公司上市信息 - 公司股票代码为1185，于香港联合交易所有限公司主板上市[2,12] 公司管理层变动 - 刘志伟于2019年11月7日获委任为董事长[9] - 李磊于2020年3月18日获委任为副董事长[9] - 韩庆平于2019年11月7日获委任为执行董事，12月2日获委任为总裁[9] - 许峻为财务总监[9] - 王光辉于2019年12月2日获委任[9] - 刘效伟于2019年11月7日辞任[9] - 王晓东于2019年7月19日辞任[9] - 李光于2019年12月2日辞任[9] - 刘斐于2020年3月18日获委任为独立非执行董事[9] - 刘志伟先生于2019年11月7日获委任为执行董事及董事长，韩庆平先生于2019年11月7日获委任为执行董事，12月2日获委任为总裁，王光辉先生于2019年12月2日获委任[110] - 刘晓伟先生于2019年11月7日辞任，王晓东先生于2019年7月19日辞任，李光先生于2019年12月2日辞任[110] - 李磊先生、刘斐先生于2020年3月18日获委任，简丽娟女士于2020年3月18日辞任[110] - 董事长刘志伟自2019年11月7日起生效任职[162][167] - 集团总裁韩庆平自2019年12月2日起生效任职[162][167] - 截至报告日期，董事会成员有刘志伟等多位董事，期间有人员任免[167] - 本年度截至报告日期，刘志伟、李磊、韩庆平、许峻、王光辉为现任执行董事，刘效伟、王晓东、李光已辞任[168] - 2020年3月18日，刘斐获委任为独立非执行董事，简丽娟辞任[170] 公司财务数据关键指标变化 - 2017 - 2019年营业额分别为2.9967亿港元、8782.4万港元、3830.7万港元[14] - 2017 - 2019年毛利（毛损）分别为3875.4万港元、542.4万港元、 - 257.4万港元[14] - 2017 - 2019年公司拥有人应占本年度盈利分别为 - 2.37098亿港元、 - 13.20525亿港元、 - 10.45306亿港元[14] - 2019年持续经营业务营业额约3830万港元，较2018年的5910万港元减少2080万港元，降幅35.2%[17] - 2019年公司权益持有人应占本年度亏损约10.453亿港元，较2018年的13.205亿港元减少2.752亿港元，减幅20.8%[17] - 2019年持续经营业务除税前亏损约9.919亿港元，较2018年的12.335亿港元减少2.416亿港元[17] - 2019年有关资产录得来自持续经营业务大额减值亏损约6.693亿港元[17] - 2019年净应占合营及联营公司溢利约2630万港元[19] - 2017 - 2019年借贷总额分别为17.49884亿港元、17.6672亿港元、17.54002亿港元[14] - 2017 - 2019年应用资本回报分别为 - 4.2%、 - 47.9%、 - 56.5%[14] - 2019年12月31日，集团香港总部办公室有雇员12人，较2018年的18人减少；中国内地办事处有雇员342人，较2018年的439人减少[44] - 2019年12月31日，集团按固定利率计息的借款为17.54亿港元，2018年12月31日为17.67亿港元[45][48] - 2019年12月31日，集团资产负债率及负债比率为1.11及0.56，2018年12月31日为0.84及0.41[46][49] - 2019年12月31日，集团持有已抵押银行存款、现金及现金等价物为7800万港元，较2018年的8900万港元减少1100万港元[47][50] - 2019年公司没有向股东派发现金股息，2018年也无[54] - 截至2019年12月31日，公司可供分派储备为零，2018年约为1.64215亿港元[107][108] - 2019年集团五大客户占营业额约95%，最大客户占约54%[145] - 2019年集团五大供应商占采购额约52%，最大供应商占约20%[145] 公司业务相关情况 - 公司决定停止石墨烯和储能研发，储能业务分部资产减值拨备4950万港元[20][21] - 公司应占一间合营企业利润约3140万港元，较2018年下降约4480万港元[21] - 公司应占联营公司亏损约510万港元，较2018年下降约12470万港元[21] - 公司运营的航天龙源（本溪）风电场容量2.465万千瓦，安装29台850KW风机[24] - 公司参与投资运营的吉林龙源通榆风电场容量20万千瓦，安装236台850KW风机[24] - 公司参与投资运营的江苏龙源如东风机场容量15万千瓦，安装100台1.5MW风机[24] - 公司参与投资运营的内蒙古大唐万源兴和风电场容量4.95万千瓦，安装55台900KW直驱风机[24] - 2019年国家发改委发布通知，新核准集中式陆上风电项目上网电价通过竞争确定[24][26][28] - 2019年公司一间合营公司受宏观经济和政策影响经营业绩下滑[25][27] - 风机制造行业对资本金投入要求高，公司负债比率较高[32][35] - 风电行业平价上网及技术进步，集团将对风机相关技术改造升级[38][40] - 风机设备运维涉及高风险作业，集团将强化安全管理[39][41] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司、联营公司及合营企业业务载于综合财务报表附注45 [94] 公司法律诉讼情况 - 截至报告日期，公司部分附属公司涉及16起未决法律诉讼，索赔总额约3.86亿港元；涉及5起已结案法律诉讼，未偿还索赔总额约5900万港元[59] - 公司数家子公司涉及16起未结法律诉讼，总索赔额约3.86亿港元，另有5起已结诉讼未偿索赔额约5900万港元[61] 公司贷款融资情况 - 2019年12月25日，集团就控股股东全资附属公司提供的3亿元人民币（约3.3亿港元）贷款融资订立贷款协议[65] - 贷款协议及股份押记于2020年3月18日获独立股东批准[66] 