公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业额为9.41493亿港元，较2017年的8.90707亿港元上升5.7%[24] - 公司2018年毛利为2.91524亿港元，较2017年的2.87794亿港元增加1.3%，整体毛利率微降1.3个百分点至31.0%[24] - 公司2018年股东应占溢利下降至6251.3万港元，2017年为7722.8万港元[24] - 2018年12月31日，集团现金及现金等价物等合计1.122亿港元，2017年为2.071亿港元，银行信贷额度3.813亿港元，2017年为3.644亿港元，未动用额度2.194亿港元，2017年为2.33亿港元，负债比率为21.0%，2017年为16.7%[35] - 2018年集团投资1.186亿港元于美国商业楼宇及孟加拉工厂楼宇，投资约1850万港元添置厂房等，投资60万港元于贸易及零售业务设备及系统，2017年分别为8170万港元、2120万港元、280万港元[36] - 2018年12月31日，公司可用作现金分派的储备为4.89752亿港元，2017年为4.23504亿港元；股份溢价账为1.67016亿港元，2017年为1.66836亿港元[141] - 年内集团动用1.37744亿港元用于美国办公室及仓库建筑和孟加拉工厂楼宇及提升制造能力，2017年为1.1675亿港元[139] - 集团年内慈善及其他捐款为3万港元，2017年为33.2万港元[144] 制造业业务线数据关键指标变化 - 2018年制造业业务分类收益为7.28934亿港元，其中来自外部客户的收益增长6.0%至6.7279亿港元，约占公司收益71.5%[26] - 2018年制造业业务经营溢利攀升8.0%至1.08673亿港元[26] - 2018年底孟加拉厂房有近5000名雇员，2017年约4100名，帽品月产能由约300万件提升逾三成至约400万件，占总产能约75%[26] - 孟加拉新厂房预计2019年底投运，目标工人增至约6000人，月产能达500万件帽品，满产时产能占比将从约75%提升至九成[29] - 预计人民币或孟加拉塔卡每升值1%，将分别减少制造业业务毛利率约0.2%[41] 贸易业务线数据关键指标变化 - 2018年贸易业务收益增幅为15.5%，分部收益为2.13143亿港元，约占公司总收益22.6%[27] - 2018年贸易业务录得经营亏损1921.8万港元，2017年为经营溢利295万港元[27] - 贸易业务短期受贸易战影响，2019年管理层认为将迎收成期，H3重组初现成效，SDHC整合库存控制及管理成本效益预计2019年显现，新进入的电子商务业务已建立有竞争力产品组合[30] - 集团已就贸易业务设备及系统升级授出资本承担250万港元[39] 电子商务业务线情况 - 2018年公司进军电子商务业务，尚处萌芽阶段但增长潜力可观[23] 零售业务线数据关键指标变化 - 2018年零售业务分部收益5556万港元，占集团收益约5.9%，经营亏损1367.7万港元，2017年收益7160.1万港元，亏损844.7万港元[28] - 集团正考虑探索终止零售业务，将大中华区零售业务移交Sanrio的可能性，待香港“NOP”品牌自营店租约2019年6月届满后，将退出香港零售市场[32] 公司人员相关情况 - 2018年12月31日，集团在中国（含香港）雇用1211名雇员，2017年为1485名，在孟加拉雇用4675名，2017年为4112名，在美国及英国雇用共57名，2017年为42名，年内雇员开支约为2.502亿港元，2017年为2.501亿港元[42] - James S. Patterson现年48岁，2009年4月获委任为公司执行董事，受聘于New Era超20年[45] - 顾青瑗现年41岁，2009年2月重返公司出任销售及营销总监，2012年2月获委任为执行董事，9月获委任为营运总监[47] - 颜肇翰现年28岁，2014年11月加入公司，2015年12月获委任为执行董事[48] - 梁树贤现年69岁，2000年3月获委任为公司独立非执行董事[49] - 刘铁成现年73岁，2006年8月获委任为公司独立非执行董事[50] - 吴君栋现年54岁，自2013年7月起担任国际律师事务所香港办事处的亚洲区企业融资/资本市场主管[51] - 