收入与财务表现 - 公司2018年公共采购业务收入为7,616,000港元，企业采购信息解决方案业务收入为17,789,000港元，较上一年有所增长[25] - 公司2018年收入为68,289,000港元，同比增长5.3%[32] - 公共采购收入为7,616,000港元，占总收入的11.2%[32] - 贸易业务收入为31,221,000港元，占总收入的45.7%[32] - 企业信息技术解决方案收入为17,789,000港元，占总收入的26.0%[32] - 公司2018年毛利为22,818,000港元，同比增长32.4%，毛利率为33.4%[35] - 公司2018年亏损为23,778,000港元，同比减少86.8%[47] - 公司年末银行及现金结余为26,344,000港元，同比下降39.1%[48] - 公司年末资产总额为329,673,000港元，权益总额为183,990,000港元[49] - 公司获得人民币80,000,000元的信贷融资，以物业作抵押[52] - 公司收入主要以人民币计价，费用主要以港元及人民币计价，目前无外币对冲政策，但预期未来不会承受重大外币风险[54] - 公司截至2018年12月31日止年度未派发末期股息[184] 物业与租金收入 - 公司投资的物业位于武汉市东湖新技术开发区，2018年租金收入达到历史最高值，为公司提供了持续的现金流[26] 业务策略与产品发展 - 公司计划在2019年集中力量打造政府采购交易平台、高等院校采购电子化平台、国有企业采购电子化平台和金融机构物资采购电子化平台等四个产品体系[28] - 公司将继续提升采购系统的技术研发能力，整合政府、高校、国有企业和金融机构采购四大支柱产品，实现数据共享和供应商共享[29] - 公司计划利用参与编制“国有企业采购操作规范”行业标准的优势，快速扩展在国有企业电子化采购领域的市场份额[64] - 公司通过交易系统汇聚交易数据，进行数据清洗、加工和分析，重点开展供应链融资服务，争取形成收益新途径[64] - 公司主要业务包括开发及运营电子化公共采购平台、贸易业务和租金收入[171] - 公司业务受到政府政策和监管机构规例的影响，需紧密监察政策变化[174] - 公司部分业务依赖第三方服务供应商，需密切注视其表现以降低风险[175] 董事会与公司治理 - 何前女士于2015年1月加入公司，担任执行董事，具有注册会计师和注册税务师执业资格，并在会计行业积累了丰富经验[67] - 陈利民先生于2015年7月加入公司，担任非执行董事及审核委员会成员，具有中国律师资格，并在证券法律业务方面有丰富经验[69] - 张建国先生于2018年7月加入公司，担任非执行董事，具有计算机应用学士学位和高级管理人员工商管理硕士学位，并在企业管理方面有多年的经验[69] - 许鹏先生于2018年7月加入公司，担任非执行董事，具有高级管理人员工商管理硕士学位，并在餐饮和投资管理方面有丰富经验[70] - 邓翔先生于2014年9月加入公司，担任独立非执行董事及提名委员会、薪酬委员会成员及审核委员会主席，具有中国注册会计师资格，并在财务和审计方面有丰富经验[71] - 姜军先生于2017年6月加入公司，担任独立非执行董事、薪酬委员会主席、提名委员会成员及审核委员会成员，具有会计学学士学位和中級会计师资格，并在会计和审计方面有丰富经验[72] - 王帅先生于2018年12月加入公司，担任独立非执行董事，具有经济管理专业学士学位，并在商业和矿业管理方面有多年经验[74] - 吴永蒨小姐于2017年4月加入公司，担任首席财务官，并于2018年1月获委任为公司秘书及授权代表，具有会计学学士学位和多个硕士学位，并在财务和公司秘书方面有丰富经验[75][76] - 公司承诺在业务策略和运营策划方面按照高水平的企業管治标准执行，以有效方式取得增长[78] - 公司主席郑今伟先生兼任首席执行官，尽管偏离企业管治守则第A.2.1条，但董事会认为此举有助于执行业务策略和提高营运效率[79] - 公司于2018年11月30日重新遵守上市规则第3.21条，委任邓翔先生为审核委员会主席及姜军先生为成员[80] - 公司于2018年12月21日重新遵守上市规则第3.10(1)条及第3.10A条，委任王帅先生为独立非执行董事[80] - 截至2018年12月31日，公司董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[84] - 2018年共举行12次董事会会议及2次股东大会，各董事出席率如下：郑今伟先生9/12次董事会会议及1/2次股东大会，何伟刚先生0/12次董事会会议及0/2次股东大会，何前女士1/12次董事会会议及0/2次股东大会[86] - 公司董事会负责审核及批准业务策略、投资、合并及收购等企业事务，并监察企业申报过程及监控系统[87] - 公司为新获委任的董事提供有关董事职责的指引及培训，包括上市规则及公司收购、合并和股份购回守则的学习材料[89] - 公司主席郑今伟先生兼任首席执行官，董事会认为此举有益于业务前景及管理，并将在必要时检委任适合人选担任首席执行官职位[90] - 非执行董事的服务合同任期为三年，并根据公司细则轮席告退[91] - 