营业额及收入 - 公司2019年营业额为1,693,426,000港元，同比下降12.2%[18] - 化妆品业务营业额为1,408,287,000港元，同比下降10.5%，占总营业额的83.2%[18] - 时装业务营业额为285,139,000港元，同比下降19.6%[18] - 公司截至2019年3月31日的总收入为16.93亿港元，同比下降12.2%[20] - 化妆品业务收入为14.08亿港元，同比下降10.5%，占总收入的83.2%[20] - 时尚业务收入为2.85亿港元，同比下降19.6%[20] 亏损及财务状况 - 公司2019年录得亏损79,351,000港元，主要由于香港消费市场疲弱导致化妆品和时装销售下跌[19] - 化妆品业务分类业绩录得亏损52,884,000港元，时装业务分类业绩录得亏损29,797,000港元[19] - 公司全年亏损7935.1万港元，主要由于化妆品和时尚业务销售下降[21] - 化妆品业务亏损5288.4万港元，时尚业务亏损2979.7万港元[21] - 公司2019年存货报废、损耗及慢流存货拨备约17,533,000港元[19] - 公司2019年对亏损店铺的产业、厂房及设备进行减值及亏损性合约拨备，合计约33,700,000港元[19] - 公司2019年投资物业公平价值录得升值21,079,000港元[19] - 公司现金及银行结余从2018年3月31日的65,168,000港元减少至2019年3月31日的56,064,000港元[43] - 公司未偿还银行借贷从2018年3月31日的269,206,000港元减少至2019年3月31日的265,590,000港元[43] - 公司流动比率从2018年3月31日的1.84倍下降至2019年3月31日的1.61倍，负债比率从0.37上升至0.42[44][45] - 公司银行融资设施从2018年3月31日的357,810,000港元增加至2019年3月31日的429,240,000港元[46] - 公司外币采购成本占比从2018年的22%上升至2019年的34%，管理层将考虑通过远期合约对冲外汇风险[47][48] - 公司为子公司提供的银行融资担保从2018年3月31日的450,500,000港元增加至2019年3月31日的644,923,000港元[53] 业务调整及策略 - 公司关闭了表现不佳的化妆品店铺，并在租金较低的地点开设新店[24] - 时尚业务店铺数量从101间减少至84间，主要由于关闭表现不佳的店铺[28] - 公司计划通过调整产品组合和增加独家经销产品来增强竞争力[31] - 公司计划通过电子商务平台推动化妆品业务增长，并提升品牌知名度[31] - 公司在港珠澳大桥香港口岸旅检大楼内开设了Colourmix和MORIMOR专门店[31] - 公司时装业务在香港及澳门市场的收入占比为92.9%，未来将继续优化产品设计组合并关闭表现不佳的店铺[35] 投资及物业 - 公司收购了位于香港新界北新康街88号地下整层物业，总成本约为128,458,000港元，计划通过出租赚取租金收入[37][38] 员工及管理层 - 公司员工数量从2018年3月31日的约1,800名减少至2019年3月31日的约1,700名[55][56] - 公司主席郑钟文先生拥有超过35年的生产和零售业务经验，并于2001年和2012年分别获得香港青年工业家奖和安永企业家奖[87][90] - 公司行政总裁林玉森女士负责日常管理，特别是在采购管理、设计和产品发展方面，拥有超过32年的时装设计和零售业务经验[87][91] - 非执行董事林文钿先生拥有超过20年的零售和服务行业经验，曾担任永旺（香港）百货的执行董事和董事总经理[94][95] - 独立非执行董事欧阳厚昌先生在地产租赁行业拥有超过50年的经验，曾担任新鸿基地产代理有限公司的租赁部门总经理[97][99] - 独立非执行董事霍锦柱博士拥有超过40年的银行和管理经验，持有企业管理博士学位、工商管理硕士学位和法律学士学位[98][100] - 