颜肇臻现年31岁，2018年3月作为顾问加入公司，2011年7月至2017年6月为公司非执行董事[52] - 黎文星现年51岁，1999年7月初次加入公司，2008年3月重返公司，担任财务总监[53] - Raj Kapoor现年58岁，2005年3月公司成立英国附属公司时加入集团，为欧洲业务董事总经理[54] - John Astleford现年49岁，为公司经营美国业务的董事总经理，于成衣及配饰行业积逾20年经验[56] 公司治理相关情况 - 2018年股东大会召开1次，董事会会议召开4次[64] - 执行董事颜禧强、颜宝铃、顾青瑗、颜肇翰出席股东大会和董事会会议的比例均为100%，James S. Patterson出席股东大会比例为0%，出席董事会会议比例为75%[64] - 独立非执行董事梁树贤出席股东大会和董事会会议的比例均为100%，刘铁成、吴君栋出席股东大会比例为100%，出席董事会会议比例为75%[64] - 董事会包括5名执行董事和3名独立非执行董事[71] - 梁树贤和刘铁成担任独立非执行董事超过9年，但仍符合上市规则项下的独立性[72] - 回顾年度内，主席曾与全体独立非执行董事举行1次会议讨论公司业务[74] - 董事会已采纳多元化政策以实现成员多元化[76] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[78] - 全体董事均有指定任期，全体独立非执行董事须轮值退任及重选[78] - 全体董事在回顾年度内均参加企业管治培训课程或阅读相关材料[72] - 公司于2012年3月成立提名委员会，2018年举行一次会议，除颜禧强先生及颜肇翰先生外全体成员出席[79] - 2018年无董事候选人获提名，公司更新董事提名政策以符合2019年1月1日生效的修订上市规则[81] - 全体董事确认在截至2018年12月31日止年度遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[85] - 公司成立薪酬委员会，2018年举行一次会议，除颜宝铃女士及颜肇翰先生外全体成员出席[87][88] - 薪酬委员会考虑每年薪酬检讨政策、授出购股权、表现挂钩花红并向董事会建议[88] - 2018年薪酬在500,001 - 1,000,000港元的高级管理人员有2人，2017年为3人[90] - 2018年薪酬在1,500,001 - 2,000,000港元的高级管理人员有2人，2017年为1人[90] - 2018年和2017年薪酬在2,000,001 - 3,000,000港元的高级管理人员均为3人[90] - 董事在编制2018年财务报表时以持续经营基准，作出审慎合理判断及估算[92] - 核数师申报责任声明载于2018年年报第55至62页独立核数师报告内[92] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2018年举行两次会议，外部核数师出席一次会议[95] - 审核委员会建议董事会促请股东续聘现任核数师为公司2019年外部核数师，董事会同意该建议[96][100] - 集团外部核数师酬金为审核费用219.5万港元及其他非核证服务11.7万港元[101] - 公司制定股息支付政策，应定期检讨并提交董事会批准是否修改[102] - 集团2018年遵守企业管治守则第C.2条，设立适当有效风险管理及内部控制系统[103] - 董事会整体负责集团风险管理及内部控制系统，透过审核委员会监督策略及营运风险监控[104] - 审核委员会协助董事会监控企业管治、财务汇报等系统性能，审批风险承受度[104] - 总部及业务单位主管负责日常执行及监察内部控制，制定及执行策略性政策及营运指引[104] - 财务总监等评估风险管理及内部控制，监控企业管治披露等合规情况[104] - 董事会每半年审批公司年度财务预算，以预算为基础检讨营运及财务表现[110] - 公司每年最少举行四次董事会会议，每年举行两次审核委员会会议[112][113] - 公司秘书陈海盈女士在本财政年度接受不少于15小时的相关专业培训[120] 股息及股份相关情况 - 2018年中期股息每股2港仙，合共810.6万港元于2018年10月12日派付，建议末期股息每股3港仙[131] - 