公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年全年收入为7910万港元，较2020年的6720万港元增加17.7%[12][14] - 公司2021年业绩亏损3830万港元，2020年亏损8340万港元[12][14] - 2021年行政及其他经营开支为8470万港元，2020年为7850万港元[12][14] - 2021年融资成本为330万港元，2020年为180万港元[12][14] - 2021年投资物业公允价值变动亏损3350万港元，2020年为3730万港元[12][14] - 2021年毛利为4040万港元，2020年为1130万港元[12][14] - 2021年出售附属公司溢利为1500万港元，2020年为5570万港元[12][14] - 2021年集团现金及银行结余以及持作买卖之投资为17.827亿港元，2020年为18.135亿港元[23][27] - 2021年集团计息借贷为2200万港元，2020年为2200万港元[23][27] - 2021年集团流动资产及流动负债分别为18.536亿港元及8830万港元，2020年为18.534亿港元及8230万港元[24][27] - 2021年集团流动比率为21.0，2020年为22.5[24][27] - 2021年集团资产负债比率为1.2%，2020年为1.2%[24][27] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2021年酒店业务收入增至7910万港元，较2020年增加17.7%[17] - 2021年酒店业务平均入住率降至24.4%，较2020年下降13.6%[17] - 2021年酒店业务整体收入增加17.7%至7910万港元，2020年为6720万港元[19] - 2021年集团合并平均出租率减少13.6%至24.4%，2020年为38.0%[19] 证券交易业务线数据关键指标变化 - 2021年证券交易业务盈利10万港元，2020年亏损10万港元[18] - 2021年证券买卖分类录得溢利10万港元，2020年为分类亏损10万港元[20] 公司人员情况 - 2021年集团有369名雇员，其中358名在中国工作[33][38] - 谭颂燊先生59岁，自2020年10月起任公司主席，有逾30年房地产等行业经验[46][48] - 赖子华先生59岁，自2019年5月起任公司董事总经理，有逾30年核数等经验[47][49] - 何则文博士58岁，于2022年4月22日出任公司执行董事，有逾30年高级管理经验[52][54] - 何博士2006年获美国北维珍利亚大学工商管理硕士学位，2007年获英国温布林大学工商管理博士学位，2009年获瑞士维多利亚大学工商管理哲学博士学位[52][54] - 陈增光先生27岁，于2022年4月22日出任公司独立非执行董事，2018年毕业于信阳农林学院获农学学士[58][61] - 陈先生2018年12月 - 2020年9月任郑州市周沫餐饮服务有限公司郑州区域总经理[58][61] - 陈先生自2020年11月至今任广州锦欣物业管理有限公司副总经理[58][61] - 何博士曾于1999 - 2002年任北京龙泉宾馆副主席[55] - 何博士曾于2002 - 2005年任东方燃气集团有限公司首席执行官[55] - 何博士曾于2003 - 2006年任新加坡蓬莱发集团有限公司执行董事[62] - 潘国兴61岁，自2007年3月起任公司独立非执行董事[63][65] - 冼志辉62岁，自2008年1月起任公司独立非执行董事，在资讯科技业及银行业有逾25年销售及市场推广经验[64][66] - 刘家杰50岁，自2015年4月出任公司财务总监，有逾20年会计经验[68][70] - 卢锦泰34岁，于2022年3月7日出任公司公司秘书[69][70] 公司业务及宗旨 - 公司2021年主要在中国从事酒店投资业务，企业宗旨是为股东创造及提升价值[74][76] 公司治理相关 - 董事会认为公司在2021年除A.4.1和E.1.2条外，遵守企业管治守则的守则条文[73][75] - 董事会现由6位董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[78][82] - 2021年举行了8次董事会会议，包括4次定期董事会会议[81] - 董事会负责公司及其附属公司的领导及监控，已将运营决策委托给执行董事，日常运营和管理委托给管理层[79][80][82] - 董事会设立了审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和企业管治委员会[80] - 本年度董事会举行了8次全体董事会会议（包括4次定期会议）[83] - 谭颂燊先生出席董事会会议7/8次，出席股东周年大会0/1次；赖子华先生出席董事会会议8/8次，出席股东周年大会1/1次等[87] - 公司主席谭颂燊先生因COVID - 19限制未能出席2021年6月30日的股东周年大会，董事总经理赖子华先生出席并担任大会主席[96][100] - 2022年7月29日，公司提名委员会举行会议评估独立非执行董事独立性，认为所有独立非执行董事仍具独立性[99][101] - 本年度公司为董事提供企业管治和上市规则最新发展材料供阅读，并每月更新集团业务和财务事项[103] - 公司秘书不时向董事传达可能感兴趣的培训课程细节，鼓励董事参加专业机构组织的相关培训课程和研讨会，费用由公司承担[104] - 谭颂燊、赖子华等董事本年度通过阅读公司提供材料参与持续专业发展，刘浩还参加了专业机构组织的研讨会[105] - 何则文博士于2022年4月22日获委任为执行董事，陈增光先生于2022年4月22日获委任为独立非执行董事[87] - 