财务表现 - 毛利率从2018年的19.5%提升至2019年的20.6%[22] - 纯亏损率从2018年的15.1%改善至2019年的10.3%[22] - 资产回报率从2018年的34.8%改善至2019年的23.5%[22] - 股本回报率从2018年的49.8%改善至2019年的39.4%[22] - 流动比率从2018年的3.3下降至2019年的2.1[22] - 速动比率从2018年的1.9下降至2019年的1.0[22] - 资产负债比率从2018年的7.8%上升至2019年的29.2%[22] - 存货周转天数从2018年的75天增加至2019年的81天[22] - 公司2019年总收益下跌12.4%至约231.6百万港元，香港和澳门市场分别占收益的93.7%和6.3%[33] - 公司2019年毛利为47.8百万港元，较去年减少7.4%，年内亏损净额减少40.1%至23.9百万港元[33] - 香港市场销售额减少13.3%至约217百万港元，收益来自6间“米兰站”零售门店及7间“THANN”零售门店[35] - 澳门市场收益增加3.5%至约14.6百万港元[37] - 公司持有按公允价值计入损益之金融资产公允价值为9.3百万港元之香港上市证券，确认未变现亏损约4.7百万港元[35] - 公司持有中国钱包支付集团有限公司股份，截至2019年12月31日，持股百分比为1.46%，概约百分比为4.4%[38] - 公司2019年零售业总销货价值临时估计为4,312亿港元，较2018年全年下跌11.1%[31] - 2019年12月零售业总销货价值临时估计为362亿港元，较2018年同月下跌19.4%[31] - 公司总收益减少至231.6百万港元，同比下降12.4%[42] - 手袋产品收益为201.4百万港元，占总收益的87.0%，同比下降16.5%[45] - 香港市场收益为217百万港元，占总收益的93.7%，同比下降13.3%[45] - 澳门市场收益为14.6百万港元，同比增长3.5%[45] - 销售成本为183.8百万港元，同比下降13.6%[47] - 毛利为47.8百万港元，毛利率为20.6%，同比增加1.1个百分点[48] - 存货周转天数为81天，同比增加6天[49] - 50,000港元以上的手袋产品存货为23,700千港元，同比增长21.7%[51] - 其他亏损为1.9百万港元，同比减少6.5百万港元[52] - 公司2019年销售开支为33.2百万港元，占收益的14.3%，较2018年的47.6百万港元（占收益18%）有所下降，主要由于关闭无利润门店导致零售门店租金开支减少[55] - 公司2019年行政及其他经营开支为32.9百万港元，较去年减少3.7百万港元，占收益约14.2%，主要由于薪金开支减少[56] - 公司2019年融资成本为1.2百万港元，较去年增加0.9百万港元[57] - 公司2019年拥有人应占亏损为23.5百万港元，较2018年的40百万港元减少41.3%[58] - 公司2019年现金及现金等价物总结余为8.4百万港元，负债总额为41.2百万港元，股东权益总额为61.4百万港元[60] - 公司2019年资产负债比率为29.2%，流动比率为2.1，速动比率为1.0[60] - 公司2019年无银行借贷，且无资产及银行存款抵押给银行[61] - 公司2019年无重大或然负债[63] - 公司2019年无购买物业、厂房及设备的资本承担[64] - 公司2019年雇员总数为68名，较2018年的67名有所增加[59] - 公司截至二零一九年十二月三十一日止年度虧損，且未派付末期股息[127][128] - 公司可供分派储备为22,479,000港元，股份溢价账及资本储备总额为773,508,000港元，累计亏损为751,029,000港元[142] - 公司向五大客户的销售额及自五大供应商的购货额分别占公司营业额及购货额不足30%[144] - 公司首次公开发售所得款项净额为670万港元[131] 市场环境 - 2019年香港经济整体萎缩，本地社会事件导致内地游客入境量急剧下降[25] - 2019年中国内地游客赴港旅游人数同比下降14.2%，其中当日游客下降11.5%，过夜游客下降18.5%[32] 公司策略与调整 - 公司积极整合传统零售网络，丰富产品组合，并调整发展策略以适应市场变化[26] 董事会与公司治理 - 公司董事会由五名成员组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[77] - 报告年度内，董事会举行了四次常规会议[78] - 执行董事胡博在报告年度内出席了5/6次董事会会议[80] - 独立非执行董事陈志鸿和杜健存在报告年度内均出席了6/6次董事会会议[80] - 公司已采纳联交所证券上市规则附10所载的董事进行证券交易的标准守则[75] - 公司董事会成员在报告年度内均参与了持续专业发展培训[85] - 