宏观经济数据变化 - 2019年中国GDP预期在6.0% - 6.5%，最终平均为6.1%，较2018年下降约0.6%，为1992年以来最低[9][11] - 香港GDP在2018年增长2.9%后，2019年按实质计算按年下跌1.2%[9][11] - 中美贸易战持续超500天，关税和贸易紧张局势加剧[8][10] - 2020年第一季度香港旅客数量暴跌75%，政府预计香港经济2020年增长-1.5%至0.5%[51] - 2020年第一季度访港旅客人次大幅下跌75%[53] - 政府预测香港经济2020年增长-1.5%至0.5%[53] 访港旅游数据变化 - 2019年下半年起，访港旅客人次下跌超40%，为2003年SARS危机以来最大跌幅[14][15] - 2019年访港旅客总数约5590万人次，较2018年减少14.2%，2018年增长11.4%[14][15] - 2019年内地访港旅客占总数78.3%，较2018年减少14.2%，2018年增长14.8%[14][15] - 2019年传统短途地区市场（不含内地）旅客按年下跌14.7%[14][15] - 2019年过夜旅客约2370万人次，按年减少18.8%[14][15] 香港酒店行业数据变化 - 2019年香港不同类别酒店平均客房入住率从约91.4%降至79.1%[14][15] - 2019年香港酒店整体房价按年下跌约12.4%[14][15] 公司整体财务数据变化 - 2019年公司收益为2.154亿港元，较2018年的2.63亿港元减少18.1%[17][19] - 2019年公司业绩亏损1.109亿港元，2018年为溢利40万港元[17][19] - 2019年公司毛利为6290万港元，2018年为1.063亿港元[17][19] - 2019年12月31日集团现金及银行结馀和持作买卖投资为18.163亿港元，2018年为18.668亿港元[32][37] - 2019年12月31日集团流动资产和流动负债分别为19.137亿港元和1.606亿港元，2018年分别为19.45亿港元和1.43亿港元[33][37] - 2019年12月31日集团流动比率为11.9，2018年为13.6；资本负债比率均为零[33][37] - 2019年和2018年12月31日集团超95%现金及银行结馀和持作买卖投资以港元及美元计值，人民币计值余额约4.2%和4.6%[34][37] - 2019年和2018年12月31日集团无资产抵押和重大或然负债[35][36][38][39] 公司各业务线数据变化 - 2019年酒店投资整体收入减少18.2%至2.151亿港元，2018年为2.63亿港元[23][25] - 2019年公司合并平均出租率下降7.0%至67.8%，2018年为74.8%[23][25] - 2019年酒店业务毛利率为29.2%，较2018年同期的40.4%减少11.2%[23][25] - 2019年证券买卖分部亏损290万港元，2018年亏损980万港元[24][26] 公司资产处置情况 - 2018年11月23日，公司间接全资附属公司拟出售洛阳金水湾大酒店有限公司60%股权，代价为人民币6100万元（约合6850万港元）[28] - 买方已支付人民币2100万元（约合2390万港元）定金[28] - 处置协议于2019年12月10日获公司股东批准，并于2020年2月26日完成[28] - 2018年11月23日公司附属公司拟6100万元人民币（约6850万港元）出售洛阳金水湾大酒店60%权益，2020年2月26日完成交易[29] 公司人员情况 - 2019年12月31日集团有586名雇员，479名在国内工作[43][47] - 叶家海博士64岁，自2014年12月出任公司主席，有超30年金融、投资及银行业经验[56][57] - 赖子华先生56岁，自2019年5月出任公司董事总经理，有逾30年核数、会计及财务经验[59][61] - 董波先生53岁，自2019年8月出任公司执行董事，于中国有丰富管理经验[60][62] - 黄启成先生60岁，自2019年9月出任公司执行董事，有超30年金融和投资领域经验[64] - 黄启成先生于2015年10月20日至2019年11月24日担任中国信息技术发展有限公司主席兼行政总裁[65] - 赖子华先生于1998年3月至2015年4月在公司工作，曾任集团财务总监[59][61] - 董波先生于2001年1月3日至2001年10月29日出任中国发展集团有限公司执行董事[60][62] - 董波先生于2001年10月26日至2006年11月8日出任上海策略置地有限公司主席兼执行董事[60][62] - 王钜成60岁，2019年9月出任公司执行董事，在财务及投资领域有逾30年经验[66] - 郭嘉立71岁，2002年12月出任公司独立非执行董事，在保险及投资业务有逾37年经验[69][71] - 潘国兴58岁，2007年3月出任公司独立非执行董事，毕业于英国University of Bath获工商管理硕士学位[70][71] - 冼志辉60岁，2008年1月出任公司独立非执行董事，在资讯科技业及银行业有逾23年销售及市场推广经验[73][74] - 刘家杰48岁，2015年4月出任公司财务总监，有逾20年会计经验[77][79] - 罗秀丽52岁，2009年8月出任公司公司秘书，在公司秘书实务有丰富经验[78][79] 公司业务相关情况 - 公司致力于实现和维持高标准企业管治，2019年除代码条文A.4.1外，遵守《企业管治守则》[81] - 公司主要从事中国香港及中国内地酒店投资业务，企业目标是为股东创造和提升价值[82] - 公司业务策略是维持长期增长和盈利能力，保持稳健健康财务状况[82] - 随着中国政府公布粤港澳大湾区发展规划，公司主要业务仍在该地区发展核心引擎内[82] - 公司主要在香港及中国从事酒店投资业务，业务策略为维持长远盈利增长[84] 公司董事会相关情况 - 