刘浩先生于2022年3月3日辞任，郭嘉立先生于2022年4月22日辞任[87] - 董事会成员之间概无任何关系（包括财务、业务、家属或其他重大/相关关系）[89][92] 各委员会运作情况 - 审核委员会本年度举行五次会议，潘国兴先生、冼志辉先生、郭嘉立先生出席率均为100%（5/5），陈增光先生自2022年4月22日起获委任不适用[112][115][118] - 审核委员会审核截至2020年12月31日止年度全年业绩及截至2021年6月30日止六个月中期业绩并向董事会提建议[112][115] - 审核委员会建议董事会委任灏天（香港）会计师事务所有限公司为2020年12月31日止财政年度外聘核数师[119] - 审核委员会批准外聘核数师截至2020年12月31日止年度聘任书[119] - 审核委员会考虑及建议董事会于2021年股东周年大会上续聘外聘核数师[119] - 审核委员会检讨集团风险管理及内部监控制度是否足够及成效[119] - 薪酬委员会本年度举行一次会议[123][124] - 薪酬委员会检讨公司2021年薪酬政策及执行董事和高级管理人员薪酬待遇[124] - 薪酬委员会检讨及批准2022年职员（含高级管理人员）及执行董事薪酬加幅建议[124] - 薪酬委员会检讨2022年独立非执行董事薪酬并向董事会提建议[124] - 薪酬委员会成员潘国兴、赖子华、郭嘉立出席/举行会议次数均为1/1，陈增光自2022年4月22日起获委任不适用[126] - 高级管理人员本年度薪酬在100万港元及以下的人数为2人[126] - 提名委员会由两名独立非执行董事潘国兴、陈增光及一名执行董事赖子华组成[129] - 本年度提名委员会举行了2次会议[131] - 提名委员会成员潘国兴、赖子华、郭嘉立出席/举行会议次数均为2/2，陈增光自2022年4月22日起获委任不适用[134] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策以提升董事会有效性[135] - 提名委员会向董事会推荐候选人时将充分考虑董事会成员多元化政策[136] - 经检讨，提名委员会认为董事会已维持多元化视野的适当平衡，未设定可计量目标[142] - 提名委员会已采纳董事会提名政策，载列甄选及推荐董事候选人的标准和程序[143] - 提名委员会评估候选人时会考虑诚信、资格等多方面因素[144] - 企业管治委员会本年度举行两次会议，履行检讨公司企业管治常规、合规情况及董事培训等工作[154][155] - 企业管治委员会成员赖子华、潘国兴、郭嘉立出席会议次数为2/2，陈增光自2022年4月22日起获委任不适用[157] 公司核数及费用情况 - 公司核数师长青提供审核服务应付费用约为150万港元（2020年：无），前核数师灏天提供审核服务支付费用约为210万港元[160][164] 公司内部监控及风险管理 - 董事会负责确保集团制定适当政策及维护内部监控及风险管理制度成效[162][165] - 审核委员会代表董事会评估公司内部监控及风险管理系统成效，定期开会审查[163][165] - 公司本年度将内部控制审计职能外包给独立会计事务所，该事务所向审核委员会报告[167] - 独立会计事务所对公司内部控制系统有效性进行年度审查，公司已落实改进建议[168] - 审核委员会认为内部控制审计职能资源充足[169] - 公司将内部监控审核职能外判，2021年全面实施改善建议加强风险管理框架及内部监控制度[170] 公司核数意见及翘丰发展相关 - 公司核数师对2021年综合财务报表发出保留意见，详情在第53至61页报告[174][178] - 2021年3月22日，公司间接全资附属公司以500万元收购翘丰发展65%注册股本权益[175][178] - 翘丰发展剩余35%权益由卖方和另一独立第三方分别持有25%和10%[175][178] - 公司计划将翘丰发展物业重建为约70间客房及14间约2290平方米商店的精品酒店[175][178] - 根据香港财务报告准则第9号及香港会计准则第28号权益法，翘丰发展入账账面价值分别为601.3万港元及493.2万港元[176][178] - 审核委员会认为翘丰发展会计处理方法对2021年损益及财务状况无重大影响[176][178] - 2022年7月29日审核委员会与核数师沟通并向董事会报告情况[182] - 公司与第三方签订处置协议出售翘丰发展65%权益，翘丰发展将分期偿还3274.8万元（约3929.7万港元），截至报告日已偿还约1544万元[183] - 公司认为处置协议完成及预付款收回后，保留意见对2022年业绩和财务状况无影响[182][184] - 公司已就出售翘丰发展65%权益与第三方订立出售协议[185] - 公司与翘丰发展协定，翘丰发展将在2022年底前分期偿还3274.8万元人民币（相当于3929.7万港元），截至报告日已偿付约1544万元人民币[185] - 审核委员会认为出售翘丰发展协议完成及收回垫款后，保留意见对公司2022年度业绩和财务状况无影响[185][186] 公司股息政策 - 董事会采纳无固定派息率的股息政策，实际股息由董事会酌情厘定[187][189] - 考虑派付股息时，董事会会考虑公司财务表现、盈利储备、债务权益比率等多方面因素[191] - 派付股息受百慕达法律及公司细则限制[187][191] - 董事会将不时检讨股息政策[188][190] 公司秘书变动 - 前任公司秘书于2022年3月7日辞任，卢锦泰先生同日获委任为公司秘书[193][198] 公司与股东沟通 - 公司通过财务报告、公告、股东大会等渠道与股东保持沟通[195][199] - 公司鼓励股东参与股东大会，董事、管理人员及外聘核数师会出席股东大会回答股东提问[196][200] 行业趋势预测 - 预计通过高疫苗接种率及社区免疫，国际旅行将在2024年恢复正常，内地与香港边境可能在2022年最后一个季度重开[43][44]