财务表现 - 2018年公司收入约为人民币913,392,000元，较2017年减少约人民币1,242,358,000元[8] - 2018年毛利率约为22.4%，较2017年增加约17.1个百分点[9] - 2018年公司拥有人应占年度亏损约为人民币54,169,000元，较2017年减少约人民币196,662,000元[9] - 公司2018年毛利同比增加至约人民幣204,741,000元，毛利率提升至22.4%[30] - 公司2018年擁有人應佔虧損約為人民幣54,169,000元，虧損較去年收窄達78.4%[30] - 公司截至2018年12月31日的综合亏损总额约为人民币47,897,000元，较2017年的310,816,000元大幅减少[53] - 公司2018年的所得税开支约为人民币2,500,000元，较2017年的1,694,000元有所增加[51] - 公司2018年的净流动负债约为人民币200,951,000元，较2017年的279,569,000元有所减少[54] - 公司2018年的资本支出为人民币4,903,000元，较2017年的183,561,000元大幅减少[56] - 公司2018年的借贷总额约为人民币848,760,000元，较2017年的891,883,000元有所减少[58] - 公司2018年的银行贷款年利率范围为4.56%至10%，与2017年的4.52%至10%基本持平[59] - 公司2018年的首次公开发售所得款项净额约为人民币1,269,900,000元，已全部按招股章程所述方式动用[62] - 公司2018年的SAWH预精焊生产线及防腐涂层生产线实际支出为人民币525,267,000元，超出分配金额440,000,000元[63] - 公司2018年的SAWL焊管生产线及防腐涂层生产线实际支出为人民币264,000,000元，低于分配金额650,000,000元[63] - 公司2018年的营运资金及其他一般企业目的实际支出为人民币480,633,000元，超出分配金额129,900,000元[63] - 公司2018年全年营收达到47亿美元[200] - 公司2018年净利润同比增长15%[200] - 公司2018年每股收益为2.5美元[200] 生产与订单 - 2018年公司共获得订单约38.7万吨，是2017年的1.8倍[14] - 2018年公司全年共生产钢管33.7万吨，其中山东胜利钢管完成生产螺旋缝埋弧焊管超过20万吨，为近七年来新高[18] - 湖南胜利钢管2018年共生产钢管近12万吨，产量为建厂以来最高纪录[18] - 山东胜利钢管2018年五月份单月SAWH焊管产量突破3.3万吨，创造近六年来单月产量最高记录[18] - 湖南胜利钢管2018年三月份单月SAWL焊管产量近1.2万吨，创造了湖南胜利钢管直缝分厂乃至湖南胜利钢管单月产量最高纪录[18] - 公司在鄂安滄管道一期工程項目中承擔了161公里的SAWH焊管生產任務，並在7家鋼管生產廠家中第一個完成生產發運任務[20] - 公司2018年SAWH焊管年產能為145萬噸，SAWL焊管年產能為40萬噸，防腐生產線年產量為1,080萬平方米[30] - 公司截至2018年底生產的焊管用於全世界油氣管線主幹累計總長度約為30,160公里，其中95%安裝於中國境內[33] 成本与费用 - 公司销售成本从2017年的人民币2,041,103,000元减少65.3%至2018年的人民币708,651,000元，其中焊管业务销售成本为人民币706,207,000元，贸易业务销售成本为人民币2,444,000元[42] - 公司毛利额从2017年的人民币114,647,000元增加至2018年的人民币204,741,000元，毛利率从5.3%提升至22.4%，主要由于焊管销量和防腐处理业务销量大幅增加[43] - 公司其他收入及收益从2017年的人民币18,843,000元增加至2018年的人民币23,690,000元，主要由于取得政府补助和处置部分已停用资产[44] - 公司销售及分销成本从2017年的人民币81,267,000元减少至2018年的人民币33,760,000元，主要由于运费、服务费减少及贸易业务终止[46] - 公司行政开支从2017年的人民币206,389,000元减少17.3%至2018年的人民币170,609,000元，主要由于焊管业务量增加和处置闲置资产[47] - 公司财务费用为人民币47,423,000元，主要来自银行贷款利息[48] - 公司确认减值亏损为人民币15,782,000元，主要由于对两项其他应收款确认减值[49] - 公司处置投资损失为人民币13,305,000元，主要由于出售亏损的德州胜利钢管[50] - 公司在2018年節約電費近200萬人民幣[24] 业务与市场 - 