公司业务分布与品牌经营 - 公司于2018年在香港经营15间水磨坊美容中心，并在北京经营3间水磨坊美容中心[12] - 公司在香港经营2间Oasis Homme，为男士提供高端面部及身体疗程[12] - 公司拥有3间水之屋水疗中心，配备欧洲先进美容设备和技术[12] - 公司旗下6间奥思医学美容中心由全职注册西医及专业美容治疗师驻场[12] - 公司在澳门经营1间Oasis Beauty Store，销售H2O+及Glycel品牌产品并提供美容疗程服务[13] - Glycel品牌在香港及澳门分别拥有15间及1间门市[7] - 公司自2009年起持有Erno Laszlo品牌在香港的独家分销权，并在香港经营5间Erno Laszlo门市[10] - 公司在香港黄金地段有4间H2O+零售点[11] - 公司旗下DermaSynergy品牌提供先进医学美容产品线，扩大医学美容中心业务覆盖范围[8] - Eurobeauté品牌提供一系列产品，广泛应用于水磨坊疗程，并在门市直接销售[9] - Glycel品牌在香港及澳门分别拥有15间及1间门市[22] - 公司持有Erno Laszlo品牌在香港的独家分销权，并在香港经营5间Erno Laszlo门市[24] - 公司是H2O+产品的分销商，在香港黄金地段有4间H2O+零售点[25] - 公司年度在香港经营17间水磨坊美容中心，并在北京自营3间水磨坊美容中心[48] - 水磨坊在香港和内地均录得双位数增长，其中香港表现尤为出色[51][52] - Glycel品牌年销售额增长8.7%，并计划扩大产品线，新增两间店铺至总数15间[64][66] 财务表现与策略 - 公司近期推出的多项策略取得亮丽成果，2018年财务表现甚佳[28] - 公司引入有效且创新的美容技术，推动盈利增长[28] - 公司扩大社交媒体覆盖，开发应用程序为客户提供便利[29] - 公司增设微信支付等热门支付方式，对网上销售尤为有利[29] - 公司注重内部增长、谨慎扩展、审慎现金管理以及整体稳定性[26] - 公司发布破纪录业绩，显示策略奏效[26] - 公司将继续加强和发展香港业务[26] - 公司年度溢利按年增加37.2%，客户数目因新广告渠道及方式奏效而节节上升[35] - 公司整体营业额按年上升9.9%，毛利率增至92.4%，服务业务占比上升至79.2%[36] - 公司年度每股基本盈利为12.8港仙，较去年9.1港仙有所增加[36] - 公司年度租金成本较去年压低0.9%，占营业额百分比下降至17.8%[37] - 公司年度资本开支增加三倍，其中34,500,000港元用于购买元朗物业[37] - 公司年度市场推广开支占营业额4.2%，主要用于推广新设备和委任品牌新面孔[37] - 公司年度员工成本按年上升5.4%，但占营业额百分比由44.3%下跌至42.5%[38] - 公司年度银行结余及现金储备约为376,600,000港元，流动比率为0.9：1，资本负债比率为5.8%[38] - 公司年度派发末期股息每股5.5港仙，全年派息达到每股8.5港仙[38] - 公司无负债且现金状况强劲，将继续维持业务效率和审慎支出[71] - 公司计划通过传统和新媒体广告提高知名度，并继续采购新美容设备和产品[71] 技术与设备升级 - 公司引入PicoGenius极智皮秒去斑设备和Scarlet-X仪器，显著提升医学美容服务[60] - 奥思医学美容中心营业额较2017年增加10.2%，主要得益于持续升级医学美容仪器[60] - 美容服务分部贡献近80%的总销售额，未来将继续引入新技术和设备[70] 客户服务与市场推广 - 公司推出手机应用程序，成功提升水磨坊客户忠诚度，客户数量持续增长[55][56] - 公司计划加强数码推广，预计通过社交媒体平台获得更多客户[70] - 公司新增微信支付选项，以满足客户多元化的支付需求[71] - 公司年度市场推广开支占营业额4.2%，主要用于推广新设备和委任品牌新面孔[37] 公司治理与董事会 - 公司执行董事余金水先生负责集团业务发展，拥有University