公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为6720万港元，较2019年的1.4亿港元减少52.0%[16][18][20][23] - 2020年公司亏损8340万港元，2019年亏损1.109亿港元[16][18] - 2020年公司毛利为1130万港元，2019年为6200万港元[16] - 2020年公司其他收入及收益为1230万港元，2019年为260万港元[16] - 2020年公司出售附属公司收益为5570万港元，2019年为零[16] - 2020年公司行政及其他经营开支为7850万港元，2019年为9410万港元[16] - 2020年公司财务成本为180万港元，2019年为20万港元[16] - 2020年公司物业、厂房及设备减值亏损为2900万港元，2019年为740万港元[16] - 2020年公司投资物业公平值变动亏损为3730万港元，2019年为3770万港元[16] - 2020年公司已终止经营业务亏损为1590万港元，2019年为3370万港元[16] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年酒店投资整体收入减少52.0%至6720万港元，2019年为1.4亿港元[20][23] - 2020年证券买卖业务亏损10万港元，2019年亏损290万港元[21][24] 公司资产负债相关数据变化 - 截至2020年12月31日，公司现金及银行结余和持作买卖投资为18.135亿港元，2019年为18.163亿港元[30] - 截至2020年12月31日，公司有息借款为2200万港元，2019年无[30] - 截至2020年12月31日，公司流动资产和流动负债分别为18.534亿港元和8230万港元，2019年分别为19.242亿港元和1.711亿港元[31] - 截至2020年12月31日，公司流动比率为22.5，2019年为11.2[31] - 截至2020年12月31日，公司资产负债率为1%，2019年为0[31] - 2020年12月31日，集团现金及银行结余以及持作买卖之投资为18.135亿港元，2019年12月31日为18.163亿港元[35] - 2020年12月31日，集团计息借贷为2200万港元，2019年12月31日无计息借贷[35] - 2020年12月31日，集团流动资产为18.534亿港元，流动负债为8230万港元；2019年12月31日，流动资产为19.242亿港元，流动负债为1.711亿港元[35] - 2020年12月31日，集团流动比率为22.5，2019年12月31日为11.2[35] - 2020年12月31日，集团资本负债比率为1%，2019年12月31日无[35] - 2020年12月31日及2019年12月31日，集团超95%的现金及银行结余以及持作买卖投资以港元及美元计值[35] 公司人员相关信息 - 2020年12月31日，集团有479名雇员，其中416名在国内工作[42][46] - 谭颂燊自2020年10月起任公司主席，有超30年房地产等领域经验；赖子华自2019年5月起任公司董事总经理，有超30年审计等领域经验[56][57][58] - 赖子华57岁，自2019年5月起任公司董事总经理，有逾30年核数、会计及财务经验[59] - 刘浩31岁，自2020年8月起任公司执行董事，有7年酒店业经验[61][63] - 郭嘉立72岁，自2002年12月起任公司独立非执行董事，有逾37年保险及投资业务经验[62][64] - 潘国兴59岁，自2007年3月起任公司独立非执行董事，为邵氏兄弟控股等公司独立非执行董事[66][68] - 冼志辉61岁，自2008年1月起任公司独立非执行董事，有逾24年信息技术及银行业销售和营销经验[67][69] - 刘家杰49岁，自2015年4月起任公司财务总监，有逾20年会计经验[70][72] - 罗秀丽53岁，自2009年8月起任公司公司秘书，有丰富公司秘书实务经验[71][72] 公司业务发展与前景 - 2021年营商环境仍具挑战，酒店及旅游业前景不乐观，中国内需带动经济复苏，中美关系紧张[49][52] - 香港珀丽酒店租赁期满及出售洛阳金水湾大酒店后，集团仍管理两间酒店，预计来年酒店业市场不复苏，将涉足大湾区物业发展及投资市场[51][53] 公司企业管治相关 - 公司致力于保持良好企业管治实践，董事会采取多种政策和程序确保合规[75] - 2020年全年公司除A.2.1、A.4.1、C.1.2、E.1.2条外，遵守《企业管治守则》条文[75] - 董事会由6位董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[80][85] - 本年度董事会举行了11次全体会议（含4次定期会议），通过4份全体董事书面决议[84][85] - 谭颂燊自2020年10月19日起获委任为董事会主席，出席董事会会议1/1次[90] - 赖子华是董事总经理，出席董事会会议11/11次，出席股东周年大会1/1次[90] - 刘浩自2020年8月24日起获委任，出席董事会会议4/4次[90] - 叶家海自2020年8月7日起辞任，出席董事会会议6/6次，出席股东周年大会0/1次[90] - 董波自2020年8月25日起辞任，出席董事会会议7/7次，出席股东周年大会1/1次[90] - 王钜成自2020年8月25日起辞任，出席董事会会议7/7次，出席股东周年大会0/1次[90] - 公司为董事及集团行政人员购买了董事及行政人员责任保险[93][97] - 