国家提供持牌金融服务[12] - 公司持有根据证券及期货条例第1类（证券交易）、第2类（期货合约交易）、第4类（就证券提供意见）、第5类（就期货合约提供意见）、第6类（就机构融资提供意见）及第9类（提供资产管理）牌照[12] - 公司旗下放债业务在2018年并无录得任何坏账[12] - 公司通过附属公司世达发展有限公司、L.S. Finance Limited及进陞信贷有限公司在香港从事放债业务，所有公司均持有放债人牌照[17] - 公司金融服务的放债业务及保证金融资利息收入为2.4百万美元，较2017年下降36.8%[44] - 公司应收定息贷款为1.2百万美元[45] - 公司将继续拓展证券、经纪及保证金融资业务，并在基金管理等金融板块寻找商机[70] - 公司于2018年购入力宝证券的全部权益，以丰富金融解决方案种类，回应高净值及资深投资者的多元化及跨境财富管理服务需求[70] 物业投资 - 公司在香港的物业投资除了带来稳定的租金收入外，还提供了资本增值潜力[13] - 公司对香港物业市场充满信心，但对目前物业价格水平能否持续抱审慎态度[13] - 公司将继续于香港及其它国家为其房地产业务物色投资机遇[13] - 公司房地产租金收入及除税前利润均为2.2百万美元，较2017年分别增长37.5%和83.3%[48] - 公司将继续在香港及其他国家（包括北美洲及欧洲国家）为房地产业务物色投资机遇，以确保稳定收入来源[70] 公司治理与董事会 - 李中晔女士于2018年10月12日获委任为公司主席兼非执行董事，拥有二十年金融及资讯科技行业经验[20] - 梁恺健先生于2016年11月8日及2016年12月16日分别获委任为公司执行董事及公司秘书，拥有逾二十年会计及财务管理经验[21] - 梁炜尧先生于2018年4月16日获委任为执行董事，现任公司常务董事及首席投资官，负责集团的投资、资产管理和策略规划[22] - 卢华基先生于2017年7月17日获委任为独立非执行董事，拥有逾二十五年审计、会计、风险管理及金融经验[25] - 陈功先生于2017年2月3日获委任为独立非执行董事，拥有二十多年跨文化背景下的财务管理、并购、融资、谈判及重组经验[26] - 阙梅登先生于2017年2月3日获委任为独立非执行董事，拥有超过二十年北美财务投资与管理经验[27] - 公司董事会包括一名非执行董事、两名执行董事及三名独立非执行董事[139] - 公司董事会已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责每年检讨及评估董事会组成及其成效[141] - 公司执行委员会由两名董事会成员组成，负责管理集团的日常运作及投资事宜[147] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅及监察集团的财务报告过程及内部监控程序[147] - 审核委员会每年至少召开两次会议，审阅公司的中期业绩及全年业绩[147] - 审核委员会检阅并建议董事会批准2018年中期报告、年报及账目之草稿[154] - 审核委员会检讨及监控外聘核数师的独立性及客观性，以及核数过程的成效[154] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责就执行董事及高级管理层的薪酬待遇向董事会作出建议[154] - 薪酬委员会检讨执行董事及高级管理层的薪酬及花红，并提出建议[162] - 提名委员会由公司主席及两名独立非执行董事组成，负责就委任及重新委任董事会成员建立及维持正規而透明之程序[164] - 提名委员会至少每年检讨董事会的架构、人数及组成，并提出建议[166] - 公司提名委员会建议委任梁煒堯先生及李中曄女士为执行董事及非执行董事[167] - 公司董事会成员多元化政策强调技能、经验、背景、种族和性别的多样性[178] - 公司董事会年度内共举行四次全体董事会会议[188] - 公司秘书梁愷健先生已接受15小时专业培训以增进技能与知识[187] - 公司提名委员会每年检讨董事会组成及其有效性[178] - 公司董事会成员多元化政策每年在年报中汇报执行情况[178] - 公司提名委员会根据甄选准则评估候选董事的资格[170] - 公司董事会成员多元化政策旨在维持高标准的公司治理[178] - 李中晔女士于2018年10月12日获委任为公司主席、非执行董事以及提名委员会主席及成员[196] - 赵渡先生于2018年6月15日退任公司主席及代行政总裁、执行董事以及执委会及提名委员会主席[196] - 马骁先生于2018年6月15日辞任公司副行政总裁、执行董事以及执委会成员[196] - 