公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为32,135,276千元人民币，较2017年的27,724,286千元人民币增长15.9%[8] - 2018年公司毛利为866,808千元人民币，较2017年的675,358千元人民币增长28.3%[8] - 2018年公司年度综合收益总额为132,664千元人民币，较2017年的83,342千元人民币增长59.2%[8] - 2018年公司录得纯利约人民币1亿3,270万元，较2017年的约人民币8,330万元增长约59.2%[42] - 2018年公司收益约为人民币321亿3,500万元，毛利约人民币8亿6,700万元，公司权益持有人应占溢利约人民币1亿1,000万元[47] - 2018年底公司资产总值约达人民币101亿6,200万元，公司权益持有人应占权益约为人民币24亿9,400万元[47] - 2018年公司收益约人民币321亿3,500万元，其中约人民币243亿4,900万元来自不锈钢加工业务，约人民币77亿8,600万元来自碳钢加工业务，较2017年升幅约为15.9%[55] - 2017年毛利约6.754亿元，2018年增至约8.668亿元[56] - 2017年其他收入约4760万元，2018年增至约8270万元[57] - 2017年其他亏损净额约1370万元，2018年录得其他收益净额约650万元[58] - 2017年分销成本约2.216亿元，2018年升至约2.777亿元[59] - 2017年行政开支约2.471亿元，2018年升至约2.733亿元[60] - 2017年融资成本约1.041亿元，2018年增至约1.846亿元[61] - 2017年所得税开支约5200万元，2018年增至约8680万元[62] - 2017年溢利约8330万元，2018年约1.327亿元，升幅约59.2%[64] - 2017年资本开支约7.748亿元，2018年约7.377亿元[65] - 2017年资产负债率为54.12%，2018年为58.09%[70] - 2018年末公司可供分派儲備为人民币1,861,400,000元，2017年为人民币1,848,300,000元[167] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2018年机械行业收益为人民币10,132,764千元，占比31.5%；2017年为人民币8,182,708千元，占比29.5%[49] - 2018年华东地区收益为人民币21,881,910千元，占比68.1%；2017年为人民币19,262,402千元，占比69.5%[53] 不锈钢业务数据关键指标变化 - 2018年不锈钢销售量为1,781,017吨，较2017年的1,716,975吨增长3.7%[12] - 2018年不锈钢加工量为2,651,280吨，较2017年的2,548,943吨增长4.0%[12] - 2018年不锈钢加工比率为1.49，2017年为1.48[12] - 无锡不锈钢2018年销售量为618,934吨，较2017年的622,944吨下降0.6%[18] - 2018年不锈钢加工业务年销售量约1,781,000吨，较2017年的约1,717,000吨增幅约为3.7%；加工量约2,651,000吨，较2017年的约2,549,000吨增幅约为4.0%[42] 碳钢业务数据关键指标变化 - 2018年碳钢销售量为2,040,593吨，较2017年的1,583,997吨增长28.8%[12] - 2018年碳钢加工量为2,098,505吨，较2017年的1,512,503吨增长38.7%[12] - 2018年碳钢加工比率为1.03，2017年为0.95[12] - 碳钢销售量2018年为2,040,593吨，2017年为1,583,997吨，增幅28.8%[19] - 碳钢加工量2018年为2,098,505吨，2017年为1,512,503吨，增幅38.7%[19] - 无锡、武汉等地碳钢销售量和加工量有不同幅度变化，如无锡销售量增幅26.7%，加工量降幅61.7%[19] - 2018年碳钢加工业务年销售量约2,041,000吨，较2017年的约1,584,000吨增幅约为28.8%；年加工量约2,099,000吨，较2017年的约1,513,000吨增幅约为38.7%[43] 公司业务合作与项目情况 - 公司活跃客户超20,000名，旗下有九个加工中心，第十个加工中心于2018年5月23日动工[22] - 大明重工为中国首套SC200超导质子治疗系统配套治疗用旋转机架[24] - 大明重工为徐州工程机械集团有限公司“神州第一挖”机加工配套转台主体部件[25] - 大明重工首次配套加工99米直径浓密机设备交付，即将出口智利，每套重约330吨[29] - 浙石化4,000万吨/年炼化一体化项目总投资1730.8亿元，大明重工承接五个装置碳钢塔器31台，总重近万吨；不锈钢和复合板设备33台，总重1,680吨；5台换热器，总重70吨[31] - 2018年10月初，大明重工为全球首台套12MW风电系统配套大型轮毂加工，毛坯重量达60吨[34] - 2018年12月，大明重工首次加工的两套直径88米大型浓密机配套设备出口俄罗斯[36] - 芜湖造船厂制造的28,000DWT不锈钢化学品船是CCS首条独立监检的大型不锈钢化学品船，大明重工承接该船双相不锈钢内舱壁配套加工业务[37] - 江苏大明为中马友谊大桥项目加工460吨不锈钢板材预埋件，该桥全长2,000米，跨海桥梁1,390米，主桥长760米[40] 公司治理与会议情况 - 截至2018年12月31日止年度，董事会举行七次会议，周克明等多位执行董事出席率为86%，蒋长虹等为100%，张锋为71%；卓华鹏等多位独立非执行董事出席率为100%，华民教授等为71%[77] - 2018年董事会主席与独立非执行董事举行一次会议，讨论及检讨执行董事与管理层表现[78] - 2018年5月30日公司举办上市公司合规事宜培训研讨会，周克明等多位执行董事及卓华鹏等部分独立非执行董事出席[84] - 