公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益约为2.025亿港元，较2018年的约2.237亿港元减少约9.5%[20] - 2019年经营毛利约为2540万港元，较2018年的约2260万港元增加约12.2%[22] - 2019年公司亏损净额约为4280万港元，主要由于按公平值计入损益之金融资产未变现亏损约1480万港元及已确认购股权利开支约1700万港元[22] - 截至2019年12月31日止年度，集团收益约2.025亿港元，较上一年度减少约9.5%[39] - 回顾年度毛利约2540万港元，上一年度约2260万港元[39] - 2019年流动比率为6.55，2018年为4.50；2019年资本负债比率为0.009，2018年为0.003[43] - 截至2019年12月31日，集团现金及银行结余约3020万港元、流动资产净值约3.081亿港元、资产总额约3.649亿港元、股东权益约3.089亿港元[43] - 截至2019年12月31日，公司法定股本为6亿港元，已发行及缴足股本约456.4719万港元[43] - 公司于2015年4月13日完成配售，所得款项净额约4.92亿港元，截至2018年12月31日已全部动用[46] - 截至2019年12月31日，集团按公平值计入损益的金融资产总市值约3990万港元（2018年约5530万港元），2019年确认未变现亏损约1480万港元、已变现亏损约50万港元[46] 各业务线数据关键指标变化 - 公司收益中约38.7%来自销售电话及相关产品，约19.0%来自二手电脑相关组件处理及贸易，约9.7%来自放债业务利息收入，约0.04%来自证券经纪等业务，约32.6%来自企业对企业跨境电子商务业务[20] - 截至2019年12月31日，公司贷款组合总额约为2.506亿港元，该年度放债业务利息收入约为1970万港元[23] - 2019年各业务分部收益：电话及相关组件7.8292亿港元、二手电脑相关组件3.8497亿港元、证券经纪等服务86万港元、放债业务1.9723亿港元、企业对企业跨境电子商务6.5948亿港元[40] - 2019年各业务分部毛利：电话及相关组件301.2万港元、二手电脑相关组件141.1万港元、证券经纪等服务62万港元、放债业务1972.3万港元、企业对企业跨境电子商务116.3万港元[40] - 2019年各业务分部亏损/纯利：电话及相关组件亏损123.3万港元、二手电脑相关组件纯利56万港元、证券经纪等服务亏损467.8万港元、放债业务亏损213.8万港元、企业对企业跨境电子商务亏损54.2万港元[40] 业务发展与策略 - 2020年新冠疫情及香港抗议活动影响业务和经济活动，公司将监测情况并应对潜在影响[24] - 公司可能在未来将更多资源配置到跨境电子商务业务以把握市场机遇[24] - 摩托罗拉品牌电话产品销售及推广业务前景可能受2020年新冠疫情影响，但仍将是公司主要业务分部之一[29] - 公司将继续物色潜在投资及商机以拓宽收入渠道并发展现有业务分部[30] 公司治理结构 - 公司执行董事为Malcolm Stephen JACOBS - PATON先生和朱宇奇先生，独立非执行董事为陸蓓琳女士、滿圓先生和馬健凌先生[62] - 公司秘书为黃倩暉女士，核数师为長青（香港）會計師事務所有限公司[62] - 报告日期，公司董事会有2名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会成员总数的三分之一[74][75][76] - 截至报告日，公司董事会由五名董事组成，其中三名是独立非执行董事[117] 董事相关信息 - 朱宇奇28岁，任深圳某公司总经理助理；Malcolm Stephen JACOBS - PATON 70岁，负责集团整体市场推广及产品开发策略[68] - 全体董事已参与持续专业发展，出席培训课程或阅读相关资料[80][83] - 新委任董事须于下次股东大会退任，届时可膺选连任[81][84] - 每届股东大会，三分之一当时在任董事须至少每三年轮值退任一次[82][84] - 董事会认为目前毋须委任主席或行政总裁，集团日常运作授权给执行董事等负责[87] - 