为确定出席2019年股东周年大会股东身份，公司于2019年5月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[131] - 为确定收取2018年末期股息股东身份，公司于2019年5月27日至30日暂停办理股份过户登记手续[132] - 年内已发行15万股股份[143] - 2011年12月29日采纳新购股计划，因全部购股权获行使可发行股份总数不得超39,858,328股，占2011年12月29日已发行股份10%[165] - 更新计划授权限制后，可授出购股权认购最多40,532,828股股份，占2018年5月16日已发行股份10%[165] - 年报日期，根据新计划可发行股份总数为40,532,328股，占已发行股本10%[166] - 颜先生、颜女士根据购股计划可分别认购5,000,000股及6,000,000股股份[160] - James S. Patterson先生、顾青瑗女士、颜肇翰先生根据购股计划分别可认购2,000,000股、2,200,000股、2,000,000股股份[161][162][163] - 2018年12月31日，董事根据购股权计划拥有可认购股份的购股权权益，未行使股份总数为1720万股[168] - 2018年12月31日，雇员根据购股权计划拥有可认购股份的购股权权益，未行使股份总数为2700万股[168] - 2018年12月31日，颜宝铃女士实益拥有3625.2万股，占比8.94%；通过受控制法团拥有18370万股，占比45.32%，合计占比54.26%[170] - 2018年12月31日，Successful Years International Co., Ltd.实益拥有18370万股，占比45.32%[170] - 2018年12月31日，Christopher Koch先生通过受控制法团拥有7960.1万股，占比19.64%[170] - 2018年12月31日，NEHK通过受控制法团拥有7960.1万股，占比19.64%[170] - 2018年12月31日，Christopher Koch先生相关股份淡仓权益为3980万股，占比9.82%[174] - 2018年12月31日，NEHK相关股份淡仓权益为3980万股，占比9.82%[174] - 截至2018年12月31日止年度，公司未赎回任何股份，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[177] - 2019年3月18日，公司维持占已发行股份至少25%的足够公众持股量[178] 公司客户与供应商情况 - 最大客户占集团销售总额47.5%，首五名最大客户合计占71.3%[137] - 最大供应商占集团采购总额23.03%，首五名最大供应商合计占58.35%[137] 关联交易情况 - 截至2019年12月31日止两个年度，供应交易最大年度总值分别为5.45761亿港元和6.613亿港元[151] - 截至2018年12月31日止年度，NE联属公司向集团采购货品共4.47405亿港元[151] - 年内集团向颜禧强先生实益拥有公司及颜禧强和颜宝铃共同拥有办公室物业分别支付租金156万港元和16.2万港元[149] 公司股权结构情况 - 截至2018年12月31日，NEHK持有公司19.64%股权，Christopher Koch先生拥有NEHK 75%已发行股本[137] - 颜禧强先生合计权益股份270,752,000股，占比66.80%[156] - 颜宝铃女士合计权益股份270,752,000股，占比66.80%[156] - James S. Patterson先生权益股份2,000,000股，占比0.49%[156] - 顾青瑗女士权益股份2,200,000股，占比0.54%[156] - 颜肇翰先生权益股份2,000,000股，占比0.49%[156] 公司愿景、使命与价值观 - 公司愿景是成为全球帽业领导者及最大的供应商[184] - 公司使命是通过设计、生产和推广多元化帽品，为客户、员工和社会创造价值[185] - 公司核心价值观包括以客为尊、进取创新、服务社群、以人为本[186] 公司环保相关情况 - 公司推崇让工作更环保，提倡提升日常运营和支援服务过程中的环保工作[188] -