公司焊管业务总收入为人民币910,832,000元，占总营业额的99.7%，其中SAWH焊管销售收入为人民币494,985,000元，SAWL焊管销售收入为人民币210,103,000元，防腐处理业务销售收入为人民币205,744,000元[37] - 公司贸易业务收入从2017年的人民币1,240,561,000元大幅减少至2018年的人民币2,560,000元，主要由于贸易业务终止[38] - 公司主要业务为焊管业务，面临的主要风险包括焊管质量及生产安全[88] - 公司金融工具涉及的主要风险为信贷风险、流动资金风险、利率风险及外币风险[89] - 公司2018年市场份额扩大至25%[200] - 公司2018年国际业务收入占比达到30%[200] 技术与研发 - 公司在2018年投入人民幣480多萬元進行了25項設備技術改造，並獲得4項實用新型專利[21] - 公司2018年研发投入占总营收的8%[200] 公司治理与董事会 - 王坤显先生自2010年10月起担任公司副总裁，负责技术开发、质量控制和生产管理[69] - 韩爱芝女士自2009年7月起担任公司执行董事，负责对外投资业务及运营监管、上市合规、投资者关系及公关工作[71] - 宋喜臣先生自2012年4月起担任公司执行董事，负责境内公司的企业管理和法务工作[72] - 魏军先生自2019年1月起担任公司非执行董事兼董事会主席，负责公司整体管理及国际贸易[73] - 陈君柱先生自2013年5月起担任公司独立非执行董事，现任广东正源会计师事务所合伙人[75] - 吴庚先生自2015年3月起担任公司独立非执行董事，现任德尊（新加坡）律师事务所董事[76] - 公司董事会由五名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，确保多样化的经验和专业知识[177] - 2018年度董事会共召开九次会议，所有执行董事和独立非执行董事的出席率均为100%[182] - 公司已采纳并遵守上市规则附录十的证券交易标准守则，所有董事确认在2018年度内遵守相关规定[176] - 董事会授权执行董事和管理层负责日常运营，但重大事项仍需董事会批准[187] - 公司定期为董事提供业务发展和法规更新的简报，确保良好的企业管治常规[186] - 所有董事在2018年度内均参加了适当的持续专业发展，以保持知识和技能的更新[186] - 公司有三名独立非执行董事，其中一名具备合适的会计专业资格或相关财务管理专业知识[184] - 董事会的主要职能包括审批集团策略、财务目标、年度预算和投资建议[179] - 公司秘书负责确保董事会在会议前收到准确、及时和清晰的资料，以便作出知情决定[180] - 董事会的结构平衡，每名董事均具备深厚的行业知识和丰富的企业及策略规划经验[178] - 审核委员会在截至2018年12月31日止年度召开了两次会议，所有委员出席率为100%[191] - 薪酬委员会在截至2018年12月31日止年度召开了一次会议，所有委员出席率为100%[194] - 提名委员会在截至2018年12月31日止年度召开了一次会议，所有委员出席率为100%[198] - 审核委员会的主要职责包括委任及罢免外部核数师，检阅及监督财务申报程序及内部监控系统[190] - 薪酬委员会的主要职能是就公司全体董事及高级管理层薪酬的政策及架构向董事会作出推荐建议[192] - 提名委员会的主要职责包括检视董事会的架构、人数及成员多元化，并推荐合资格候选人供董事会审批[197] - 公司于2018年度采纳董事会成员多元化政策，以提升公司表现素质[199] 股东与股权 - 公司董事季荣弟持有620,000,000股普通股，占已发行股本的18.935%[111] - 公司董事张必壮持有153,130,224股普通股，占已发行股本的4.677%[111] - 公司董事王坤显持有26,708,760股普通股，占已发行股本的0.816%[111] - 公司董事韩爱芝持有26,708,760股普通股，占已发行股本的0.816%[111] - 公司董事宋喜臣持有26,708,760股普通股，占已发行股本的0.816%[111] - 公司主要股东MEFUN GROUP LIMITED持有620,000,000股普通股，占公司已发行股本的18.935%[141] - 维新投资有限公司持有248,058,000股公司股份，占公司已发行股本的7.576%[141] - 公司于2018年12月31日维持了上市规则规定的不少于25%的公众持股量[147] 购股权计划 - 新购股权计划自2016年5月20日起生效，为期10年，至2026年5月19日终止[123] - 新购股权计划下，因行使购股权可能发行的最高股份数目为327,436,560股，占已发行股份的10%[124] - 公司不得向任何一名人士授出购股权，致使在任何12个月期间内发行的股份总数超过已发行股本的1%[127] - 2010年2月10日，公司按每股行使价2.03港元授出24,000,000份购股权予19位董事及高级管理人员[128] - 