公司基本信息 - 公司股份编号为1213[2,8] - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM 11的2 Church Street的Clarendon House[6] - 公司主要营业地点在香港九龙新蒲岗太子道东704号新时工贸商业中心7楼[6] - 公司是投资控股公司[198][200] - 附属公司主要从事电子零件等产品买卖及分销和美容产品买卖业务[198][200] 公司股权结构 - 万保刚集团有限公司持有Mobicon (BVI) Limited 100%股权[10] - Mobicon Electronic Trading在中国大陆的持股比例为100%，Mobicon Remote Electronic Sdn Bhd在马来西亚的持股比例为95%[11] - Mobicon (Taiwan) Limited在台湾的持股比例为100%，Videocom Technology (Proprietary) Limited在南非的持股比例为70%[11] - Millard Devices Limited在南非的持股比例为100%，MCU Power Limited在香港的持股比例为100%[11] - Mantech Electronics (Proprietery) Limited在南非的持股比例为100%，Maxfair Distribution Limited在香港的持股比例为60%[11] - APower Holdings Limited在香港的持股比例为100%，AESI (HK) Limited在香港的持股比例为100%[11] - MBM Properties (Proprietary) Limited在南非的持股比例为51%，Narolao Gomes Componentes Electronicos在葡萄牙的持股比例未明确提及但有业务关联[11] - 集团收购葡萄牙电子元件分销商Narciso Gomes – Componentes Electronicos Lda 51%的股本权益[51] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日财年，公司营业额约4.79亿港元，较去年约5.47亿港元下跌约12.4%[24][26] - 毛利从去年约1.27亿港元减少约12.6%至本年度约1.11亿港元，毛利率维持约23.2%[24][26] - 经营溢利约490万港元（2018年3月31日：亏损约340万港元），股东应占亏损约770万港元（2018年3月31日：亏损约1710万港元）[24][26] - 每股亏损约0.038港元（2018年3月31日：每股亏损约0.086港元），董事会拟宣派末期股息每股普通股0.5港仙，共100万港元[24][26] - 2019财年总经营开支约1.1亿港元，较2018年约1.36亿港元减少约19.1%[29] - 2019财年财务成本约320万港元，较2018年约250万港元增加约28%[29] - 2019年3月31日止财政年度，集团经营开支总额约1.1亿港元，下跌约19.1%（2018年3月31日约1.36亿港元）[30] - 分销及销售费用约3900万港元，较去年约4400万港元下跌约11.4%[30] - 一般及行政管理费用下跌约22.8%至约7100万港元（2018年3月31日约9200万港元）[30] - 融资成本上升约28%至约320万港元（2018年3月31日约250万港元）[30] - 2019年3月31日止年度，集团海外子公司总营业额约1.07亿港元，较去年约1.1亿港元减少约2.7%[47] - 2019年3月31日止年度，集团所有海外附属公司总营业额约1.07亿港元，较去年约1.1亿港元下跌约2.7%[50] - 2019年3月31日，集团现金及银行结余约3200万港元，流动资产净值约1.2亿港元，流动比率降至约1.9，2018年约2.1[63][67] - 2019年3月31日，集团获银行提供银行融资总额约1.11亿港元，2018年约1.53亿港元，未动用结余约3600万港元，2018年约6000万港元[64][68] - 2019年3月31日，集团总借款约7500万港元，2018年为9300万港元，借款年利率为1% - 5.4%，2018年为2.7% - 4.2%[65][66] - 2019年3月31日，集团以短期银行贷款形式取得的借贷总额约为7500万港元，2018年3月31日为9300万港元[69] - 2019年3月31日，集团银行借贷以1% - 5.4%的利率计息，2018年3月31日为2.7% - 4.2%[69] - 2019年3月31日，集团须于一年内偿还的借贷总额约为9600万港元，2018年3月31日约为9300万港元[71][73] - 2019年3月31日，集团借贷净额约为6400万港元，2018年3月31日约为6500万港元[71][73] - 2019年3月31日，集团权益总额约为1.59亿港元，2018年3月31日约为1.68亿港元[71][73] - 2019年3月31日，集团净资产负债比率上升至40.6%，2018年3月31日为38.7%[71][73] - 2019年3月31日，集团将账面价值约1200万港元的物业作抵押[72] - 2019年3月31日，集团未偿还的经营租约承担总额约为1800万港元，2018年3月31日为3400万港元[75][77] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子买卖业务营业额约2.86亿港元，较去年约3.09亿港元下跌约7.4%[25][27] - 电脑业务营业额约9400万港元，较去年约1.12亿港元下跌约16.1%[25][27] - 化妆品及网上零售业务营业额约9900万港元，较去年约1.26亿港元下跌约21.4%[25][27] - 2019年3月31日，电子买卖业务全职员工从去年264人减少约4.9%至251人，电脑业务从57人减少约7%至53人，化妆品及网上零售业务从66人减少约56.1%至29人[29] - 电子买卖业务员工数目由去年264名减约4.9%至251名；电脑业务员工数目由去年57名减约7%至53名；化妆品及网上零售业务员工数目由去年66名减约56.1%至29名[30] - 电子买卖业务、电脑业务、化妆品及网上零售业务分别占集团总营业额约59.7%、19.7%及20.6%[43][45] - 2019年3月31日止年度，电子买卖业务、电脑业务、化妆品及网上零售业务毛利率分别约为23.9%、20.4%及23.8%（2018年3月31日约22.5%、17.9%及29.6%）[44] - 