持续经营业务财务数据关键指标变化 - 公司持续经营业务收益减少8.8%至10.48亿港元，2019年为11.47亿港元[16] - 持续经营业务毛利下降7.9%至3.19亿港元，2019年为3.46亿港元，毛利率略微上升至30.4%，2019年为30.2%[16] - 持续经营业务溢利下跌18.9%至5003.8万港元，2019年为6167.1万港元[16] - 股东应占溢利减少21.2%至4589.5万港元，2019年为5821.3万港元[16] 股息分配情况 - 董事会决定派付末期股息每股3港仙，全年合共派息5港仙，与2019年相同[18] - 公司2020年10月8日派付中期股息每股2港仙，合共810.6万港元，2019年同期为每股2港仙[127] - 公司建议就2020年度派付末期股息每股3港仙，2019年同期为每股3港仙，如获股东批准，将于2021年6月25日或之后向6月7日名列股东名册的股东派发[127] 现金及融资情况 - 2020年12月31日手头现金及未动用银行融资总额分别约为219.5万港元及219.3万港元，2019年12月31日分别为1.13亿港元及3.06亿港元[18] - 2020年12月31日，现金及现金等值物及流动投资组合合计2.26亿港元，银行信贷额度5.134亿港元，未动用2.193亿港元[32] 制造业务数据关键指标变化 - 制造业务分类收益下跌20.3%至5.93亿港元，2019年为7.43亿港元[19] - 制造业务来自外部客户的收益减少20.4%至5.34亿港元，2019年为6.70亿港元，占持续经营业务总收益约50.9%[19] - 制造业务经营溢利下滑16.5%至8762.5万港元，2019年为1.05亿港元[19] - 2020年12月31日孟加拉及深圳工厂分别聘用超5300及500名员工，2019年12月31日分别约5300名及800名员工[22] - 年内资本开支约1660万港元用于制造业务[33] - 资本开支预算4860万港元，4560万港元用于扩张孟加拉国制造业务[35] - 预计孟加拉塔卡及人民币每升值1%，分别减少制造业务毛利率约0.2%及0.1%[37] 贸易业务数据关键指标变化 - 贸易业务营业额增长7.9%至5.14278亿港元，占持续经营业务总收益49.1%，经营亏损2198.4万港元[23] - 年内资本开支290万港元用于贸易业务[33] - 资本开支预算300万港元用于升级贸易业务设备[35] 已终止经营业务情况 - 已终止经营业务年内无溢利/亏损，2019年经营溢利117.2万港元[25] 银行借贷与权益比率 - 银行借贷与权益比率为37.2%，2019年为36.1%[32] 员工情况 - 2020年12月31日，中国（含香港）雇员558名，孟加拉雇员5328名，美国及英国雇员共147名，雇员开支约2.518亿港元[38] 业务发展策略 - 管理层认为疫情短期挑战已过，业务逐步恢复增长动力[26] - 公司将加强电子商务业务，扩大贸易业务授权品牌组合[26] 公司管理层信息 - 颜宝铃女士现年61岁，在帽品行业积累逾30年经验，2001年获香港青年工业家奖，2009年获授铜紫荆星章，2013年获颁太平绅士头衔[40] - James S. Patterson先生现年50岁，2009年4月获委任为公司执行董事，受聘于New Era超20年[41] - 颜肇翰先生现年30岁，2014年11月加入公司，2015年获委任为执行董事[43] - 黎文星先生现年53岁，1999年7月初入公司，2008年3月重返，2019年12月获委任为执行董事，主管财务部门[44] - 梁树贤先生现年71岁，2000年3月获委任为公司独立非执行董事[45] - 刘铁成先生现年75岁，2006年8月获委任为公司独立非执行董事[46] - 吴君栋先生现年56岁，2014年9月获委任为公司独立非执行董事，1993年在英格兰及威尔士、1994年在香港获律师资格[47] - 顾青瑗女士现年43岁，2003年5月初入公司，2009年2月重返出任销售及营销总监，2012年9月获委任为营运总监[48] - 颜肇臻先生现年33岁，2011年7月至2017年6月曾任公司非执行董事，现为本集团持续改善总监[49] - Omar Cantu先生现年50岁，2017年加入公司，在授权服装、帽品及配饰行业拥有逾20年经验[51] - 