公司基本信息 - 公司注册成立地点为百慕达[6] - 公司核数师为安永会计师事务所[6] - 公司股份代号为1105[9] - 公司主要往来银行为渣打银行（香港）有限公司和香港上海汇丰银行有限公司[9] 公司业务出售磋商 - 公司2019年11月1日及5日宣布与独立潜在买家就可能出售公司权益进行初步磋商[14][17] 香港广告市场情况 - 香港广告市场2019年下跌8%，除流动和社交媒体外各媒体类别负增长[12][15] - 2019年香港经济衰退，增长率为 -1.2%，是2009年以来首次年度下滑；香港广告市场上半年同比增长1%，下半年下降17%，全年下降8% [60] - 2019年香港广告总开支减少8%，上半年增长1%，下半年下跌17%[64] 报纸业务情况 - 《头条日报》2019年仍是香港排名第一报纸及最具成本效益的印刷广告媒体[13][16] - 《星岛日报》2019年发行量持续增长，读者人数达近年新高[13][16] - 《英文虎报》2019年逆势提升盈利能力[13][16] - 《星島日報》和《頭條日報》出版珍藏圖片集紀念中華人民共和國建國70周年，《英文虎報》出版精美書冊[25] - 《头条日报》在牛津大學路透社新聞研究所「數碼新聞報告2019」報章類別中名列全港之冠[33] - 《星島日報》在2019年香港最佳新聞獎中獲最佳新聞寫作（中文組）冠軍、多個亞軍和季軍[40] - 《頭條日報》在2019年香港最佳新聞獎中獲最佳圖片（新聞組）亞軍[40] - 《头条日报》首次主辦「頭條No.1大獎2019」等活動[32] - 《头条日报》是香港排名第一的免费报纸，2019年第三季度平均每日读者达106.6万，是唯一读者人数未下降的中文免费日报，占中文免费报纸读者总数的78% [62] - 《头条日报》平均每日读者人数达106.6万人，读者人数占中文免费报纸读者总人数的78%，较其他三份中文免费报纸的读者人数净总和超出28%[65] - 《头条财经报》读者人数录得4%增长[66][69] - 《星岛日报》读者人数上升8%，增幅为全港报纸之冠，发行销售量和收入上升[70] - 《英文虎报》读者人数增加7%，是2019年少数广告收入增长的日报之一[71] - 2019年报纸广告市场下降14%，下半年因社会事件影响恶化[61] - 2019年整体免费报纸广告收入下降13% [62] - 2019年整体报纸广告市场下跌14%，免费报纸广告收入下跌13%，收费报纸广告收入下跌14%，上半年下跌9%，下半年下跌19%[65][70] - 2019年《头条日报》网站每月访客量和每月浏览量按年上升70%或以上，《星岛日报》网站分别上升71%和67%，“头条POPNews”视频网站影片收看量上升67%[83][86] - 公司报纸网站流量因团队努力和时事吸引读者而显著增长[83][86] - 2020年2月《星岛日报》结束澳洲业务以专注具前景分部发展[74][78] 杂志业务情况 - 杂志业务2019年在实现可持续商业模式上取得进展[13][16] - 《親子王》連續7年獲《Marketing Magazine》推選為「年度最佳雜誌」（親子育兒類別）[30] - 2019年香港杂志广告市场下跌23%，集团旗舰杂志《东周刊》读者人数增加4%[75] - 2019年香港杂志广告市场录得23%跌幅，《东周刊》读者人数录得4%增长[79] 数码业务情况 - 《頭條Jetso》應用程式獲「The Spark Awards 2019」兩項金獎、「Mob - Ex Awards 2019」「Best App - News」銀獎[33] - 集团一站式親子及教育平台「Oh! 爸媽」獲2019「年度最佳親子數碼媒體」，在「The Spark Awards 2019」獲三項大獎[36] - 截至2019年12月，“Oh!爸妈”及“廿四孝父母”Facebook粉丝总数达546,000人，手机应用程式累计下载量达38,000个[84][87] - 截至2019年年底，“头条Jetso”应用程式累计下载逾490,000个，会员人数超90,000人，举办超150个活动吸引4,000,000人次参加[85][88] - 数字营销公司Shimba Digital Limited 2019年实现收入增长，提供每月超1.39亿浏览量和190万Facebook粉丝覆盖（截至2019年12月）[91] - “Oh!