公司治理与人事任命 - 公司2019年新任命了多位执行董事和非执行董事，包括李华伦先生（董事总经理）、林志成先生、李铭女士等[5][7] - 公司2019年任命了新的独立核数师BDO Limited[7] - 公司2019年任命了新的合规顾问Emperor Capital Limited[7] - 公司2019年新成立了多个委员会，包括审核委员会、提名委员会和薪酬委员会[5][6][10] - 公司2019年新任命了多位委员会成员，包括陈思聪先生、孙志伟先生、岑伟基先生等[5][6][10] - 李华伦先生自2019年7月25日起担任公司执行董事兼董事总经理，负责监督禹铭投资管理有限公司的业务发展、客户关系维护及行业监督[116] - 林志成先生于2019年7月25日被任命为执行董事，负责禹铭的资产管理业务，拥有超过13年的资产管理和企业融资经验[118] - 李铭女士于2019年7月25日被任命为执行董事，负责监督和领导禹铭的企业融资项目，拥有超过17年的企业融资经验[118] - 李志刚先生于2019年7月25日被任命为非执行董事，负责监督禹铭的公司策略和发展，拥有丰富的财务和会计经验[121] - 郭仁豪先生于2019年12月23日被任命为非执行董事，担任第一轮船有限公司的董事长兼总经理，并担任多家上市公司的董事[124] - 公司执行董事李华伦先生与公司签订了为期五年的服务协议，自2019年7月25日起生效[165] - 公司执行董事林志成先生、李铭女士及非执行董事李志刚先生分别与公司签订了为期三年的服务协议，自2019年7月25日起生效[166] - 公司独立非执行董事陈思聪先生、孙志伟先生及岑伟基先生分别与公司签订了为期三年的委任信，自2019年7月26日起生效[167] - 公司非执行董事郭人豪先生与公司签订了为期三年的委任信，自2019年12月23日起生效[168] - 公司收到所有现任独立非执行董事根据联交所上市规则第3.13条对其独立性的确认[162] 财务表现与资本结构 - 公司2019年下半年收入为4680万港元，相比2019年6月30日止年度无收入[16] - 公司2019年下半年净利润为8.423亿港元，相比2019年6月30日止年度亏损1390万港元[16] - 禹铭贡献的净利润为1760万港元，使公司自2013年以来首次恢复盈利[16] - 债务重组产生的一次性收益约为8.449亿港元[19] - 公司不推荐在2019年下半年支付股息[20] - 公司2019年下半年企业融资咨询服务和资产管理服务收入分别为约3,740万港元和810万港元[45] - 公司2019年下半年员工福利开支包括工资约400万港元、奖金约970万港元、强积金约20万港元及董事袍金约20万港元[45] - 公司无形资产摊销约为630万港元[48][55] - 公司债务重组收益约为8.449亿港元，重组开支约为2010万港元[49][56] - 公司全资子公司禹铭在2019年全年录得税前利润约4465.9万港元[63][66] - 公司收购禹铭后，禹铭在报告期内贡献税前利润约3050万港元[72] - 公司债务重组净收益约为8.248亿港元，为一次性收益[74] - 公司报告期内税前利润约为2100万港元，若不计员工奖金则为3070万港元[74] - 公司于2019年7月收购禹铭，禹铭在报告期内贡献税前利润约30,500,000港元，若不计员工奖金，税前利润约为40,200,000港元[80] - 债务重组收益扣除重组开支总计约824,800,000港元，为一次性特殊收益及开支[81] - 公司在报告期内录得税前利润约21,000,000港元，若不计债务重组收益及开支，税前利润约为30,700,000港元[81] - 公司在报告期内收入为46,800,000港元，净利润约为842,300,000港元，较去年同期亏损13,900,000港元大幅增加856,200,000港元[86] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物约为39,900,000港元，流动比率（流动资产/流动负债）为192.3%[87] - 截至2019年12月31日，公司总资产约为465,500,000港元，总负债为49,000,000港元，净资产约为416,500,000港元[88] - 公司在2019年12月31日无银行及其他借款，资本与负债比率为0%[88] - 公司截至2019年12月31日的收益为46,800,000港元，净溢利为842,300,000港元，较2019年6月30日的净亏损13,900,000港元增加溢利856,200,000港元[89] - 公司截至2019年12月31日持有现金及现金等价物约39,900,000港元，较2019年6月30日的3,000,000港元大幅增加[89] - 公司流动比率从2019年6月30日的192.3%提升至2019年12月31日的192.3%[89] - 公司于2019年7月完成资本重组，包括股本削减、股份合并、注销股份溢价及增加法定股本[91][92] - 公司于2019年7月通过发行284,750,000股、512,698,586股及241,705,083股，筹集总价值约540,360,000港元[93] - 公司于2019年12月31日的已发行普通股为1,139,330,190股，较2019年6月30日的1,001,765,216股有所增加[93] - 公司于2019年7月25日完成收购禹铭，收购代价为400,000,000港元[93] - 公司计划将公开发售所得净额约1.232亿港元用于以下用途：6800万港元用于结算收购事项代价，4600万港元用于偿还现金垫款，430万港元用于结算与复牌相关的专业费用，490万港元用于经扩大集团的一般营运资金[100] - 