审核委员会在2018年共召开4次会议，成员邓翔先生出席4次，陈利民先生出席2次，黄欣琪女士出席3次[97] - 审核委员会在2018年审阅了公司中期业绩及2017年全年业绩，并与外聘核数师讨论了财务申报事宜[98] - 薪酬委员会在2018年共召开5次会议，成员姜军先生和邓翔先生均出席5次[104] - 薪酬委员会在2018年审阅并批准了所有董事及高级管理层的薪酬政策及架构，参考了香港联交所主板上市公司的现行薪酬基准[106] - 提名委员会在2018年共召开5次会议，成员郑今伟先生和姜军先生均出席5次，邓翔先生出席4次[111] - 提名委员会在2018年检讨了董事会的架构、人数、组成及多元化，并物色了具备合适资格的董事会候选人[112] - 公司董事会多元化政策于2013年7月2日采纳，旨在提升董事会表现质素，考虑因素包括性别、年龄、文化背景等[113] - 董事会每年至少举行一次企业管治职能会议，负责履行企业管治的职能[115] - 公司外部核数师年度审计服务酬金为1,030,000港元，其他服务酬金为500,000港元[118] - 公司秘书吴永蒨小姐在2018年接受了不少于15小时的专业训练[121] - 公司股东可要求召开特别股东大会，需持有不少于十分之一的已缴足股本[123] - 公司股东可向董事会提出建议，需代表不少于十分之一的已缴足股本[125] - 公司董事会全面负责风险管理及内部监控体制，确保其有效运行[130] - 公司已制定内幕资料处理及发布的内部监控程序，以遵守相关法规[131] - 郑今伟先生担任公司主席兼首席执行官[200] - 何伟刚先生担任公司荣誉主席[200] - 吴永蒨小姐于2018年6月29日辞任首席财务官[200] - 张建国先生和许鹏先生于2018年7月19日获委任为非执行董事[200] 环境、社会与治理（ESG） - 公司ESG报告涵盖2018年1月1日至2018年12月31日的环境及社会表现[133] - 公司ESG报告遵循上市规则附录二十七的披露规定[135] - 公司ESG报告包含排放政策、资源使用等关键绩效指标[136] - 公司温室气体净排放总量为178.22吨二氧化碳当量，较2017年增长5.59%[147] - 公司总耗电量为155,013.13千瓦时，能源密度为每平方米45.05千瓦时[151] - 公司汽车共使用8,495.33升汽油，较2017年减少2.89%[152] - 公司总用水量为2,033.28立方米，较2017年大幅减少72.2%[153] - 公司办公室行政用纸量为1,680.60公斤，较2017年增长46.46%[150] - 公司总楼面面积为3,440.59平方米，温室气体排放密度为每平方米0.052吨二氧化碳当量[147] - 公司购买电力产生的温室气体排放量为145.94吨二氧化碳当量，占总排放量的81.89%[148] - 公司汽车耗用无铅汽油产生的温室气体排放量为23.00吨二氧化碳当量，占总排放量的12.91%[148] - 公司废纸处理产生的温室气体排放量为8.07吨二氧化碳当量，占总排放量的9.28%[148] - 公司二氧化硫排放量为0.12千克[150] - 公司2018年雇员总人数为133人，较2017年的114人增长16.7%[156] - 公司2018年男性雇员占比70.7%，女性雇员占比29.3%[156] - 公司2018年25岁以下雇员占比24.0%，25-34岁雇员占比47.4%，35-44岁雇员占比21.8%，45-54岁雇员占比5.3%，55岁以上雇员占比1.5%[156] - 公司2018年共有145名获选供应商，采购部门定期检讨供应商表现[161] - 公司2018年向教育相关慈善团体捐款，并计划继续参与教育和环境相关的社区活动[168] - 公司2018年遵守相关环保法律及规则[176] - 公司2018年无罢工或工作场所意外导致的人命伤亡[178] - 公司2018年与供应商建立高效合作关系，确保采购过程公开、公平、公正[178] - 公司2018年通过商业情报和客户意见分析了解客户需求[178] 购股权与股东事务 - 公司2018年授出133,380,000份购股权并于2018年6月1日行使[196] - 公司2018年6月29日股东周年大会通过决议，更新购股权计划限额至174,489,725份[197] - 公司2018年8,298,000份购股权失效[196] - 公司购股权在2015年12月22日和2017年6月22日分别归属50%，涉及2,000,000股[199] - 公司购股权在2015年12月22日和2017年6月22日分别归属50%，涉及500,000股[199] - 公司购股权在2015年12月22日归属50%，涉及500,000股[199] - 公司购股权在2017年6月22日归属50%，涉及500,000股[199] - 公司购股权在2015年12月22日和2017年6月22日分别归属50%，涉及2,298,000股[199] - 公司于2018年5月25日新增133,380,000股购股权，行权价格为0.10港元[199] 其他 - 公司2018年未购买、赎回或出售任何上市证券[191] - 公司2018年对2017年综合损益表的保留意见无后续影响[186]