电子买卖业务收益约2.86亿港元，较去年约3.09亿港元减少约7.4%[44] - 南非子公司2019年3月31日止年度营业额约7200万港元，较去年约7800万港元减少约7.7%[48] - 2019年3月31日止年度，集团南非附属公司营业额约7200万港元，较去年约7800万港元减少约7.7%[50] - 回顾年度，香港、亚太地区（除香港）、南非、欧洲及其他地区营业额分别占集团总营业额的63.2%、20.6%、15.1%、0.7%及0.4%[54][58] - 2019年3月31日止年度，电脑零售业务营业额约2100万港元，较2018年约2300万港元下降约8.7%[55][59] - 2019年3月31日止年度，电脑分销业务营业额下跌约18%，至约7300万港元，2018年约8900万港元[56][60] - 回顾年度，化妆品及网上零售业务营业额约9900万港元，较2018年约1.26亿港元减少约21.4%，零售店数目减至11间，2018年为26间[57][61] 公司人员信息 - 洪剑峰和杨敏仪在电子行业均有逾38年经验，分别负责集团战略规划和财务等工作[80][83][86][88] - 洪英峯55岁，有超33年电子业经验，负责集团管理与电脑及化妆品零售业务发展[90][92] - 杨国梁56岁，有超35年电子及电脑业经验，负责集团中国及亚太地区零售业务管理及发展[91][93] - Charles E. Chapman 70岁，曾在香港贸易发展局任职12年、本地英文报社任职8年，1988年5月至2007年6月在HKEIA工作[95] - 梁伟祥54岁，有超30年会计、审计及财务管理经验[97][99] - 古永康63岁，1979年和1985年分别获香港中文大学社会科学荣誉学士学位和教育文凭，2004年9月至2016年8月任新界喇沙中学校长[98][100] - Manuel Arnaldo de Sousa Moutinho 61岁，2013年6月至2016年3月31日为公司执行董事，现担任公司五间附属公司董事[102][106] - Manuel Arnaldo de Sousa Moutinho 2001年12月加入集团，1982年获约翰内斯堡大学国家电子专业证书，1977年毕业于南非Johannesburg Technical College [103][107] - 云林琼56岁，1988年6月加入集团，有超31年零售及贸易业务经验，负责集团紧急需求服务部门[104][108] - 蔡浩贤34岁，2016年9月加入集团，有超10年审计及会计经验，负责集团财务管理[105][109] - 林新鸿50岁，从事IT行业超33年，2002年4月加入集团[111][113] - 洪女士29岁，2011年8月加入集团[112] - 洪乐天28岁，2013年1月加入集团，曾出任HKEIA赞助会员（2015 - 2017）[112] - 徐宙石52岁，有超27年电子元件分销等经验，2001年7月加入集团[112] - 2019年3月31日，集团共有333名全职雇员[76][78] 公司企业管治 - 公司在回顾年度遵守上市规则附录14企业管治守则之守规条文，但独立非执行董事非按指定任期委任，须按公司细则第111条在股东周年大会轮值告退及重选[118][119][122] - 企业管治守则规定各董事最少每三年轮值退任一次，但公司细则规定主席及副主席不须轮值告退[119][122] - 公司采用本身的证券买卖守则，全体董事在回顾年度内全面遵守规定准则[120][123] - 公司一直投购保险以弥偿董事及高级管理层相关损失等，现有保单已续订并将定期检讨[121][124] - 董事会由七名董事组成，四名执行董事，三名独立非执行董事[126] - 公司于2013年8月29日通过董事会成员多元化政策[126] - 公司秘书应任何一名董事要求召开董事会会议，需提前14日通知全体董事，且在会议举行日期最少三日前呈上会议文件[128][132] - 回顾年度安排四次董事会常规会议，大致每季举行，另外两次为讨论持续关连交易而召开[129][132] - 公司每月向董事会全体成员汇报集团业绩及财务状况的最新资料[131] - 年内公司安排董事参与内部培训，董事还参加外界课程、会议及午餐会[131] - 独立非执行董事无特定任期，需按公司细则在年度股东大会轮值退任及重选，与守则条文A.4.1规定不同[134] - 按公司细则第111条，届时三分之一董事（不包括董事会主席及副主席）须在每年年度股东大会轮值退任，即将到来的年度股东大会有两名董事轮值退任[135] - 按公司细则第117条，成员可在任何股东大会以普通决议随时罢免董事，但需提前14日通知该董事[136] - 董事会在2013年8月29日采纳董事会多元化政策，从多方面考虑董事会组成[137][138] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事（董事会主席及副主席除外）须轮值告退，本届有两名董事须轮值告退[140] 公司委员会相关 - 公司薪酬委员会于2006年2月20日成立，负责监督集团执行董事及高级管理层薪酬待遇和结构[144][145] - 自2018/2019财政年度起，公司应付全体董事管理花红总额：集团纯利200万港元或以上但低于500万港元时，不得多于纯利5%；集团纯利500万港元或以上时，不得多于纯利10%[146][147] - 每位执行董事可享有不少于管理花红总额的10%[146][147] - 2019年2月28日，薪酬委员会决定2019/2020财政年度执行董事管理花红组合机制维持在2018/2019年水平[149][155] - 公司提名委员会于2012年3月28日成立，负责公司董事任命[150] - 提名委员会职权范围于2018年12月28日修订[151] - 提名委员会采用提名政策，评估候选人时参考诚信声誉等因素[152][155] - 报告期内，提名委员会召开了1次会议[153] - 酬金在500,001 - 1,000,000港元的有2人，1 - 500,000港元的有12人，总人数14人[154] - 提名委员会于2012年3月28日成立，回顾年度内举行1次会议[156][157] - 审核委员会于2001年4月18日成立，回顾年度内举行4次会议，审核多项财务报告及系统有效性等工作[159] - 载列提名委员会和审核委员会职务之职权范围均于2018年12月28日作出修订[156][159] - 2018/2019年，洪剑峯博士等多位董事出席董事会会议次数为6/6，出席股东周年大会次数为1