公司股份交易及过户安排 - 公司将在2023年7月26日至8月1日暂停办理股份过户登记手续，过户文件及股票最迟须在7月25日下午4时30分前送达指定地点[7] - 公司股份自2023年4月3日上午9时起暂停买卖，申请自6月26日上午9时起恢复买卖[8] 宏观经济数据 - 2022年中国GDP同比增长约3.0%，过去两年平均增长率约为5.6%[36] - 截至2022年12月31日，中国出入境通关人数约1.16亿人，同比减少约9.4%[36] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为5320万港元，较2021年的7910万港元减少32.7%[39][41] - 2022年公司业绩亏损2540万港元，2021年亏损3830万港元[39][41] - 2022年公司现金及银行结余以及持作买卖之投资为17.028亿港元，2021年为17.827亿港元[48][52] - 2022年公司计息借贷为2200万港元，与2021年持平[48][52] - 2022年公司流动比率为34.4，2021年为21.0[49][53] - 2022年公司资产负债比率为1.3%，2021年为1.2%[49][53] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2022年酒店业务整体收入减少32.7%至3620万港元，2021年为5380万港元[44][46] - 2022年公司合并平均出租率增加1.10%至25.5%，2021年为24.4%[44][46] - 2022年酒店业务毛利率维持在50.4%[44][46] 证券买卖业务线数据关键指标变化 - 2022年证券买卖分类录得溢利零港元，2021年为10万港元[45][47] 集团或然负债及风险管理 - 2022年12月31日及2021年12月31日，集团并无重大或然负债[55] - 2022年12月31日止年度，集团未订立任何对冲安排，将考虑用金融工具管理汇兑风险[57][61] - 2022年12月31日止年度，集团无重大利率波动风险，公司将考虑用金融工具管理利率风险[58][62] 集团雇员情况 - 2022年12月31日，集团有334名雇员，其中326名在中国工作[59][63] 集团业务发展策略 - 2023年营商环境仍具挑战，防疫政策放宽对集团核心业务更有利[65][68] - 集团酒店制定新程序等，采取健康安全措施恢复消费者信心[66][69] - 短期内集团业务发展将采取审慎态度，寻找投资和收购机会[67][70] 公司董事信息 - 谭颂燊60岁，2020年10月起任公司主席，有超30年房地产等行业经验[72][75] - 何则文59岁，2022年4月起任执行董事，有超30年多行业高级管理经验[73][74][76][77] - 何则文曾在多家公司任职，现任中国警网科技等公司职务[79][80][81] - 陆志明57岁，自2022年11月起任公司执行董事，有超30年高级管理经验，曾于1982年9月 - 1999年7月任广州万宝集团地方行销主任，2000年3月 - 2021年任广西漓江数字化国际旅行社副总经理[97][99] - 曾铭滔45岁，自2022年10月起任公司执行董事，1999年获香港中文大学工商管理学士，2020年2月 - 2021年8月任Clement Shield Group副总经理[98][100] - 陈增光28岁，自2022年4月起任公司独立非执行董事，2018年毕业于信阳农林学院获农学学士，2018年12月 - 2020年9月任郑州周沫餐饮服务有限公司区域总经理，2020年11月至今任广州锦欣物业管理有限公司副总经理[101][102] - 唐永智41岁，自2022年9月起任公司独立非执行董事，2004年11月获香港理工大学会计学学士，2008年9月起为香港会计师公会会员，有超15年审计等经验[104][105] - 唐永智2004年9月 - 2010年2月在德勤任职，最后职位为高级核数员，2010年3月 - 2011年10月在戴德梁行任高级会计师，2011年10月 - 2014年2月重回德勤，最后职位为首席商管咨询服务经理[104][105] - 唐永智自2018年7月起任永胜咨询有限公司董事总经理，自2019年11月起任荟萃国际咨询有限公司管理合伙人[104][105] - 唐永智自2021年10月6日起任PF Group