爸妈”在2019年获“年度最佳亲子数码媒体”等多个奖项[84][87] - “头条Jetso”应用程式在2019年获多个业界奖项[85][88] - 2019年电子市场推广公司放闪网络推广有限公司每月浏览量逾1.39亿次，Facebook粉丝逾190万人[95] 招聘媒体业务情况 - 集团在香港招聘印刷媒体行业保持市场领先，招聘出版物占据最大广告开支份额，但招聘广告市场下滑影响业务财务表现[76] - 2019年香港招聘广告市场下跌，影响公司招聘媒体业务财务表现[80] 公司财务数据 - 2019年公司综合收入约12.62亿港元，去年约14.32亿港元；公司拥有人应占亏损约2300万港元，去年溢利约2400万港元[47][53] - 董事会不建议就2019年度派發末期及特别股息，公司已在2019年9月24日向股东派發中期股息每股普通股3.5港仙[48][54] - 2019年公司支付约3100万港元用于按金及购买物业、厂房和设备；截至2019年12月31日，现金结余约4.8亿港元，2018年同期约5.28亿港元[49][55] - 截至2019年12月31日，资本负债比率为0.8%，2018年同期为零；2019年及2018年12月31日，集团并无抵押任何资产[50][55] - 2019年公司合并收入从2018年约14.317亿港元降至约12.618亿港元，合并亏损约2270万港元，2018年合并溢利约2420万港元[60] - 集团综合收入从2018年约14.317亿港元降至2019年约12.618亿港元，公司拥有人应占综合亏损2019年为约2270万港元，2018年则录得综合溢利约2420万港元[64] 公司重大投资及收购情况 - 2019年集团无重大投资、重大收购及出售附属公司及联属公司[59][63] 公司员工情况 - 截至2019年12月31日，公司约有1,425名员工[94] - 2019年12月31日，集团共有约1425名员工[97] 公司董事信息 - 何柱国先生自2000年起担任公司主席兼执行董事及多间附属公司董事[99][101] - 萧世和先生自2013年起担任公司执行董事兼行政总裁及多间附属公司董事[100][102] - 何正德先生自2014年起担任公司执行董事，2010 - 2014年曾出任非执行董事[105][107] - 贾红平先生自2000年起担任公司执行董事[106][108] - 刘仲文先生自2005年起担任公司执行董事及首席财务官[110] - 刘仲文先生在2006年8月至2018年6月期间担任中航工业国际控股有限公司独立非执行董事[110] - 盧永雄先生(57)自2002年起任公司执行董事，2005 - 2013年任公司行政总裁[111][112] - 劉仲文先生(61)自2005年起任公司执行董事，现任首席财务总监[112] - 陳芳女士(42)自2013年起任公司独立非执行董事，现任怡园酒业控股有限公司主席等职[115][116] - 何超瓊女士(57)自2001年起任公司独立非执行董事，在多间上市及私人机构担任主要职务[118][120] - 何超瓊女士于2015年获香港特区政府委任为太平绅士[119][121] - 何超瓊女士于2018年获委任为联合国世界旅游组织旅游大使[118][120] - 金理查德先生(52)自2004年起任公司独立非执行董事，为瑞银集团亚太区副主席[124] - 金理查德先生有超20年投资银行经验[124] - 金元成先生52岁，自2004年起任公司独立非执行董事，在投资银行界有逾20年经验[126] - 李祖泽先生87岁，自2005年起任公司独立非执行董事，分别于1998年及2013年获“银紫荆星章”及“金紫荆星章”[125][127] - 邝景廉先生64岁，2003年加盟集团，现任集团中国业务总裁（刊物）等职[129][132] - 黎廷瑶先生68岁，1999年加盟集团，自2013年起任《星岛日报》和《头条日报》行政总裁兼总编辑[130][132] - 杨耀宗先生53岁，2001 - 2013年任公司执行董事，现任集团董事（印刷业务）[131][133] - 截至2019年12月31日，董事会由10名董事组成，包括6名执行董事和4名独立非执行董事[138] - 董事会主席为何祖国先生，集团行政总裁为萧世和先生，二者职责分离[140] - 