提名委员会致力于物色诚实守信并拥有扎实成就及相关资格的人士加入董事会[86] - 公司董事会成员在报告年度内均确认遵守了企业管治守则的所有适用条文[74] - 公司董事会成员在报告年度内均确认遵守了董事进行证券交易的标准守则[75] - 薪酬委员会成员包括三名董事，其中大部分为独立非执行董事，年度内举行两次会议[91] - 高级管理层的年度薪酬范围：2人薪酬在0至1,000,000港元之间，1人薪酬在1,000,001至3,000,000港元之间[93] - 提名委员会由三名董事组成，大部分为独立非执行董事，年度内举行六次会议[94] - 提名委员会检讨董事会的架构、人数及多元性，包括性别、年龄、文化及教育背景等因素[95] - 审核委员会负责检讨及监督集团的财务报告程序及内部监控制度和风险管理功能[103] - 审核委员会年度内举行两次会议，成员包括独立非执行董事陈志鸿和杜健存[104][105] - 审核委员会审阅并讨论集团所采纳的会计准则及惯例以及财务报告事宜[105] - 审核委员会推荐董事会重新成立集团的内部审核部门[105] - 审核委员会主席杜健存拥有财务及会计的适当专业资格，符合上市规则第3.21条规定[106] - 公司核數師國衛會計師事務所收取的審核服務費用為738,000港元，非審核服務費用為162,000港元[107][108] - 公司董事會確認其風險管理及內部監控系統的有效性，並委聘獨立內部監控顧問進行審閱[114][115] - 公司設有正式的舉報政策，鼓勵員工在內部提出重要關注事宜，且未收到任何財務不當行為的投訴[116] - 公司秘書翁啟榮先生在報告年度內參加了不少於十五小時的專業培訓[117] - 公司主要通過股東週年大會、中期報告、年報及公司網站與股東及投資者進行交流[118][119] - 公司股東可通過書面要求召開股東特別大會，且若董事會未在21天內召開，股東可自行召開[120] - 公司股東可通過郵寄或電郵向董事會寄發查詢及建議[121] - 公司主要業務為投資控股，且年內業務性質無重大變動[125] - 公司董事會已審閱並確認風險管理及內部監控制度的有效性[116] - 公司董事胡博先生已重续委任书，初步委任期为一年，自2019年6月6日起[149] - 独立非执行董事蔡锦因先生已重续委任书，初步委任期为一年，自2020年2月1日起[150] - 独立非执行董事陈志鸿先生及杜健存先生已与公司重续服务合约，任期为一年，自2019年7月22日起[150] - 公司董事胡博先生持有2,000,000股股份，占总股本的0.98%[159] - 公司在2019年授出81,226,000份购股权，其中13,485,000份已失效，无购股权被行使[163] - 公司股份合并后，法定股本为20,000,000港元，分为5,000,000股，其中203,408,250股已发行[161] - 公司购股权计划中，尚未发行的股份数为37,161,500股，占2019年已发行股本的18.3%[163] - 公司董事使用二项式模式估算2017年和2019年授出的购股权理论价值为10,781千港元[167] - 唯美企業有限公司持有公司22,025,000股普通股，佔已發行股本約10.83%[170] - Chen Huaijun持有公司12,500,000股普通股，佔已發行股本約6.15%[170] - 公司支付予關連公司的租金開支為5,748千港元，較2018年的6,048千港元有所下降[173] - 公司已遵守上市規則第14A章有關持續關連交易的規定，並獲得核數師無保留意見的函件[174][178] - 公司至少25%的已發行股本由公眾人士持有，符合上市規則要求[180] - 公司在2019年積極參與環境與社會責任議題，採取節能、減廢等措施，並重視員工的知識和人才培育[183] - 公司定期檢討僱員補償及福利政策，提供額外福利、強制性公積金及購股權以挽留忠誠僱員[184] - 公司面臨的主要風險包括策略、營運及財務風險，並定期審閱營運以確保風險得到充足監管[186][188] - 公司已採納股息政策，但派付任何股息需視乎董事會的酌情權及股東批准[191][192] - 公司於2019年內未訂立任何股票掛鈎協議[194] - 公司董事、秘书及核数师有权从公司资产及溢利中获得弥偿及补偿[195] - 公司已为董事及其他高级职员可能招致的诉讼辩护相关损失及责任投保[196] - 公司年内未发现任何未遵守相关法律及法规的重大情况[197] - 审核委员会已与管理层审阅并讨论截至2019年12月31日的财务报告、内部控制和风险管理[198] - 截至2019年12月31日的财务报告已由国卫会计师事务所有限公司审核[199] - 公司将在股东周年大会上提呈续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师的决议[199]