财务数据对比 - 2018年公司收入3.58亿港元，较2017年的4.84亿港元有所下降；毛利2.21亿港元，2017年为2.53亿港元；毛利率61.6%，高于2017年的52.3%[6] - 2018年除税前溢利658.3万港元，2017年为亏损4293.1万港元；公司拥有人应占亏损174.9万港元，2017年为亏损4344.2万港元[6] - 2018年流动比率2.4倍，高于2017年的1.6倍；资产负债比率20.0%，远低于2017年的83.7%[6] - 2018年平均贸易应收款项周转期34.9日，较2017年的39.6日缩短；平均贸易应付款项周转期20.1日，较2017年的5.4日延长；平均存货周转期389.2日，较2017年的300.7日延长[6] - 2018年公司录得净溢利610万港元，2017年全年净亏损4340万港元[11] - 公司本年度收入为3.58亿港元，较2017年减少26.0%，主要因鞋类业务收入减少1.458亿港元，由保健和金融服务新收入来源抵减[27] - 鞋类业务收入为3.379亿港元，较2017年减少30.1%，同店销售录得约2.0%跌幅，本年度转为分部溢利160万港元[19] - 保健业务收入为110万港元（2017年无），分部亏损30万港元，因运营期短及成本开支抵减[20] - 金融服务业务收入为1890万港元（2017年无），分部溢利1640万港元，主要来自投资管理服务[21] - 本年度已售货品成本为1.375亿港元，占收入38.4%（2017年：2.309亿港元，占47.7%），因鞋类销售活动减少[33] - 本年度毛利为2.205亿港元，较2017年减少12.8%，毛利率为61.6%（2017年：52.3%），因控制鞋类折扣及金融服务毛利率高[34] - 本年度员工成本为8270万港元，占集团收入23.1%，较2017年的9930万港元及20.5%有所下降[41] - 本年度零售点租金及相关开支为9350万港元，占集团收入26.1%，较2017年的1.42亿港元及29.4%减少，专营权费用为3070万港元，较2017年的4970万港元减少[42] - 本年度融资成本为160万港元，较2017年的320万港元减少，集团借款实际利率介于2.5%至2.9%，较2017年的1.5%至2.8%有所上升[43] - 本年度除税前溢利为660万港元，而2017年为亏损4290万港元[44] - 2018年12月31日，集团银行存款及现金为2880万港元，较2017年的2430万港元增加18.5%，短期银行借款为4740万港元，较2017年的1.302亿港元减少63.6%，且无尚未偿还的长期银行借款[45] - 2018年12月31日，集团资产负债比率为20.0%，较2017年的83.7%下降[47] - 2018年11月30日，集团与独立第三方订立买卖协议出售投资物业，预计2019年9月1日前完成，2018年12月31日，分类为持作出售的投资物业公平值为2970万港元[49] - 2018年12月31日，集团聘用227名雇员，较2017年的325名减少[57] - 本年度公司股东回报总额约为负28.4%，2017年为负6.02%[59] - 报告期内业务运营产生与电力有关的二氧化碳当量为399.881吨，较2017年的580.49吨减少约31%，排放密度为每平方呎9.78公斤二氧化碳当量[73] - 报告期内集团总电力消耗为741,664千瓦小时，较2017年的1,035,299千瓦小时节省约28%，消耗密度为每平方呎18.13千瓦小时[75] - 报告期内集团总消耗水量约为245立方米，较2017年的931立方米大幅减少超70%，消耗密度为每平方呎0.006立方米[80] - 报告期内包装物料约为3.27吨，较2017年的4.43吨有所减少，品牌Clarks的鞋盒95%成分为环保物料[81] - 截至2018年12月31日，集团聘请227名员工，较2017年的325名有所减少[87] 业务发展与战略 - 公司调整品牌和产品组合，控制折扣及推广活动，关闭表现欠佳零售点，缩小台湾投资及亏损业务规模[10] - 2018年7月公司收购德诚集团控股权益，业务运营多元化并扩大收入来源[10] - 2018年下半年公司与澳洲保健行业伙伴合作，扩展至保健行业[10] - 