财务表现 - 公司2019年收入增长21%至14,708,000美元，主要由于海运业务收入增加[13][19] - 公司拥有人应占溢利为180,000美元，较2018年的1,251,000美元有所下降[13][19] - 海运业务贡献溢利大幅增加至2,081,000美元，较2018年的942,000美元显著提升[14] - 公司2019年每股基本盈利为0.03美分，较2018年的0.25美分有所下降[13][19] - 公司全面收益总额为758,000美元，较2018年的全面开支总额103,000美元有所改善[13][19] - 海运业务收入增长72%至10,111,000美元，溢利增长121%至2,081,000美元[20] - 公司录得本公司拥有人应佔年度溢利180,000美元，全面收益總額為758,000美元，主要受海運業務溢利增加至2,081,000美元影響[44] 海运业务 - 公司完成收购一艘运载力约57,000载重吨的超灵便型干散货船，总运载能力提升至约171,000载重吨[13] - 公司计划继续收购另一艘干散货船以进一步提升船队运载能力[15] - 收购MV Polyworld提升自有船舶总运载能力至约171,000载重吨[21] - 波罗的海干散货运价指数在2019年波动剧烈，最低低于600点，最高超过2,500点[21] - 公司2019年波罗的海干散货运价指数在600点至2,500点之间波动，对海运业务财务表现有重大影响[60] - 海运业务受地区及全球市场需求波动影响，面临同业竞争加剧[61] - 海运业务面临漏油、污染、碰撞、船舶机械故障等环境风险[63] 投资与金融资产 - 公司债券利息收入692,000美元，股本证券股息收入135,000美元[26] - 按公允值计入其他全面收益的债务工具公允值增加净额576,000美元[27] - 公司持有的按公允值計入損益的金融資產中，結好控股有限公司佔比93.0%，公允值為1,731千美元，未變現虧損為192千美元[30] - 公司持有的按公允值計入損益的金融資產中，談文覺石園藝有限公司佔比4.7%，公允值為87千美元，未變現虧損為140千美元[30] - 公司持有的按公允值計入其他全面收益的債務工具中，中國恒大集團佔比30.0%，公允值為2,996千美元，累計公允值虧損為405千美元[37] - 公司持有的按公允值計入其他全面收益的債務工具中，韶光地產控股有限公司佔比20.0%，公允值為1,994千美元，累計公允值收益為16千美元[37] 业务分部表现 - 物业持有及投资业务录得溢利30,000美元，收入63,000美元[24] - 投资控股业务收入827,000美元，溢利383,000美元[25] - 公司商品貿易業務收入減少29%至3,707,000美元，經營溢利減少28%至51,000美元，主要受中美貿易爭端影響[39] - 公司分佔一間合營公司的溢利為399,000美元，主要因合營公司持有的工業用物業公允值增加[40] 财务状况与风险 - 公司2019年流动资产为5,941,000美元，较2018年的10,914,000美元减少45.6%[45] - 公司2019年速动资产为4,312,000美元，较2018年的7,380,000美元减少41.6%[45] - 公司2019年流动比率为0.83，较2018年的1.00下降17%[45] - 公司2019年借贷总额为19,143,000美元，较2018年的14,417,000美元增加32.8%[49] - 公司2019年借贷比率为44%，较2018年的33%上升11个百分点[49] - 公司2019年财务成本为1,171,000美元，较2018年的812,000美元增加44%[49] - 公司2019年员工成本为416,000美元，较2018年的560,000美元减少25.7%[57] - 公司2019年船员开支为1,714,000美元，较2018年的620,000美元增加176.5%[57] - 公司2019年抵押资产总值为33,709,000美元，较2018年的23,459,000美元增加43.7%[54] - 公司面临外币、利率、证券价格、信贷及流动资金等金融风险[63] - 公司依赖少数客户，导致运费费率议价能力及货运合同选择灵活性受限[63] - 公司与供应商关系可能变化，若无法达成合理条款，商品贸易业务可能受影响[63] 公司治理与董事会 - 公司董事会在2019年偏离了企业管治守则第A.5.5(2)条的规定，未在股东通函中披露独立非执行董事杜恩鸣先生连任的理由[110][111] - 公司董事会在2019年定期举行会议，讨论集团的整体策略、业务及财务表现，并确保董事及时获悉可能影响集团业务的重大变动[115] - 独立非执行董事杜恩鸣先生于2019年8月28日辞世，曹海豪先生已获委任为独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员[115] - 公司董事会由五名董事组成，包括一名非执行董事、一名执行董事和三名独立非执行董事[116] - 公司在2019年举行了四次定期董事会会议和两次股东大会，所有董事均出席了全部会议[119] - 