财务业绩 - 公司2019年本公司拥有人应占年内利润为1.615亿港元，较2018年的1.347亿港元增加约19.9%[14] - 公司2019年收益为6.514亿港元，较2018年的4.796亿港元增加约35.8%[16] - 财经公关服务2019年营业额为5.269亿港元，较2018年的3.713亿港元增加约41.9%[18] - 财经公关服务2019年利润为2.322亿港元，较2018年的1.491亿港元增加约55.7%[18] - 2015 - 2019年公司收益分别为5.2358亿、6.19122亿、6.16945亿、4.79595亿、6.51393亿港元[4] - 2015 - 2019年公司除税前利润分别为2.39958亿、2.91657亿、3.24024亿、1.69292亿、1.95761亿港元[4] - 2015 - 2019年公司资产总额分别为10.44583亿、16.7185亿、19.54349亿、23.78967亿、19.3261亿港元[7] - 国际路演服务2019财年收益及利润增加约15.0%至约1.245亿港元[23] - 2019财年集团债券投资收入为4050万港元，出售债券亏损3530万港元[23] - 2019年收益为651393千港元，2018年为479595千港元[191] - 2019年毛利为339777千港元，2018年为219364千港元[191] - 2019年除税前利润为195761千港元，2018年为169292千港元[191] - 2019年年内利润为161513千港元，2018年为134706千港元[191] - 2019年年内其他全面收入为4357千港元，2018年为 - 27453千港元[191] - 2019年年内全面收入总额为165870千港元，2018年为107253千港元[191] - 2019年基本每股盈利为13.5港仙，2018年为11.3港仙[191] - 2019年摊薄每股盈利为13.5港仙，2018年为11.3港仙[191] - 2019年非流动资产为1308747千港元，2018年为800436千港元[194] - 2019年流动资产为623863千港元，2018年为1578531千港元[194] - 2019年流动负债为432789千港元，2018年为1025887千港元[194] - 2019年流动资产净额为191074千港元，2018年为552644千港元[194] - 2019年资产总额减流动负债为1499821千港元，2018年为1353080千港元[194] - 2019年资产净额为1498028千港元，2018年为1352040千港元[194] - 2019年权益总额为1498028千港元，2018年为1352040千港元[194] - 2019年年内利润为161513千港元，2018年为134706千港元[197] - 2019年年内其他全面（开支）收入为4357千港元，2018年为 - 27453千港元[197] - 2019年年内全面（开支）收入总额为165870千港元，2018年为107253千港元[197] - 2019年除税前利润为195,761千港元，2018年为169,292千港元[200] - 2019年银行存款利息收入为(525)千港元，2018年为(1,118)千港元[200] - 2019年利息开支为10,990千港元，2018年为12,659千港元[200] - 2019年物业、厂房及设备之折旧为23,079千港元，2018年为12,920千港元[200] - 2019年就贸易应收账款确认之减值亏损净额为28,395千港元，2018年为16,977千港元[200] - 2019年营运资金变动前之经营现金流为263,108千港元，2018年为134,540千港元[200] - 2019年合约资产减少7,381千港元，2018年无此变动[200] - 2019年应计收益无增加，2018年增加(17,837)千港元[200] - 2019年贸易及其他应收账款增加(8,040)千港元，2018年减少8,136千港元[200] - 2019年贸易及其他应付账款增加15,751千港元，2018年减少(18,058)千港元[200] 股息分配 - 公司建议向股东派发2019年度末期股息每股2.7港仙，预计10月18日前后支付[15] - 董事建议向股东派发截至2019年3月31日止年度末期股息每股港币2.7仙，预计2019年10月18日前支付[52] - 公司将于2019年10月4日至8日暂停办理末期股息之股东登记手续[36] 业务构成 - 公司业务包括财经公关服务和国际路演服务两个主要分部[17] - 集团主要业务为投资控股、证券投资、提供财经公关服务及筹备协调路演，年内业务性质无重大变动[50][55] 业务增长原因 - 财经公关服务收益及利润增加因香港大型首次公开发售项目数目及所得款项增加[18] 资产状况 - 截至2019年3月31日，集团银行结馀及现金约达1.589亿港元[25] - 2019年3月31日，非上市金融产品本金总额为1.097亿港元，年化非保证收益率介乎3.75%至3.9%[25] - 2019年3月31日，集团资产负债比率为2.6%，较2018年的56.2%大幅降低[25] - 2019年3月31日，租赁土地及楼宇约6.558亿港元、可供出售投资约9.97亿港元及银行结馀约1.08亿港元已抵押作银行融资额担保[27] - 2019年3月31日，集团并无或然负债[28] 公司发展规划 - 集团对香港新股市持乐观态度，将加快管理系统建设和吸纳高素质人才[30] 项目进展 - “皓天云”第一期已上线，第二期正在开发中[31] - 2015年先旧后新配售发行新股所得款项净额约4.23亿港元，用于移动互联网专业服务平台“皓天云”[37] - “皓天云”第一期已登陆苹果和安卓平台，第二期预计年内开发完成[37] - 2015年公司配售新股所得款项净额约港币42300万元，用于移动互联网专业服务平台“皓天云”，第一期已上线，第二期预计年内完成[65] 员工情况 - 2019年3月31日，集团有297名全职员工[34] 股东大会安排 - 公司将于2019年9月27日举行股东周年大会，9月24日至27日暂停办理股东登记手续[35] 