整体财务数据关键指标变化 - 2019年客户销售所得款项总额为14.15684亿港元，较2018年的16.18133亿港元减少12.5%[6] - 2019年总收益为3.04131亿港元，较2018年的3.25331亿港元减少6.5%[6] - 2019年公司拥有人应占亏损为1140.2万港元，2018年为溢利139.6万港元[6] - 2019年每股基本亏损为2.2港仙，2018年为每股盈利0.3港仙[6] - 2019年权益回报率为 - 6.8%，2018年为0.9%[6] - 2019年流动比率为1.22倍，2018年为1.36倍[6] - 2019年资产负债比率为2.0%，2018年为13.5%[6] - 2019年3月31日，集团资产净值为16660万港元，2018年3月31日为16060万港元 [22] - 2019年3月31日，集团现金及现金等价物合共12220万港元，2018年3月31日为12600万港元 [22] - 2019年3月31日，集团流动比率为1.22倍，2018年3月31日为1.36倍；资产负债比率为2.0%，2018年3月31日为13.5% [22] - 2019年3月31日，集团就收购物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本开支承担约为17.6万港元，2018年3月31日为46.6万港元 [24] - 2019年3月31日，集团有未偿还银行贷款合共340万港元，2018年3月31日为2170万港元 [25] - 截至2019年3月31日止年度，集团录得外汇亏损净额约7.1万港元，2018年为外汇收益约160万港元 [26] - 截至2019年3月31日，公司全职雇员440名，较2018年3月31日的501人减少12.2%[127][136] - 年内无向股东派付中期股息（2017年同期也无）[178] - 董事会建议就2019年3月31日止年度派付末期股息每股普通股2.0港仙（2018年为2.0港仙），派息约1020万港元（2018年为1030万港元），拟于2019年9月6日或相近日子派付，待2019年8月16日股东周年大会批准[178] - 2019年3月31日，公司可供分派储备为9520万港元，其中1020万港元建议用作派付末期股息[193] - 2019年3月31日，公司股份溢价账合共5560万港元，满足条件时可予分派[193] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年销售旅游/婚嫁相关产品的服务收入为1.91369亿港元，较2018年的2.18315亿港元减少12.3%[6] - 2019年销售旅行团收入为1.12347亿港元，较2018年的1.05796亿港元增加6.2%[6] - 2019年投资物业租金收入为41.5万港元，较2018年的122万港元减少66.0%[6] - 2019年3月31日，集团投资物业为8880万港元，2018年3月31日为5600万港元；按公允值计入损益的金融资产组合约为1370万港元，2018年3月31日为1230万港元 [22] 成本与开支变化 - 截至2019年3月31日止年度，销售及分销成本为17070万港元，较去年的19600万港元下跌12.9%，占集团毛利总额的80.3% [19] - 截至2019年3月31日止年度，行政开支为7530万港元，较去年的7260万港元增加3.7%，占集团毛利总额的比例由去年的29.7%上升至35.4% [20] - 本年度，集团的融资成本为17.2万港元，2018年为51.9万港元 [21] 业务发展策略 - 公司将集中资源推广专业旅运及尊赏假期两大业务线[29] - 专业旅运业务将关闭低效益店铺，转型为旅游规划服务公司，扩大私人旅行团及MICE团队[29] - 为解决劳工短缺问题，公司将投资成立电话中心[29] - 尊赏假期业务本年度业绩鼓舞，公司将分配资源推广品牌和提升服务质量[30] - 尊赏假期将提供多样化旅行路线，举办旅游讲座增强与客户互动[30] 公司管理层信息 - 高伟明自2011年9月6日及2010年9月30日起分别担任公司主席及执行董事[32] - 郑杏芬自2011年9月6日及2010年9月30日起分别担任公司行政总裁及执行董事[32] - 陈云峰于2012年4月1日成为公司执行董事，负责财务等运营[33] - 