of Hawaii工商管理学士学位[72] - 公司执行董事谭次生先生负责集团策略规划，曾拥有及经营零售珠宝连锁店[72] - 公司执行董事余丽珠女士负责集团业务发展，尤其着重发展水疗中心业务[73] - 公司执行董事黎燕屏女士负责集团策略规划，持有经济学文学士学位[73] - 公司独立非执行董事黄龙德教授担任审核委员会主席，拥有逾40年会计行业经验[75] - 公司独立非执行董事黄镇南先生担任薪酬委员会主席，专门从事商业法、公司法及税务法例[76] - 公司独立非执行董事黄志强博士担任投资咨询委员会及提名委员会主席，持有商业博士学位[77] - 公司行政总裁谭肇基先生负责集团医学美容服务业务，持有当代英语学士学位[79] - 公司首席财务官欧满盈先生拥有逾30年财务管理、会计、审计、业务策划及拓展经验[79] - 公司董事会由四位执行董事和三位独立非执行董事组成，均来自不同行业和专业领域[85] - 公司已为董事及行政人员投保董事及行政人员责任保险[90] - 公司董事会共举行了5次会议，所有执行董事和独立非执行董事均出席了所有会议[99][103] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，并于2013年8月起生效[92] - 公司董事会成员多元化政策涵盖性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期等方面[95] - 提名委员会将负责监察董事会成员多元化政策的执行，并不时进行检讨[97] - 公司董事会会议通告最少于会议举行前14天送达所有董事[100] - 所有董事会会议记录均载有考虑事项及已作决定的详情，并公开供董事查阅[101] - 公司董事会成员之间无财政、商业、家庭或其他重大/相关关系[89] - 公司董事会成员多元化政策旨在提升公司表现质素，支持实现战略目标及可持续发展[93][95] - 公司全体董事均定期接收有关集团业务、营运、风险管理、企业管治等方面的简报、研讨会、会议及更新[105] - 截至2018年9月30日止年度期间，审核委员会共举行了2次会议，审阅了2017年全年业绩及2018年中期业绩[112] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责委任外聘核数师、审阅集团财务资料及监察财务申报系统、风险管理和内部监控程序[109] - 薪酬委员会在2018年度举行了1次会议，检讨及批准管理层薪酬方案，并厘定各执行董事及高级管理人员的薪酬待遇[116] - 投资咨询委员会在2018年度举行了1次会议，审阅资产投资计划并评估现有投资组合的投资风险[118] - 提名委员会在2018年度举行了1次会议，检讨董事会架构、规模及组成，并评估独立非执行董事的独立性[119] - 公司为董事提供了持续培训及专业发展项目，所有董事已根据企业管治守则提供培训记录[105] - 审核委员会在2018年度检讨了集团风险管理及内部监控的工作[112] - 薪酬委员会负责建议执行董事及高级管理人员的薪酬政策及架构，确保薪酬参照个人及公司表现以及市场惯例而定[116] - 提名委员会负责就董事提名、委任或重新委任以及董事继任计划向董事会提供建议[119] - 公司独立核数师德勤·关黄陈方会计师行在2018年度的酬金总额为186.9万港元，其中法定审计费用为128.1万港元，非审计服务费用为58.8万港元[136] - 公司董事会负责确保财务报表现实和公平地反映集团的财务状况、业绩与现金流量，并确保合适的会计政策被贯彻选用[138] - 公司董事会全面负责维持集团健全及有效的风险管理和内部监控系统，旨在合理保证无重大失实陈述或损失[139] - 公司内部审核部门直接向审核委员会报告，确保内部监控如预期般运作，并委聘钜铭风险咨询服务有限公司每年评估两次风险管理和内部监控系统的成效[141] - 公司提名委员会负责识别并确定董事候选人的诚信、资格、专业知识和经验，并根据开曼群岛法例和上市规则进行尽职调查[122] - 