2012年1月3日，公司按每股行使价0.80港元授出24,000,000份购股权予81位董事及高级管理人员[128] - 公司于2014年9月23日按每股0.50港元授予74,400,000份购股权，涉及57位董事及高级管理人员[129] - 2015年1月28日按每股0.40港元授予60,000,000份购股权，涉及24位董事及高级管理人员[129] - 2016年4月26日按每股0.40港元授予57,600,000份购股权，涉及36位董事及高级管理人员[129] - 2016年10月11日按每股0.415港元授予184,843,500份购股权，涉及58位董事及高级管理人员[131] - 截至2018年12月31日，公司尚未行使的购股权总计346,260,000份，占已发行股本的10.575%[133] - 张必壮持有尚未行使的购股权总计19,500,000份，占已发行股本的0.596%[133] - 王坤显持有尚未行使的购股权总计11,160,000份，占已发行股本的0.341%[133] - 韩爱芝持有尚未行使的购股权总计13,200,000份，占已发行股本的0.403%[133] - 宋喜臣持有尚未行使的购股权总计11,460,000份，占已发行股本的0.350%[133] - 雇员持有尚未行使的购股权总计240,840,000份，占已发行股本的7.358%[133] 环境与社会责任 - 公司已取得ISO 14001环境管理体系认证，具有良好的环境表现[91] - 公司于2018年度共捐款人民币6万元用于慈善公益事业[100] 未来展望 - 公司预计2019年营收增长率为10%[200] - 公司计划在2019年推出5款新产品[200] 其他 - 公司在2018年出售了虧損子公司勝利鋼管（德州）有限公司，以集中資金優勢和整合產能[25] - 公司五大客户占销售总额的56.6%，最大客户占销售总额的18.0%[97] - 公司五大供应商占采购总额的52.3%，最大供应商占采购总额的26.2%[97] - 公司可供分派储备为人民币10.84亿元[105] - 公司固定资产变动详情载于财务报表附注16[106] - 公司主要业务活动为投资控股，附属公司业务详情载于财务报表附注19[87] - 公司抵押物业、厂房及土地使用权共计人民币321,539,000元，以获取银行贷款人民币365,000,000元[117] - 公司董事张必壮于2015年9月17日以每股0.25港元收购79,800,000股公司股份[115] - 公司董事魏军于2019年1月17日收购MEFUN GROUP LIMITED的65.97%权益，间接持有公司股份[114] - 公司银行贷款约为人民币300,000,000元，其中约人民币129,300,000元由附属公司非控股股东担保[119] - 公司抵押约人民币39,956,000元的贸易应收款项以获取约人民币27,500,000元的垫款[119] - 公司于2018年12月31日的现金及现金等价物约为人民币106,076,000元，较2017年的人民币36,065,000元显著增加[149] - 公司于2018年12月31日的借贷约为人民币848,760,000元，较2017年的人民币891,883,000元有所减少[149] - 公司2018年的资本负债比率为41.9%，较2017年的44.2%有所下降[149] - 公司于2018年12月31日拥有1,123名雇员，总工资及相关成本约为人民币94,730,000元，较2017年的人民币92,595,000元略有增加[152] - 公司于2018年12月31日无任何重大或有负债[150] - 公司于2018年未利用任何远期合同或其他方法对冲其外汇风险[151] - 公司于2018年12月31日的净负债为人民币848,760,000元，较2017年的人民币891,883,000元有所减少[149] - 公司与湖南湘潭及湖南涟源签订框架购买协议，年度交易上限为人民币348,000,000元[158] - 公司与华菱资源签订购买协议，总合约价格约为人民币41,000,000元[161] - 公司确认所有关联交易符合上市规则第14A章的披露规定[157] - 公司独立非执行董事确认关联交易按一般商业条款订立，符合股东整体利益[162] - 公司核数师确认关联交易未超过公告披露的上限[163] - 公司未在2018年度购买、赎回或出售任何证券[167] - 公司未在2018年度订立任何重大管理合约[168] - 公司为董事及高级管理人员投保以应对法律诉讼[169] - 公司自2013年起持续聘用中汇安达会计师事务所作为核数师[170][172] - 报告期后未发生任何影响公司的重要事件[173] - 公司2018年用户数量增长至5000万[200] - 公司2018年完成3项并购交易[200]