叶家海博士于2020年1月1日至8月6日担任公司主席，8月7日起辞任，谭颂燊先生自2020年10月19日起获委任为公司主席[98] - 2020年5月28日公司股东周年大会，前主席叶家海博士因另有商务未能出席，董事总经理赖子华先生出席并担任大会主席、回答股东提问[100][105] - 本年度内主席谭颂燊先生根据守则条文第A.2.7条与独立非执行董事举行了一次执行董事避席之会议[101][105] - 现任董事谭颂燊先生等6人本年度内通过阅读公司提供材料参与持续专业发展，刘浩先生及潘国兴先生还出席专业团体举办讲座[104][106] - 现任独立非执行董事非按指定任期委任，根据公司细则须于股东周年大会上轮值退任及可重选连任，董事会认为已采取足够措施确保公司企业管治常规不逊于规定，目前无意采取其他措施[107][111] - 2021年4月30日公司提名委员会会议评估独立非执行董事独立性，认为所有独立非执行董事仍具独立性[108][111] - 因中国自2019年12月受COVID - 19疫情影响，公司2020年1 - 2月未向董事提供每月更新资料，期间中国办事处基本暂停运营，无法完成综合账目编制[110][112] - 公司采纳上市规则附录十的标准守则作为董事买卖公司证券的守则，董事确认本年度内遵守所需标准[114][117] 公司各委员会相关 - 公司设立审计委员会，由潘国兴先生、郭嘉立先生及冼志辉先生3名独立非执行董事组成，潘国兴先生任主席[115] - 审计委员会主要职责包括审查公司财务信息、协助董事会审查集团财务报告等系统、向董事会就外聘核数师的委任等事项提建议[116] - 审核委员会本年度举行三次会议，潘国兴、郭嘉立、冼志辉出席率均为100%（3/3）[120][121] - 审核委员会审核包括2019年全年业绩和2020年中期业绩等财务申报事宜并向董事会提建议[122] - 薪酬委员会本年度举行四次会议，郭嘉立、潘国兴、赖子华出席率均为100%（4/4）[126][130] - 薪酬委员会通过一份书面决议，有关向公司董事总经理及高级管理人员派发2019年酌情花红[128] - 高级管理人员本年度薪酬在100万港元及以下有1人，100.0001万 - 150万港元有1人[130] - 提名委员会本年度举行四次会议，具体成员出席情况未提及[136] - 审核委员会由三名独立非执行董事潘国兴、郭嘉立、冼志辉组成[118] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事郭嘉立、潘国兴及一名执行董事赖子华组成[124][126] - 提名委员会由两名独立非执行董事潘国兴、郭嘉立及一名执行董事赖子华组成[132][134] - 薪酬委员会审核并批准2021年职员（包括高级管理人员）薪酬加幅建议[127] - 提名委员会成员潘国兴先生、郭嘉立先生、赖子华先生出席/举行会议次数均为4/4[137] - 提名委员会评估独立董事独立性，考虑并建议董事会重新委任退任董事等多项工作[138] - 董事会采纳成员多元化政策，未设定可计量目标，提名委员会认为董事会已维持多元化视野适当平衡[140][143][144] - 提名委员会采纳董事会提名政策，评估候选人考虑诚信、资格等因素[146][149] - 公司成立企业管治委员会，由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[153][155] - 企业管治委员会主要职责包括制定及检讨公司企业管治政策等[157][158] - 企业管治委员会在年内举行了两次会议[158] - 企业管治委员会本年度举行两次会议[159] - 企业管治委员会三名成员出席会议次数均为2/2[162] 公司费用与制度相关 - 公司2020年支付给灏天（香港）会计师事务所有限公司审核服务费约210万港元，2019年为无；2019年支付给大华马施云会计师事务所有限公司审核服务费约295万港元[165][167] - 公司将内部监控审核职能外判予独立会计师事务所[170][172] - 独立会计师事务所对公司内部监控制度成效进行年度检讨，公司2020年全面实施建议加强风险管理框架及内部监控制度[174][178] - 审核委员会认为本年度无重大监控失误、不足或影响股东的重要范畴，维持了适当有效的内部监控制度[174][178] - 审核委员会认为内部监控审核职能资源充足[175][179] - 公司采纳内幕消息披露政策[176][180] - 董事会采纳无固定派息率的股息政策，实际股息由董事会酌情厘定[177][181] - 董事会考虑派付股息时会考量公司财务表现、保留盈利及储备水平等因素[182] 公司股东沟通与权益相关 - 公司通过财务报告、公告、股东大会等渠道与股东保持沟通[185] - 股东可向香港股份过户登记分处查询股权情况，也可书面或邮件向董事会查询[191] - 持有公司已缴足股本不少于10%的注册股东可要求董事会召开特别股东大会[193] - 书面要求召开特别股东大会须列明目的，送公司注册办事处[194] - 公司秘书会核实召开特别股东大会的要求，符合规定则安排召开[199] - 若要求不符合规定，将告知申请人，不召开特别股东大会[200] - 公司秘书为全职雇员，本年度符合上市规则专业培训要求[182] - 有关集团资料可在公司网站www.gbadynamic.com查阅[185] - 公司鼓励股东参与股东大会，董事等会出席回答问题[186] 公司附属公司出售情况 - 2018年11月23日公司附属公司拟出售洛阳金水湾大酒店有限公司60%股权，代价为人民币6100万元（约6850万港元），2020年2月26日完成出售[27][28]