公司对2019年金融服务业务增长持乐观态度，将专注跨境融资咨询、资产管理及扩展企业融资顾问服务[25] - 公司计划适时将澳洲保健业务扩展至其他市场，增加收入和溢利[26] - 2018年1月19日，公司附属公司以4080万港元现金代价收购德诚集团51%股权，交易于2018年7月27日完成[53] 市场环境 - 2018年访港游客较2017年增加14.8%，鞋类等零售销售值较2017年增加10.5%[10] - 2018年访港游客较2017年增加14.8%，鞋类等零售销售值增加10.5%，但中美贸易战使鞋类业务面临运营压力[22] 业务构成与风险 - 公司主要业务包括鞋类、保健产品买卖及金融服务，面临宏观经济、业务及金融等多种风险[14] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事鞋类、保健产品买卖及提供金融服务[195] 零售点情况 - 2018年12月31日，公司在香港经营47间（2017年：57间）零售点，在澳门经营2间（2017年：2间）零售点[30] 环境、社会及管治（ESG） - 公司成立环境、社会及管治专责小组，监控重大事宜并评估政策影响[63] - 公司通过多种渠道与股东及投资者、政府机关等主要持份者沟通[66] - 公司进行重要性评估，识别相关环境、社会及管治议题并安排优先次序[67] - 报告期内，公司重大环境、社会及管治议题涉及排放、善用资源等多方面[69] - 公司二氧化碳当量减少30%，耗电量下降28%，用水减少70%[69] - 基于业务零售性质，无大量排放或资源消耗，无环保法规重大影响及违规个案[70] - 集团承诺减少运营及业务活动产生的废物数量，鼓励循环再用并实施废物处理措施，逐渐采用电子工作平台[72] - 集团在零售店增加使用LED照明装置、重新编排店铺营业时间、安装变频空调系统等以实现节能[75] - 集团通过员工教育、张贴提示标记、定期检查保养等措施节约用水[76][80] - 集团积极评估零售运营的环境影响，处理识别的风险，目标是在场所尽可能重复使用家具[82] - 集团重视员工发展，提供培训、社交活动和奖励计划，推广人才多元化和平等机会文化[85] - 公司每年提供的培训总时长约2000个小时[91] - 报告期内公司捐赠及赞助慈善基金逾140万港元[101] - 公司贸易品牌获香港旅游发展局优质旅游服务计划认证[102] - 公司获颁2017/18年度「商界展关怀」标志[102] - 报告期内无严重工伤或意外，无职业安全及健康条例重大违规个案[89] - 报告期内无相关劳工准则重大违规事宜[93] - 报告期内无产品责任及资料隐私重大违规事宜[98] - 报告期内无针对公司或其雇员贪污的法律诉讼[100] - 报告期内公司不知悉与防止洗黑钱法规有关的重大违规个案[100] 公司管理层 - 杨军自2018年12月起任商赢环球总经理，2019年1月起任董事[104] - 林哲明自2017年6月起任执行董事，8月起任公司首席财务官，有超10年财务相关从业经验[105] - 朱方明自2017年6月起任执行董事，在企业财务管理等方面有超10年经验[106] - 罗辉城自2017年6月起任非执行董事，在审核及会计服务有超29年经验[108] - 林钧自2017年6月起任非执行董事，为中国律师，有超15年法律行业工作经验[109] - 朱俊豪自2017年7月起调任非执行董事，已加入集团长达20年[109] - 谢荣兴自2017年6月起任独立非执行董事，在会计、法律及证券方面有超20年工作经验[111] - 谢荣兴担任上海九百等多家上交所上市公司独立董事[113] - 陈惠岗自2017年6月起担任独立非执行董事，有超10年会计等领域工作经验[114] - 林柏森自2017年6月起担任独立非执行董事，在货币和资本市场有超20年工作经验，还在多家联交所上市公司任职[114][115] - 苏漪筠于2017年7月获委任为公司秘书，有14年为联交所上市公司提供专业秘书服务经验[116] 企业管治 - 公司自2013年7月11日起采用上市规则附录14所载企业管治守则原则[118] - 公司已采纳上市规则附录10所载“上市发行人董事进行证券交易的标准守则”，董事本年度遵守规定标准[119] - 公司为有关雇员制定买卖本公司证券的书面指引，年内无违反事件[120] - 