梁家碧女士59岁，2007年加入公司出任人力资源及行政总监[59] - 刘家辉先生54岁，2009年2月加入公司出任产品开发总监[58] - Courtney Bush先生45岁，1998年加入San Diego Hat Company，2019年加入H3 Sportgear, LLC[57] 会议召开情况 - 2020年股东大会召开1次，董事会会议召开4次[64] - 2020年提名委员会举行一次会议，全体成员均出席[79] - 薪酬委员会2020年举行一次会议，全体成员均出席[88] - 审核委员会2020年举行两次会议，外部核数师出席一次会议[94] 董事会议出席率 - 执行董事颜禧强先生、颜肇翰先生、黎文星先生股东大会和董事会会议出席率均为100%；颜宝铃女士股东大会出席率为0%，董事会会议出席率为75%；James S. Patterson先生股东大会出席率为0%，董事会会议出席率为75%[64] - 独立非执行董事梁树贤先生、刘铁成先生、吴君栋先生股东大会和董事会会议出席率均为100%[64] 董事会构成 - 董事会包括五名执行董事和三名独立非执行董事[71] 独立非执行董事独立性情况 - 梁树贤先生及刘铁成先生担任独立非执行董事已超过九年，但仍符合上市规则项下的独立性[72] 董事培训情况 - 回顾年度内，全体董事均参加企业管治培训课程或阅读相关材料[72] 主席与独立非执行董事会议情况 - 回顾年度内，主席曾在其他执行董事避席下与全体独立非执行董事举行一次会议[74] 提名情况 - 2020年并无董事候选人获提名[81] 董事合规情况 - 全体董事确认截至2020年12月31日止年度遵守证券交易标准守则规定[85] 会议文件发出规定 - 公司会至少在计划举行董事会或其辖下委员会会议日期三天前发出议程及相关文件[86] 薪酬委员会职责 - 薪酬委员会考虑董事及高级管理人员薪酬方案并向董事会建议，包括每年薪酬检讨政策、授出购股作为长期奖励计划一部分、表现挂钩花红[88] 高级管理人员薪酬分布 - 2020年薪酬在1 - 500,000港元高级管理人员为0人，2019年为1人[89] - 2020年薪酬在500,001 - 1,000,000港元高级管理人员为4人，2019年为3人[89] - 2020年薪酬在1,000,001 - 1,500,000港元高级管理人员为4人，2019年为1人[89] - 2020年薪酬在1,500,001 - 2,000,000港元高级管理人员为1人，2019年为3人[89] 审核委员会建议 - 审核委员会建议董事会促请股东续聘现任核数师为公司2021年外部核数师，董事会同意该建议[95][96] 外部核数师酬金 - 公司集团外部核数师酬金为审核费用269.5万港元及其他非核证服务15.9万港元[97] 风险管理及内部控制职责 - 董事会整体负责集团的风险管理及内部控制系统，透过审核委员会监督策略及营运风险监控[100] - 审核委员会协助董事会监控企业管治、财务汇报、风险管理及内部控制系统性能，审批风险承受度[101] - 总部及业务单位主管负责日常执行及监察内部控制，制定及执行策略性政策及营运指引[102] - 财务总监、公司秘书及内部审核团队评估风险管理及内部控制，监控企业管治披露、法定及上市规则合规[103] 风险管理及内部控制合规情况 - 集团已遵守企业管治守则之守则条文第C.2条，设立适当及有效之风险管理及内部控制系统[104] 风险管理流程 - 集团风险管理流程植入策略制定、业务规划等环节，主要风险记录于风险登记册并定期更新[105] 财务预算审批 - 董事会每半年审批公司年度财务预算，以预算为基础检讨营运及财务表现[106] 董事会会议频率 - 公司每年最少举行四次董事会会议[109] 审核委员会会议频率及审核情况 - 公司每年举行两次审核委员会会议，2019年审核规划及内部审核报告已获审核委员会审阅及批准，未发现重大内部控制缺点[110] 公司秘书培训情况 - 公司秘书陈海盈女士2020财年接受不少于15小时相关专业培训[117] 股东大会决议案情况 - 2020年股东周年大会上，主席就各项独立事宜提呈独立决议案[119] 股东提问安排 - 董事会主席及审核、薪酬委员会主席将出席2021年股东周年大会回答股东提问[120] 股东提呈建议规定 - 股东若在公司股东大会上提呈建议，应在大会日期至少7日前书面经公司秘书向董事会递交[121] 