2019年6月15日，甘子铭先生因退休辞任公司营运总监及执行董事[41] - 郑杏芬女士及麦敬修先生将在股东大会上轮值退任，符合资格并愿重选连任[197] 企业管治情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司已遵守《企业管治守则》所有适用守则条文，除三次额外非定期会议发出少于十四天通知召开外[38] - 公司董事年内全部确认已遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则规定标准[39] - 截至2019年3月31日止年度，董事会由7名成员组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会人数不少于三分之一[40] - 截至2019年3月31日止年度，董事会已举行7次会议，其中4次常规会议按计划举行，3次额外非定期会议发出少于十四天通知召开[42] - 公司根据《企业管治守则》向全体董事会成员提供每月最新资料[44] - 按章程细则，占当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年于公司股东周年大会上退任一次[44] - 公司主席为高伟明先生，行政总裁为郑杏芬女士，二人角色已区分[45] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，提供集团业务等最新发展资料[46] - 年内，全体董事均参与了至少一种类型的培训[47] - 公司设立提名、薪酬、审核三个委员会，均由独立非执行董事领导[49] - 高伟明出席董事会会议7次、提名委员会会议3次[49] - 郑杏芬出席董事会会议7次、薪酬委员会会议2次[49] - 麦敬修、司徒志文、容夏谷出席董事会会议7次、提名委员会会议3次、薪酬委员会会议2次、审核委员会会议3次[49] - 提名委员会于2011年4月20日成立，由4名成员组成[50] - 公司于年内采纳提名政策，促进董事会多元化[50] - 公司自2013年起采纳董事会成员多元化政策[51] - 薪酬委员会于2011年4月20日成立，由4名成员组成[54] - 薪酬委员会已审阅及批准2019 - 2020财政年度向执行董事派付花红及董事薪酬建议[55] - 审核委员会于2011年4月20日成立，由3名成员组成[56] - 公司外聘核数师提供核数及非核数服务的费用总计800千港元，其中年度审核费用630千港元，非核数服务费用170千港元[60] - 审核委员会年内履行多项工作，包括审阅集团业绩、内部监控检讨报告、风险管理报告及修订审核委员会职权范围等[62] - 董事会负责多项企业管治职责，如制订及检讨公司的企业管治政策及常规等[63] - 公司自2016年起采纳风险管理政策，2013年6月采纳内幕消息政策[64] - 公司设有正式举报政策，回顾年度内审核委员会未接获员工投诉或举报[65] - 董事会负责按要求编制财务报表，确认按持续经营基准编制且对公司持续经营能力无质疑[66] - 公司秘书为全职雇员，回顾年度内接受不少于15个小时相关专业培训[68] - 公司年内采纳股息政策，派付股息须遵守相关法律及公司章程细则[69][70] - 公司全体董事出席2018年股东周年大会，外聘核数师获邀出席回应股东提问[71] - 报告期内公司未接获任何股东提问[72] - 持有公司股东大会附带投票权的公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在提呈要求后2个月内举行[73] - 若董事会在提呈要求后21天内未召开大会，提呈要求人士可自行召开，公司须偿付合理开支[73] 风险管理情况 - 集团将相关风险分为策略性、财务、合规及营运四大主要风险类别[81] - 风险管理过程由评估、缓解及监察风险三个阶段组成[81] - 董事会承担确保合适风险管理框架及过程的最终责任，每半年检讨一次主要风险[83] - 审核委员会按季接收主要风险变动及缓解措施状况更新，每半年检讨集团风险管理控制状况[83] - 风险管理团队由财务总监领导，成员为业务拥有人及部门主管，负责实行风险管理政策等[85] - 识别风险采用简易两步法，用风险登记册记录结果并更新[88] - 已识别风险根据可能性和严重性分为A、B、C、D或N级[91] - 