现任独立非执行董事未以指定任期委任，构成与企业管治守则条文A.4.1的偏离[87] - 2019财政年度，董事会举行了4次会议[91] - Malcolm Stephen JACOBS - PATON出席3次会议，朱宇奇、陆蓓琳、满圆、马健凌出席4次会议[92] 董事会会议相关 - 公司章程细则允许董事会通过电话等通讯设备开会，必要时可通过书面决议[93] - 常规董事会会议提前至少14天通知董事，非常规董事会会议给予合理通知，议程及文件提前至少3天发送[94][95] 董事会下属委员会情况 - 董事会已成立审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会职责和职权范围书面列明，股东可在公司网站查阅[98] - 审核委员会于2000年3月成立，目前由3名独立非执行董事组成[101][103] - 2019财政年度审核委员会举行2次会议，各成员出席率均为100%（2/2）[105][106][107] - 审核委员会在2019年履行多项工作，包括审阅截至2018年12月31日止年度和2019年6月30日止6个月的财务报告及业绩公布[107][108][110][113] - 审核委员会审阅并批准公司截至2019年12月31日止年度的财务报告及业绩公布，认为编制符合适用会计准则及规定并已充分披露[111][113] - 审核委员会检讨核数师独立性及报告，建议董事会在应届股东周年大会上重新委聘外聘核数师[110][113] - 薪酬委员会于2000年3月成立，目前由两名独立非执行董事组成，2019财年通过一项决议案[115] - 提名委员会于2012年4月1日成立，有两名独立非执行董事成员，2019财年通过一项决议案[117] 财务报表编制与审计 - 编制2019年12月31日止年度综合财务报表时采用香港公认会计原则，遵守香港财务报告准则及适用法律[124] - 公司外聘核数师为长青（香港）会计师事务所有限公司，其汇报责任载于第62至70页独立核数师报告[124] - 2019财年，已付及应付外聘核数师长青（香港）会计师事务所有限公司审核服务费用为600千港元[144][145] 风险管理与内部控制 - 董事会维持合适有效的风险管理及内部监控制度，设计目的是提供合理保证[124] - 董事负责风险管理和内部监控制度并审查其有效性，已聘请外部专业方审查[127] - 董事会负责集团风险管理和内部监控制度的建立、维护和审查[128] - 风险管理和内部控制系统与COSO - 2013年综合框架原则兼容，旨在管理而非消除风险[129] - 各部门每季度识别、评估并管理部门内风险，制订缓解计划[132][136] - 管理层监督集团风险管理及内部监控活动，参加部门季度会议[133][136] - 董事会负责检讨与批准集团风险管理及内部控制制度的有效性和充分性[133][136] - 集团聘请外聘顾问长青企业服务有限公司检讨内部控制制度及风险管理[139][142] - 集团实施披露内幕消息政策，确保知情人遵守保密和披露义务[141][142] - 集团风险管理和内部控制制度旨在管理而非消除业务风险，提供合理保证[140][142] - 集团对是否设立内部审计部门进行年度审阅，因结构简单未设立[135][136] 公司秘书相关 - 公司秘书黄倩晖女士负责确保董事会程序合规并向董事会汇报法规等发展[145] - 截至报告日期，黄倩晖女士已接受不少于15小时的相关专业培训[145] 公司其他规定与政策 - 公司于2019年采用董事证券交易行为守则，董事在2019财政年度遵守规定标准[149] - 公司召开股东周年大会前向股东发出最少20个完整营业日通知，其他股东大会发出最少10个完整营业日通知[149] - 公司于2019年1月采纳股息派付政策，旨在提高透明度并助投资者做决策[151][153] - 董事会考虑股息时会考虑集团财务业绩、资金需求、储备等多因素[152][153][154] - 截至2019年12月31日，公司组织章程大纲及细则无重大变动[157] - 股东大会就重大议题提呈独立决议案，以按股数投票表决，结果将公布[157] - 