董事会成员共9名，其中执行董事3名，占比33.3%；非执行董事3名，占比33.3%；独立非执行董事3名，占比33.3%[122][123] - 独立非执行董事人数下限为3名，且需具备会计专业知识，占董事会1/3席位[123] - 公司由董事会管理，负责领导及监察事务，委派执行董事及管理层执行决策和日常运作[125] - 管理层向董事及董事委员会提供资料，助其作知情决定，董事可接触管理层及公司秘书获取所需资料[125] - 公司主席与行政总裁角色区分，职责分工明确，董事会仍在物色行政总裁人选[127][128] - 非执行董事具备相关技能知识，监督管理层表现，独立非执行董事符合上市规则独立性指引[129] - 非执行董事初步任期三年，自动续期一年，董事最少每三年退任及重选一次，每年股东周年大会三分之一董事轮值退任[131] - 年内举行七次董事会会议、两次审核委员会会议、一次薪酬委员会会议、一次提名委员会会议及一次股东大会，各董事出席率高[132] - 董事会设立执行、审核、薪酬、提名四个委员会，有书面职权范围，必要时可设其他委员会[134] - 执行委员会由三名执行董事组成，增强业务决策效率，监控集团策略执行和业务运营[136][137] - 审核委员会成员总数为3名，独立非执行董事占比100%，每年举行会议次数下限为2次[143] - 审核委员会年内审核集团2017年度及2018年中期财务报表等并提推荐建议[146] - 审核委员会考虑重新委任德勤•关黄陈方会计师行并委聘其进行年度审核[146] - 薪酬委员会成员总数为3名，独立非执行董事占比66.7%，每年举行会议次数下限为1次[153] - 薪酬委员会年内检讨全体董事及管理层薪酬政策和具体待遇并提推荐建议[156] - 执行委员会负责公司管理、经营、业务扩充等相关事项讨论及决定[138] - 审核委员会负责检讨及监察公司财务资料及报告完整性等[140] - 审核委员会可直接与外聘核数师及管理层接触沟通[140] - 薪酬委员会主要负责就董事及若干高级管理层薪酬向董事会提供推荐建议[150] - 董事会与审核委员会就委任外聘核数师并无分歧[148] - 提名委员会根据企业管治守则成立，主要职责包括检讨董事会架构等并提供建议[159] - 提名委员会成员共3人，独立非执行董事人数占比66.7%，每年举行会议次数下限为1次[161] - 年内提名委员会检讨董事会多元化政策、架构等，考虑重选退任董事并评估独董独立性[165] - 公司自2019年1月1日生效的企业管治守则修订本采纳董事提名政策[168] - 董事会负责履行企业管治职责，年内进行多项检讨工作[169][170] - 新委任董事就任首日获就任须知，全体董事须参与持续专业发展[172] - 公司董事年内接受的持续专业发展培训类型主要为出席研讨会等和阅读相关资料，执行董事、非执行董事大多接受A、B两类培训，独立非执行董事中部分仅接受A类培训[173] - 公司风险管理及内部监控系统由董事会、审核委员会及管理层组成，管理层至少每年一次识别风险事项，董事会认为该系统有效[180][181] - 公司处理及发布内幕消息遵守相关规定，合理情况下尽快披露，确保资料保密，呈列资料要清晰平衡[182] - 2017年7月10日，苏漪筠女士获委任为公司秘书，年内接受不少于15小时专业培训[184][185] 股东沟通与股息政策 - 公司设立网站www.s - culture.com作为与股东及投资者沟通平台，定期与机构投资者等会面[186] - 公司股东可通过邮寄或电邮方式向公司提出查询及建议，公司会详细及时解答[186] - 公司股东大会为董事会与股东提供沟通机会，董事会主席等会在股东周年大会回答提问，还会邀请核数师代表出席[187] - 公司拟按可分派年度溢利约20%至60%支付股息，派息需董事会酌情厘定并考虑多项条件因素[191] - 公司本年度董事不建议派付任何股息（2017年：无）[199] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会[189] - 股东于股东大会提名非退任董事时，需按规定时间和方式送交相关书面通知[189] - 公司于2019年6月25日至6月28日暂停办理股份过户登记，以确定出席2019年股东周年大会及投票资格[200] 其他事项 - 2018年8月1日，商赢健康同意向Century Health