缓解风险旨在降低风险实现机会及影响严重性，一般为A - C级制定缓解策略，D级可能升级时也会制定[92] - 风险管理团队按季审阅及更新风险登记册并向审核委员会发出最新版本，审核委员会每半年审阅风险登记册及风险实行措施状况[97] - 来自网上旅游代理、廉价航空公司及预订网站的竞争使集团业务承压，利润率收窄[98] - 集团以外币从海外供应商购买旅游产品，以港元向客户出售，外汇汇率重大变化会影响业务业绩[100] - 集团财务投资活动面临市场波动风险，或造成重大投资损失[101] - 集团业务运营主要受香港法律及相关适用规则及规例管辖，年内未识别重大合规风险[103][104] - 集团前線员工流失率高，影响服务水平和品牌形象[105] - 因香港失业率低，集团招聘前線员工困难，经验丰富员工缺乏合适接替人选影响运营和业务[106] - 集团为应对网上旅游竞争，提高服务质量、分配资源强化团队、重组销售管理团队等[99] - 集团为降低汇兑风险，监测汇率变动、改善预订系统，适时订立外币远期合约或购入外币[100] - 集团为规管财务投资活动，制定政策设投资上限，严格执行内部监察和申报机制[101] 公司其他运营信息 - 公司于2012年刊發股東通訊政策加強與股東對話[111] - 公司于2017年5月推出「即賞易」會員計劃提升客戶忠誠度[112] - 公司年内向香港明愛電腦工場捐贈31台電腦及3部顯示器[120] - 公司2018/2019年水消耗443.1立方米，较上一年减少1.0%[125] - 公司2018/2019年電消耗173,620千瓦特小時，上一年为301,494千瓦特小時[125] - 公司2018/2019年紙張消耗12.5噸，较上一年减少30.9%[125] - 公司因紙碎送往循環再造而減少排放5,332.8公斤溫室氣體[126] - 公司因紙碎送往循環再造相當於種植136.5棵育苗十年的樹木[126] - 2018年3月31日，公司男女雇员比例约为4：6[136] - 2018 - 2019年度，30岁以下、30 - 50岁及51岁或以上年龄组别的员工分别约占34.6%、60.2%及5.2%[136] - 报告年度，工伤事故由去年的零宗增加到四宗，损失工作日数从0天增加到1天，事故数目增长400%，损失工作日数增长100%[140][141] - 2018年周年晚宴上，59名员工获长期服务奖[145] - 因精简分行网络，一般职和主任职人员培训课堂数目减少，新入职员工培训时数也减少[145] - 2018 - 2019年度高级管理层男性14人、女性9人，中级管理层男性36人、女性50人，一般员工男性151人、女性241人[129] - 2017 - 2018年度高级管理层男性12人、女性11人，中级管理层男性34人、女性44人，一般员工男性129人、女性210人[129] - 2018 - 2019年度30岁以下员工203人、30至50岁员工283人、51岁或以上员工15人[132] - 2017 - 2018年度30岁以下员工152人、30至50岁员工265人、51岁或以上员工23人[132] - 2018年举办两次广东荔枝一日团，12月举办圣诞午餐派对款待过百名员工，2019年1月员工可欣赏澳门新濠影汇“狂电派”节目[155] - 2018年为五名不同大学及学校学生提供暑期实习机会，四名学生参加“Let Me FLY”职场体验计划在婚礼策划部门工作五天[174] - 公司自2012年起连续五年获香港社会服务联会嘉许为“商界展关怀”公司[170] - 公司自2012年起参加“微笑动力”举办的远足筹款活动[171] - 公司于2019年8月13日至8月16日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东出席8月16日股东大会并投票的资格[181] - 公司于2019年8月26日至8月28日暂停办理股份过户登记手续，以确定享有截至2019年3月31日止年度建议末期股息的股东[182] - 年内集团捐出慈善款项20,000港元，与2018年持平[186] - 截至2019年3月31日止年度，公司于联交所购回3,720,000股本公司股份，总代价为2,149,850港元（扣除开支前）[190] - 年内集团五大客户合共占营业额或销售额35%以下[194] - 年内集团五大供应商合共占采购额44.4%，最大供应商