财务表现 - 2018年毛利率为19.5%，较2017年的20.4%有所下降[17] - 2018年纯亏损率为15.1%，较2017年的25.6%有所改善[17] - 2018年资产回报率为-34.8%，较2017年的-54.1%有所提升[17] - 2018年股本回报率为-49.8%，较2017年的-67.9%有所改善[17] - 2018年存货周转天数为75天，较2017年的79天有所改善[17] - 2018年流动比率为3.3，较2017年的4.7有所下降[17] - 公司总收益下跌约17%至约264.3百万港元，香港和澳门市场收益分别占94.7%和5.3%[31] - 公司毛利减少20.5%至51.6百万港元，年内亏损净额减少50.9%至40百万港元[31] - 香港销售额减少18.7%至约250.2百万港元[33] - 公司持有按公允值计入损益之金融资产公允值为14百万港元，确认未变现亏损约10.4百万港元[33] - 公司2018年总收益减少至约2.643亿港元，较2017年的3.186亿港元下降17%[43] - 手袋产品占公司总收益的91.2%，2018年收益为2.411亿港元，较2017年下降14.2%[45] - 香港市场产生的收益占公司总收益的94.7%，2018年收益为2.502亿港元，较2017年下降18.7%[45] - 澳门市场收益从2017年的1030万港元增加至2018年的1410万港元，增长36.9%[43] - 公司2018年毛利率为19.5%，较2017年的20.4%略有下降[48] - 公司2018年总存货量为4050万港元，较2017年的4670万港元减少13.3%[49] - 公司2018年存货周转天数改善至75天，较2017年的79天有所提升[49] - 2018年其他亏损为8.4百万港元，较2017年的21.7百万港元大幅减少13.3百万港元，主要由于无可供出售投资减值亏损[54] - 2018年销售开支为47.6百万港元，占收益的18%，较2017年的67.5百万港元（占收益的21.2%）有所下降，主要由于关闭无利可图的门店[55] - 2018年行政及其他经营开支为36.7百万港元，较2017年减少19.5百万港元，占收益的13.9%，主要由于薪金开支减少及无股份为基础之付款开支[56] - 2018年融资成本为0.4百万港元，较2017年减少0.6百万港元[57] - 2018年公司拥有人应占亏损为40百万港元，较2017年的80.8百万港元减少50.5%[58] - 公司截至2018年12月31日的存货总额为19,470千港元，较2017年的19,620千港元略有下降[53] - 公司截至2018年12月31日止年度亏损，未宣派末期股息[127] - 公司上市所得款项净额为1000万港元[129] - 公司用于购买中国市场的零售网络的资金为148.0百万港元[132] - 公司用于员工培训及发展的资金为12.0百万港元[132] - 公司截至2018年12月31日的可供分派储备为25,122,000港元[142] - 公司向五大客户的销售额及自五大供应商的购货额分别占营业额及购货额不足30%[144] - 公司未在2018年度内购买、出售或赎回上市证券[140] - 公司未在2018年度内进行任何慈善捐献[143] - 公司使用二项式模式估算购股权价值，2018年其他雇员持有的购股权理论价值为10,047千港元[163] - 公司支付給關連公司的租金開支在2018年為6,048千港元，較2017年的7,080千港元有所下降[171] - 公司已遵守上市規則第14A章有關持續關連交易的規定，並獲得核數師無保留意見的函件[172][173] - 公司已公佈至少25%的已發行股本由公眾人士持有，符合足夠之公眾持股數量要求[175] - 公司已採納股息政策，派付任何股息視乎董事會之絕對酌情權而定，並考慮業務、盈利、財務狀況等因素[187] - 公司董事、秘书及核数师有权从公司资产及溢利中获得弥偿及补偿[190] - 