公司业务分布与扩展 - 公司于2019年在香港经营15间水磨坊美容中心，北京经营3间水磨坊美容中心，香港经营2间Oasis Homme男士美容中心[8] - 公司旗下3间水之屋水疗中心为高端客户提供顶级美容服务及纤体疗程[8] - 公司旗下8间奥思医学美容中心由全職註冊西醫及專業美容治療師駐場，提供專業醫學美容療程[8] - 公司在澳门经营1间Oasis Beauty Store及美容院，销售H2O+及Glycel品牌产品[9] - 公司于2019年推出Oasis Hair Spa生髮活髮中心服务，提供先进生髮及头皮护理療程[9] - 公司旗下Glycel品牌在香港及澳门分别拥有17间及1间门市，提供高端美容服务及销售瑞士製产品[11] - 公司旗下DermaSynergy品牌提供先进医学美容产品线，扩大奥思医学美容中心的业务覆盖范围[12] - 公司旗下Eurobeauté品牌提供一系列产品，广泛应用于水磨坊療程[12] - 公司于2019年收购Water Juicery品牌，提供新鲜制作的冷榨果汁饮品[13] - 公司年内在香港新开设3间Glycel店铺，Glycel店铺总数增至17间，奥思医学美容中心增至8间[27] - 公司计划在北京及中国内地南部继续物色适合推出水磨坊美容服务的地点[44] 财务表现 - 公司截至2019年9月30日的年度营业额增长7.9%，毛利率从92.4%提升至92.6%[26] - 公司年度溢利达到1.074亿港元，较2018年增长12.9%[26] - 公司产品与服务的业务比例从20.8%（产品）及79.2%（服务）调整为18.2%（产品）及81.8%（服务）[26] - 公司广告开支较2018年减少16.0%，广告开支占收益的比例从3.8%降至2.9%[26] - 公司租赁成本占营业额的比例从17.8%下降至16.6%[27] - 公司员工人数从764名增至824名，员工成本按年增加7.9%，但占收益的比例维持在42.5%[27] - 公司折旧成本按年显著上升68.4%，占营业额的百分比增至3.7%[28] - 公司截至2019年9月30日的银行结余及现金储备约为3.856亿港元[28] - 公司建议派发末期股息每股7.0港仙，全年派息达到每股15.0港仙[28] - 公司截至2019年9月30日的年度业绩详情载于第50页的综合损益表[187] - 公司建议派发截至2019年9月30日止年度的末期股息每股7.0港仙，预计于2020年3月4日派付[187] - 公司投资物业于2019年9月30日的价值采用公平值模式计量，详情载于综合财务报表附注17[191] 品牌与产品表现 - 水之屋业务表现最佳，继续产生强劲需求及吸纳新顾客[30] - 奥思医学美容中心年內开设2间新店，店铺数目增至8间，按年增长7.5%[33] - Glycel品牌营业额攀升19.1%，年內开设3间新店，香港店铺数目增至17间[36] - Erno Laszlo销售额按年减少4.5%，店铺数目由去年5间减少至4间[38] - Eurobeauté及DermaSynergy销售额分别下跌19.9%及16.3%[39] - 公司网现金收入额按年飙升156%，显示电子商新销售渠道有待发展[44] - 公司将继续支持网品牌O~KO!beauty，直接向年轻用家提供优质且相宜的美容产品[44] 公司治理与董事会 - 公司执行董事兼创始人余金水先生负责集团业务发展，拥有超过30年的贸易经验[47] - 公司行政总裁谭肇基先生自2017年起担任行政总裁，并在2019年成为执行董事，负责医学美容服务业务及国际品牌收购[48] - 公司执行董事余丽珠女士负责集团业务发展，尤其注重水疗中心业务，拥有超过35年的化妆品及护肤品市场经验[49] - 公司独立非执行董事黄龙德教授拥有超过40年的会计行业经验，担任多家上市公司独立非执行董事[51] - 公司独立非执行董事黄镇南先生拥有超过40年的法律行业经验，专门从事商业法、公司法及税务法例[52] - 公司独立非执行董事黄志强博士拥有丰富的物业管理和地产行政经验，担任多家上市公司执行董事[53] - 公司首席财务官欧满盈先生拥有超过30年的财务管理、会计、审计及业务策划经验[54] - 公司董事会致力于提升企业管治水平，确保符合香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求[56][57] - 董事会由四位执行董事及三位独立非执行董事组成，均来自不同行业及专业界别[60] - 董事会共举行6次会议，执行董事余金水、黎燕屏及独立非执行董事黄龙德、黄镇南、黄志强均出席全部6次会议[74][76] - 公司已为董事及行政人员投保董事及行政人员责任保险[64] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，并于2013年8月起生效[66] - 提名委员会将监察董事会成员多元化政策的执行，并不时检讨该政策以确保其有效性[69] - 公司已为董事提供持续培训及专业发展项目，全体董事均定期接收有关集团业务、营运、风险管理等方面的简报及更新[79] - 公司董事会在2019年共举行了3次审核委员会会议，审阅了2018年全年业绩和2019年中期业绩[84] - 薪酬委员会在2019年举行了1次会议，检讨并批准了管理层薪酬方案，建议执行董事及高级管理人员的薪酬待遇[86] - 2019年公司高级管理人员中，1人薪酬在300万至400万港元之间[87] - 投资咨询委员会在2019年举行了1次会议，审阅了资产投资计划并评估了现有投资组合的风险[89] - 