持有不少于公司实缴股本十分之一股东可按细则要求请求召开特别股东大会[157] - 股东按细则规定程序召开特别大会，可在大会提动议并寄至香港主要办事处[161][163] - 股东可书面将查询寄至公司，有关权利查询或要求可寄至香港主要营业地点[162][163] 公司基本信息 - 公司香港主要营业地点为香港湾仔港湾道26号华润大厦12楼1201 - 05室[65] - 公司股份代号为1063，网址为www.suncorptech.com.hk [65] - 公司在百慕达注册成立，股份在联交所上市，股票代码为1063[167] 环境、社会和治理（ESG）相关 - 报告涵盖集团2019年1月1日至12月31日在香港及中国业务运营的环境及社会表现[167] - 集团致力于可持续发展，将经济、社会及环境福利纳入业务决策[167] - 集团认为重要的ESG事项包括环境的资源使用、能源使用等，社会的排放物、劳工常规等[170] - 集团核心业务包括家居电话产品销售及市场推广、二手电脑组件贸易等[172] - 集团努力的关键领域为业务运营资源使用、能源消耗和室内环境质量[172] - 集团主要任务是计量及报告减少碳排放努力、促进源头减废等[175] - 集团将遵守适用法律及规定，识别环境影响并设定目标[175] - 集团将防止污染、减少浪费、推广回收等[175] - 集团将教育、培训及激励雇员以对环境负责方式开展业务[175] - 2019年温室气体间接排放为13,432千克，2018年为12,473千克，同比增加8%[181] - 2019年其他间接排放为232千克，2018年为1,633千克，同比减少86%[181] - 2019年温室气体排放总计13,664千克，2018年为14,106千克，同比减少3%[181] - 2019年公司运营产生二氧化碳当量温室气体13,664千克，2018年为14,106千克[182][184] - 2019年年度排放强度为10.88千克二氧化碳当量/平方米，2018年为11.23千克二氧化碳当量/平方米[183][184] - 2019年消耗电力17,002千瓦时，2018年为15,788千瓦时，同比增加8%[191] - 2019年和2018年设施总建筑面积均为1,256平方米[191] - 2019年每平方米消耗电力13.54千瓦时，2018年为12.57千瓦时，同比增加8%[191] - 公司运营无有害废弃物，无害废弃物主要为办公用纸且量少[188][190] - 公司致力于环保，推广环保措施，采购环保文具[193] - 公司用水量极少，重视室内空气质量[195] - 公司实施一系列空气污染排放措施，包括确保进气口无污染物、检测灰尘和微生物水平、定期清理空气单位、定期维护地毯和家具装饰[195] - 公司依据2008年空气污染管制条例修订本，努力降低运营办公室排放水平[195] 企业社会责任相关 - 公司作为负责任企业和雇主，致力于履行企业社会责任，关注员工、环境、社区和业务伙伴[197][200] - 公司倡导相互尊重和平等机会的社区精神，严格遵守平等机会立法[198] - 公司招聘过程非歧视性，基于员工绩效、经验和技能[198] - 公司鼓励员工与高级管理层讨论职业发展目标[198] - 公司遵守相关法律法规，不使用强迫或童工[199] - 公司员工行为准则包含在合规手册中，员工可随时获取[199] 股息与收购出售情况 - 董事会建议不派发2019年12月31日止年度末期股息（2018年：无）[59][60] - 2019年12月31日止年度内，公司无重大收购或出售附属公司及联营公司[55][57] 购股期权情况 - 回顾年度，公司未根据购股期权计划向董事及雇员授出购股期权[56][58] 公司持股情况 - 截至2019年12月31日，公司持有滙隆控股有限公司296,590,000股股份，占已发行股本总数的2.06%，市值6,525千港元，占集团总资产的1.79%，投资未变现公平值亏损7,711千港元[50] - 截至2019年12月31日，公司持有中國國家文化產業集團有限公司482,410,000股股份，占已发行股本总数的4.92%，市值6,754千港元，占集团总资产的1.85%，投资未变现公平值亏损965千港元[50]