管理层每月向全体董事会成员呈交管理报告，含财务及营运更新等资料[87] - 截至2018年12月31日止财政年度，薪酬委员会举行两次会议[98] - 2018年薪酬委员会会议中，卓华鹏等出席率为100%，陈学东等为50%[100] - 截至2018年12月31日止财政年度，提名委员会举行三次会议，卓华鹏、陆大明、邹晓平出席率100%，华民、陈学东出席率33%，刘复兴出席率67%[106][107] - 截至2018年12月31日止财政年度，审核委员会举行三次会议，卓华鹏、陆大明出席率100%，华民、陈学东、刘复兴出席率33%，胡学发出席率100%[111][112] 公司委员会相关情况 - 公司于2010年11月9日成立薪酬委员会，由六名独立非执行董事及一名执行董事组成，卓华鹏为主席[96] - 薪酬委员会在厘定董事薪酬时参考三项政策，包括董事不得参与自定薪酬等[97] - 薪酬委员会检讨2018年年度薪金检讨[104] - 公司于2010年11月9日成立提名委员会，由六名独立非执行董事和一名执行董事组成[105] - 提名委员会检讨董事会架构、考虑人员任免等工作[109][110] - 公司于2010年11月9日成立审核委员会，由六名独立非执行董事组成[111] - 审核委员会审阅集团2018年中期和全年业绩、考虑股息派发等工作[113] - 董事会于2013年采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责监察可计量目标达成程度及成效[116] - 薪酬委员会检讨公司薪酬政策、购股权计划、股份奖励计划等[102][103] 公司股息政策与派息情况 - 公司无预先厘定的派息比例或派息率，董事会定期检讨股息政策[118] - 2018年公司宣派及派付中期股息每股0.05港元，合共62,259,500港元，2017年无[164] - 董事会不建议就2018年度派發末期股息，2017年无[165] 公司审计与费用情况 - 2018年公司及其附属公司审核服务已付/应付费用为人民币305万元，税务相关服务已付/应付费用为港币34.2万元[120] 公司股东相关情况 - 凡持有公司不少于十分之一且有投票权的缴足股本的股东，可要求召开股东特别大会[125] - 股东周年大会通告会于大会前最少20个营业日发出，其他股东大会通告会于大会前最少10个营业日发出[127] - 2018年股东周年大会于5月30日举行，相关通告及通函已发送给股东[127] 公司风险管理与内部控制情况 - 董事会负责厘定集团商业战略和目标，评估及厘定风险性质和程度[131] - 审核委员会至少每年一次检讨集团风险管理及内部监控制度的有效性[133] - 管理层负责设计、执行和维持风险管理及内部监控制度[134] - 内部审核部门负责检讨集团风险管理及内部监控制度的充足性和有效性[135] 公司董事信息 - 周克明先生49岁，2007年2月14日获委任为执行董事，担任董事会主席[139] - 周先生为执行董事徐霞女士的丈夫及执行董事张锋先生的表兄[140] - 蒋长虹55岁，2010年7月26日任非执行董事，2016年9月26日调任执行董事兼副总裁，2018年4月18日任行政总裁[142] - 徐霞44岁，2016年3月24日再获任执行董事，2018年4月18日任董事会副主席，是集团创办人之一[142] - 邹晓平54岁，2007年3月9日获任执行董事，2018年4月18日任董事会副主席，负责集团整体管理等[146] - 路平47岁，2018年4月18日获任执行董事，在钢材行业经验丰富[147] - 福井勤博士58岁，2014年10月15日获任执行董事，曾任日邦冶金商贸（上海）有限公司董事总经理[148] - 张锋42岁，2014年10月15日获任执行董事，任江苏大明金属制品有限公司总经理[148] - 王健55岁，2017年5月25日获任执行董事，任大明重工有限公司总经理[150] - 华民教授68岁，自2007年3月20日起任独立非执行董事，在经济领域经验丰富[153] - 陈学东54岁，2010年7月3日获任独立非执行董事，在工程领域经验丰富[153] - 卓华鹏54岁，自2007年3月20日起任独立非执行董事，在会计及核数方面经验丰富[154] 公司股权与股东结构情况 - 2018年公司向五大客户出售货品和提供服务少于总收益的30%[172] - 2018年公司五大供应商与最大供应商所佔採購額分别佔总採購額约74%及23%[172] - 宝钢集团有限公司及山西太钢不鏽鋼股份有限公司各自间接拥有公司约8.33%已发行股本[172] 公司购股权计划情况 - 公司于2010年11月9日採納購股權計劃[176] - 购股權計劃全部购股權获行使可能发行股份总数不得超1亿股，即上市日已发行股份的10%，且不得超已发行股份30%[178] - 每名参与者12个月内根据购股權計劃获授或将获授购股權行使时已发行加上将发行股份总数，不得超已发行股份的1%[178] - 购股权计划自2010年11月9日起十年内有效，所授购股权行使期为十年[179] - 2018年12月31日，共有2037万份授予集团董事及若干雇员的购股权尚未行使[180] - 2010年12月21日授出的购股，30%可于授出日期起计第三周年起行使，60%可于第四周年起行使，全部可于第五周年起行使[180] - 2014年12月23日授出的购股，40%可于授出日期起计第三周年起行使，70%可于第四周年起行使，全部可于第五周年起行使[181] 公司股份奖励计划情况 - 公司于2011年8月25日采纳股份奖励计划[185] - 本年度为股份奖励计划购买95.2万股公司现有普通股，358.4万股奖励股份授予董事及经挑选雇员[186] - 2018年12月31日，独立受托人就股份奖励计划持有2148万股公司股份[186] - 2018年9月11日授出的奖励股份，于2018年10月3日全部归属[189] - 2018年9月11日授出奖励股份合计358.4万股[189] - 2018年9月11日授出奖励股份涉及周克明、徐霞等多名人员[18