公司董事个人信息 - 执行董事刘志伟54岁，曾在多家公司任职，2019年10月起任现职[70][71] - 执行董事李磊46岁，自1996年在火箭院多部门任职，2018年8月起任Astrotech董事[70][72] - 韩庆平55岁，2004 - 2019年10月在多家公司任职[75] - 许峻51岁，2005年11月起历任火箭院附属公司总会计师[75] - 王光辉49岁，2002 - 2019年10月在火箭院多部门任职[75] - 独立非执行董事刘斐48岁，为香港执业会计师等，在多家公司任职[77][79] - 刘斐曾在惠陶集团（控股）有限公司和华讯股份有限公司任职[78][80] 公司报告及财务报表相关 - 公司董事会呈览截至2019年12月31日止年度的报告及经审核综合财务报表[94] - 集团2019年度业绩载于第85页至第86页的综合损益及其他全面收益表内[94] - 董事会于2018年12月24日采纳股息政策，不拟派付2019年度末期股息，2019年无股息宣派（2018年：无）[94] - 集团业务表现、回顾、财务回顾、展望与策略载于年报“管理层讨论与分析”，部分关键财务指标载于“集团财务摘要”[94] - 2019年集团无慈善捐款（2018年：无）[94] - 集团物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注18 [94] - 公司股本详情载于综合财务报表附注37 [99] 公司证券及期权相关 - 2019年公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[101] - 2019年公司未采纳购股期权计划[105] 公司董事任期及连任相关 - 每名获委任或续任的独立非执行董事固定任期为3年[110] - 刘志伟先生、李磊先生、韩庆平先生、王光辉先生及刘斐先生须于2020年股东周年大会结束时退任，且合资格并愿膺选连任[113][114] 公司董事独立性及相关权益情况 - 公司已获每名独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立确认书，截至2019年12月31日及年报日期均具独立性[115][117] - 拟于2020年股东周年大会膺选连任的董事，除已披露外，无不可由公司于1年内终止而免付补偿（法定补偿除外）的服务合约[116][118] - 截至2019年12月31日，公司无股票挂钩协议[123][126] - 截至2019年12月31日，公司董事及最高行政人员或其联系人无相关权益或淡仓[123][127] - 年内公司及其附属或相联法团未订立使董事或其联系人获利益的安排[124][128] - 截至年报日期，董事或其紧密联系人无竞争业务利益[125][129] 公司股权结构情况 - 截至2019年12月31日，中航总、火箭院、Astrotech分别持有2,649,244,000股股份，股权约60.64%[132] - 除已披露外，截至2019年12月31日无其他符合条件的权益或淡仓人士/实体[138][141] - 截至2019年12月31日及年报日期，公司维持25%最低公众持股量[145] 公司关联交易情况 - 本年度集团有股东或同母系附属公司贷款的关联交易[139][142] - 火箭院通过中航总附属公司贷款给北京万源，贷款属关联交易但获豁免规定[139][142] 公司股东大会相关 - 2020年股东周年大会拟于6月12日举行[155][158] - 过去三年公司核数师无变动，2020年股东周年大会将提呈续聘德勤•关黄陈方会计师行[156][159] 公司企业管治情况 - 公司2019年一直采用企业管治守则原则，遵守全部守则条文并采纳建议最佳常规[162] - 公司董事证券交易行为守则不较标准守则宽松，2019年全体董事均遵守[162] - 董事会会议每年至少举行4次，约每季一次，定期会议会提前安排并向董事发出至少14日通知[170] - 本年度共举行14次董事会会议及2019年股东周年大会[173] - 独立非执行董事吴君栋出席董事会会议14次，出席股东周年大会1次；李大鹏出席董事会会议14次，未出席股东周年大会；简丽娟出席董事会会议14次，出席股东周年大会1次[173] - 执行董事刘志伟、韩庆平出席董事会会议3次；许峻出席董事会会议14次，出席股东周年大会1次；王光辉出席董事会会议2次；刘效伟出席董事会会议11次，出席股东周年大会1次；王晓东出席董事会会议7次，出席股东周年大会1次；李光出席董事会会议12次，出席股东周年大会1次[174] - 董事会负责厘定整体策略、新业务活动等事宜，并授权管理层负责日常管理及行政职能[176] - 董事会于2012年3月30日采纳企业管治职权范围[179] - 董事会履行的主要企业管治职责包括制订及检讨企业管治政策、检讨及监察培训等[179] - 公司设有三名独立非执行董事，任期为固定3年[182] - 截至2019年12月31日及报告日期，董事会委任三名独立非执行董事，符合上市规则要求，且至少占董事会人数三分之一[182] - 公司已收到每名独立非执行董事的独立性年度确认书，并认为其均属独立[182] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，设定成员组合时会考虑候选人带来的潜在补充裨益及对董事会整体能力的提升[182] - 公司从专业经验及资格、性别、年龄、种族、文化和教育背景等多方面考虑董事会成员多元化[182] - 候选人筛选过程会考虑经验及专业知识、专业经验及资格、性别、年龄、种族、文化和教育背景等多元化角度[182] - 董事会将通过提名委员会适时检讨董事会成员多元化政策以确保其效用[182] 公司董事学习活动情况 - 执行董事刘志伟参与阅读每月更新和发展活动[197] - 执行董事韩庆平参与阅读每月更新和发展活动[199] - 执行董事许峻参与阅读每月更新和发展活动[200]