独立非执行董事杨永基先生为执业会计师，拥有超过20年的会计行业经验，现任杨卓会计师行的合伙人[98][101] 股息及储备 - 公司宣派每股0.2港仙的中期股息，总额为5,036,000港元[76][78] - 公司建议派付每股0.1港仙的末期股息，总额为2,518,000港元[76][78] - 公司截至2019年3月31日的可供分派储备包括股份溢价223,654,000港元、缴入盈余53,135,000港元及滚存溢利6,663,000港元[81] - 公司2019年3月31日的股份溢价较2018年增加了9,402,000港元[81] - 公司2019年3月31日的滚存溢利较2018年增加了2,036,000港元[81] 企业管治及董事会 - 公司确认员工、客户、供应商及业务伙伴为成功的主要持份者[74] - 公司致力于通过提供优质产品及服务、与业务伙伴合作以及支持社区来实现企业可持续性[74] - 公司在回顾年度内未发生重大违反或不遵守适用法律及法规的情况[73] - 公司采用有效的环保政策，确保项目符合环保标准及操守[72] - 公司的资本风险管理和财务风险管理目标及政策载于综合财务报表附注32及33[71] - 公司截至2019年3月31日止年度未订立新的股票挂钩协议[105][106] - 公司于2013年8月30日批准并采纳了一项购股权计划，年度内未向董事或主要股东授出购股权[107][108][109] - 截至2019年3月31日，公司尚未行使的购股权为21,000,000股，占已发行股本的约0.76%[111][119] - 公司董事及行政总裁持有的股份总数为1,666,263,750股，占已发行股本的66.17%[118][121] - 公司尚未行使的购股权获行使时将发行19,080,000股[119] - 公司董事及行政总裁在2019年3月31日未持有任何相关股份及债券的权益或淡仓[122][124] - 公司主要股东Silver Crown持有1,393,347,737股普通股，占公司已发行股本的55.34%[131] - 公司五大供应商和五大客户的采购额和销售额分别占全年总采购额和总销售额的不到30%[134] - 公司董事会确认所有独立非执行董事均为独立人士[126][128] - 公司在截至2019年3月31日的整个年度内保持了足够的公众持股量[136] - 公司在2019年3月31日后至年报发布前未进行任何重大事项[137][138] - 公司已采纳购股权计划作为对董事及合资格员工的激励措施[134] - 公司董事及行政总裁以外的股东未报告任何股份、相关股份及债券的权益或淡仓[130] - 公司董事会报告书确认无董事在重大交易、协议或合约中拥有重大权益[126][128] - 公司综合财务报表已由德勤·关黄陈方会计师行审核，并将在股东周年大会上提呈续聘[140] - 公司董事会由六位成员组成，包括两位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事[149] - 公司已采纳香港联合交易所上市规则附录十四所载的企业管治守则，并确认在截至2019年3月31日止年度内遵守了所有守则条文[143] - 公司董事会主席郑钟文先生负责领导及管理董事会，确保董事会有效运作，并鼓励董事积极参与董事会事务[155] - 公司行政总裁林玉森女士负责公司的日常管理，执行董事会批准的策略、目标及政策[155] - 公司已制定书面指引，规范可能拥有内幕消息的雇员买卖公司证券的行为，且未发现任何违反指引的事件[143] - 公司董事会定期检讨董事的贡献及投入时间，确保董事履行职责[147] - 公司董事会成员之间除郑钟文先生及林玉森女士为夫妇关系外，无其他财务、业务、家庭或其他重大关系[153] - 公司已接获各独立非执行董事就其独立性作出的年度确认书，并认为所有独立非执行董事均属独立人士[155] - 公司董事会每年至少举行四次定期会议，并在需要时安排额外会议讨论重要事项[167] - 