公司已为董事及其他高级职员可能招致的诉讼辩护相关损失及责任投保[191] - 公司年内未发现任何未遵守相关法律及法规的重大情况[192] - 审核委员会已与管理层审阅2018年度财务报表并讨论审核、内部控制、财务报告事务及风险管理功能[193] - 2013年度财务报表由安永会计师事务所审核，2014及2015年度由国富浩华（香港）会计师事务所审核[194] - 国富浩华（香港）会计师事务所于2016年12月5日辞任，国卫会计师事务所于2016年12月15日获委任为新核数师[194] - 2017及2018年度财务报表已由国卫会计师事务所审核[194] - 公司将在股东周年大会上提呈续聘国卫会计师事务所为核数师的普通决议案[194] - 国卫会计师事务所认为2018年度综合财务报表真实反映了公司财务状况及财务表现[200] 市场与销售 - 2018年香港业务年度销售额约为2.502亿港元，同比下降18.7%[22] - 澳门市场收益增加36.9%至约14.1百万港元[26][35] - 公司计划将THANN品牌打入中国内地市场，并加强宣传策略[22] - 公司继续调整门店组合，将更多门店重新开设在具有更佳前景的住宅区[22] - 公司关闭了中国内地的无利可图门店，以优化投资组合[23] - 公司通过关闭无利可图的门店优化门店组合，中国内地市场无收益[34] - 2018年香港实际GDP增长3%，高于过去十年2.8%的趋势增速[29] - 2018年中国内地游客赴港旅游人数同比增长14.8%，其中当日游客增长20.1%，过夜游客增长7.4%[29] - 2018年零售业总销售价值及销量较2017年分别增长8.8%及7.6%[30] - 公司预计2019年香港实际区内生产总值将增长2-3%，中期至2023年预计每年增长3%[38] - 公司计划优化店铺网络，重点发展住宅区、新界区及大湾区交通基础设施带动的核心旅游区[40] - 公司将继续控制人工成本及租金成本，并积极物色有盈利能力的业务以丰富品牌组合[41] 公司治理 - 公司董事会由五名成员组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事，其中至少一名独立非执行董事具备上市规则所规定的专业及会计资格[78] - 报告年度内，董事会举行四次常规会议，部分会议在召开前发出少于14天的通告以促进及时决策[78] - 执行董事胡博和曹慧娟在报告年度内各出席3/4次董事会会议[81] - 独立非执行董事陈志鸿和杜健存在报告年度内各出席4/4次董事会会议[81] - 公司已采纳联交所证券上市规则附录10所载的董事进行证券交易的标准守则，所有董事确认在报告年度内遵守该标准[76] - 公司采取审慎的库务政策，主要通过内部资源及权益或债务融资活动为营运及业务发展提供资金[77] - 公司已接获独立非执行董事的年度确认独立函件，确认其为独立人士[83] - 公司组织章程细则规定，每届股东周年大会上三分之一董事须轮席退任，每位董事至少每三年退任一次[83] - 独立非执行董事陈志鸿因其他事务未能出席公司于2018年6月6日举行的股东周年大会[83] - 执行董事胡博和曹慧娟以及独立非执行董事陈志鸿均未出席2018年6月6日的股东周年大会[84] - 公司董事在2018年度均参加了与其专业或董事职责相关的培训课程或研讨会[85] - 公司提名委员会致力于物色诚实守信、具有扎实成就和相关资格的人士加入董事会，以代表集团及其股东的最佳权益[86] - 公司董事会成员多元化政策强调性别、年龄、文化及教育背景、专业经验等因素的平衡[90] - 薪酬委员会在2018年度举行了两次会议，主要职责包括评估董事薪酬和高级管理层的表现[92] - 2018年度高级管理层的薪酬范围：2人薪酬在0至1,000,000港元之间，1人薪酬在1,000,001至3,000,000港元之间[93] - 提名委员会在2018年度举行了六次会议，主要职责包括检讨董事会架构、人数及多元性[95] - 