公司提名委员会在推荐新董事或续聘现有董事时，会考虑候选人的性格、诚信、判断力、经验多元化等因素，但不会对任何因素赋予特定权重[123] - 公司已制定董事会成员多元化政策，确保董事会充分多元化，包括技能、地域和行业经验、背景、种族、性别等特质的多样性[130] - 公司提名委员会将不时检讨领导人员的需求，以确保及时填补职务，避免领导人员断层[127] - 公司披露委员会负责研究内幕消息的披露政策及指引，并向董事会提供相关建议[133] - 公司提名委员会有权修改提名政策，以适应相关机构发布的任何修改或澄清[132] - 公司已制定内幕消息政策，并通过财务报告、公告及网站等途径向公众披露广泛及非独家资料[142] - 公司全体董事均可获得公司秘书李佩珊女士的意见及服务，李女士在2018年已接受不少于15小时的专业培训[145] - 股东持有不少于公司缴足股本十分之一时，有权要求召开股东特别大会[147] - 股东可通过邮寄方式向公司秘书发送提问及查询，公司秘书会转交行政总裁或相关董事委员会主席处理[149] - 公司欢迎股东在股东大会上提呈有关业务、策略及管理的建议[150] - 自2019年1月1日起，独立非执行董事的董事袍金修订至每年250,000港元，行政总裁的基本薪酬修订至每月338,000港元[152] 环境、社会及管治 - 公司环境、社会及管治报告涵盖2017年10月1日至2018年9月30日期间的绩效[154] - 公司环境、社会及管治报告集中披露香港美容服务及美容产品零售业务的相关绩效[155] - 公司环境、社会及管治报告遵循上市规则附录27的披露规定，并遵守“不遵守就解释”条文[156] - 公司通过多种渠道与持份者沟通，包括新闻发布、公司网站、客户服务热线等[161] - 公司温室气体排放总量为1,420.86吨二氧化碳当量，较2017年增加2.90%[169] - 公司电力总消耗量为1,822,587千瓦时，较2017年增长8.27%[178] - 公司汽车消耗22,248.76公升石油，较2017年增加8.13%[179] - 公司废纸相关温室气体排放量为170.55吨二氧化碳当量，较2017年减少12.31%[171] - 公司医疗美容服务产生的有害废弃物为0.24吨，较2017年增加33.33%[175] - 公司纸张相关无害废弃物为32.82吨，较2017年减少23.46%[175] - 公司包装及广告物料废弃物为22.52吨，较2017年增加4.70%[175] - 公司总运营面积为8,259.00平方米，较2017年增加1.63%[168] - 公司碳排放密度为每平方米0.177吨二氧化碳当量，较2017年增加0.01%[170] - 公司回收与纸张相关的废弃物2.65吨，较2017年增加14.22%[171] - 美容服務中心的食水總用量為731.00立方米，耗水強度為每平方米0.75立方米[180] - 美容產品製成品的包裝物料用量為17.47噸，同比增長9.67%[182][183] - 廣告物料用量為5.05噸，同比下降9.50%[183] - 紙張用量為32.82噸，同比下降23.46%[183] - 所回收紙張總量為2.65噸，同比增長14.22%[183] - 公司僱用合共707名員工，其中女性佔674名，男性佔33名[186] - 全年流失比率為18至25歲11%，26至35歲20%，36至45歲14%，46至55歲5%，56歲及以上5%[189] - 全年共進行了7,306小時的培訓課程[196] - 工傷率為4.18，同比上升1.31[193][195] - 公司共有44名与美容相关的产品及服务供应商，较2017年的42名有所增加[198] - 供应商来自法国、瑞士、西班牙、德国、意大利、摩纳哥、日本、韩国、马来西亚、台湾、中国和香港[198] - 公司设有产品回收政策以确保产品安全并为客户提供保障[199] - 客户服务热线用于获取客户查询和反馈意见，以用于培训及发展[199]