股份过户登记暂停情况 - 为确定出席2021年5月26日股东周年大会并投票的股东身份，公司于5月21日至26日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在5月20日下午4时30分前交回[127] - 公司将在2021年6月2日至6月7日暂停办理股份过户登记手续，欲获建议末期股息资格，过户文件及股票需在2021年6月1日下午4时30分前交回[128] 公司业务情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务及其他资料载于财务报表附注17[125] 客户及供应商占比情况 - 最大客户占集团销售总额34.4%，首五名最大客户合共占52.4%；最大供应商占集团采购总额17.5%，首五名最大供应商合共占51.0%[132] 股权结构情况 - NEHK持有公司19.64%股权，Christopher Koch先生拥有NEHK 75%已发行股本[132] - 颜禧强先生和颜宝铃女士分别拥有公司65.70%权益，股份合计266,308,000股[152] - James S. Patterson先生拥有公司0.25%权益，股份为1,000,000股[152] - 颜肇翰先生拥有公司0.49%权益，股份为2,000,000股[152] - 黎文星先生拥有公司0.25%权益，股份为1,000,000股[152] - 颜宝铃女士个人权益股份数目为37,808,000股，占比9.33%；受控制法团权益股份数目为183,700,000股，占比45.32%；合计股份数目为219,952,000股，占比54.65%[163] - Successful Years International Co., Ltd.作为实益拥有人股份数目为183,700,000股，占比45.32%[163] - Christopher Koch先生受控制法团权益股份数目为79,601,000股，占比19.64%；相关股份淡仓数目为39,800,000股，占比9.82%[163][165] - NEHK受控制法团权益股份数目为79,601,000股，占比19.64%；相关股份淡仓数目为39,800,000股，占比9.82%[163][165] 购股期权情况 - 因新计划及其他购股计划授出购股期权行使可发行股份总数不得超39,858,328股，占2011年12月29日已发行股份10%[158] - 更新计划授权限制后，可授购股期权认购最多40,532,828股股份，占2018年5月16日已发行股份10%[158] - 年报日期，根据新计划可发行股份总数为40,532,328股，占公司已发行股本10%[161] - 2020年12月31日，董事未行使购股期权可认购股份9,000,000股[162] - 2020年12月31日，雇员未行使购股期权可认购股份22,400,000股[162] 公司市值情况 - 2020年12月31日，结算日公司每股市值为1.1港元[161] 股份赎回及买卖情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司未赎回任何股份，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[169] 公众持股量情况 - 2021年3月29日，公司维持占已发行股份至少25%的足够公众持股量[170] 核数师情况 - 公司财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，该事务所将退任且符合资格并愿意接受续聘[171] 厂房面积情况 - 孟加拉厂房厂区总面积为64,484平方米，生产厂区面积为34,787平方米[179] - 深圳厂房厂区总面积为80,000平方米，生产厂区面积为19,000平方米[179][181] 公司历史及上市情况 - 公司成立于1986年，2000年于香港联交所主板上市，是全球唯一上市的帽品制造商[180] 废弃物产生情况 - 报告期内公司约产生47吨生活垃圾，工厂约产生335吨工业废弃物[190] 能源及资源消耗情况 - 公司能源及资源消耗量分别为：电力10,471,862千瓦 时、天然气272,824立方米、汽油6,413升、柴油5,624升、水115,509立方米、包装纸