提名委员会在2018年度履行了检讨董事会架构、评核独立非执行董事独立性等职责[98] - 公司审核委员会于2011年成立，并于2015年修订了其职权范围[101] - 审核委员会在报告年度内举行了两次会议[103] - 审核委员会成员在报告年度内全部出席了两次会议[104] - 公司核数师国卫会计师事务所在报告年度内收取了820,000港元审核服务费用和180,000港元非审核服务费用[107] - 公司董事会确认其风险管理和内部监控系统的有效性，并委聘独立内部监控顾问进行中期及年度审阅[113] - 公司设有正式的举报政策，鼓励员工以负责任态度提出重要关注事宜[115] - 公司秘书翁启荣先生在报告年度内参加了不少于15小时的专业培训[116] - 公司制定了股东交流政策，并通过股东周年大会、中期报告、年报等方式与股东和投资者进行交流[117][118] - 股东有权通过书面要求召开股东特别大会，处理指明的任何事项[119] - 公司董事及高级管理层在2018年内未持有任何股份、相关股份及债券的权益或淡仓[157] - 公司董事的薪酬需经股东大会批准，其他酬金根据董事的贡献、经验及公司业绩确定[154] - 公司独立非执行董事的独立性已通过年度确认书确认[147] - 公司执行董事胡博先生和曹慧娟女士的委任书已重续，初步委任期分别为一年[149] - 公司独立非执行董事蔡锦因先生的委任书已重续，初步委任期为一年[150] - 公司未在2018年内订立任何涉及董事重大权益的重大合约[166] - 唯美企業有限公司持有公司88,100,000股普通股，佔已發行股本約10.83%[167] - Chen Huaijun持有公司50,000,000股普通股，佔已發行股本約6.15%[167] - 公司未在2018年内进行任何慈善捐献[143] - 公司根据购股权计划可发行最多67,437,400份购股权，截至2018年12月31日已授出67,420,000份购股权[161] - 截至2018年12月31日，公司可供发行的尚未发行股份数目为80,905,000股，占已发行股本的约9.9%[161] - 2018年内公司未授出任何购股权，且无购股权被行使或失效[161] - 公司未在2018年度内订立任何股票掛鈎協議[189] 人力资源与员工 - 2018年公司雇员总数为67名，较2017年的94名有所减少[59] - 公司重视僱員關係，定期檢討補償及福利政策，並提供額外福利、強制性公積金及購股權以挽留忠誠僱員[181] - 公司2018年现金及现金等价物总结余为22.6百万港元，负债总额为34.4百万港元，股东权益总额为80.5百万港元[62] - 公司2018年资产负债比率为7.8%，流动比率为3.3，速动比率为1.9[62] - 公司无任何银行借贷、资产抵押及重大或然负债[61][63][65] 风险管理与内部控制 - 公司面臨策略、營運及財務風險，並定期審閱營運以確保風險得到充足監管[183][184][185] - 公司已採納股息政策，派付任何股息視乎董事會之絕對酌情權而定，並考慮業務、盈利、財務狀況等因素[187] - 公司董事会确认其风险管理和内部监控系统的有效性，并委聘独立内部监控顾问进行中期及年度审阅[113] - 公司设有正式的举报政策，鼓励员工以负责任态度提出重要关注事宜[115] 环境与社会责任 - 公司在2018年積極參與環境與社會責任議題，採取節能、減廢、減耗措施，並提倡使用環保產品[178] - 公司未在2018年度内进行任何慈善捐献[143] 股东与投资者关系 - 公司制定了股东交流政策，并通过股东周年大会、中期报告、年报等方式与股东和投资者进行交流[117][118] - 股东有权通过书面要求召开股东特别大会，处理指明的任何事项[119] - 公司截至2018年12月31日止年度亏损，未宣派末期股息[127] - 公司已公佈至少25%的已發行股本由公眾人士持有，符合足夠之公眾持股數量要求[175]