董事会负责公司的领导与管控，已将集团日常运营责任委托给公司管理层[139] - 2019年12月31日，董事会由10位董事组成，包括6位执行董事及4位独立非执行董事[142] - 所有独立非执行董事任期固定，将于2020年12月31日终止，期满可连任，但须根据公司细则轮值告退及重选[145][147] 公司董事会会议情况 - 因效益考虑，2019年董事会举行2次定期会议，而非守则规定的4次[151][153] - 因社会动荡及中美贸易战升级，集团年度预算董事会会议延期至2020年1月[151][153] - 董事会定期会议考虑及批准截至2018年12月31日止年度全年业绩及截至2019年6月30日止六个月中期业绩[151][153] - 2019年股东周年大会举行1次，董事会主席及除何超琼女士外的独立非执行董事未能出席[152][153][155] - 何柱国、萧世和、何正德、刘仲文、卢永雄、陈芳、金元成、李祖泽董事会会议出席率为100%，贾红平、何超琼出席率为50%[155] 公司各委员会情况 - 2019年审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、企业管治委员会分别举行2次、1次、1次、1次会议[155] - 萧世和薪酬委员会会议出席率为100%，何超琼、金元成出席率为100%[155] - 刘仲文企业管治委员会会议出席率为100%[155] - 薪酬委员会由三名委员组成，主席为何超琼女士[158] - 提名委员会由四名委员组成，主席为李祖泽先生[158] - 企业管治委员会由两名委员组成，主席为刘仲文先生[164][168] - 薪酬委员会按执行董事及高级管理层表现批准其酌情花红[158] - 提名委员会检讨董事会架构、人数、组成及多元化、委任政策和董事会多元化政策[163][167] - 提名委员会评定独立非执行董事独立性，包括服务逾9年须重选的董事[163][167] - 提名委员会向董事会提出重新委任董事建议供股东在股东大会批准[163][167] - 企业管治委员会制定、检讨、实施和监察公司企业管治政策及实践[165] - 企业管治委员会检讨和监察董事培训及持续专业发展[165] - 企业管治委员会检讨董事对公司的贡献要求[165] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[170] - 截至2018年12月31日止年度综合财务报表被审核[170] - 截至2019年6月30日止六个月中期业绩报告被审核[170] - 委员会本年度与外聘核数师开会1次，规定为2次[170] 外聘核数师酬金情况 - 外聘核数师审计服务应付费用为4743千港元[173] - 外聘核数师非审计服务应付费用为55千港元[173] - 外聘核数师酬金合计4798千港元[173] 公司内部审核情况 - 内部审核部门每年两次汇报风险管理及内控系统发现[180][184] - 董事会认为集团风险管理及内控系统足够有效[181][185] 公司秘书信息 - 叶嘉仪女士自2012年起担任公司秘书[183][186] 股东相关规定 - 持有公司已缴足股本不少于十分之一且有表决权的股东可书面请求召开股东特别大会，大会须在请求书送达后2个月内举行，若董事会21天内未开展召集，占全体请求人士一半以上总表决权的请求人士可自行召集[188] - 股东可书面请求在股东大会上动议决议案，需满足占有权表决股东总表决权不少于二十分之一或不少于100名股东的条件[188][189] - 书面请求动议决议案时，陈述书不得超过1000字，若须发决议案通知，请求书须在股东大会前不少于6周送达；其他情况则不少于1周送达[191] 股东查询及股息政策 - 公司通过公司电邮及香港总办事处接收股东查询，股东可通过公司秘书向董事会提出查询[193][194][198] - 董事会本年度通过并采纳股息政策，旨在提供相对稳定派息比率和可持续回报，派息受公司多方面因素影响[194][198] - 董事会可决定并派付中期股息，建议派付末期股息需经股东大会批准，且受公司细则及法规限制[195][199] 公司组织章程情况 - 本年度公司组织章程文件无重大变动，组织章程大纲及公司细则载于公司及联交所网站[197][200] 公司举办活动情况 - 「2019年傑出領袖選舉」邀得周松崗