提名委员会在2019年举行了2次会议，检讨了董事会架构、评估了独立非执行董事的独立性，并推荐了董事委任及重新委任[90] - 公司独立核数师德勤·关黄陈方会计师行在2019年度的服务费用总计为1,971千港元，其中法定审计费用为1,506千港元，非审计服务费用为465千港元[107] - 公司董事会负责确保财务报表现实和公平地反映集团的财务状况、业绩与现金流量，并确保选用合适的会计政策[109] - 公司董事会全面负责维持集团健全及有效的风险管理及内部监控系统，旨在协助集团识别及管理实现业务目标所面对的重大风险[110] - 公司内部审核部门直接向审核委员会报告，确保内部监控如预期般运作，并委聘钜铭风险咨询服务有限公司每年评估两次风险管理和内部监控系统的成效[112] - 公司提名委员会负责识别和评估董事候选人的诚信、资格、专业知识和经验，并确保董事会组成符合开曼群岛法例和上市规则[93][96] - 公司已制定董事会成员多元化政策，以确保董事会充分多元化，包括技能、地域和行业经验、背景、种族、性别等特质的多样性[101] - 公司提名委员会将不时检讨领导人员的需求，以确保公司顺利持续运作，避免领导人员断层[97][98] - 公司披露委员会负责研究内幕消息的披露政策及指引，并向董事会提供相关建议[104] - 公司提名委员会有权修改提名政策，以适应相关机构发布的任何修改及澄清[103] - 公司执行董事兼行政总裁谭肇基先生的基本薪酬自2020年1月1日起修订至每月350,000港元[123] - 公司已制定内幕消息政策，并通过财务报告、公告及网站等途径向公众披露广泛及非独家资料[113] - 公司已采纳一套对可能拥有或得悉内幕消息之员工进行证券交易的行为守则[115] - 公司秘书李佩珊女士在截至2019年9月30日止年度已接受不少于15小时的相关专业培训[117] 环境、社会及管治 - 公司环境、社会及管治报告涵盖2018年10月1日至2019年9月30日期间的绩效[125] - 公司环境、社会及管治报告已遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录27的“不遵守就解释”条文[127] - 公司持份者参与包括雇员、客户、社区、投资者及股东、供应商及商业伙伴等多个方面[131] - 公司环境绩效目标为在提供高品质美容服务的同时，将对环境的影响减至最低[132] - 公司温室气体排放总量为1,133.81吨二氧化碳当量，较2018年减少22.45%[136][138] - 公司电力消耗总量为1,633,385千瓦时，较2018年减少10.36%[147] - 公司纸张消耗总量为11.29吨，较2018年增加114.64%[150] - 公司有害废弃物产生量为0.21吨，较2018年减少12.5%[143] - 公司汽油消耗总量为22,385.79公升，较2018年增加0.62%[149] - 公司食水消耗总量为941立方米，较2018年增加28.73%[148] - 公司温室气体排放密度为每平方米0.123吨二氧化碳当量，较2018年减少30.51%[136][138] - 公司纸张回收总量为2.10吨，较2018年减少20.75%[144] - 公司氮氧化物排放量为7.72千克，二氧化硫排放量为0.14千克[142] - 包装物料用量从2018年的17.47吨增加到2019年的40.49吨，增长131.77%[151][153] - 包装废弃物（塑料瓶及容器）从2018年的12.54吨增加到2019年的39.60吨，增长215.79%[153] - 纸张废弃物从2018年的5.26吨增加到2019年的6.78吨，增长28.90%[153] - 公司员工总数从2018年的707名增加到2019年的755名[155] - 2019年员工流失率在18至25岁年龄段为9.7%，26至35岁为16.6%，36至45岁为14.7%，46至55岁为5.7%，56岁及以上为4.5%[158] - 2019年工伤率为6.62，较2018年的4.18有所上升[161] - 2019年公司共进行了10,194小时的培训课程，较2018年的7,306小时有所增加[163][164] - 2019年员工平均培训时数为13.50小时，较2018年的10.33小时有所增加[164] - 公司已批准的美容相关产品及服务供应商共有45名，较2018年的44名有所增加[168] - 公司在报告期内录得零产品回收的良好记录，且无重大服务质量及交付方面的投诉[171] - 公司拥有并注册多个商标及域名，报告期内无重大侵犯知识产权事件[172] - 公司严格遵守香港个人资料（私隐）条例，确保所有收集的个人资料保密[173] - 公司通过捐款支持慧妍雅集和约翰霍普金斯大学香港天才少年中心等非政府组织[178] - 公司致力于挑选信誉良好的美容产品及个人护理制造商，以确保客户满意及环境可持续性[179] - 公司设有严格的供应商管理及采购系统，确保产品质量及成本效益[166] - 公司定期对美容设备进行保养及员工培训，以确保服务质量合规[170] - 公司设有反贪污政策及利益冲突政策，确保业务活动符合道德规范[175][176] 股东与股权结构 - 公司董事及最高行政人员于2019年9月30日持有的股份及相关股份权益详情如下：余金水持有8,000,000普通股（1.18%），余丽珠持有164,897,760普通股（24.23%），黎燕屏持有8,000,000普通股（1.18%），黄镇南持有600,000普通股（0.09%），谭肇基持有5,990,000普通股（0.88%）[198] - 公司董事及最高行政人员于2019年9月30日未持有任何淡仓[198]