财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益约为2.237亿港元，较2017年的约3.5亿港元减少约36.1%[7][9] - 2018年经营毛利约为2260万港元，较2017年的约3180万港元减少约28.8%[11][15] - 2018年公司亏损净额约为2480万港元，主要因本年度确认的按公平值计入损益的金融资产未变现亏损约2840万港元[11][15] - 2018年公司收益约2.237亿港元，较2017年减少约36.1%[22] - 2018年毛利约2260万港元，上一年度约3180万港元[22] - 2018年流动比率为4.50，2017年为7.79；2018年资本负债比率为0.003，2017年为0.004[25] - 2018年底公司手头现金约6650万港元、流动资产净值约3.382亿港元、资产总额约4.366亿港元、股东权益约3.397亿港元[25][30] - 2018年底公司按公平值计入损益的金融资产总市值约5530万港元，2017年约6870万港元[36] - 2018年公司确认按公平值计入损益的金融资产未变现亏损约2840万港元、已变现收益约1320万港元；2017年持作买卖投资未变现亏损约2.051亿港元、已变现亏损约1410万港元[36] - 2018年公司总温室气体排放量为14,106千克，2017年为12,666千克，同比增加11%[194][195][197] - 2018年公司间接温室气体排放量为12,473千克，2017年为11,615千克，同比增加7%[194] - 2018年公司其他间接温室气体排放量为1,633千克，2017年为1,051千克，同比增加55%[194] - 2018年和2017年总建筑面积均为1,256平方米[196][197] - 2018年年排放强度为11.23 KgCO2e/m²，2017年为10.08 KgCO2e/m²，排放强度增加主要因电力消耗增加[196][197] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司收益中约41.7%来自销售电话及相关产品，约14.3%来自二手电脑相关组件处理及贸易，约8.0%来自放债业务利息收入，约0.6%来自证券经纪等业务，约35.4%来自B2B跨境电子商务及支付业务[7][9] - 截至2018年12月31日，公司持有贷款组合总额约为2.119亿港元，该年度放债业务利息收入约为1790万港元[12][15] - 2018年各业务中，电话及相关设备收益9.3217亿港元、毛利87.2万港元、净亏损320.1万港元；二手电脑相关组件收益3208.7万港元、毛利164.2万港元、纯利16.4万港元；证券经纪等服务收益142.5万港元、毛利142.5万港元、净亏损142.9万港元；放债业务收益1786.9万港元、毛利1786.9万港元、纯利1484.9万港元；企业对企业跨境电子商务及支付收益7915.1万港元、毛利80.7万港元、纯利5万港元[22] 业务发展与展望 - 跨境电子商务及支付分部预计将持续增长并为公司贡献收入，公司未来可能配置更多资源[13][16] - 2019年摩托罗拉品牌电话产品在欧洲、俄罗斯等地区销售推广业务前景将继续稳健[14][16] - 公司将继续寻找潜在投资和业务机会，拓宽收入渠道并发展现有业务[14][16] 公司股权与股本情况 - 2018年底公司法定股本为6亿港元，分为200万亿股每股面值0.0003港元的股份，年内无变动[27][31] - 2018年底公司已发行股份数目为456.4719万港元，分为152.1573132亿股每股面值0.0003港元的股份，年内无变动[28][32] - 2015年4月13日公司完成配售，所得款项净额约4.92亿港元，截至2018年底已全部动用[36] 公司投资情况 - 截至2018年12月31日，公司持有滙隆控股有限公司股份296,590,000股，占股票已发行股本总额比例为2.06%，市值14,236千港元，占集团总资产比例为3.26%，投资未变现公平值亏损2,099千港元[39] - 截至2018年12月31日，公司持有中國國家文化產業集團有限公司股份482,410,000股，占股票已发行股本总额比例为4.92%，市值7,719千港元，占集团总资产比例为1.77%，投资未变现公平值亏损2,193千港元[39] 公司重大事项 - 截至2018年12月31日止年度，公司无重大收购或出售附属公司及联营公司[44] - 公司两间全资附属公司萬達鈴通訊有限公司和新確通訊有限公司分别被要求向正在清盘的前附属公司支付91,177,872港元及128,785,748港元[44] - 公司于2014年4月出售其于新確通訊及萬達鈴通訊之全部权益，出售不会影响法院于2011年6月1日作出之命令[46] 公司法律与诉讼情况 - 截至2018年12月31日，除申索及无根据申诉外，集团无成员涉及重大诉讼或仲裁，无待决或可能提出之重大诉讼或申索[47] - 截至2018年12月31日，集团及公司无重大或然负债[48] 公司薪酬与股息政策 - 集团酬金政策参考市况及雇员表现制定，回顾年度未根据购股计划向董事及雇员授出购股期权[49] - 董事会建议不派发截至2018年12月31日止年度末期股息（2017年：无）[50] - 公司于2019年1月采用股息政策，旨在提高透明度，方便成员和投资者决策[163] - 董事会考虑宣派中期股息和建议支付末期股息时，会考虑集团财务表现、资金需求、留存收益、流动性等因素[164] - 公司于2019年1月采纳股息派付政策，董事会宣派股息时会考虑集团财务业绩、营运资金需求等多因素[166] 公司董事变动 - 王振東自2018年9月12日起辞任执行董事，朱宇奇同日获委任[56] - 李浩堯自2018年6月1日起辞任独立非执行董事，马健凌自2018年8月29日起获委任[56] 董事信息 - 朱宇奇27岁，Malcolm Stephen JACOBS - PATON 69岁，陆蓓琳48岁，马健凌36岁，满圆31岁[62] 公司治理与会议情况 - 