华宏骥先生于2018年6月15日退任执行董事以及执委会成员[196] - 梁炜尧先生于2018年4月16日获委任为执行董事及执委会成员[196] - 卢华基先生于2018年6月15日获委任为提名委员会主席，其后于2018年10月12日不再担任提名委员会主席及成员[196] - 阙梅登先生于2018年6月15日获委任为提名委员会成员[196] - 2017年年度股东周年大会于2018年6月15日举行[196] 风险管理与合规 - 公司面临市场波动、环球经济状况及其他因素对经营业绩的重大影响[110] - 公司可能因金融工具价值下跌及市况反复导致经营业绩受损[111] - 公司投资物业的公平值变动受市况影响，可能导致溢利及投资重估储备难以预测[113] - 货币波动可能对公司经营业绩造成不利影响，特别是美元兑其他外币的汇率波动[114] - 公司可能因大量集中持仓在不利市场波动下蒙受损失[115] - 技术变革及网络安全风险可能对公司业务造成影响[116] - 公司面临信贷风险，包括借款人、交易对手或发行人未能履行财务责任的风险[117] - 公司可能因欠债第三方不履行责任而蒙受损失，特别是抵押品市值下跌时[118] - 公司面临法律、监管及合规风险，可能招致重大财务损失或声誉受损[121] - 公司受广泛监管影响，未来将花费更多成本以遵守新规定及监管合规情况[122] - 公司未发现任何严重违反或不遵守适用法律及法规的实例[124] 员工与薪酬 - 公司于2018年12月31日在香港聘用66名雇员，薪酬具竞争力并按雇员表现厘定[71] - 公司修订购股权计划，允许发行不超过1,352,442,239股股份的购股权以作为鼓励用途[71] - 公司员工薪酬待遇参考市场条款及个人资历制定，每年根据表现评估及其他相关因素进行检讨[125] - 公司设有员工福利，包括强制性公积金、医疗保险及与表现挂钩的花红，并向合资格雇员授出购股权[125] - 公司董事会根据雇员优点、资历及能力制定薪酬政策，董事薪酬由股东授权董事会厘定[129] - 公司已采纳购股权计划，激励董事及合资格雇员[129] - 公司购股权计划的一般计划限额由2,649,007,613股更改为1,352,442,239股，分别占公司已发行股份总数的5.1%和5.0%[91] 股东与股权 - 公司五大客户收益合计占集团年度总收益的52%，其中最大客户收益占比为23%[104] - 公司董事及行政人员在2018年12月31日未持有任何根据上市规则须披露的股份、可换股票据或债券权益[87] - 公司独立非执行董事均已书面确认符合上市规则第3.13条规定的独立身份[97] - 公司未在年度内购回、出售或赎回任何上市证券[86] - 公司董事及行政人员在年度内未参与任何安排以通过购买股份或债券获益[94] - 公司未在年度内签订任何董事拥有重大权益的重大合约[95] - 公司董事及行政人员在年度内未持有与集团业务构成竞争的重大权益[96] - 公司已为董事购买责任保险，提供适当保障[108] - 公司主要股东Xie Pengfei及其关联实体持有公司23.16%的股份[101] - 公司股息政策允许通过现金或股份方式分配股息[182] - 公司股息支付能力受限于上市规则及百慕达、香港相关法律[184] 审计与财务报告 - 公司已成立审核委员会，负责审阅年报及中期报告，并监督财务报告、风险管理及内部监控程序[132] - 公司综合财务报表由德勤·关黄陈方会计师行审核，并将在股东周年大会上提呈续聘决议案[133] - 公司核数师德勤·关黄陈方会计师行提供的核数服务费用为199千美元[200] - 公司核数师德勤·关黄陈方会计师行提供的非核数服务费用为48千美元[200] 收购与出售 - 公司完成收购力宝证券，代价为44.7百万美元[57] - Well Advantage Global Limited认购Genesis Capital II LP基金有限合伙人权益，资本承担额为70百万美元，占基金资本承担总额的15.02%[58] - Happy Jumbo Limited收购Adair Ventures Limited、Golden Avenue Investments Limited及Westfield Global Investments Limited的全部权益，代价为33,150,000美元[61] - Treasure Cape Investments Limited出售3,080,136股众安在线财产保险股份有限公司股份，总代价约为13.1百万美元，每股平均售价约为4.3美元[62]