公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为35,508,734千元人民币，较2018年的32,135,276千元人民币增长10.5%[7] - 2019年公司毛利为1,091,947千元人民币，较2018年的866,808千元人民币增长26.0%[7] - 2019年公司年度溢利及综合收益总额为195,574千元人民币，较2018年的132,664千元人民币增长47.4%[7] - 2019年公司纯利约人民币1亿9,560万元，较2018年的约人民币1亿3,270万元增长约47.4%[45] - 2019年公司收益约人民币355亿900万元，较2018年的约人民币321亿3,500万元升幅约为10.5%[49][59] - 2019年公司毛利约人民币10亿9,200万元，较2018年的约人民币8亿6,680万元增加[49][60] - 2019年公司其他收入约人民币4,460万元，较2018年的约人民币8,270万元减少[61] - 2019年公司其他收益净额约人民币420万元，较2018年的约人民币650万元减少[62] - 2019年公司分销成本约人民币3亿5,220万元，较2018年的约人民币2亿7,770万元上升[63] - 2019年公司行政开支约人民币3亿90万元，较2018年的约人民币2亿7,330万元上升[64] - 2019年公司融资成本约人民币2亿250万元，较2018年的约人民币1亿8,460万元增加[65] - 2019年度公司溢利约1.956亿元，较2018年的1.327亿元升幅约47.4%[69] - 2019年公司资本开支约4.591亿元，2018年为7.377亿元[70] - 2019年12月31日，公司借贷约50.774亿元，其中约48.29亿元须一年内偿还，应付票据约3.788亿元，银行结余约12.014亿元，约10.397亿元受限制[73] - 2019年12月31日，公司流动负债净额约16.962亿元[73] - 2019年及2018年12月31日，公司资产负债比率分别为62.62%及58.09%[73] - 2019年公司宣派及派付中期股息每股0.06港元，共74,711,400港元，2018年为每股0.05港元，共62,259,500港元[165] - 2019年末可供分派储备为人民币1,851,600,000元，2018年为人民币1,861,400,000元[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年不锈钢销售量为1,832,124吨，较2018年的1,781,017吨增长2.9%[12] - 2019年不锈钢加工量为2,653,489吨，较2018年的2,651,280吨增长0.1%[12] - 2019年碳钢销售量为2,707,923吨，较2018年的2,040,593吨增长32.7%[12] - 2019年碳钢加工量为3,015,562吨，较2018年的2,098,505吨增长43.7%[12] - 2019年无锡不锈钢销售量为619,172吨，较2018年的618,934吨增长0.0%[20] - 2019年武汉碳钢销售量为498,377吨，较2018年的396,712吨增长25.6%[20] - 2019年天津碳钢加工量为412,467吨，较2018年的221,393吨增长86.3%[20] - 2019年不锈钢加工业务年销售量约1,832,000吨，较2018年的约1,781,000吨增幅为2.9%；加工量约2,653,000吨，较2018年的约2,651,000吨增幅约为0.1%[45] - 2019年碳钢加工业务年销售量约2,708,000吨，较2018年的约2,041,000吨增幅约为32.7%；年加工量约3,016,000吨，较2018年的约2,099,000吨增幅约为43.7%[45] 公司业务运营成果 - 公司活跃客户超20,000名，旗下有十个加工中心分布于国内不同地区，嘉兴加工中心于2019年11月8日开始运营[24][25] - 靖江大明重工配套YMT公司的海上船用洗涤塔首套交付，YMT为全球超百家船东提供的脱硫脱硝设备可靠运营时间总计超百万小时[27] - 靖江大明重工配套徐工12台承重150吨以上的大型矿卡货箱出口澳大利亚，此前已出口中东64台110吨货箱[27][30] - 靖江大明重工承制万华化学5个大型压力容器产品全部交付，其中三台反应器单台重110吨，两台裂解气气相干燥器单台重250吨[35] - 大明精密钣金刚进入地铁站系统装备制造领域，完成4台检票机、1台售票机共2千多个零部件的样机加工[39] - 靖江大明重工为杭氧配套的国内最大真空载荷室大规格设备陆续完工，8米真空室大门已完工，14米的整体组焊接近尾声，最大规格长近15.5米，宽近14米，高2.68米[41][42] - 湖北大明加工中心为世界军人运动会多处场馆建设提供配套服务，包括武汉大学羽毛球馆、江夏大花山户外运动中心羽毛球主赛场馆、体育学院场馆[38] - 靖江大明重工为某抽水蓄能电站项目进行的磁轭钢配套加工成品下线，规避了产品缺陷风险[31][32] - 靖江大明重工为法液空Air Liquide空分项目配套的空气纯化器设备首次出口美国[34] - 靖江大明重工配套徐州工程机械集团有限公司大型矿卡批量出口澳洲，为备产的300吨矿车货箱项目打下基础[27] 董事会相关情况 - 董事会由8位执行董事、1位非执行董事及6位独立非执行董事组成[77] - 2019年董事会举行七次会议，蒋长虹等多位董事出席率100%，华民教授出席率43%[80] - 2019年董事会主席与独立非执行董事举行一次会议，讨论及检讨执行董事与管理层表现[81] - 2019年6月14日公司举办合规事宜培训研讨会，部分董事出席[83] - 全体董事均已呈交2019年培训记录，新委任董事获就任须知和资讯[84] - 董事会包括五位独立非执行董事，占董事会人数超三分之一[93] - 董事会须向股东问责，负责集团策略领导等主要事务，日常管理等由高级管理层负责[89] - 