2018财政年度，集团于1月1日至12月31日应用上市规则附录十四企业管治守则及报告所载原则[67][69] - 报告日期，董事会有2名执行董事和3名独立非执行董事[71][74] - 独立非执行董事数目符合上市规则规定，占董事会成员总数的三分之一[71][74] - 2018年财政年度董事会举行了5次会议[87] - 王振东先生出席率为3/5，自2018年9月12日起辞任执行董事[88][89] - Malcolm Stephen JACOBS - PATON先生出席率为5/5[88] - 朱宇奇先生出席率为2/5，自2018年9月12日起获委任为执行董事[88][89] - 陆蓓琳女士出席率为2/5[88] - 李浩尧先生出席率为1/5，自2018年6月1日起辞任独立非执行董事[88][90] - 满圆先生出席率为2/5[88] - 马健凌先生出席率为0/5，自2018年8月29日起获委任为独立非执行董事[88][91] - 公司每届股东大会上，三分之一当时在任董事须至少每三年轮值退任一次[79][81] - 公司在李浩尧先生2018年6月1日辞任独立非执行董事后未遵守上市规则，8月29日委任马健凌先生后已遵守[84] - 董事会已成立审核、薪酬及提名委员会监督公司事务，各委员会有明确书面职责和职权范围[99][100] - 审核委员会于2000年3月成立，由3名独立非执行董事组成，2018财年举行2次会议[105][108][111] - 2018财年审核委员会成员出席情况：李浩尧1/2，陆蓓琳2/2，满圆2/2，马健凌0/2[112] - 李浩尧自2018年6月1日起辞任独立非执行董事，马健凌自2018年8月29日起获委任[113][114] - 2018财年审核委员会审阅截至2017年12月31日止年度、2018年6月30日止6个月财务报告及业绩公布[117] - 公司截至2018年12月31日止年度财务报告及业绩公布已由审核委员会审阅及批准[117] - 薪酬委员会于2000年3月成立，由2名独立非执行董事组成，2018财年通过1项决议[119][120] - 提名委员会于2012年4月1日成立，由2名独立非执行董事组成，2018财年通过3项决议[121][122] - 全体董事就常规及非常规董事会会议分别获至少14日及合理通知，议程及文件在会前至少3天送呈[97] - 薪酬委员会于2000年3月成立，截至2018年12月31日止财政年度通过了一项决议案[123] - 提名委员会于2012年4月1日成立，截至2018年12月31日止财政年度通过了三项决议案[124][125] - 报告日公司董事会由五名董事组成，其中三名是独立非执行董事[129][131] 公司政策与制度 - 公司采用董事会多元化政策，以实现可持续和平衡发展并提升业绩质量[122] - 编制截至2018年12月31日止年度财务报表时采纳香港公认会计原则，遵守相关准则和适用法律[135][137] - 公司外聘核数师为国卫会计师事务所有限公司，其汇报责任载于第65至73页独立核数师报告[135][137] - 董事会维持合适有效的风险管理及内部监控系统，已委聘外界专业机构进行检讨[140][141][143] - 公司通过考虑多项因素寻求董事会成员多元化，董事会委任以用人唯才为原则[128][131] - 公司采纳提名政策，载列评估董事候选人的甄选标准[130][132] - 提名委员会会定期审阅提名政策及董事会成员多元化政策并建议变动[134][136] - 2018年提名委员会评估及审阅董事会架构、规模、组成和独立董事独立性[134][136] - 公司采用《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，2018财年董事已遵守规定标准[159] - 公司在股东周年大会前向股东发出最少20个完整营业日的通知，其他股东大会发出最少10个完整营业日的通知[159] - 董事会持续监督集团全面风险管理及内部监控制度，制度合乎COSO - 综合架构2013原则[145] - 各部门每季度识别、评估和管理部门内风险并制定缓解计划[145] - 管理层负责监督集团风险管理及内部监控活动，参加部门季度会议[145] - 董事会负责检讨与批准集团风险管理及内部监控制度的有效性及充分性[145] 公司费用情况 - 2018财年公司已付及应付外聘核数师酬金总计950千港元，其中审核服务费用为950千港元，审阅服务费用为0千港元[154][156] 公司秘书情况 - 公司秘书黄倩晖女士已接受不少于15小时的相关专业培训[159] 公司组织章程情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司组织章程大纲及公司细则无重大变动[168] 股东会议情况 - 股东大会议案以按股数投票表决，结果于大会结束当日在港交所网站刊载[165] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司实缴股本十分之一股东的呈请召开[170][173] 公司基本信息 - 公司股份代号为1063[59] - 公司为百慕达注册的受豁免有限公司，股份在联交所上市，代码为1063[177] - 集团主要从事电话及相关产品销售、二手电脑组件处理等业务[177] - 报告涵盖集团2018年1月1日至12月31日在香港及中国业务在环境及社会范畴的表现[177] - 集团致力于可持续发展，承担高水平企业社会责任并遵守相关法律法规[177] - 公司设有网站www.suncorptech.com.hk，刊载业务、财务等资料[165] - 公司促进与投资者关系，加强与现有股东及潜在投资者沟通，欢迎各方提意见[168] - 公司核心业务包括家居电话产品销售、二手电脑组件贸易、证券经纪等[184][185] 公司环境情况 - 公司本年度无环境法律及法规不合规案例[190] - 公司无城镇燃油、城镇燃气消耗及汽车，无相关排放数据[190] - 公司碳排放主要来自电力消耗产生的间接温室气体排放[188][191] - 公司在办公场所采取节能措施，如安装节能照明系统等[189][191]