公司采用双领导架构，主席苏家乐先生负责监管董事会运作，行政总裁源自立先生负责日常运营[120][121] - 独立非执行董事的任期为12个月，期满自动续期12个月[122] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责制定薪酬政策并评估董事表现[125] - 提名委员会由三名独立非执行董事和一名非执行董事组成，负责物色潜在董事并提出建议[126] - 公司于2014年采纳董事会多元化政策，考虑技能、经验、背景等因素，提名委员会每年检讨董事会组成[131] 审计与风险管理 - 公司截至2019年12月31日的综合财务报表已由德勤·关黄陈方会计师行审核，并将在2020年股东周年大会上续聘其为核数师[107] - 公司外聘核数师德勤·关黄陈方会计师行在2019年度的审计服务酬金为1,600,000港元，非审计相关服务酬金为224,000港元[132] - 审核委员会在2019年度举行了两次会议，成员周奇金先生和鲍少明先生均出席了全部会议，曹海豪先生因在2019年11月27日才被委任，未参加会议[136] - 公司董事会确认对2019年度财务报表的责任，确保其真实公平地反映了公司及集团的财务状况、业绩及现金流量[140] - 公司设立了风险管理及内部监控系统，旨在管理无法达致业务目标的风险，并作出合理而非绝对的保证[144] - 公司在2019年度进行了年度风险评估，识别、评估及管理主要业务分部的重大策略风险、营运风险、财务风险及合规风险[145] - 公司已订立处理及发布内幕消息的政策，确保准确及稳妥处理内幕消息，避免不当处理[145] - 公司认为截至2019年12月31日止年度，集团维持充分及有效的风险管理及内部监控系统，足以识别策略、营运、财务及合规风险[146] 股东与股息政策 - 公司2019年未派付末期股息，与2018年相同[79] - 公司股息政策考虑因素包括财务表现、保留盈利、运营资金需求及未来扩展计划[155] - 公司股东周年大会为股东与董事会提供沟通机会，所有董事委员会主席及核数师将出席回答提问[149] - 股东持有不少于公司缴足股本十分之一时，有权要求召开股东特别大会[150] - 股东提出动议需持有不少于全体股东总投票权二十分之一或不少于一百名股东[154] - 公司已设立网页作为与投资者沟通的渠道，年报及中期报告等均在该网页刊登[156] - 截至2020年4月15日，公众持有公司已发行股本总额最少为25%[157] 环境、社会及管治 - 公司环境、社会及管治报告涵盖海运及商品贸易业务，主要绩效指标数据包括受控公司及附属公司[162] - 公司环境、社会及管治报告根据香港上市规则附录27的指引编制[163] - 公司与主要利益相关者保持紧密沟通，包括政府、股东、雇员、客户等[167] - 公司2019年温室气体排放总量为12.19吨二氧化碳当量，其中范围2（间接排放）为8.72吨，范围3（其他间接排放）为3.47吨[188] - 公司2019年温室气体排放密度为每名雇员0.94吨二氧化碳当量，基于13名雇员计算[188][190] - 公司2019年无直接温室气体排放（范围1），因未拥有任何汽车[178] - 公司2019年主要温室气体排放来源为用电（范围2）和航空旅行及废纸处置（范围3）[178][180] - 公司2019年无重大危害废物产生，主要废物为办公室用纸[191][193] - 公司采取多项环保措施，包括双面打印、回收纸张、采购环保纸张等，以提高废物管理意识[194][195] - 公司2019年无严重违反环保法律法规的情况，包括空气污染、废物处置和水污染相关条例[176] - 公司拥有3艘船舶，但以期租方式租赁，燃油使用由承租人控制，因此气体排放对公司影响不大[177] - 公司2019年财政年度办公室用纸消耗量为0.306吨，相当于61,229张80克规格的A4纸[196] - 公司2019年财政年度无危害废物总量为0.306吨，密度为0.024吨/雇员[196] - 公司推行环保措施，包括张贴节能标贴、关闭不使用的照明设备及电器、购买高能效设备、设置电脑屏幕及打印机待机模式、鼓励员工使用公共交通工具[198] - 公司对用电异常情况进行调查，找出根本原因并采取预防措施，提高员工节能意识[198] 其他 - 公司2019年的投资物业、物业、厂房及设备的变动详情分别载于综合财务报表附注17和16[80] - 公司2019年的股本变动详情载于综合财务报表附注30[80] - 公司2019年的董事酬金详情载于综合财务报表附注12[90] - 公司2019年的购股权计划详情载于综合财务报表附注31[93] - 公司2019年的董事及高级管理人员责任保险已购买，确保免于因履行职责而蒙受的损失[89] - 公司2019年的董事在重大合约中无重大权益[91] - 孙粗洪及其控制的Brilliant Epic Asia Limited和盛联发展有限公司共同持有公司157,995,066股股份，占已发行股本的28.79%[98][99] - 主要股东孙粗洪先生间接持有中策集团有限公司已发行股本的9.89%[117] - 公司秘书王煜女士在2019年度进行了不少于15个小时的相关专业培训[148]