Holdings Limited独立非执行董事，自2022年3月1日起任中国恒天立信国际有限公司独立非执行董事[104][105] - 唐永智于2020年9月21日 - 2022年3月31日任卓航控股集团有限公司独立非执行董事[104][105] - 陆志明于2022年7月20日加入集团，任沈阳珀丽酒店有限公司董事长[97][99] - 陈增光为公司薪酬委员会主席，以及审核、提名及企业管治委员会成员；唐永智为审核及提名委员会主席，以及薪酬及企业管治委员会成员[101][102][104][105] 公司基本业务及宗旨 - 公司2022年主要在中国从事酒店投资业务，企业宗旨是为股东创造及提升价值[116][117] 董事会组成及会议情况 - 董事会现由7位董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[119][125] - 2022年董事会举行了16次全体董事会会议，包括4次定期会议[124][130] 董事出席会议情况 - 执行董事谭颂燊出席董事会会议次数为8/16，出席股东周年大会次数为0/1[133] - 执行董事何则文自2022年4月22日起获委任，出席董事会会议次数为10/11，出席股东周年大会次数为1/1[134] 公司管理层信息 - 公司财务总监刘家杰现年51岁，自2015年4月出任该职位，有逾20年会计经验[110][112] - 公司秘书袁伟强现年42岁，于2023年6月7日出任该职位[111][113] - 独立非执行董事温冠麟现年34岁，自2022年10月出任该职位，有逾8年融资及资产管理经验[107][108] 公司企业管治情况 - 公司致力于维持良好企业管治常规，2022年除C.2.1、C.1.6和F.2.2条外，遵守企业管治守则的守则条文[114][115] 公司业务策略 - 公司业务策略是维持长远盈利增长，凭借稳健现金结余及有效债务/权益比率维持财务状况[116][117] 董事职务变动情况 - 赖子华先生于2022年8月1日辞任董事总经理及执行董事职务，该职位此后一直悬空[137][149][150][155][156] 股东周年大会相关情况 - 谭颂燊先生为公司主席，因COVID - 19限制未能出席2022年9月27日的股东周年大会，何则文博士代为主持[149][151][155][157] - 前任独立非执行董事潘国兴先生、冼志辉先生以及现任独立非执行董事陈增光先生因其他公务，未出席2022年度股东周年大会[159][165] 董事会与独立非执行董事沟通情况 - 本年度内董事会主席与独立非执行董事在其他董事不在场情况下举行了一次会议[160][166] 董事培训及资料提供情况 - 本年度内公司为董事提供企业管治及上市规则最新发展材料和业务财务每月更新资料[162][168] - 公司秘书不时传阅培训课程详情，鼓励董事参加专业团体举办的培训课程，费用由公司支付[163][169] - 现任董事谭颂燊、何则文、陆志明、曾铭滔、陈增光、唐永智、温冠麟本年度通过阅读公司提供材料参与持续专业发展[171] 董事证券交易守则遵守情况 - 公司采用上市规则附录10所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事确认本年度遵守该守则[172] 审计委员会相关情况 - 公司设立审计委员会，由唐永智（主席）、陈增光和温冠麟三名独立非执行董事组成[173][174] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[179] - 本年度审核委员会举行了六次会议[181][184] - 审核委员会审阅了2021年全年业绩和2022年中期业绩并向董事会提建议[181][185] - 建议董事会委任永拓富信会计师事务所有限公司为2021财年外聘核数师[181][186] - 建议董事会委任长青（香港）会计师事务所有限公司为2021财年外聘核数师[182][187] - 批准外聘核数师2021年度聘任书[182][188] - 考虑并建议董事会在2022年股东周年大会上续聘外聘核数师[182][189] - 检讨集团风险管理及内部控制制度是否足够及成效[183][190] - 唐永智自2022年9月19日起获委任为审核委员会成员[194][195] - 陈增光自2022年4月22日起获委任为审核委员会成员，出席会议次数为3/3[196][197]