董事会现由7位董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[87][92] - 本年度内，董事会举行了9次全体董事会会议（包括4次定期会议），并通过了2份全体董事书面决议[91][92] - 本年度内，主席根据企业管治守则之守则条文第A.2.7条与独立非执行董事举行了1次执行董事避席之会议[95][96] - 董事会成员之间概无任何关系（包括财务、业务、家属或其他重大/相关关系）[99][102] - 公司已为董事及集团之行政人员购买适当的董事及行政人员责任保险[100][103] - 公司目前并无设有行政总裁一职，该职务由董事总经理履行，主席与董事总经理分别由叶家海博士及赖子华先生出任[101][104] 董事专业发展情况 - 根据企业管治守则，所有董事应参与持续专业发展[106] - 本年度内，公司为董事提供企业管治和/或上市规则最新发展的材料供其阅读，并每月提供集团业务和财务事项的最新情况[107] - 公司秘书不时向董事传达可能感兴趣的培训课程详情，鼓励董事参加专业机构举办的相关培训课程和研讨会，费用由公司承担[108] - 现任董事于本年度通过阅读公司提供材料参与持续专业发展[109][111] 独立非执行董事相关情况 - 现任独立非执行董事非按指定任期委任，但须在股东大会轮席退任及可重选，董事会认为企业管治常规达标，暂无措施[110][112] - 公司收到各独立非执行董事独立性年度确认书，2020年3月27日提名委员会评估认为其仍具独立性[114][118] 董事证券交易守则情况 - 公司采用上市规则附录十标准守则作为董事证券交易守则，董事确认本年度遵守[115][119] 审核委员会相关情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行三次会议[116][120][122] - 审核委员会成员潘国兴、冼志辉出席会议次数为3/3，郭嘉立为2/3[123] - 审核委员会本年度审核财务报告、批准外聘核数师聘任书等多项工作[124] 薪酬委员会相关情况 - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[126][129] - 薪酬委员会本年度举行四次会议，通过书面决议向董事总经理和高级管理人员派发2018年酌情花红[128][130] - 薪酬委员会职责包括考虑薪酬政策、审核薪酬待遇等[127][129] - 薪酬委员会检讨及批准2020年职员（包括高级管理人员）薪酬加幅建议[131] - 薪酬委员会成员郭嘉立先生、潘国兴先生出席会议次数为4/4，赖子华先生为3/3，陈玲女士为1/1[133] - 高级管理人员2019年薪酬在100万港元及以下有1人，100.0001万至150万港元有1人[134] 提名委员会相关情况 - 提名委员会由两名独立非执行董事潘国兴先生、郭嘉立先生及一名执行董事赖子华先生组成[136] - 提名委员会2019年举行五次会议[138] - 提名委员会成员潘国兴先生、郭嘉立先生出席会议次数为5/5，赖子华先生为3/3，陈玲女士为2/2[143] - 提名委员会2019年通过一份书面决议，就任期至2019年12月10日股东特别大会的董事膺选连任向董事会建议[141] - 董事会采纳董事会成员多元化政策以提升有效性[146] - 提名委员会推荐候选人时充分考虑董事会成员多元化政策[147] - 董事会未就实施董事会成员多元化政策设定可计量目标[149] - 提名委员会采纳董事会提名政策，评估董事候选人考虑诚信、资格等因素[153][156] 企业管治委员会相关情况 - 企业管治委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[159][162] - 本年度企业管治委员会举行两次会议[164] - 赖子华出席1/1次会议，潘国兴和郭嘉立出席2/2次会议，陈玲出席1/1次会议[165] - 企业管治委员会主要履行检讨公司治理常规等三项工作[166] 财务报表及审计费用情况 - 董事负责编制各财务期间综合财务报表，按持续经营基准编制本年度报表[168][171] - 本年度审计服务费用约为295万港元（2018年：288万港元）[169][172] - 本年度非审计服务费用约为130万港元（2018年：110万港元）[169][172] 内部监控及风险管理情况 - 董事会负责确保集团制定适当政策和维护内部监控及风险管理系统成效[170][173] - 内部监控及风险管理系统旨在管理风险，提供合理非绝对保证[170][173] - 公司于2019年将内部控制审核职能外包给独立会计师事务所[176][177][182] - 独立会计师事务所对公司内部控制制度成效进行年度检讨，公司已全面实施改进建议[179][182] - 审核委员会认为年内无重大监控失误、不足或影响股东的重要范畴，内部控制制度适当有效[179][182] - 审核委员会认为内部控制审核职能资源充足[180][183] 股息政策情况 - 公司采纳无固定派息率的股息政策，实际股息由董事会酌情厘定[186][188] - 董事会考虑派付股息时会综合多方面因素，并受百慕达法律及公司细则限制，且会不时检讨股息政策[186][189] 公司秘书情况 - 公司秘书为全职雇员，年内符合上市规则有关专业培训要求[191][196] 股东沟通情况 - 董事会采纳股东通讯政策，公司通过多种渠道与股东保持沟通[192][197] - 公司鼓励股东参与股东大会，董事、管理人员及外聘核数师会出席年会解答问题[194][195][198] - 股东可向香港分过户处咨询股份事宜，也可书面或邮件向董事会咨询公司信息[200] 公司购股期权计划情况 - 公司为合资格参与者（包括雇员）采纳购股期权计划[44][48] 疫情对公司影响情况 - 2020年第一季度国内部分酒店入住率大幅下降，疫情对集团上半年业绩有短期影响[52]