公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年公司收益为人民币1347.4百万元，较2016年减少2.6%[13] - 2017年公司毛利率为2.3%，2016年为4.1%[14] - 2017年公司营运亏损约为人民币676.8百万元，2016年约为人民币658.5百万元[14] - 2017年公司年度亏损约为人民币736.2百万元，2016年约为人民币730.2百万元[14] - 2017财年公司总收入约为人民币13.474亿元，较2016财年的约人民币13.84亿元减少2.6%[28] - 2017财年公司亏损约为人民币7.362亿元，2016财年亏损约为人民币7.302亿元[28] - 2017年毛利率跌至2.3%，相比2016年下降1.8%[28] - 2017年集团收入约为13.474亿元，较2016年的约13.84亿元轻微减少2.6%[44] - 2017年销售成本为13.158亿元，较2016年的13.271亿元减少约0.9%[46] - 2017年毛利为3170万元，较2016年的5700万元减少约44.4%，毛利率为2.3%，2016年为4.1%[47] - 2017年其他收入约为3610万元，较2016年的约2020万元有所增加[48] - 2017年其他亏损约为1310万元，2016年为9070万元[49] - 2017年销售及市场推广开支总额约为1.987亿元，较2016年的约1.885亿元有所增加[52] - 2017年销售及市场推广开支占总收入的百分比为14.75%，2016年为13.62%[53] - 2017年行政开支总额约为5.327亿元，较2016年的4.565亿元有所增加[54] - 2017年财政年度行政开支总额为5.32719亿元，2016年为4.56516亿元[56] - 2017年财政年度财务成本净额约为2890万元，较2016年的4230万元有所减少[59] - 2017年财政年度分占合营企业亏损2750万元，合营企业净亏损6073.8万元[60] - 2017年财政年度分占联营公司亏损12.2万元，2016年为21.1万元[61] - 2017年财政年度所得税前亏损约为7.333亿元，2016年约为7.022亿元[62] - 2017年财政年度公司权益持有人应占亏损约为7.206亿元，2016年约为7.228亿元[63] - 2017年12月31日现金及现金等价物约为5650万元，较2016年减少64.5%[65] - 2017年12月31日存货约为2.58亿元，较2016年增加12.9%[66] - 2017年12月31日资本负债比率为116.7%，较2016年的82.2%有所增加[70] - 2017年财政年度资本开支约为3970万元，较2016年有所增加[71] - 2017财年融资活动产生的现金流入净额约为1.661亿元人民币，2016财年约为0.804亿元人民币[74] - 2017年12月31日，公司股东应占亏损约为1.983亿元人民币，2016年12月31日为股东应占权益约3.143亿元人民币[75] - 2017年12月31日，集团借款达1.384亿元人民币，较2016年12月31日的3.124亿元人民币有所减少[76] - 2017年12月31日，集团已抵押银行存款为2.784亿元人民币，较2016年12月31日的6.467亿元人民币有所减少[77] - 2017年12月31日，集团有于联营公司投资的资本承担9800万元人民币[79] - 2017年12月31日，公司可供分派储备约为人民币 - 206.6百万元[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年新零售业务收入为人民币203.5百万元，占集团总收入的15.1%，2016年所占比例为13.3%[14][16] - 2017财年进口商品业务销售收入约为人民币2.035亿元，较2016财年的约人民币1.847亿元上升10.2%[36] 公司人员及组织架构变动 - 谭振忠于2019年1月30日辞任独立非执行董事、审核委员会及独立调查委员会主席[9] - 王偲于2019年1月31日辞任非执行董事[9] - 赵金勇于2019年1月30日获委任为审核委员会及独立调查委员会主席[9] - 2017年公司员工人数为910人，组织逾30场培训，参与员工约1600人次[42] - 2017年12月31日，集团拥有910名雇员，较2016年12月31日的1138名减少20.0%[84] - 2017年12月29日，曹宽平辞任主席，袁力获委任为董事会主席，主席及行政总裁职责区分[97] - 2018年6月15日，辛克侠获委任为行政总裁，曹宽平辞任行政总裁[97] - 2018年9月9日，曹宽平辞任执行董事[97] - 袁力于2017年8月26日获委任，2017年12月29日获委任为主席[162] - 辛克侠于2018年6月15日获委任为执行董事及行政总裁[162] - 徐新颖于2017年8月26日委任为非执行董事，2017年12月29日获调任为执行董事[162] - 刘思镁于2017年12月29日获委任，2018年4月27日辞任，2018年5月3日获重新委任[162] - 茅善新于2017年6月1日辞任[162] 公司营业地点变更 - 公司中国主要营业地点及总部自2019年1月31日起变更为江苏省扬州市文昌西路440号国泰大厦二栋6层[9] 公司业务策略调整 - 公司将传统家电业务重心放在江苏及安徽三四线城市高增长市场[32] - 公司通过“汇银乐虎”APP与现有销售网络进行线上线下流量互补互动[32] - 2017年初公司在扬州、南京等多地开设汇银乐虎进口商品体验基地，营业面积3000 - 5000平方米[35] - 公司发展跨境电商业务，减少批量分销业务[35] - 公司推行会员制度，为公司带来稳定现金流并提升客户忠诚度[35] - 集团将在店铺管理、品牌建设及人力资源三方面革新，整合线上线下业务，加强与供应商和社区资源互动[87][88] 公司店铺及服务网点情况 - 2017年12月31日公司共有46间自营店，包括30间综合性店铺、3间品牌零售店以及13间进口商品体验店[28] - 