股份交易情况 - 年内公司或其附属公司无购买、出售或赎回本公司上市股份行为[39] 董事情况 - 执行董事刘天倪持有公司主要股东Sapphire Star Investments Limited全部已发行股本的51%[42] - 刘天倪自2011年1月起任执行董事，负责开拓新业务及制定集团发展策略[42] - 刘琳自2015年10月20日起任执行董事，曾在普华永道工作[43] - 李灵修自2012年3月7日起任独立非执行董事，有丰富企业管理经验[45] - 林冉琪自2012年3月7日起任独立非执行董事，在企业融资业有二十年经验[46] - 刘天倪先生于本公司普通股好仓总权益为806,640,000股，占已发行股本67.56%[83] - 刘天倪先生于相联法团Sapphire Star好仓持有股份数为100，约占其权益100%[89] - Sapphire Star于本公司股份好仓权益总计750,000,000股，占已发行股本62.82%[92] - 刘太太于本公司股份好仓权益总计806,640,000股，占已发行股本67.56%[92] - 惠理集团有限公司于本公司股份好仓权益总计71,472,000股，占已发行股本5.98%[92] - Pandanus Associates Inc.于本公司股份好仓权益总计67,468,000股，占已发行股本5.65%[92] - Fidelity China Special Situations PLC于本公司股份好仓权益总计59,754,000股，占已发行股本5.00%[92] - 刘天倪先生、李灵修女士及林冉琪女士将轮值退任，并符合资格在股东周年大会上膺选连任[76] - 截至报告日期，董事会由五名董事组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[112] - 董事会于截至二零一九年三月三十一日止年度内举行了4次会议[112] - 各董事本年度内出席董事会会议及股东周年大会情况：刘天倪4/4、1/1；刘琳4/4、0/1；李灵修4/4、0/1；林冉琪4/4、1/1；李咏思4/4、1/1[114] - 独立非执行董事获委任三年任期，须根据公司章程于股东周年大会上轮值退任及重选[118] - 公司章程规定三分之一董事须轮值退任，每位董事最少每三年轮值退任一次[118] 保险与合约情况 - 公司已为董事及职员投保适当的责任保险[80] - 年内公司概无订立或存在与业务管理及行政有关的合约[81] 购股权变动 - 本年度内购股权变动：四月一日尚未行使15140000份，本年度内失效2710000份，三月三十一日尚未行使12430000份[99] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层共同审阅会计准则及惯例等事宜[102] - 公司将在股东周年大会上提呈决议案重新委任德勤•关黄陈方会计师行为核数师[105] - 审核委员会于2012年3月7日成立，成员为李詠思女士、李靈修女士及林冉琪女士，主席由李詠思女士担任，本年度举行两次会议[130] 企业管治情况 - 公司本年度遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，惟偏离第A.2.1条和第A.6.7条[108][109] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，董事确认遵守规定标准[110] 薪酬与委员会情况 - 薪酬委员会、提名委员会均于2012年3月7日成立，成员均为李靈修女士、林冉琪女士、李詠思女士及劉天倪先生，主席均由李靈修女士担任[119][123] - 公司制定行政人员薪酬方案与经营业绩、个人表现及可比市场统计挂钩，包括基本薪酬、无上限酌情花红和购股计划授出的购股权[121][122] 财务报表编制 - 董事会按持续经营基准编制截至2019年3月31日的财务报表，董事不知悉令公司持续经营能力存疑的重大不确定事件或情况[124] 内部监控机制 - 公司设立审核委员会、合规部及各业务部门管理层三个级别的内部监控机制，合规部评估显示公司内部监控无重大弱点[126][127] 外聘核数师费用 - 截至2019年3月31日止年度，外聘核数师审核服务费用1370万港元、审阅初步业绩公告费用10万港元、税务遵循费用65万港元，总计1445万港元[129] 公司秘书情况 - 公司委聘外部服务供应商，委派劉國賢先生为公司秘书，其本年度参加不少于15小时相关专业培训[133] 特别股东大会规定 - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，会议应在要求递呈后2个月内举行[134] 股东沟通 - 公司设有网站作为与股东及投资者交流的平台，股东可书面形式将查询或要求寄至公司指定地址[135] - 公司使用多种通讯工具与股东保持沟通，2019年股东周年大会通告内所有决议案将以投票方式表决[136] 环保情况 - 集团注重环保，通过推动无纸化办公等强化绿色办公室概念[53] - 公司2019年办公室消耗电量约为532,000千瓦 时，产生二氧化碳当量排放约419,000千克，能源消耗强度为每平方呎约20.9千瓦 时[146] - 公司2019年正常业务营运使用约259.2万张印刷纸张[146] - 公司2019年汽车使用汽油约8,023升[147] - 公司引入绿色办公室计划，采取采用多功能影印机、高效出行方式等措施[141] 员工福利与培训 - 公司为雇员提供具竞争力薪酬待遇、医疗保险，按表现发放酌情花红[150] - 公司设有职业安全及健康守则，截至2019年3月31日止年度遵守香港相关规则及规例[151] - 公司提供在职培训及提升技能的培训课程，鼓励雇员进修及参加研讨会[153] - 公司致力于保护人权，遵守使用强迫劳工及童工的相关法律法规[155] 贸易应收账情况 - 2019年3月31日，集团贸易应收账为2.5246亿港元，占集团总资产约13%[171] - 本年度集团采纳香港财务报告准则第9号，于2018年4月1日确认428.9万港元额外减值[171] - 本年度集团确认应收贸易账款减值额外金额2839.5万港元[172] - 201