截至报告日期，公开发售所得净额的用途（i）至（iii）已按计划使用，490万港元原定用于营运资金的款项已重新分配用于支付与复牌相关的额外专业费用[100] 业务与运营 - 公司主要往来银行为华侨永亨银行有限公司和法国巴黎银行香港分行[14] - 公司总部位于香港湾仔告士打道138号联合鹿岛大厦18楼1801室[14] - 公司注册办事处位于开曼群岛Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111[14] - 公司股份代号为1073，在香港联合交易所主板上市[14] - 公司网站为www.irasia.com/listco/hk/chinaagrotech/[14] - 公司主要业务为通过全资附属公司禹铭提供企业融资咨询服务和资产管理服务[46] - 禹铭根据证券及期货条例获发牌从事第1类、第4类、第6类及第9类受规管活动[46] - 公司资产管理客户为1990年首家在联交所主板上市的香港新工投资有限公司[45] - 公司完成债务重组并于2019年7月26日恢复股票交易[54][59] - 公司主要活动为投资控股，附属公司自2019年7月25日起改为提供企业融资顾问服务和资产管理服务[148] - 公司及其附属公司在2019年7月1日至2019年12月31日期间的业务回顾和未来业务发展讨论载于年报第4页至第18页[148] - 公司五大客户在2019年7月1日至2019年12月31日期间合计占集团收益的65.7%，最大客户占集团收益的20.0%[155][157] - 公司在2019年7月1日至2019年12月31日期间未宣派或建议股息[158] - 公司在2019年7月1日至2019年12月31日期间慈善及其他捐款金额为20,000港元[153] - 公司在2019年7月1日至2019年12月31日期间未设立审核委员会，直至2019年7月26日才设立[153] - 公司在2019年7月1日至2019年12月31日期间的财务表现和财务状况载于综合财务报表第68页至第151页[158] - 公司在2019年7月1日至2019年12月31日期间的物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注16[158] - 公司在2019年12月31日的借贷详情载于综合财务报表附注27[158] - 公司在2019年7月1日至2019年12月31日期间的股本变动详情载于综合财务报表附注31[158] - 公司在2019年7月1日至2019年12月31日期间的储备变动详情载于综合财务报表附注32[158] - 公司在2019年12月31日的可分派储备详情载于综合财务报表附注32[158] 风险与挑战 - 公司预计将面临中美贸易战、香港抗议活动以及全球新冠疫情带来的挑战[29] - 公司预期中美贸易战、香港示威与动荡以及全球性冠状病毒爆发将带来挑战[31] - 公司面临的主要风险包括商誉减值、无形资产减值、企业融资顾问服务收益的非经常性、依赖单一客户、交易延迟或终止、依赖主要客户、佣金收入不确定性、关键管理人员流失、员工不当行为、专业责任及诉讼风险、监管要求变化、信用风险、内部控制系统失效及信息技术系统故障[103][105] - 由于冠状病毒导致的出行限制，公司企业融资顾问业务的可预见性较低，特别是难以与中国客户进行面对面的会议，影响了客户指示和专业人士讨论的有效性[110][113] - 中国客户因14天隔离措施无法亲自出席香港的上市委员会聆讯，可能导致收入确认延迟或无法有效陈述，进而影响公司收益[111][113] - 联交所过去两年对上市公司除牌的积极机制为公司带来了新的业务机会，公司将继续协助上市公司最小化除牌过程中的程序化弊端[112][114] 股东与股权结构 - 李華倫持有公司227,250,000股，佔總發行股份的19.95%[184] - 林志成持有公司17,800,000股，佔總發行股份的1.56%[184] - 李銘持有公司17,800,000股，佔總發行股份的1.56%[184] - First Steamship Company Limited持有公司331,055,000股，佔總發行股份的29.05%[192] - First Mariner Holding Limited持有公司331,055,000股，佔總發行股份的29.05%[192] - First Steamship S.A.持有公司331,055,000股，佔總發行股份的29.05%[192] - 張潔珊持有公司227,250,000股，佔總發行股份的19.94%[192] - 劉幼祥持有公司75,605,000股，佔總發行股份的6.64%[192] - BH Equities Limited持有公司75,590,000股，佔總發行股份的6.63%[192] 环境、社会及管治 - 公司的环境政策及表现载于第55至60页之环境、社会及管治报告[149] - 公司在2019年7月1日至2019年12月31日期间慈善及其他捐款金额为20,000港元[153] 其他 - 公司对员工在2019年恢复上市过程中的努力表示感谢[30] - 公司于2019年7月26日在联交所成功复牌，为股东和债权人收回重大部分价值[31] - 公司通过反向收购上市，使旧股东和债权人得到补偿，超过3,000名新股东认购新股份[35] - 公司在2019年7月1日至2019年7月24日期间仅能取得不完整的账目和记录，导致报告依据有限信息编制[145] - 公司提交了2019年7月1日至2019年12月31日期间的经审核财务报表[145] - 公司董事李华伦先生所在的新工投资有限公司需向公司支付8,123,000港元的管理费用[176] - 公司董事在2019年12月31日的股份、相关股份及债券中的权益和空头头寸已根据《证券及期货条例》第XV部分第7和第8分部通知公司和联交所[179]