2017年6月30日公司经营和管理35个授权服务网点[38] 董事会相关情况 - 董事会由八名成员组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[94] - 截至2017年12月31日止年度，董事会遵守上市规则，委任三名独立非执行董事，占董事会成员人数三分之一[95] - 各执行董事与公司订有三年服务协议，可提前三个月书面通知终止[98] - 各非执行董事（包括独立非执行董事）与公司订有三年委任函件，可提前三个月书面通知终止[98] - 公司全体董事须最少每三年轮席退任一次[102] - 袁力等多位董事应在即将举行的股东周年大会上退任并膺选连任[102] - 公司偏离守则条文第A.4.2条，因其获委任后首次股东大会未处理退任及膺选连任事宜[102] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会均有书面职权范围[106] - 2018年4月2日董事会成立独立调查委员会，目的是调查预付款项事宜及审阅内部监控[107] - 审核委员会年内举行两次会议，与外聘核数师会面两次[108][109] - 薪酬委员会年内举行四次会议，评估董事表现、检讨薪酬政策等[112] - 提名委员会2017年1月1日 - 2019年1月29日成员多次变动，最终由陈睿和赵金勇组成[113] - 提名委员会年内举行四次会议，检讨董事会架构等，认为多元化观点平衡得以维持[118] - 新获委任董事首次获委任时会获得入职介绍[103] - 全体董事须参与持续专业发展活动[103] - 审核委员会与管理层审阅集团会计原则及惯例，讨论内部监控及财务汇报事宜[111] - 提名委员会物色董事人选时会考虑品格、资历等条件，必要时委聘招聘专业人士[118] 董事出席率情况 - 曹宽平出席2017年董事会会议的出席率为100%（10/10），出席股东周年大会的出席率为0%（0/1）[120] - 莫持河出席2017年董事会会议的出席率为100%（10/10），出席审核委员会会议的出席率为100%（4/4），出席股东周年大会的出席率为0%（0/1）[120] - 王志瑾出席2017年董事会会议的出席率为100%（10/10），出席股东周年大会的出席率为100%（1/1）[120] - 袁力出席2017年董事会会议的出席率为100%（9/9），出席股东周年大会的出席率为0%（0/1）[120] - 周水文出席2017年董事会会议的出席率为100%（10/10），出席提名委员会会议的出席率为100%（4/4），出席薪酬委员会会议的出席率为100%（4/4），出席审核委员会会议的出席率为100%（2/2），出席股东周年大会的出席率为100%（1/1）[124] - 谭振忠和罗广信出席2017年董事会会议的出席率为100%（10/10），出席审核委员会会议的出席率为100%（2/2），出席股东周年大会的出席率为100%（1/1）[124] - 李恒健出席2017年董事会会议的出席率为100%（9/9），出席提名委员会会议的出席率为100%（3/3），出席薪酬委员会会议的出席率为100%（3/3），出席审核委员会会议的出席率为100%（2/2），出席股东周年大会的出席率为100%（1/1）[124] 公司特殊事项 - 公司2017年向两名中国供应商作出合共人民币387百万元预付款项，核数师认为公司管理层未能就预付款项提供充分解释及证据支持[133] - 公司股份自2018年3月26日起暂停买卖，等待2017年度业绩发布[133] - 独立调查委员会于2018年9月10日公布报告概要，扩大调查报告摘要于2019年1月28日公布[135] 公司合规及培训情况 - 公司外聘核数师2017年无提供非审核服务，相关薪酬载于综合财务报表附注29[136] - 公司秘书倪洁芳女士2017年接受不少于15小时相关专业培训[137] - 经查询，集团2017年在各重大方面遵守开曼群岛、香港及中国有关法律法规[151] 股东相关规定 - 持有公司缴足股不少于十分之一的两名或多名股东等可书面要求召开股东特别大会[141] - 股东若在股东大会提建议，需在大会日期前不少于7天向董事会递交[142] 公司股息情况 - 公司董事会不建议派付2017年度末期股息（2016财年：无）[82] - 公司2017年未宣派中期股息，董事不建议支付末期股息[155] 公司业务范围 - 集团主要在中国从事家电零售及批量分销、电子商务及进口商品业务[148] 公司环保措施 - 集团致力于环保，采取投资节能照明系统等措施[150] 公司关联交易情况 - 2017年公司向曹宽平支付租金374.4万元人民币，适用百分比率超0.1%但低于5%，年度应付租金总额多于300万港元[167] 股东持股情况 - 2017年12月31日，袁力通过受控制公司持有公司5.691亿股股份，占比27.65%[171] - 2017年12月31日，曹宽平通过受控制公司持有公司2.39103625亿股股份，占比11.62%；作为实益拥有人持有100万股股份，占比0.05%；通过配偶权益持有100万股股份，占比0.05%[171] - 2017年12月31日，谭振忠作为实益拥有人持有公司50万股相关股份，占比0.03%[171] - 袁力间接拥有重庆圣商信息科技有限公司40.21%权益，该公司间接全资拥有Mogen，Mogen全资拥有圣行国际，圣行国际持有公司5.691亿股股份[172] - 截至2017年12月31日，Mogen Ltd.、聖行國際集團有限公司、重慶聖商信息科技有限公司分别持有公司569,100,000股普通股，占公司权益约27.65%[174] - 截至2017年12月31日，寶世（天津）電子商務有限公司、天津渤海商品交易所股份有限公司、BOCE (Hong Kong) Co., Limited分别持有公司261,900,000股普通股，占公司权益约12.73%[174] - 截至2017年12月31日，中華瑞科投資發展有限公司持有公司239,103,625股普通股，占公司权益约11.62%[174] - 截至2017年12月31日，茅善珍持有公司1,000,000股普通股，占公司权益约0.05%；其配偶曹寬平持有240,103,62