公司董事会文件在每次常规会议前至少三天发送给所有董事，以确保有足够时间审阅[167] - 公司新委任的董事在首次接受委任时会获得正式、全面及特别定制的就任须知[177] - 公司董事应参与适当的持续专业发展，以更新其知识和技能[178] - 公司在截至2019年3月31日的年度内为董事安排了两次内部简报会[179] - 公司董事在2019年度内参与了培训，重点在于其作为上市公司董事的角色、职能与责任[179] - 公司董事会负责批准和监督所有政策事宜、整体策略及预算、内部监控及风险管理系统[164] - 公司日常管理、行政及运营由首席执行官及高级管理人员负责[165] - 公司董事会在订立任何重要交易前需事先取得董事会批准[165] - 公司董事的任期为3年（执行董事）和2年（非执行董事及独立非执行董事）[160] - 薪酬委员会在截至2019年3月31日的年度内举行了四次会议，主要工作包括审查董事及高级管理人员的奖金支付、加薪政策、新委任独立非执行董事的薪酬待遇以及调任董事的薪酬待遇[184] - 高级管理层成员（董事除外）的薪酬按范围分类，其中2名员工薪酬不超过100万港元，1名员工薪酬在100万至150万港元之间[184] - 提名委员会的主要职责包括检讨董事会的结构、规模及组成，物色具备合适资格的董事候选人，并就董事任命及接任计划向董事会提出建议[184] - 审核委员会的所有成员均为独立非执行董事，薪酬委员会和提名委员会的大多数成员也为独立非执行董事[182] - 董事会已成立三个委员会，分别为薪酬委员会、提名委员会及审核委员会，以监察公司特定方面的事务[182] - 提名委员会每年检讨董事会的架构、人数及组成，并在适当情况下向董事会就变动提出相关建议，以配合公司的企业策略[186] - 公司已采纳一项董事会成员多元化政策，旨在实现董事会的多元化，并视其为维持公司竞争优势的关键元素[186] - 提名委员会将每年检讨董事会的架构、人数及组成，并考虑性别、年龄、文化及教育背景、专业资格、技能、知识以及区域及行业经验等多方面因素[186] - 公司力求在业务增长相关的多元化观点上维持适当平衡，并确保各级招聘及遴选工作考虑各类候选人[186] - 董事会将考虑设定可计量目标以推行董事会多元化政策，并不时检讨这些目标以确保其合适度及进展[187] - 目前，提名委员会认为董事会已有充分的多元性及有效性以配合公司的企业策略[187] - 提名委员会将检讨董事会多元化政策，以在适当情况下确保其有效性[187] - 公司已采纳提名政策，旨在确保董事会拥有公司所需及董事会可延续运作的各项技能、经验及多元化观点[187] - 提名政策载有评估建议候选人的适合性及可能对董事会带来贡献的因素，包括年龄、技能、知识、经验、专长、专业资格、学历、背景及其他个人素质[187] - 公司截至2019年3月31日止年度审计委员会举行了六次会议，董事会主席及首席执行官出席了其中五次会议[189] - 审计委员会审查了截至2018年3月31日止年度的经审计年度业绩和截至2018年9月30日止六个月未经审计的中期业绩[189] - 审计委员会审查了截至2018年6月30日止三个月和截至2018年12月31日止九个月的业务表现[189] - 审计委员会审查了2018/2019年度内部审计计划[190] - 公司截至2019年3月31日止年度的全年业绩已经审计委员会审查[190] - 董事会与审计委员会之间就外聘审计师的任命和重选没有意见分歧[190] - 公司董事会成员出席记录显示，执行董事郑钟文先生和林玉森女士出席了所有18次董事会会议[195] - 独立非执行董事欧阳厚昌先生于2018年7月13日获委任[196] - 公司董事会主席在年内与独立非执行董事举行了一次会议，执行董事和非执行董事未出席[197] - 公司董事确认其编制截至2019年3月31日止年度综合财务报表的责任，确保报表真实及公平地反映集团财务状况[199] - 公司董事对截至2019年3月31日的合并财务报表负责，确保其真实、公正地反映集团财务状况[200]