董事会负责履行公司企业管治职能，包括检讨企业管治政策等工作[91] - 董事会委任最少三名独立非执行董事，其中最少一人拥有合适专业会计资格或相关财务管理专业知识[92] 各委员会相关情况 - 截至2019年12月31日止财政年度，薪酬委员会举行四次会议[99] - 薪酬委员会成员卓华鹏先生、陈学东先生、邹晓平先生出席率100%，华民教授、陆大明先生、胡学发先生出席率75%，刘复兴先生出席率50%[101] - 截至2019年12月31日止财政年度，提名委员会举行三次会议[107] - 提名委员会成员卓华鹏先生、陈学东先生、刘复兴先生、胡学发先生、邹晓平先生出席率100%，华民教授、陆大明先生出席率67%[108] - 公司于2010年11月9日遵照企业管治守则成立薪酬委员会，由五名独立非执行董事及一名执行董事组成[97] - 公司于2010年11月9日遵照企业管治守则成立提名委员会，由五名独立非执行董事及一名执行董事组成[107] - 截至2019年12月31日止财政年度，审核委员会举行两次会议，卓华鹏、陆大明、刘复兴、胡学发出席率100%，华民教授出席率50%，陈学东出席率100%[113] - 审核委员会至少每年一次检讨集团风险管理及内部监控制度的有效性，检讨范围涵盖所有重大监控[136] 股东相关情况 - 凡持有公司不少于十分之一且有投票权的缴足股本的一名或以上股东，可要求召开股东特别大会[128] - 2019年股东周年大会于6月14日在富豪香港酒店举行，相关通告及通函已按规则发送给股东[130] - 股东周年大会通告会在大会前最少20个营业日向股东发出，其他股东大会通告会在大会前最少10个营业日发出[130] 公司文件及信息披露 - 公司宪章文件在截至2019年12月31日止年度无变动[130] - 公司组织章程大纲及章程细则的综合本、股东沟通政策及股东提名人选参选董事的程序可在公司网站阅览[130] - 公司公布、通函及其他资料可在公司网站www.dmssc.net阅览[131] 公司风险管理 - 集团通过持续采集及分析营运数据识别营运风险[140] 董事个人信息 - 执行董事周克明50岁，2007年2月14日获委任，为公司董事会主席[143] - 执行董事蒋长虹56岁，2010年7月26日获委任为非执行董事，2016年9月26日调任为执行董事及副总裁，2018年4月18日获委任为行政总裁[144] - 执行董事徐霞45岁，2016年3月24日再获委任为执行董事，2018年4月18日获委任为董事会副主席[145] - 邹晓平55岁，2007年3月9日获委任为执行董事，2018年4月18日获委任为公司董事会副主席[147] - 福井勤博士（原名张勤众）59岁，2014年10月15日获委任为执行董事[148] - 张锋43岁，2014年10月15日获委任为执行董事，任江苏大明金属制品有限公司总经理[148] - 王健56岁，2017年5月25日获委任为执行董事，任大明重工有限公司总经理[148] - 林长春43岁，2019年6月14日获委任为非执行董事，2003年12月起成为中国注册会计师[150] - 卢健45岁，2020年3月27日获委任为非执行董事，1996年7月毕业于北京科技大学[150] - 华民教授69岁，自2007年3月20日起出任独立非执行董事，1982年毕业于复旦大学获政治经济学学士学位[153] - 卓华鹏55岁，自2007年3月20日起出任独立非执行董事，任利记控股有限公司财务总监等职[154] - 陆大明66岁，2014年8月21日获委任为独立非执行董事，1996年获中国机械工业部研究员级高级工程师资格[154] 公司客户与供应商情况 - 2019年公司向五大客户出售货品和提供服务少于总收益的30%，五大供应商与最大供应商采购额分别占总采购额约67%及约27%[174] - 宝钢集团有限公司及山西太钢不锈钢股份有限公司各自间接拥有公司约8.33%已发行股本[174] 购股权计划相关情况 - 购股权计划全部购股权获行使可能发行股份总数不超100,000,000股，即上市日期已发行股份的10%，且不超已发行股份30%[180] - 每名参与者12个月内根据购股计划获授或将获授购股行使时已发加上将发股份总数不超已发行股份的1%[180] - 购股计划由2010年11月9日起十年内有效，所授购股行使期为十年[181] - 截至2019年12月31日，集团有1922万份授予董事及雇员的购股权尚未行使，年初为2037万份，年内注销115万份[184] - 2010年12月21日授出的购股，30%可于授出日期起计第三周年起行使，60%可于第四周年起行使，全部可于第五周年起行使[184] - 2014年12月23日授出的购股，40%可于授出日期起计第三周年起行使，70%可于第四周年起行使，全部可于第五周年起行使[185] 股份奖励计划相关情况 - 公司于2011年8月25日采纳股份奖励计划，本年度已购买301.2万股公司现有普通股，460.4万股奖励股份授予董事及雇员[189][190] - 截至2019年12月31日，独立受托人就股份奖励计划持有1988.8万股公司股份[190] - 2019年6月14日和7月12日授出的奖励股份共460.4万股，于授出后均已归属[193] 持续关连交易情况 - 截至2019年12月31日，江苏大明集团向太钢不锈钢及太原钢铁采购不锈钢和碳钢约89.6996亿元，未超建议上限210亿元[196] - 截至2019年12月31日，江苏大明集团向太钢不锈钢集团供应产品及提供加工服务约8140万元，未超建议上限4.694亿元[197] - 持续关连交易属集团日常业务，按一般或更佳商务条款订立，交易条款公平合理且符合股东整体利益[198] - 核数师获委聘根据相关准则就集团持续关连交易作报告[198] - 核数师发出无保留意见函件并载列持续关连交易调查结果及结论[198] 审计费用情况 - 2019年公司及其附属公司就审核服务向罗兵咸永道会计师事务所已付/应付费用为人民币315万元，税务相关服务为港币25.25万元[122]